Доказательства, на которые ссылается обвиняемый Чикирев О.А. и его защитник: 6 страница
- здание, общей площадью 822,2 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Пролетарский, вл. 23А, кадастровый номер: 77-05-05011-000-3804711; условный номер 94202, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 77-01/05-157/2000-5543 от 19 апреля 2001 года;
- здание, площадью 257,1 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, владение 2А, кадастровый номер (или условный) номер: 175577, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 77-01/30-572/2002-283;
- здание, площадью 359,4 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, пр. Шипиловский, д. 39, стр. 3, кадастровый (или условный) номер: 77-77-11/094/2007-838. В июне 2009 года в результате заключения договора купли-продажи доли Беляев О.А. продал свою долю в уставном капитале Общества Беляевой Е.С., после чего участниками общества стали он (Щербаков А.Г.) совместно с другим учредителем Беляевой Е.С. с долями по 50 % каждый. После этого между Беляевым О.А. и Беляевой Е.С. возник конфликт о праве собственности на долю 50% в связи с их разводом. В результате ряда судебных процессов, в 2011 году право на долю в размере 50% было признано за Беляевой Е.С. Позже, ему (Щербакову А.Г.) стало известно, что генеральным директором общества с даты государственной регистрации соответствующих изменений - с 17 февраля 2011 года являлся Чикирев О.А. Данное лицо - Чикирев О.А. им, как участником общества на должность генерального директора не назначалось, в собраниях Общества, на которых бы решался вопрос о возможности избрания Чикирева О.А. генеральным директором, он (Щербаков А.Г.) никогда не участвовал. Чикирев О.А. осуществил регистрацию себя в качестве генерального директора ООО «НТСК» на основании им же составленных и подписанных подложных документов (протокола, выписки из протокола, приказа). Решение о назначении Чикирева О.А. было впоследствии признано Арбитражным судом города Москвы недействительным, как принятое лицом, не являющимся участником Общества. Со слов второго участника и генерального директора Общества Беляевой Елены Станиславовны, Общее собрание участников ООО «Независимая торговая строительная компания» ею не созывалось и не проводилось.
|
|
|
(том № 10 л.д. 15-18)
- дополнительные показания свидетеля Щербакова А.Г. от 27.03.2018 о том, что ранее данные показания подтверждает в полном объеме и на них настаивает. На вопрос следователя о его взаимоотношениях с Беляевым О.А., Щербаков А.Г. ответил, что у них с Беляевым О.А., всегда были исключительно деловые отношения, с 19 мая 2000 года он (Щербаков А.Г.) являлся участником общества с долей в уставном капитале в размере 50%, остальная часть в размере 50% уставного капитала общества находилась у Беляева О.А. До июня 2009 года, Беляев являлся генеральным директором ООО «НТСК», а после в июне 2009 года Беляев О.А. продал свою долю своей жене Беляевой Е.С., после чего произошло собрание учредителей, в лице его (Щербакова А.Г.) и Беляевой Е.С., в ходе которого решено было назначить генеральным директором Беляеву Е.С. После чего между Беляевой Е.С. и Беляевым О.А., возник конфликт, как он (Щербаков А.Г.) понимал, конфликт как раз и произошел на почве продажи Беляевым О.А. доли уставного капитала Общества Беляевой Е.С. Во время конфликта Беляева О.А. и Беляевой Е.С., однажды ему позвонил Беляев О.А., и спросил у него уверен ли он (Щербаков А.Г.), что давал согласие на продажу Беляевым О.А. доли в уставном капитале общества, на что он (Щербаков А.Г.) ответил, что написал о своем согласии прямо на договоре купли продажи. На вопрос следователя, каким образом он узнал, что Чикирев О.А. является генеральным директором общества, собиралось ли собрание учредителей при его назначении, Щербаков А.Г. ответил, что об этом он узнал из ИФНС России № 46 по г. Москве, собрание учредителей не собиралось и он вообще не понимает, каким образом Чикирев О.А. смог стать законно генеральным директором ООО «НТСК». На вопрос следователя о том, в связи с чем он решил выйти из состава общества, Щербаков А.Г. ответил, что в связи с тем, что корпоративный конфликт и личные разбирательства между Беляевым О.А. и Беляевой Е.С. негативно сказывались на деятельности компании, чтобы не участвовать в этом им было принято решение о выходе из общества. На вопрос следователя, известно ли ему о том, что Беляев О.А., в связи с тем, что проигрывал в судебных разбирательствах, принимал попытки отчуждения имущества ООО «НТСК», Щербаков А.Г. ответил, что он слышал, что были какие-то попытки переоформить недвижимость, но конкретно кто предпринимал эти попытки ему не известно.
