Деньги по займу получены в полном объеме до обращения в ПФ и в полном объеме.
- 30) -Степанова ( Смирнова) Марина Николаевна,
Вывод суда:
«… ею был подписан договор займа на сумму 408960,50 руб…Другое лицо (Соколов) передал продавцу Субботину И.Г. 170 тысруб… Смирнова обратилась в ПФ с документами о получении займа в полном объеме… После обращения в ПФ ей другим лицом (Соколовым) было переведено на счет 168960 руб… Данные обстоятельства подтверждаются показаниями Смирновой и письменными материалами дела…
ПОКАЗАНИЯ В СУДЕ Степановой (Смирновой) (протокол от 09.03.2016):
- Какую сумму отдал Соколов первый раз?
- 170 000 рублей.
- Какая сумма второго платежа?
- 160 000.
- Когда Вы Субботину остатки денег передали?
- На следующий день я сняла с книжки часть денег, которые переслал Соколов, и отдала ему. Это было около 30 000 рублей.
Письменные доказательства:
«… показания Смирновой: Соколов Г. передал продавцу 170 тысруб…потом сказал, что после снятия обременения перечислил на ее книжку вторую сумму…
«… В соответствии с выпиской 04.02.2013 года Соколов внес на счет Смирновой М.Н…. 168960 рублей…
Из заявления о распоряжении средствами материнского капитала от 04 февраля 2013 года… ( т.55 л.д.97,99-100)
Вопрос до или после обращения в ПФ выдан заем – не исследовался, однако согласнописьменных доказательств заем выдавался в два платежа наличными непосредственно в день сделки и перечислением а сберкнижку в день подачи заявления в ПФ!
- 31) - Белова (Смелкова) Мария Владимировна,
|
|
|
Вывод суда:
«… подписан договор займа на сумму 387640,30 руб., но фактически было получено от другого лица ( Соколова) только 326 тыс. руб. Данные обстоятельства подтверждаются показаниями Беловой М. и другого лица… Белова обратилась в ПФ с документами содержащими ложные сведения о получении займа в полном объеме…
Показания в суде (протокол суд.заседания от 09.03.2016):
- Вам отдали деньги?
- Да. После регистрации мне Георгий дал часть денег, потом перечислил остаток на сберкнижку.
- Потом какую сумму Вам отдали?
- 100 000 рублей с чем-то, всего я получила от них 320 000.
- Вы расписки писали?
- Да.
Письменные доказательства:
«… Из расписки следует, что 18 октября 2012 года Галынская Т.П. и Галынская А.А. получили от Беловой М.В. 410 000 руб. по оговору купли продажи ( т.46 л.д. 13)…
… Из заявления о распоряжении средствами материнского капитала от 26 октября 2012года… ( т. 46 л.д. 83-85)
Помимо свидетельских показаний, судом исследованы письменные доказательства согласно которым заем выдан до обращения в ПФ и в полном объеме и до обращения в Пенсионный фонд.
- 32) -Макарова Вера Сергеевна,
Вывод суда:
… ею подписан договор займа на сумму 408960 руб.50 коп…обратилась в ПФ с документами о получении займа в полном объеме…После обращения в ПФ другое лицо (Соколов) зачислило на счет Макаровой 338760 руб…
|
|
|
Показания в суде (протокол от 09.03.2016)
- Вы получили деньги от агентства?
- Да. Через месяц пришли деньги на сберкнижку.
- Какую сумму Вам перечислили?
- 338 000 рублей.
- Георгий Вас обманул?
- Нет. Я ему благодарна, он взял за работу с моего согласия. Они мне выдали деньги с материнского капитала.
- Из каких денег Вы планировали рассчитаться с услугами агентства?
- Из средств материнского капитала, денег которые дали в агентстве.
Письменные доказательства:
«…В соответствии с выпиской 20 июня 2013 года Соколовым внесено на счет Макаровой…открытый в дополнительном офисе Сбербанка… 339 000 руб.
…Из заявления о распоряжении средствами материнского капитала от 19 июня 2013 года… ( т.45 л.д.79-81)
Вопрос до или после обращения в ПФ был выдан заем в ходе допроса свидетеля – не исследовался, однако из письменных доказательств, исследованных судом заем был выдан в полном объеме и до обращения Макаровой в ПФ РФ!
- 33) -Смирнова Инга Игоревна,
Вывод суда:
«… ею был подписан договор займа на сумму 408960,50 руб. ..Денежные средства онане получила…обратилась в ПФ с документами о получении займа в полном объеме… После обращения в Пф другое лицо – Соколов- передало ей 350 тыс руб..
|
|
|
Показания в суде (протокол от 09.03.2016)
- Вы подавали документы в ПФ?
- Да. Когда точно, не помню.
- Это было до перечисления денег на книжку или после?
- После.
- С чем Вы обращались в ПФ?
- Чтобы мне погасили заем в 400 000.
Оглашаются материалы уголовного дела:
Том 46 Л.д.201-203 – заявление Л.д.162 – выписка из лицевого счета.
Свидетель: - Дата соответствует.
Письменные доказательства:
«… В соответствии с расходным кассовым ордером № 30 от 12 марта 2013 года Смирновой И.И. выдано 408960 руб. 50 коп.по договору займа № 19-13от 11 марта 2013 г.»… ( т ( т.35 л.д.108)
…В соответствии с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала от 27 марта 2013 г…. ( т.46 л.д.201-203)
Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 256; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!