Заем в полном объеме выдан до обращения Лукиты в ПФ
-23) -Самарина Наталья Юрьевна, (26)
Вывод суда:
…Установлено, что Самариной подписан договор займа на сумму 374920 руб. 30 коп. Кудряшова сообщила заранее что стоимость услуг в размере 50 тысруб будет удержана из причитающегося ей займа… До получения займа Самарина обратилась в ПФ с документами… содержащими ложные сведения о получении займа в полном объеме… Только после подачи документов в ПФ она получила 309920,30 коп….
Показания в суде( протокол от 18.02.2016)
- Когда приехали в первый раз в Новгород, получили деньги?
- Нет. Получила уже после Окуловки, в самом конце.
- Как Вам сказали, что надо приезжать за деньгами?
- Мне позвонила Татьяна Федоровне, сказала, что заем готов, заявление мое прошло, приезжайте с хозяйкой за займом.
- Как Вы получали деньги?
- Меня пригласили в кабинет к начальнику, Константинову. Он представился, отдал мне деньги, мы стали подписывать документы о том, что я получила от агентства данную сумму, я получила 375 000 рублей наличными.
- Кто при этом присутствовал?
- Вдвоем, я и Константинов. Когда мне выдали деньги, Константинов сказал, что я должна агентству 65 000 рублей, я ему отсчитала и отдала эту сумму, хотя раньше мне об этой сумме не говорили.
- Когда Вы пошли в ПФ?
- После того, как я получила деньги, отнесла документы, пришло письмо из ПФ, что материнский капитал использован.
- Сколько денег Константинов Вам отдал?
- 375 000 рублей. Всю сумму положил на стол.
|
|
|
- Про то, что Вам на руки выдали 309 000?
- Мне на руки дали 375 000, я отдала агентству 65 000. Меня запугали, я была беременна, пугали судом, что я пойду по этой же статье.
Письменные доказательства:
Заявление о распоряжении средствами МК – 17.04.2012
Заем был выдан в полном объеме до подачи документов в ПФ, что подтверждено показаниями самой заемщицы, чем полностью опровергнут вывод суда.
-24) - Огурцова Анастасия Геннадьевна, (27)
Вывод суда:
«… ею был подписан договор займа на сумму 374920 руб…. Кудряшова заранее ей сообщила о стоимости услуг и об удержании ее из суммы займа… До получения займа она обратилась в ПФ с документами о получении займа в полном объеме. И только после подачи документов в ПФ она получила 324920,30 руб…. т.е. удержано 50 тыс руб.
Показания в суде (протокол от 27.01.2016):
В агентстве во второй раз выдали деньги?
- Мы тогда оформили договор. Денег не было.
- Расписки писали?
- Когда получили деньги, писали расписку.
- Куда Вы сдавали документы?
- В юстицию, были там с Кудряшовой.
- Вам выдали деньги после юстиции?
- До юстиции.
- Какую суму Вы получили?
- Около 330 000 рублей.
Письменные доказательства:
В томе 35 на л.д. 35 – расходный кассовый ордер о выдаче Огурцовой заемных средств в размере 374 920 руб.30 коп. Судом оценка данному доказательству не дана.
|
|
|
Заем был выдан в полном объеме до обращения в ПФ.
- 25)-Степочкина Елена Викторовна
Вывод суда:
…ею подписан договор займа на 408960,50 руб…другое лицо передало ей 348 960 руб. К показаниям другого лица (Соколова) о передаче Степочкиной Е.В. 409 тыс руб. суд относится критически, поскольку они опровергаются показаниями свидетелей… Обратилась в ПФ с документами о получении займа в полном объеме…
Показания в суде(протокол от 27.01.2016):
- Когда Вы расплатились с продавцом?
- Я расплатилась с продавцом сразу, как он мне передал деньги.
- Где и какую сумму Соколов передал Вам?
- Он мне отдал в банке, я сразу положила деньги на счет продавца.
Письменные доказательства:
«…В соответствии с распискойСтепочкина Е.В. получила 28 февраля 2013 года в ООО «Центр недвижимости» в лице Константинова А.Ю. 408 960 руб. 50 коп.по договору займа от 27 февраля 2013 года ( т.61 л.д. 57)
… Согласно заявления о распоряжении средствами материнского капитала от28 марта 2013 года … ( т.61 л.д.49)
Заем был выдан в полном объеме до обращения в ПФ
-26) - Филиппова Наталья Евгеньевна
Вывод суда:
… ею подписан договор займа на сумму 408960 руб.50 коп…обратилась в ПФ с документами о получении займа в полном объеме…После обращения в ПФ другое лицо (Соколов) зачислило на счет Филипповой 338760 руб…
|
|
|
Показания в суде (протокол от 28.01.2016):
- Когда Вам отдали деньги?
- Через две недели, сумму не помню.
- Когда Вы открыли счет?
- 31 мая 2013 года.
- Была сумма, как в займе 408 960?
- Меньше, суму не помню.
- Вы деньги от агентства получили?
- Да. Мне перечислили на книжку.
Свидетелю представляет на обозрение материалы уголовного дела:
Том 50
Л.д.5-6 – копия сберегательной книжки
Л.д.7-10 – договор купли-продажи
Л.д.11 – 13 – договор займа
Свидетель: - Сберкнижка и договоры мои, я их подписывала.
Письменные доказательства:
«Согласно сберегательной книжке, выписке из лицевого счета по вкладу Филипповой на ее счет №… 04 июня 2013 года поступило 338 760 руб., указанные средства были внесены Соколовым ( т.50 л.д. 5-6,23)
«…Согласно заявлению о распоряжении средствами материнского капитала от 03 июня 2013 года… ( т.50 л.д.66-68)
Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 248; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!