Доказательства, на которые ссылается обвиняемый Чикирев О.А. и его защитник: 3 страница

 (том № 10 л.д. 231-234)

- показания свидетеля Заварзиной Н.И. от 16.12.2015 о том, что с 2010 года она занимается юридическим сопровождением хозяйственных споров ООО «Независимая Строительная Торговая Компания» (далее ООО «НТСК»). О деятельности ООО «Независимая Торговая Строительная Компания» может сообщить следующее. Компания ООО «НТСК» создана в 1995 году. До июня 2009 учредителями являлись Беляев Олег Александрович (50 % доли в уставном капитале) и Щербаков Александр Григорьевич (50 % доли в уставном капитале). Беляев О.А. являлся генеральным директором общества до 09 ноября 2009 года. Основной вид деятельности - сдача помещений организации в аренду юридическим и физическим лицам. ООО «НТСК» на правах собственности принадлежит несколько зданий (недвижимое имущество) расположенные на территории г. Москвы, в том числе здание по адресу: Москва, Пролетарский проспект, вл.23А площадью 822,2 кв.м. 11 июня 2009 года между Беляевым О. А. и Беляевой Е.С. заключен договор купли-продажи доли ООО «НТСК» в размере 50%, по которому Беляева Е.С. стала собственником доли в размере 50% уставного капитала ООО «НТСК», а с 09 ноября 2009 года избрана генеральным директором компании общим собранием участников в составе: Беляева Е.С. и Щербаков А.Г. После изменения состава участников общества в 2009 году и смены генерального директора Беляев О.А., ранее являвшийся директором, всячески чинил препятствия Беляевой Е.С. для реализации ею прав участника и занятия ею должности генерального директора общества. Так, например, до настоящего времени уставные, учредительные, регистрационные, финансово-хозяйственные, иные документы и печать ООО «НТСК», ранее хранившиеся у Беляева О.А., действующему генеральному директору Беляевой Е.С., переданы не были. Указанные документы восстанавливались через государственные регистрационные органы. О том, что Беляева Е.С. стала генеральным директором ООО «НТСК» ей (Заварзиной Н.И.) стало известно в конце 2010 года. В ноябре 2010 года на судебном заседании в Арбитражном суде г. Москвы по делу № А40-109481/10-106-636, она (Заварзина Н.И.) представляла интересы ООО «НТСК» по ранее выданной доверенности, подписанной Беляевым О.А., в этом же заседании от имени ООО «НТСК» одновременно с ней по доверенности выданной генеральным директором ООО «НТСК» Беляевой Е.С. участвовал адвокат Медведев А.В., который утверждал, что Беляев О.А. освобожден от должности генерального директора и Беляева Е.С. является генеральным директором с 09 ноября 2009 года, копию протокола подтверждающее директорство Беляевой Е.С., Медведев А.В. представил в материалы дела. На данном судебном заседании ей (Заварзиной Н.И.) стало известно, что между участниками ООО «НТСК» Беляевым О.А. и Беляевой Е.С. существует спор о признании прав собственности Беляевой Е.С. на 50% уставного капитала ООО «НТСК» и спор о полномочиях Беляева О.А., как генерального директора ООО «НТСК», в связи с избранием нового генерального директора ООО «НТСК» Беляевой Е.С. В мае 2011 года ООО «НТСК» зарегистрировало изменение в ЕГРЮЛ в части сведений о единоличном исполнительном органе. Также в мае 2011 года она (Заварзина Н.И.) познакомилась с Беляевой Е.С. и Мекшуном Александром Николаевичем, который был с Беляевой Е.С. в дружеских отношениях и помогал ей во всех судебных процессах и в управлении ООО «НТСК». Примерно в июне 2011 года, на совместной встрече с Беляевой Е.С. и Мекшуном А.Н., последний пояснил, что Беляева Е.С. с ноября 2009 года является генеральным директором ООО «НТСК» и в обществе на тот период времени существует спор о праве собственности доли, рассматриваемый Арбитражным судом г. Москвы дело № А40-149657/2009-136-940. Спор между Беляевой Е.С. и Беляевым О.С. После нескольких встреч проведенных в июне и в июле 2011 года, Мекшун А.Н. предложил ей (Заварзиной Н.И.) представлять интересы Беляевой Е.С. по данному арбитражному делу. Дальнейшие переговоры с ней, в том числе по правовым позициям, тактике поведения в судебном заседании вел Мекшун А.Н., аргументируя это тем, что Беляева Е.С. по профессии является врачом, работает в больнице, в правовых вопросах и в управлении общества не является компетентной. Все корпоративные документы, учредительные документы, протоколы общества и иные документы, необходимые ей (Заварзиной Н.И.) для судебных заседаний также предоставлялись Мекшуном А.Н. Оригиналы документов также хранились у него и передавались ей (Заварзиной Н.И.) для предоставления в суд на обозрение только на судебные процессы. Мекшун А.