|
|
|
|
|
|
(том № 10 л.д. 19-21)
- показания свидетеля Борисова В.О. от 15.11.2017 о том, что примерно в конце 2009 года он работал в г. Москве. Работал на различных объектах электриком. Официально никогда не оформлялся. На одном из таких объектов, точного расположения которого он (Борисов В.О.) уже не помнит, поскольку это было давно, и он плохо ориентируется в г. Москве, к нему обратился ранее незнакомый мужчина и предложил ему посмотреть в офисе проводку, а так же выполнить ряд электромонтажных работ за денежное вознаграждение, на данное предложение он (Борисов В.О.) ответил согласием. На момент их встречи на вид мужчине было примерно около 40 лет, рост приблизительно 170 см -180 см, плотного телосложения, коротко стриженный, с небольшой бородой, как он выглядит сейчас сказать не может. Данного мужчину он уже не помнит и опознать его не сможет, так как прошло уже много времени. Как точно его зовут он (Борисов В.О.) уже не помнит, так как прошло много времени. В ходе разговора с данным мужчиной он (Борисов В.О.) ему сказал, что родом из г. Тамбова, а в г. Москва находится на заработках. После того как необходимую работу по электромонтажу в офисе он закончил, к нему снова обратился вышеуказанный мужчина, с предложением заработать денежные средства, на что он (Борисов В.О.) в свою очередь спросил, в чём будет заключаться его работа и сколько ему за неё заплатят. Мужчина ответил, что за работу ему заплатят 300 000 рублей, на что он (Борисов В.О.) спросил, за что платят такие деньги. Он ему (Борисову В.О.) сказал, что он должен будет выступить посредником при совершении коммерческой сделки, при этом особо в детали он не вдавался и ему (Борисову В.О.) было это не интересно. Так как сумма предложенных ему денежных средств в размере 300 000 рублей была для него большая, он (Борисов В.О.) согласился на его предложение, после чего по просьбе мужчины предоставил его паспортные данные. Примерно через несколько дней после этого вышеуказанный мужчина снова к нему подошел и сказал, что он (Борисов В.О.) должен подписать несколько документов, которые он подготовил. Что конкретно он подписывал уже не помнит, но может сказать, что это было несколько документов. После чего он забрал документы себе, а ему (Борисову В.О.) заплатил аванс в размере 10 000 рублей, сказав, что остальная часть денежных средств будет позднее, после совершения сделки. Примерно в июне 2012 года ему по мобильному телефону позвонил мужчина и сказал, что это по вопросу, который был в 2009 году, по посредничеству в коммерческой сделке. При это спросив у него (Борисова В.О.), когда он поедет в г. Москва, на что он (Борисов В.О.) ответил, что в г. Москву он не собирается ехать, на что мужчина сказал, что извиняется, что не перечислил раньше денежные средства, обещанные за данную сделку, сказав, что сделает это в скором времени. Так же он сказал, что ему (Борисову В.О.) необходимо выписать доверенность на представителя его интересов в судах, так как он (Борисов В.О.) всё равно не будет ходить по судам. На данное предложение он (Борисов В.О.) ответил согласием. На что мужчина предложил встретиться в центре г. Тамбова. В указанное им время и месте они встретились, данного мужчину он (Борисов В.О.) сразу узнал, это то же человек, кто и первоначально предлагал ему работу, а именно выступать посредником. С ним был ещё один мужчина которого зовут Худокорнов Алексей. После чего они все вместе проехали к нотариусу, где была составлена доверенность на Худокорнова Алексея на представление его (Борисова В.О.) интересов. После чего мужчина снова заверил его о том, что в скором времени ему заплатят обещанные ранее денежные средства. После этого к нему по данной сделке никто не обращался, денежные средства ему так и не заплатили. ООО «Независимая Торговая Строительная Компания» ему не известна, данное название слышит в первые. Интересы данной организации он никогда ни в каких государственных органах и в иных организациях не представлял. В третейский суд при ООО «Юридическая компания и Основа» никогда он (Борисов В.О.) лично не обращался. На вопрос, подписывалось ли им арбитражное соглашение о передаче спора на разрешение постоянно действующего третейского суда от 22 декабря 2009 года, заключенного между Борисковым В.А. и Борисовым В.О., Борисов В.О. ответил, что, внимательно осмотрев представленное ему арбитражное согласие от 22.12.2009 года, может с уверенностью сказать, что подпись от его имени выполнена им собственноручно при обстоятельствах, указанных выше.
