Вопрос гособвинителя свидетелю:
- Согласно расписке Вы получили деньги в день подписания договора, это так?
- Деньги я получила после того, как прошла сделка. Когда это было, не помню. Я на числа не обращала внимание. Раз написано, значит, так и было.
Письменные доказательства:
«… Согласно расписке Филиппова Е.А. 19февраля 2013 года получила в ООО «Центр недвижимости» в лице Константинова А.Ю. 408 960 руб. 50 коп.по договору займа № 10-13 от 18 февраля 2013 года ( т.49 л.д. 198)
… Согласно заявления о распоряжении средствами материнского капитала от 28 февраля 2013 года… ( т.49 л.д.221-224)
Заем получен в полном объеме до обращения в ПФ
-17) -Добрякова Наталья Владимировна
Вывод суда
«подписан договор займа на сумму 387640 руб., но денежные средства она не получила… обратилась в ПФ с документами содержащими ложные сведения о получении займа в полном объеме…После обращения в ПФ ей другим лицом (Соколовым) было переведено на счет 321140 руб. (?)Данные обстоятельства подтверждаются показаниями Добряковой Н.В. и письменными материалами дела…
Показания в суде (протокол от 10.09.2015):
- По договору займа Вам выдали деньги?
- Нет.
- Вы подписывали расписку?
- Да.
Том 56
Л.д.138-140 - договор займа.
Свидетель: - Я заключала этот договор. Все не прочитала, мне дали его в машине, подписи мои.
Добрякова Татьяна Алексеевна, ( продавец, показания в суде)
ПОКАЗАНИЯ В СУДЕ(протокол от 10.09.2015):
- В какой сумме вы получили деньги?
|
|
|
- Около 340 000 рублей.
- Когда Вам Наталья Вам отдала деньги?
- Сразу, когда ей перечислили, через две недели, когда мы были в кадастровой палате.
Письменные доказательства:
«… В соответствии с распиской22 ноября 2012 года в В.Новгороде в «Центр недвижимости» в лице КонстантиноваА.Ю. Добрякова Н.В. получила 387 640 рублей 30 коп.по договору займа № 65-12 от 22 ноября 2012 года ( т.56 л.д. 193)
… Согласно заявлению о распоряжении средствами материнского капитала от 30 ноября 2012 года….( т.56 л.д.206-209)
Заем Добряковой Н. был выдан в полном объеме до обращения в ПФ
-18) -Спикина Ирина Шавкатовна
Вывод суда:
… Спикиной был подписан договор займа на сумму 360 546 руб. 73 коп., денежные средства ей не передавали. К показаниям другого лица о передаче Спикиной И.Ш. денежных средств суд относится критически, оснований сомневаться в показаниях Спикиной И.Ш. не имеется… Продавцом Павловой1 Л.И. было получено 300 тысруб….
Показания в суде (протокол от 10.09.2015):-
- Вам выдавались деньги по договору займа?
- Нет.
- Вы писали расписку?
- Нет.
- Кто был продавцом дома?
- Я продавца не видела. Соколов действовал от имени продавца по доверенности.
- За какую сумму Вы договаривались купить дом?
- 400 000 рублей, но у меня совсем не было денег, и мы договорились за всю сумму мат. капитала 360 000 рублей.
|
|
|
Свидетелю представляет на обозрение материалы уголовного дела:
Том 49
Л.д.76 – копия государственного сертификата
Л.д.48- 50 – договор купли-продажи, передаточный акт.
Свидетель: - Подписи мои, я подписывала. Дата соответствует действительности.
Л.д.52 – расписка.
Вопросы гособвинителя свидетелю:
- Кто просил подписать расписку?
- Я подписывала все документы, которые мне давали, денег я не получала.
- Как Вы расплатились с продавцом?
- Все же делалось через банк, я деньги в руках не держала. Я думаю, что ПФ отравил деньги в агентство.
Свидетелю представляет на обозрение материалы уголовного дела:
Л.д.51 – расписка о получении средств Соколовым.
Свидетель: - Подписи мои.
Письменные доказательства:
Судом в ходе судебного заседания исследовались расходный кассовый ордер о выдаче Спикиной И.Ш. заемных средств – том 35 л.д. 31. Однако судом данному доказательству оценка не дана.
Заем выдан до обращения в ПФ
- 19) -Ефимова Зинаида Александровна
Вывод суда:
… из показаний свидетелей установлено, что ею был подписан договор займа на сумму 408 960,50 руб… деньги по договору займа не передавались… Ефимова обратилась в ПФ с документами о получении займа в полном объеме… После подачи документов в ПФ Константинов выдал Ефимовой 339 тыс руб.
|
|
|
Показания в суде (протокол от 18.11.2015):
- Вы в агентство еще приезжали?
- Да, после сделки приезжала в агентство за деньгами.
- Когда Вам дали деньги?
- Через какое-то время, через неделю.
- Какую сумму и кто выдал?
- Отдала Кудряшова в «Центре недвижимости», после того, как сделка была сделана, через 10 дней.
- Какую сумму Вы получили?
- 339 000 рублей. Я 50 000 рублей отдала за их работу и 20 000 - на проценты. Они взяли с материнского капитала.
- Николаев Иван Николаевич, (продавец)
- Вы подписывали документы, ездили в агентство?
- Да. Ездил в агентство в Новгороде на ул. Свободы. СО мной там рассчитались.
- Как происходило расчет?
- Ефимовой передали 300 000 рублей, она отдала их мне, остальное мы с ней договаривались, что она потом отдаст.
Письменные доказательства:
«…В соответствии с распиской Ефимова З.А. получила 23 апреля 2013 года в ООО «Центр недвижимости» в лице Константинова А.Ю. 408 960 руб. 50 коп. ( т.60 л.д.52)
…В соответствии с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала от 06 мая 2013 года… ( т.60 л.д.71-74)
|
|
|
Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 220; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!