Заем выдан Бесчастной до ее обращения в ПФ. Исследованные доказательства полностью опровергают вывод суда
- 11) -Абрамова Наталья Леонидовна
Вывод суда:
«… из ее показаний установлено, что ею подписан договор займа на сумму 387 640 руб.30 коп…. до получения займа Абрамова обратилась в ПФ с документами о получении займа в полномобъеме…Только после подачи документов в ПФ она получила 322640,30 руб…удержано 65 тысруб…
Показания в суде( протокол от 02.12.2015):
- На какую сумму договор займа?
- На 400 000 рублей.
- Какая была сумма материнского капитала?
- Около 387 000.
- Как Вы рассчитались с продавцом?
- В Новгороде, в кабинете Константинова.
- От кого Вы получили деньги?
- Они отняли от всей суммы 65 000 рублей и передал мне, отдал деньги Константинов.
Письменные доказательства:
«… Из расписки следует, что Абрамова Н.Л. 01 ноября 2012 года в ООО «Центр недвижимости» в лице директора Константинова А.Ю. получила 387 640 руб. 30 коп.согласно договору займа № 55-12 от 31 октября 2012 года ( т.48 л.д. 158)…
…В соответствии с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала от 12 декабря 2012 года…(т.48 л.д.180-182)
- 12) -Константинова (Николаева) Ольга Леонидовна
Вывод суда:
… из ее показаний установлено, что ею был подписан договор займа на сумму 378947 руб… деньги по договору займа она не получила… Обратилась в ПФ с документами… после обращения в ПФ получила 320 тысруб…
Показания в суде (протокол от 03.12.2015):
- Каким образом происходил расчёт?
- Был Константинов, Кудряшова и я. Тетю и мою мать попросили выйти.
|
|
|
- Кто Вам отдал деньги?
- Константинов.
- Какую сумму?
- Он отсчитал всю сумму за минусом денег за их работу. У меня на руках было 320 000 рублей.
- Какие документы Вы подписывали и в какой день?
- Кассовый и расходный ордер подписала, как получила деньги. Договор купли-продажи 05.03.2013 в кадастровой палате. Договор займа там же. Я уже не помню точно.
Свидетель обозревает договор займа.
- 04 марта, после регистрации, подписывала расписку.
Вопросы гособвинителя свидетелю:
- Вы 04 марта получили деньги?
- Я не помню, не сразу после регистрации.
Письменные доказательства:
«… В соответствии с распиской Николаева О.Л. получила 05 марта 2013 г. в ООО «Центр недвижимости» в лице Константинова А.Ю. 378 947 рублей 55 копеек по договору займа от 05 марта 2013 года ( том 57 л.д. 52)…»
… Из заявления о распоряжении средствами материнского капитала от 18 марта 2013 года… ( т.57 л.д.76-77)
Заем получен до обращения в ПФ
-13) - Степочкина Елена.
Вывод суда:
…ею подписан договор займа на 408960,50 руб…другое лицо передало ей 348 960 руб. К показаниям другого лица (Соколова) о передаче Степочкиной Е.В. 409 тыс. руб. суд относится критически, поскольку они опровергаются показаниями свидетелей… Обратилась в ПФ с документами о получении займа в полном объеме…
|
|
|
Показания в суде (протокол от 03.12.2015):
- Был составлен договор купли-продажи?
- Да. Он был очень простой, все было очень быстро, оформили в юстиции. Потом поехали в Сбербанк, Алена передала деньги в банк, чтобы мне положили их на счет.
Письменные доказательства:
«…В соответствии с распискойСтепочкина Е.В. получила 28 февраля 2013 года в ООО «Центр недвижимости» в лице Константинова А.Ю. 408 960 руб. 50 коп.по договору займа от 27 февраля 2013 года ( т.61 л.д. 57)
… Согласно заявления о распоряжении средствами материнского капитала от 28 марта 2013 года … ( т.61 л.д.49)
Заем был выдан сразу же после сделки купли продажи, то есть до посещения ПФ. Вывод суда основан исключительно на показаниях заемщика, но опровергается письменными доказательствами.