|
|
|
(том № 10 л.д. 335-337)
- показания свидетеля Карначева Е.Н. от 03.05.2018 о том, что по существу уголовного дела может показать следующее. На вопрос следователя, известны ли ему Мекшун Александр Николаевич, Борисков Владимир Анатольевич, Чикирев Олег Александрович, Тихонов Алексей Михайлович, Беляев Олег Александрович, Беляева Елена Станиславовна, Карначев Е.Н. ответил, что указанные лица ему не знакомы. На вопрос следователя, известны ли ему организации ООО «Независимая торговая строительная компания» (ООО «НТСК»), ООО «КамТел», ООО «Геркон», ООО «ТопТрейд», Карначев Е.Н. ответил, что вышеуказанные организации ему не известны, об их деятельности ему ничего не известно. На вопрос, предлагал ли кто-либо ему покупать объекты недвижимости в виде нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, Пролетарский пр-т, влд. 23А, Карначев Е.Н. ответил, что ему покупку данного помещения не предлагали, об этом ему ничего не известно. На вопрос следователя, имеет ли он возможность покупки нежилого помещения в г. Москве, Карначев Е.Н. ответил, что не имеет, так как ежемесячная заработная плата у него 30 000 рублей начиная с 2011 года, а иных доходов он не имеет.
(том № 12 л.д. 15-18)
- показания свидетеля Борискова В.А. от 25.05.2017 о том, что по существу уголовного дела может показать следующее. На вопрос следователя, знаком ли ему гражданин Тихонов, Борисков В.А. ответил, что не знаком. На вопрос следователя, знаком ли ему гражданин Борисов, Борисков В.А. ответил, что не знаком. На вопрос следователя, при каких обстоятельствах выдавалась доверенность от его имени на имя Тихонова как на доверенное лицо в судебных заседаниях Нагатинского суда г. Москвы, Борисков В.А. ответил, что не помнит. На вопрос следователя, выдавал ли он доверенность на право представления интересов в Нагатинском суде г. Москвы Тихонову, Борисков В.А. ответил, что он выдавал, подписывал доверенность Родину Олегу и Жениной Марии, иным лицам он доверенности не выдавал и не подписывал, но в настоящее время он точно не помнит, так как прошло много времени. На вопрос следователя, собирался ли он купить объект недвижимости по адресу: г. Москва, Пролетарских пр-т, влд. 23А, стоимостью 27 миллионов рублей, Борисков В.А. ответил, что планировал покупку. На вопрос следователя, что с учетом планируемой им покупки здания столь высокой стоимостью и в последующем не состоявшейся сделки, почему он не участвует в судебных заседаниях по определению права собственности на указанный объект недвижимости, Борисков В.А. ответил, потому что его интересы представляют Родин Олег и Женина Мария. На вопрос следователя, как он относится к тому, что его интересы в суде представляет Тихонов, Борисков В.А. ответил, что он относится к этому нейтрально, так как этот человек должен действовать в рамках закона. Также он хочет дополнить, что он лично представлял свои интересы в Московском городском суде. Он лично Тихонова не знает, возможно он выдавал ему доверенность, но сейчас это достоверно указать не может, так как прошло много времени, более 3-х лет, но если он представляет его (Борискова В.А.) интересы, он должен руководствоваться законом.