Н., как правило, все время также присутствовал на судебных заседаниях. Со слов Беляевой Е.С. в апреле 2011 года Мекшун А.Н. пользуюсь доверием Беляевой Е.С. забрал у последней все оригиналы документов, имеющихся у ООО «НТСК», в том числе и печать общества, за исключением бухгалтерских документов. До настоящего момента документы общества и печать Мекшун А.Н. не возвратил. Также от Мекшуна А.Н. ей (Заварзиной Н.И.) стало известно, что существует некий Чикирев О.А., который специализируется на «рейдерской» деятельности и незаконно действует совместно с Беляевым О.А. в целях недопущения Беляевой Е.С. к управлению и руководству обществом. Так, в период февраля 2011 года по май 2011 года Чикирев О.А. на основании внесенных последним ложных сведений был зарегистрирован в качестве генерального директора ООО «НТСК» в ЕГРЮЛ. В связи с чем, совместно с Мекшуном А.Н. было принято решение об обращении в Арбитражный суд г. Москвы о признании незаконным решения об избрании Чикирева О.А. генеральным директором ООО «НТСК». 28 июля 2011 года Арбитражным судом г. Москвы по делу № А40-68062/11-48-551 решение об избрании Чикирева О.А. генеральным директором ООО «НТСК» от 15 декабря 2010 года было признано недействительным, в связи с тем, что ни один из участников ООО «НТСК» участие в собрании об избрании Чикирева О.А. генеральным директором общества не принимал, генеральным директором Общества Чикирев О.А. никогда не назначался. За период, что Чикирев О.А. незаконно был генеральным директором (с февраля по июль 2011 года), он на основании этого же подложного протокола в банке, обслуживающем ООО «НТСК» («Мак-Банк»), заменил карточку с образцами первой подписи и в результате этого получил незаконный доступ к распоряжению денежными средствами ООО «НТСК». За период с 17 февраля 2011 года по 04 мая 2011 года Чикирев О.А. со счета ООО «НТСК» в ЗАО «Мак-Банк» осуществил платежи на общую сумму свыше 5 000 000 рублей, в т.ч. по несуществующим договорам. 18 ноября 2011 года Арбитражный суд г. Москвы по делу № А40-149657/2009-136-940 вынес окончательное решение, после чего корпоративные споры в ООО «НТСК» прекратились. 18 апреля 2012 года в адрес ООО «НТСК» из Третейского суда при ООО юридическая компания «Основа» города Тамбова поступило определение о назначении судебного разбирательства, назначенного на 16 апреля 2012 года по заявлению Борискова Владимира Анатольевича к ООО «НТСК» с требованием о регистрации перехода права собственности от ООО «НТСК» к Борискову В.А. на объект недвижимого имущества (далее по тексту – «Объект») площадью 822 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, Пролетарский проспект, владение 23А (условный номер объекта 94202). Данный объект принадлежит ООО «НТСК» на праве собственности с 2001 года. В конверте находились копии договора купли-продажи Объекта от 22.02.2009 года и арбитражное соглашение, по которым Чикирев О.А., действующий от имени ООО «НТСК», продал 22.02.2009 «Объект» Борискову В. А. за 27 000 000 рублей. О данной сделке учредителям ООО «НТСК» (Беляевой Е.С. и Щербакову А.Г.), известно не было, со слов участников, действующих на дату, указанную в договоре, такой договор не заключался. Документы, вложенные в почтовый конверт по её (Заварзиной Н.И.) мнению являются подложными: отсутствуют оригиналы договора купли-продажи и арбитражного соглашения, копии которых были получены; договор купли-продажи датирован февралем 2009 года, арбитражное соглашение – декабрем 2009 года, в то время, как паспорт покупателя, указанный в сделке, выдан в 2010 году. В конверт была вложена также копия квитанции, за подписью Чикирева и выданная некому Карначаеву в подтверждении получения от последнего 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. В последствии появилась копии квитанции, выданная Борискову В.А. При получении ею (Заварзиной Н.И.) копии указанных выше документов от Беляевой Е.С. и их изучении, ею было указано об очевидной фальсификации документов. Беляева Е.С. в это время продолжающая общении с Мекшуном А.Н. передала ему информациюо несоответствии в документах. После этого все другие копии этих же документов представлялись Борисоковым В.А. в исправленном варианте. Позже 10 мая 2012 года получено решение Третейского суда при ООО юридическая компания «Основа» города Тамбова от 16 апреля 2012 года, где в удовлетворении требований Борискова В. А. (по регистрации права собственности «Объекта») отказано. В это время Чикирёв О. А. поддерживал связь с Беляевой Е.С. и предлагал, со слов Беляевой Е.С. решить вопрос с третейскими судами. При ней (Заварзиной Н.