Усанова Екатерина Александровна
Вывод суда:
…Денежные средства в ее присутствии Гарсиеву И.А. были переданы уже после обращения в Пенсионный фонд, тем не менее сотрудниками ООО «Центр недвижимости» были подготовлены для подачи в Пенсионный фонд документы, содержащие сведения о получении Усановой займа в полном размере……Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями Усановой Е.А.
Показания в суде (протокол от 28.01.2016):
- Вы подписывали договор займа?
- Да.
- Вы получали деньги за дом?
- Нет, Константинов передал деньги за дом Гарсиеву, сумму я не видела.
- Вы получали какие-либо деньги?
- Нет.
Вопросы защитника Желткова В.Н. свидетелю:
- Деньги Вам передал Константинов?
- Деньги получал Гарсиев через меня, они лежали на столе, я их подвинула, не считала.
- Гарсиев деньги пересчитывал?
- Да.
- Расчет происходил до поездки в Шимск или после?
- После
Вопросы защитника Желткова В.Н. свидетелю:
- Когда Вы получили материнский капитал от Константинова?
- Не помню.
Письменные доказательства:
«… Согласно протокола обыска от 12.09.2013 года в жилище Константинова А.Ю. изъяты… расходный кассовый ордер № 49 о выдаче Усановой Е.А. 351640 руб. 37 коп.по договору займа № 25 от 08.09.2011 г. ( т.35 л.д. 126-245)
…Заявление о распоряжении средствами МК от 19.09.2011 г.
Заем в полном объеме выдан до обращения Усановой в ПФ.
Матвеева Татьяна Борисовна, ( (М(С)К - Лужанская)
Выводы суда:
… как следует из показаний Матвеевой Т.Б. денежные средства Лужанская не получала. Сам объект недвижимости был оформлен на дочь жены Константинова А.Ю. Все здание было приобретено Костантиновым А.Ю. за 260тыс руб., в нем только по документам выделено 4 квартиры, то есть стоимость 1 квартиры составляет 65 тыс руб., тем не менее договор займа составлен на 387 тыс. руб…. в распоряжении Константинова
|
|
|
Показания в суде Матвеевой Т.Б.(протокол от 02.03.2016):
- Лужанская купила жилье?
- Да. Она приобрела одну из квартиры этой школы.
- За сколько Лужанская купила квартиру?
- О стоимости мне не известно.
- Я хотела заработать на ремонте, но меня отстранили.
- Заключался с Лужанской договор займа?
- Наверное, заключался, думаю, что заключался.
- Как Лужанская купила квартиру?
- Она получила квартиру, используя материнский капитал.
- Вы присутствовали при передаче денег за квартиру, оплате услуг агентства?
- Не присутствовала.
- Лужанской заем выдавался?
- Заключался договор.
- В Вашем присутствии Лужанская заключала договор займа?
- Нет.
Письменные доказательства:
Том 35 л.д. 27 – расходный кассовый ордер о выдаче Лужанской 387640 руб.30 коп. Данное доказательство исследовалась в суде, однако в приговоре суд не дает ему никакой оценки.
|
|
|
Вопросы объема полученного займа, даты его получения не исследован. Сама Лужанская в суде об обстоятельствах получения займа, подачи документов в ПФ о распоряжении материнским капиталомне допрошена. Вывод суда – исключительно его предположение, основанное в свою очередь на предположениях свидетеля Матвеевой, не являвшейся очевидцем событий.
-29) -Кудрявцева Елена Александровна
Вывод суда:
… ею был подписан договор займа на сумму 408960,50 руб…. другое лицо передало Щепкиной 300 тыс руб., что подтверждается показаниями самой Щепкиной, Кудрявцевой, письменными материалами… Кудрявцева обратилась в ПФ с документами о получении займа в полном объеме…
Показания в суде (протокол суд.заседания от 03.03.2016):
Вы заключали договор займа?
- Да.
- Когда его заключали?
- Не помню. У меня договор с собой, согласно ему 30 марта 2012 года заключала договор займа на сумму 420 000 рублей.
- Вы получили 420 000 рублей по договору займа?
- Нет.
- Ваша мать получила деньги?
- Да.
- Когда она получила деньги?
- После моего обращения в ПФ.
- Где она получила деньги?
- Мы с матерью приехали в агентство, потом они пошли с Георгием в банк, где она сняла деньги.
Свидетелю представляет на обозрение материалы уголовного дела:
|
|
|
Том 45
Л.д.230 – выписка из реестра платежных поручений
Л.д.149-150 – договор о вкладе «сохраняй»
Л.д.151-152 – копия сберкнижки.
Вопрос председательствующего свидетелю:
- Как Вы можете пояснить, что согласно документами Ваша мать получила деньги, а потом Вы обратились в ПФ?
- Не помню. Не оспариваю документы.
Письменные доказательства:
«… Из расписки следует, что Кудрявцева Е.А. получила 21 марта 2013 года в ООО «Центр недвижимости» в лице Константинова А.Ю. 408 960 руб. 50 коп.по договору займа от 20 марта 2013 года ( т.45 л.д. 182) В соответствии с расходным кассовым ордером № 33 от 21 марта 2013 года Кудрявцевой Е.А. выдано 408 960 руб. 50 коп. по договору займа № 20-13 от 20 марта 2013 г…. Из копии сберегательной книжки… следует что на счет Щепкиной Н.А. внесено 270 000 руб. ( т.45 л.д.151-152)
Заявление о распоряжении средствами материнского капитала от 01.04.2013 (т.45 л.д.203-205)…
Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 279; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!