Моськина Ольга Владимировна,( продавец)
Показания в суде (протокол от 18.11.2015г)
- Когда Вам предали деньги?
- Примерно через неделю после сделки. Мне позвонила покупательница, приехала ко мне, отдала деньги в сумме 300 000 рублей.
Письменные доказательства(приговор)
«… В соответствии с распиской Толмачева Е.А. получила 15 августа 2012 года в ООО «Центр недвижимости» в лице Константинова А.Ю. 387 640 руб. 30 коп.по договору займа от 14 августа 2012 года ( том 58 л.д.197)
… Согласно заявлению о распоряжении средствами материнского капитала от 24 августа 2012 г… ( т.58 л.д.213-216)
Заем выдан до обращения в ПФ
-7) - Дмитриева Наталья Алексеевна,
Вывод суда:
…из ее показаний установлено, что ею был подписан договор займа на сумму 408 960,50 руб…Кудряшовой ей был выдан заем в размере 340 тысруб… Дмитриева обратилась в ПФ с документами о получении займа в полном объеме…
Протокол суд.заседания от 28.10.2015:
- Вы заем получали?
- Да, получала.
- Где и когда Вы получали деньги?
- Деньги после сделки получала в Новгороде, я приезжала со Шлоповой в агентство.
- Вам всю сумму займа выдали?
- Да. Я из этой суммы рассчиталась с продавцом и с агентством.
Письменные доказательства:
«…В соответствии с распиской, а также расходным кассовым ордером Дмитриева Н.А. 28 марта 2013года в ООО «Центр недвижимости» в лице директора Константинова А.Ю. получила 408 960 руб. 50 коп.согласно договору займа № 25-13 от 27 марта 2013 г. ( т.62 л.д. 202,233)
… Из заявления о распоряжении средствами материнского капитала от 18 апреля 2013 года.. ( т.62 л.д. 221-224)
|
|
|
Заем получен до обращения в ПФ
- 8) -Максимкина Анна Анатольевна
Вывод суда:
… из показаний свидетелей установлено, что ею был подписан договор займа на сумму 408 960,50 руб… Денежные средства не передавались… Максимкина обратилась в ПФ с документами о получении займа в полном объеме… Константинов выдал Максимкиной 360 тысруб….
Показания в суде:(протокол суд.заседания от 02.09.2015:
- Сколько Вы заплатили?
- 480 000 рублей, в агентстве мене дали 360 000 рублей.
- Вы заключали договор займа?
- Да.
- Где заключали его?
- Подписывала в юстиции.
- Читали условия договора займа?
- Да. Прочитала.
- Какая сумма была указана?
- Сумма материнского капитала.
- Вам выдавались деньги?
- Потом, когда все оформлено, я получила 360 000 рублей. Я поняла, что это было проценты или услуги агентства.
Письменные доказательства:
«… Из расходного кассового ордера от 11 апреля 2013 года следует, что Константиновым А.Ю. выдано Максимкиной А.А. 408 960 руб. 50 коп.по договору займа № 33-13 от 10апреля 2013 года ( т.63 л.д. 90)
…Согласно заявлению о распоряжении средствами материнского капитала от 25 апреля 2013 года… ( т.63 л.д.75-78)
|
|
|
- 9) -Павлова Лариса Ивановна
Вывод суда:
Павлова заем не получала, с продавцом не рассчитывалась, тем не менее сотрудниками ООО «Центр недвижимости» были подготовлены для подачи в ПФ документы содержащие ложные сведения о получении Павловой займа в полном размере 353 698 руб.40 коп..
Показания в суде (протокол от 02.12.2015):
- Что был за договор займа?
- У меня не было денег, агентство дало мне деньги, чтобы я расплатилась с продавцом, сумма была в рамках материнского капитала, стоимости дома.
- Вы оплачивали услуги агента?
- Нет, своих денег у меня не было.
- Вы получали деньги от займа?
- На руки, нет.
- Из каких денег Вы рассчитывались?
- Рассчитывался Георгий.
Свидетелю представляет на обозрение материалы уголовного дела:
Том 51
Л.д.186-188 – договор займа
Свидетель: - Цена, указанная в договоре, соответствует, подписи мои.
Письменные доказательства:
Соколов действует по доверенности выданной Павловой Л.И. 07.06.12 г. Расписка Соколова от имени Павловой о получении займа в размере 380 тыс руб. ( т.79 л.д.148-168)
- 10) -Бесчастная Светлана Викторовна
Вывод суда:
«… из ее показаний установлено, что ею подписан договор займа на сумму 387640,30 руб… Кудряшова заранее ей сообщила о стоимости услуг… До получения займа Бесчастная обратилась в ПФ с документами о получении займа в полном объеме. Только после подачи документов в ПФ она получила 309640,30 руб…
|
|
|
Протокол суд.заседания от 02.12.2015 ( показания в суде):
- Вы составляли договора займа?
- Да. У меня было 374 000, у меня высчитали 65 000, на руки получила эту сумму за вычетом 65 000.
- При этом Вам выдавались деньги?
- Нет. Мы приехали в Новгород после подписания документов опять, потом через неделю снова приехали и нам выдали деньги.
- Как Вам отдали денег?
- Мы прошли в кабинет, там был Константинов, Кудряшова. Мне должны выдать 374 000 рублей за минусом 65 000, около 309 000 мне отдали, я добавила свои деньги и рассчиталась с Юдиной за квартиру.
- Бесчастный Дмитрий Викторович,
- Как Вам передали деньги?
- Мы приехали в Новгород, нам сказали подождать, пришел мужчина положил деньги на стол. В кабинете был мужчина, женщина, я и Абрамова Наталья. Мне тогда отдали деньги.
- Юдина Нина Александровна, (продавец)
- Где Вы подписывали договор купли-продажи?
- В п.Любытино.
- Вы в тот день получили деньги?
- Нет. Я получила деньги через неделю в Новгороде от Бесчастной. Мне в тот день позвонил покупатель, сказала, деньги у нее будут в тот день, чтобы я подъехала в Новгород. Деньги я получила от Бесчастной в сумме 395 000 рублей. Я написала ей в тот де день расписку.
|
|
|
Письменные доказательства:
Том 35 л.д. 55 – расходный кассовый ордер о выдаче Бесчастной заемных средств в сумме 374920 руб.
Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 222; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!