(том № 12 л.д. 138-141)
- дополнительные показания свидетеля Борискова В.А. от 25.04.2017 о том, что на учетах в НД, ПНД не состоит, ранее не судим. На вопрос следователя, как давно он знаком с Чикиревым и в каких отношениях находятся или находились, Борисков В.А. ответил, что знаком с ним с 2008 года, ранее несколько лет они с Чикиревым катались на мотоциклах. В настоящее время отношения не поддерживают. На вопрос следователя, знаком ли ему Беляев Олег Александрович, если да, то при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях находятся или находились, Борисков В.А. ответил, что лично с ним не знаком, но ему известно, что он являлся бывшим директором ООО «НТСК». На вопрос следователя, известно ли ему, осуществлял ли трудовую деятельность Чикирев в период времени с начала 2009 по конец 2014 года, если да, то где именно и в каких должностях, Борисков В.А. ответил, что ему не известно осуществлял ли Чикирев трудовую деятельность, однако он знает, что он являлся представителем по доверенности ООО «НТСК», а в последующем стал генеральным директором ООО «НТСК». На вопрос следователя, известно ли ему являлся ли Чикирев в каких – либо организациях руководителем, если да, то в каких именно, Борисков В.А. ответил, что ему не известно. На вопрос следователя, известно ли ему кто принимал решение о назначении Чикирева на должность генерального директора ООО «НСТК», Борисков В.А. ответил, что ему не известно. На вопрос следователя, в какой период времени Чикирев являлся генеральным директором ООО «НТСК», Борисков В.А. ответил, что ему не известно. На вопрос следователя, известен ли ему состав учредителей ООО «НТСК», если да, то может ли он назвать их, Борисков В.А. ответил, что в настоящее время состав учредителей ООО «НТСК» ему не известен. На вопрос следователя, кто в настоящее время является генеральным директором ООО «НТСК», Борисков В.А. ответил, что точно ему не известно, думает, что Беляева. На вопрос следователя, каким образом происходило заключение и подписание договора купли-продажи здания от 22 февраля 2009 года заключенный между ООО «Независимой Торговой Строительной Компанией» в лице Чикирева О.А. и Борискова Владимира Анатольевича, Борисков В.А. ответил, что в письменной форме, в интернет кафе на территории ТЦ «Москва», расположенном на Каширском шоссе. При подписании договора кроме них никто не присутствовал. На вопрос следователя, когда, где именно, каким образом и при каких обстоятельствах он передал денежные средства Чикиреву, в виде предоплаты (аванса), Борисков В.А. ответил, что после подписания договора, в этот же день, находясь в отделении Банка (название, адреса не помнит), он передал Чикиреву наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей, с которыми он сразу же совершил неизвестные ему (Борискову В.А.) банковские операции и передал ему приходно-кассовый ордер, подтверждающий получение данных денежных средств. На вопрос следователя, имеются ли у него в настоящее время документы, подтверждающие покупку нежилого здания, расположенного по адресу: г. Москва, Пролетарский проспект, влад. 23А, если да, то какие, и может ли он их предоставить следствию, Борисков В.А. ответил, что в настоящее время оригиналов указанных документов у него не имеется, так как они были у него изъяты в рамках уголовного дела 28634 возбужденного 19.06.2012 года, следователем СЧ СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве Лименько А.В. и до настоящего времени не возвращены. На вопрос следователя, соответствует ли дата, указанная в договоре купли – продажи здания, расположенного по адресу: г. Москва, Пролетарский пр-т, влад. 23А, дате его заключения и дате, указанной в договоре купли-продажи указанная в Арбитражном соглашении о передаче спора на рассмотрение действующего третейского суда от 20.12.2009 г., Борисков В.А. ответил, что да, дата, указанная в договоре купли-продажи – 22.02.2009 года, соответствует дате его фактического заключения – 22.02.2009 года. Да, дата, указанная в Арбитражном соглашении о передаче спора на рассмотрение действующего третейского суда от 20.12.2009 года, соответствует дате его фактического заключения – 22.02.2009 года. На вопрос следователя, что он может пояснить по факту того, что согласно выводам технико-криминалистической экспертизы даты, указанные в вышеуказанных документах не соответствует дате их создания, Борисков В.