Заем был выдан в полном объеме и до обращения в ПФ

На вопрос защитника:

Свидетелю представляются на обозрение л.д.218 – расходно-кассовый ордер.

- Вы подписывали ордер?

- Да. Подпись моя.

- Вас принуждали подписывать его?

- Нет.

На вопрос гособвинителя:

- Дата выдачи денег соответствует той, что в ордере?

- Это было на праздники, точно не помню.

Лебедева Людмила Вячеславовна, (продавец)

Показания в суде (протокол от 11.11.2015)

- Когда с Вами рассчиталась Цыммер?

- Она пришла ко мне домой и отдала деньги, в течение 5 дней.

- Вы расписки писали?

- Да, что получила 420 000 рублей.

- Где Вы писали расписку?

- Дома, расписка у нее была готовая.

- Инициатива подписать 440 000 рублей был Цыммер?

- Она пришла с распиской.

Вопросы председательствующего свидетелю:

- При регистрации в юстиции Вам деньги передавались?

- Нет.

- Когда Вам отдали деньги после регистрации сделки?

- В течение 5 дней, точно не помню.

Письменные доказательства:

Том 35 л.д. 121 – расходный кассовый ордер о выдаче Цыммер денежных средств по договору займа № 36-13 от 18 апреля 2013 г.

… В соответствии с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала от 30 апреля 2013 года (т.60 л.д.211-213)

Заем был выдан в полном объеме до обращения в ПФ

-21) -Савинова Светлана Николаевна

Вывод суда:

«Продавцам дома Кудряшовой Т.Ф и Константиновым А.Ю. были переданы 300 тыс руб., тем не менее сотрудниками ООО «Центр недвижимости» были подготовлены для подачи в пенсионный фонд документы, содержащие ложные сведения о получении Савиновой С.Н. займа в размере 353 698 руб. 48 коп., при том на цели улучшения жилищных условий Савиновой С.Н. было затрачено 300 000 руб.,

Показания в суде(протокол от 10.02.2016):

- Когда вы получили деньги?

- Кто-то сказал, что в этот день надо собраться с продавцом. Сказали, подойти к директору в кабинет. В кабинете присутствовали продавцы, я, директор вытащил из сейфа деньги и отдал деньги продавцам, мужу с женой.

- Кто передавал деньги?

- Директор, Константинов, он отдал за дом 300 000 рублей.

 Свидетелю представляет на обозрение материалы уголовного дела:

Том 52

Л.д.44 – расписка

Свидетель: - Подпись моя. Денег на руки я не получала. Зачем я расписывалась, если денег не получала, не помню.

Л.д.45 – передаточный акт.

Свидетель: - Подпись моя.

Л.д.47 – расписка.

Свидетель: - Подпись моя.

Вопрос председательствующего свидетелю: - При каких обстоятельствах Вы писали расписки?

Свидетель: - Не помню. Должен быть документ.

Вопросы председательствующего свидетелю:

- Как Вы можете пояснить противоречия в дате передаче денег? 29 апреля была сделка. Деньги передали в мае или через два месяца?

- Не могу точно сказать.

- Вы показания давали правдивые? тогда лучше помнили события?

- Да.

Письменные доказательства:

судом не исследовались документы о получении займа ( РКО, расписки) Выводы исключительно на показаниях Савиновой.

«Заявление о распоряжении МК – 11.05.2013»

Заем был выдан до обращения в ПФ

- 22) -Лукита (Семенова) Наталья Андреевна

Выводы суда:

… ею подписан договор займа на сумму 365 698,40 руб., но Кудряшова Т.Ф. ей передала по данному договору только 290 тыс руб. данные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетеля Лукиты ( Семеновой) данными ею в ходе судебного заседания… В дальнейшем Семенова обратилась в Пенсионный фонд с документами, которые подготовили сотрудники НЦ, содержащие сведения о получении займа в полном объеме…

Показания в суде (протокол от11.02.2016):

- Вы в день подписания договора займа Вы получили деньги?

- Нет. Получила позже после договора купли - продажи.

- Сколько Вы получили денег?

- Деньги за дом, без 70 000 рублей за их услуги.

Свидетелю представляет на обозрение материалы уголовного дела:

Том 81

Л.д.169 – договор займа

Свидетель: - Подпись моя.

Л.д.170 - график

Л.д.171 – расписка

Свидетель: - Подпись моя.

- Вы помните, как Вам Кудряшова выдавала деньги?

- В Окуловке в Росреестре отдала 290 000. Я их сразу же отдала за квартиру. Это были деньги без суммы за услуги агентству.

Мы поможем в написании ваших работ!