Семичаловский Станислав Александрович
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия» (г. Донецк, ДНР)
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Условия вооруженного конфликта, сложившиеся на территории Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) накладывают специфику на структуру преступной деятельности. Статистические данные по ДНР показывают, что в Республике, на фоне снижения объемов производства и кризисных явлений в финансовой сфере, организованная преступная деятельность приобретает новые формы, охватывает все больше сторон жизни общества. Наблюдаются многочисленные попытки внедрения криминалитетаво властные структуры ДНР. Поэтому актуальным, для практики противодействия преступности, становится изучение, в этом направлении, положительного опыта других государств.
Цель работы формулируем как определение эффективных направлений противодействия преступности, на основе зарубежного опыта.
Как считают многие отечественные и зарубежные криминологи, одной из таких эффективных мер борьбы с преступной деятельностью является правовое регулирование. В криминологических обзорах по проблемам организованной преступной деятельности много внимания уделяется опыту государства США, законодательство которого можно систематизировать таким образом: 1) нормы уголовных кодексов; 2) законы, направленные на борьбу с организованной преступной деятельностью. Специальные законы, которые регулируют борьбу с «отмыванием» денег и другими видами преступной деятельности, являются составной частью этого законодательства. По мнению ученых, в США давно внедрена и успешно функционирует одна из наиболее действенных законодательных систем. Наиболее важными следует назвать Комплексный закон о контроле над преступностью и безопасностью на улицах 1968 г., закон «О контроле над организованной преступностью» 1970 г., законы «О всеохватывающем контроле над преступностью» 1984 г., «О борьбе со злоупотреблением наркотиками» 1986 г.
|
|
|
Анализом зарубежных источников можно убедиться, что в сфере борьбы с преступной деятельностью особое значение приобретает факт получения необходимой информации и обмен ею со всеми правоохранительными органами и другими заинтересованными государственными структурами. В США Национальный информационный центр борьбы с криминальной преступностью (NCIC) является сосредоточением данных, связанных с криминальными преступлениями и преступниками, эти данные собираются правоохранительными органами на местах в штатах и на федеральном уровне. Накопленную информацию можно в течение нескольких секунд получить через телекоммуникационную сеть. Терминальные устройства сети размещены по всей стране в полицейских отделениях, офисах шерифов, полицейских управлениях штатов и федеральных правоохранительных ведомствах. Назначением информационного центра является обеспечение национальной справочной службы для пятидесяти компьютерных систем штатов и густонаселенных городских зон.
|
|
|
Рассмотрим Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации прибылей от преступной деятельности 1990 г. Зарубежные страны ввели в уголовный кодекс статьи, запрещающие «отмывание денег», полученных незаконным путем. Зарубежный опыт также свидетельствует о необходимости внедрения системы законодательных мер по обеспечению государственного контроля над операциями, связанными с денежными средствами юридических и физических лиц. В этом отношении положительную роль сыграла принятая Советом ЕС Директива 91/308 от 10 июня 1991 г. по предотвращению использования финансовой системы с целью «отмывание» денег. Положения Директивы оказали влияние на формирование системы контроля за прибылями, идентификации вкладов и собственности.
Анализ зарубежных источников позволяет сделать вывод, что преступная деятельность в сфере экономики является одним из наиболее существенных факторов дестабилизации социальной и политической ситуации в мире. Поэтому большинство индустриально развитых стран мира ведут борьбу с преступной деятельностью, с помощью подходов в таких формах: 1) укрепление внутреннего контроля за финансовыми ресурсами, в совокупности с определенными послаблениями ограничений банковской тайны; 2) соглашений и конвенций; 3) сотрудничества между различными правоохранительными органами. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что среди основных соглашений, конвенций и других форм международного сотрудничества следует назвать Конвенцию Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем (Венская конвенция), Базельскую декларацию, Директиву Совета Европейского Сообщества, специальную Группу по борьбе с «отмыванием» денег (FATF), Эгмонтскую группу, Конвенцию по вопросам борьбы с предоставлением взяток иностранным государственным должностным лицам (Европейскую Директиву о защите данных).
|
|
|
На основании проведенного анализа мы приходим к выводу, что для успешного раскрытия и расследования в ДНР преступлений с признаками организованности, необходимо создание автоматизированных информационно-поисковых систем, обеспечивающих деятельность правоохранительных органов в банковской сфере.Считаем целесообразным создание в ДНР Межведомственного центра противодействия «отмыванию» денег в структуре Генеральной прокуратуры ДНР, поскольку на данное время этот орган является координирующим центром для всех правоохранительных органов по борьбе с преступной деятельностью. Создание отдельной структуры с учетом экономического состояния Республики, по нашему мнению, является нецелесообразным.
Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 232; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!