А. ответил, что с выводами технико-криминалистической экспертизы в рамках уголовного дела 18481 от 12.09.2013 его никто не ознакамливал, поэтому по данным выводам ничего пояснить не может. Однако заключением экспертов АНО «Центр Судебных Экспертиз» в области судебно-технического исследования давности документов №0624/1/77001/092013-28639/И-0475 от 30.04.2013 г. установлено, что определить время выполнения подписей Борискова В.А. и Чикирева О.А. в Договоре купли-продажи здания от 22.02.2009г. не представляется возможным, так как период активного старения штрихов шариковой ручки истек, а штрихи оттисков печати и подписей имеют количество определяемых компонентов соизмеримых с их содержанием в чистом участке бумаги документа. Кроме того, данной экспертизой установлено, что Договор купли-продажи здания от 22.02.2009 г. не содержит признаков искусственного старения. На вопрос следователя, знакомы ли ему следующие организации ООО «ТопТрейд», ООО «КамТел» и ООО «Геркон», Борисков В.А. ответил, что данные организации ему не известны.
(том № 10 л.д. 239-246)
- показания свидетеля Родина О.С. от 29.04.2019 г. о том, что на вопрос об обстоятельствах подачи им 08.11.2015 года документов на право собственности здания по адресу: г. Москва, проспект Пролетарский, вид 23А в МФЦ района Царицыно г. Москвы, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Медиков д. 1/1, корп. 3, Родин О.С. ответил, что на сколько он помнит, он подавал лично документы в МФЦ района Царицыно г. Москвы, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Медиков д. 1/1, корп. 3. Пакет документов он подавал на основании доверенности, выданной ему Борисковым Владимиром Анатольевичем. Документы, которые он (Родин О.С.) подавал 08.11.2015 года в МФЦ Царицыно были относительно права собственности на здание по адресу: г. Москва, проспект Пролетарский, вид 23А, однако он не помнит наименований документов, так как прошло много времени. Каких-либо обстоятельств подачи документов он также не помнит. Далее свидетелю на обозрение представляется Расписка в получении документов на государственную регистрацию от 08.11.2015 г. о внесении в 11 ч. 01 мин. в книгу входящих документов №77/005/200/2015 записи №207 за подписью Мишиной О.А. На вопрос подавались ли им документы, указанные в графе «наименование и реквизиты документов», Родин О.С. ответил, что он не помнит, какие именно он подавал документы, так как прошло много времени, но так как имеется данная расписка, то скорее всего так и было и это может соответствовать действительности.
(том № 10 л.д. 239-246)
- показания свидетеля Мишиной О.А. от 02.05.2019 г. о том, что на вопрос об обстоятельствах получения ею, в период нахождения в должности ведущего специалиста МФЦ р-на Царицыно г. Москвы, документов на государственную регистрацию права собственности объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. Москва, проспект Пролетарский, вид 23А, Мишина О.А. ответила, что ничего об обстоятельствах получения 08.11.2015 документов на гос. Регистрацию права собственности объекта недвижимости пояснить не может, так как прошло слишком много времени и так как по ее должности ведущего специалиста МФЦ р-на Царицыно, которую она занимала в период 2015 года, большой документооборот. Далее свидетелю на обозрение представляется Расписка в получении документов на государственную регистрацию №77/005/200/2015 от 08.11.2015 г. На вопрос она ли выдавала представленную расписку, Мишина О.А. ответила, что не может сообщить, выдавалась ли ею данная расписка, так как не помнит по прошествии большого количества времени. На вопрос распознает ли она подпись в правой нижней части расписки в строке со словами «Мишина О.А.», ее ли эта подпись, Мишина О.А. ответила, что указанную подпись в данной расписке она распознает, но не может ничего сообщить об обстоятельствах ее постановки, так как прошло слишком много времени.
Дата добавления: 2019-09-08; просмотров: 92; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!