- 14) -Тимофеева Алена Сергеевна (16)
Вывод суда:
… объект недвижимости находился в собственности Коновалова И.Г., был приобретен им за 200 тыс руб., тем не менее договор займа был составлен на 387 640 руб.30 коп…. Только после подачи документов в ПФ она получила 387 640 руб. 30 коп…. то есть в распоряжении Константинова А.Ю., Коновалова И.Г., Тетерятниковой Ж.В. осталось 187 640 руб. 30 коп. ( стр.314 абз.3)
|
|
|
Показания в суде (протокол от 09.09.2015 г):
- На какую сумму заключали договор?
- 387 000 рублей, на сумму мат.капитала.
- Вы получили деньги по займу?
- Нет.
Что было после заключения договора займа?
- Я уехала домой. Мне сказали, что со мной свяжутся. Через некоторое время мне позвонил Коновалов, сказал, что у нас все получилось, сделка прошла нормально. Я приехала в агентство, Коновалов привел меня в кабинет Константинова. …Сказал, что надо пройти с Коноваловым в какое-то помещение, дал мне деньги, сумму 387 000 с мелочью. Сказал, что 25 000 рублей за услуги агентства, я их пересчитала, отдала ему 23 000 рублей недостающих за дом.
Письменные доказательства:
«… Из расписки следует, что Тимофеева А.С. получила 22 ноября 2012 года в ООО «Центр недвижимости» в лице Константинова А.Ю. 387640 руб. 30 коп.по договору займа от 22 ноября 2012 года ( т.55 л.д. 190)…
… Согласно заявления о распоряжении средствами материнского капитала от 10 декабря 2012 года… ( т.55 л.д.206-209)
- 15) -Иванова Екатерина Васильевна
Вывод суда:
…установлено, что ею был подписан договор займа на сумму 35396840 руб….другое лицо сообщило ей заранее, что стоимость услуг будет удержана из причитающегося ей займа… до получения займа она обратилась в ПФ с документами… содержащими ложные сведения о получении займа в полном объеме. Только после подачи документов в ПФ она получила 323698 руб…. удержано 30 тысруб….
|
|
|
Показания в суде (протокол от 09.09.2015):
- Где Вам отдали деньги?
- Георгий отдал деньги в кабинете.
Свидетелю представляет на обозрение материалы уголовного дела:
Том 51
Л.д.111-113 – договор займа.
Свидетель: - Договор заключала, сумма та же. Дата соответствует. Деньги по займу не получила.
Л.д.152-154 – договор купли продажи.
Свидетель: - Сумма соответствует.
Л.д.102-109 – заявление о распоряжении средствами мат. капитала.
Вопросы суда свидетелю:
- Вы получили все средства мат. капитала?
- Да.
Иванов Александр Николаевич,
Показания в суде:
- На какую сумму был договор займа?
- 350 000 рублей
- Заём был на всю сумму мат.каптала?
- Нет, что-то еще осталось.
- Деньги получили в этот день?
- Нет, не сразу. Я не спрашивал почему.
- Через какое время после заключения договора займа Вы получили деньги?
- Около недели, мне позвонил с агентства. Точно не помню.
- Кто и какую сумму Вам выдали в агентства?
- Сумму займа за минусом 30 000 рублей.
В ходе допроса Ивановой и Иванова вопросы о получении займа до или после обращения в ПФ не исследовалась, письменные доказательства не исследовались. Однако из показаний свидетеля Иванова – Заем был получен в полном объеме до обращения в ПФ!
-16) - Филиппова Екатерина Александровна
Вывод суда:
«… ею был подписан договор займа на сумму 408960,50 руб. ..Денежные средства она не получила…обратилась в ПФ с документами о получении займа в полном объеме… После обращения в Пф другое лицо – Соколов- передало ей 350 тыс руб..Данные обстоятельства подтверждаются показаниями Филипповой Е.А. и Михайлова А.Л….
Показания в суде (протокол от 09.12.2015):
- Кто Вам в агентстве предавали деньги?
- Меня завели в кабинет, Григорий сам передавал деньги.
- Какую сумму он Вам передал?
- Он отдал сумму, которую мне надо отдать продавцу, за вычетом.
Свидетелю представляет на обозрение материалы уголовного дела:
Том 49 Л.д.221-223 - заявление о распоряжении средствами материнского капитала с приложением
Л.д.198 – расписка.
Вопросы защитника Желткова В.Н. свидетелю:
- В расписке Ваша подпись?
- Подпись моя, я не помню, когда ее писала.
- Сведения соответствуют действительности?
- Если я писала, значит так есть. Сейчас у меня другие проблемы.
Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 226; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!