Деньги по займу получены в полном объеме до обращения в ПФ
- 37) - Гольникова Алевтина Николаевна,
Вывод суда:
…ею был подписан договор займа на сумму 408960,50 руб. Указанные денежные средства были переведены Гольниковой А. на счет, но в связи с задержанием Михай П.В., Михай С.С., Константинова А.Н. Гольникова не обратилась в Пенсионный фонд….
Нестеренко О.О.
Вывод суда:
«… был подписан договор займа на сумму 408 960, 50 руб., денежных средств она не получила… Обратилась в ПФ с документами о получении займа в полном объеме…После обращения в ПФ получила 33896050 руб…
Показания в суде
- После регистрации договора купли-продажи мне сказали, что позвонят, когда нужно будет приехать чтобы получить деньги. Примерно через неделю позвонили, чтобы приехала за деньгами… Звонил Олег… Наследующий день после звонка я приехала в Новгород, заехала за Набиулиным и приехали в агенство, прошли в кабинет, там был мужчина в очках ( Константинов).. Я получила сумму сертификата, отдала Набиулину 150 тысяч, остальные деньги, за вычетом 70 тысяч оставила себе.
Письменные доказательства:
«… В соответствии с распиской Нестеренко О. 27 марта 2013 года в ООО «Центр недвижимости» в лице директора Константинова А.Ю. получила 408 960 руб.50 коп.согласно договору займа № 23-13 от 26 марта 2013 года ( том47 л.д. 42)
… Согласно расписке от 11 апреля 2013 года Нестеренко О.О. передала Набиулину А.Р. 430 000рублей в п.Волот( т.47 л.д. 49)
… В соответствии с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала от 16 апреля 2013 года …( т.47 л.д.70-72)
|
|
|
Заем выдан и получен в полном объеме до обращения в ПФ, вывод суда опровергается как показаниями Нестеренко,так и письменными доказательствами
38) –МихайАнжелла:
Вывод суда:
… Михапй А.А. денежные средства по договору займа не получала… Сам объект недвижимости был оформлен на тещу Константинова, все здание было приобретено Костантиновым А.Ю. за 200 тыс руб., в нем только по документам выделено 5 квартир, то есть стоимость 1 квартиры составляет 40 тыс руб., в дальнейшем одна из квартир была оформлена на сестру Михай С.С. – Топчи С.С. Тем не менее договор займа составлен на 387 тыс руб. Михай А.А. оформила доверенность на приобретение квартиры Михай Р.Л., которая является свекровью Михай П.В., матерью Михай С.С. и Топчи С.С..Сделка купли продажи происходила между Михай Р.Л. и Топчи С.С., исходя из того суд критически относится к показаниям Михай Р.Л. о получении Михай А.А. займа и передаче денежных средств по договору купли продажи… В приобретенном жилье Михай А.А. не проживает… В распоряжении Константинова А.Ю. и Тетерятниковой ЖВ. осталось 347 тыс руб. ( после перечисления средств Пенсионным фондом) ( стр.313 абз1.)
|
|
|
Выводы суда основаны исклчительно на предположениях и не закреплены никакими доказательствами.
Показания в суде:
Выдала доверенность МихайПатрине. Всеми вопросами занималась Патрина. ( обстоятельства получения и выдачи займа не установлены. МихайПатрина от дачи показаний отказалась)
Письменные доказательства:
В приговоре отсутствуют доказательства выдачи-получения заемных средств. Однако в томе 35 на л.д. 69 имеется расходный кассовый ордер о выдаче Михай А. займа на сумму 387 тысруб…
…В соответствии с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала от 26 декабря 2012 года( т.40 л.д.57-60)
Рудель Г.И.
Выводы суда: … Михай П. от имени Рудель подписала договор займа на 387 тыс руб. Сам объект недвижимости был приобретен другим лицом ( Соколовым) за 80 тыс руб. и формально оформлен по просьбе Константинова А.Ю. на Кудряшова А.Б…. Денежные средства Кудряшову по договору купли продажи не передавались… Михай П.В. действующая по доверенности от имени Рудель Г.И. обратилась в ПФ с документами, содержащими ложные сведения об улучшении ее жилищных условий, отсутствии фактической передачи денежных средств за приобретенный объект недвижимости, по договору займа. ….В приобретенном жилье Рудель Г.И. не проживает… В распоряжении Константинова, Михай П., Тетерятниковой Ж.В. сталось 347 тысруб… ( стр.313 абз.2)
|
|
|
Показания в суде:
Рудель Г. в суде не допрошена (!), ее показания не оглашались. Однако установлено что она выдала доверенность Михай П.Михай П. от дачи показаний отказалась, по обстоятельствам сделки в интересах Рудель на предварительном следствии по эпизоду не допрошена.
Выводы суда – предположения!
Письменные доказательства:
«… Согласно расписке от 28 ноября 2012 года Рудель Г.И. получила в ООО «Центр недвижимости» 387 000 рублей ( т.42 л.д. 204)
… Из заявления о распоряжении средствами материнского капитала от 11 декабря 2012 года… ( т.42 л.д.242)
МихайИллиана
Выводы суда:
…ее представителем – Михай П.В. подписан договор займа от имени Михай И.М…. из показаний Михай И. денежные средства она не получала. Сам объект недвижимости был подобран Константиновым А.Ю. Собственником Филимоновым была оформлена доверенность на другое лицо ( Соколов) на продажу, за что он получил 130 тыс руб.. Тем не менее договор займа был подписан на сумму 387 тыс руб. и в дальнейшем представлен в ПФ…
Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 272; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!