И.) было несколько звонков по телефону по громкой связи. В это время между Беляевой Е.С. и Мекшуном А.Н. существовал конфликт в связи с отказом Беляевой Е.С. от передачи 50% доли ООО «НТСК» Мекшуну А.Н. за помощь в корпоративном конфликте между Беляевой Е.С. и Беляевым О.А. Данный конфликт начался с осени 2011 года, она (Заварзина Н.И.) несколько раз участвовала при встрече Мекшуна А.Н. и Беляевой Е.С., на которой они пытались урегулировать конфликт, но в связи с отказом Беляевой Е.С. от оформления доли на Мекшуна А.Н. конфликт не разрешился. Мекшун А.Н. также знал о решении третейского суда и совместно с ними обсуждал ситуацию и с его слов ездил в Тамбов для установления заинтересованных в организованных незаконных действиях лиц. После поездки сообщил им, что конечными заинтересованными лицами являются граждане чеченской национальности и он может помочь с разрешением проблем, просил Беляеву Е.С. предоставить ему доверенности. Беляева Е.С. отказалась предоставить доверенность. Позднее, Чикирев О.А. в период рассмотрение в отношении него уголовного дела Симоновским районным судом не раз Беляевой обещал содействовать в прекращении дальнейших действий по захвату имущества общества. Со слов Чикирева О.А. и Беляевой Е.С. руководил захватом Мекшун А.Н., он со всеми договорился, и он все «заберет». 30 мая 2012 года ООО «НТСК» получило повестку из октябрьского районного суда города Тамбова, после чего она (Заварзина Н.И.) ездила в Тамбов и ознакомилась с делом № 2-2344/12. По результатам ознакомления с делом ей стало известно, что ими из третейского суда получено решение, которое существенно отличается от решения третейского суда, которое подано Борисковым В.А. в Октябрьский районный суд города Тамбова. Согласно текста решения третейского суда, находящегося в материалах дела, третейским судом вынесено решение зарегистрировать переход права собственности на здание, расположенное по адресу: Москва, Пролетарский проспект, вл.23А от ООО «НТСК» к Борискову В.А. 05 июня 2012 года Беляева Е.С. рассказав ей (Заварзиной Н.И.) о том, что Чикирев О.А. заявил ей, что это он является организатором дела в третейском суде и готов завершить данное дело и не создавать Беляевой Е.С. проблем в случае, если она выплатит ему указанную им сумму. При встрече Беляевой Е.С. с Чикиревым О.А., которая проходила 06.06.2012, в ТЦ «Ереван Плаза» в кафе «Торнадо», присутствовала она (Заварзина Н.И.) и Кургина О.А. Чикирев О.А. сообщил, что в УФРС подано заявление на осуществление регистрации права собственности на «Объект» на имя нового собственника - Борискова В.А., на основании Решении Третейского суда при ООО юридическая компания «Основа» города Тамбова. При этом в разговоре Чикирёв О.А., предложил Беляевой Е.С. за деньги урегулировать данную ситуацию, а именно получить отказ в государственной регистрации перехода права собственности к Борискову В. А. путем передачи денежных средств одному из должностных лиц Управлении ФРС по г. Москве. Чикирев О.А. в беседе несколько раз уточнил, что полученные деньги он передаст регистратору в УФРС за действия по отказу в совершении регистрационных действий. Изначально Чикирев О. А. предлагал Беляевой Е.С. уплатить ему 150 000 долларов, а позже увеличил данную сумму на 30 000 долларов - до 180 000 долларов, сообщив, что это доплата, за затяжку времени, т.к. регистратор в УФРС не может долго сдерживать ситуацию с регистрацией. По получению данной суммы, Чикирев О.А. предлагал: организовать отказ в государственной регистрации перехода права собственности на «объект» к Борискову В.А., а также, при наличии уже имеющейся у него договоренности с государственным регистратором, передать ему (регистратору) денежные средства для совершения действий, направленных на отказ в государственной регистрации данной сделки (по заявлению Шахназяна Г.С. согласно копии представленной расписки, входящая запись № 10 в книге учетных документов № 15/016/2012); передать в оригинале, все материалы дела Третейского суда города Тамбова при ООО «Юридическая компания «Основа» от 16 апреля 2012 года по делу № 002/2012; организовать отказ в государственной регистрации внесения изменений в сведения в ЕГРЮЛ в отношении ООО «НТСК» в ИФНС № 46 по г. Москве по заявлению за входящим номером 188477А. По отказу хочет пояснить, что в ИФНС № 46 по г. Москве было подано заявление о смене генерального директора ООО «НТСК» и смене места нахождения Общества с новым местом нахождения в городе Воронеж и новым генеральным директором Ватутиным Р. При регистрации был представлен протокол общего собрания участников с поддельными подписями Беляевой Е.С. и Щербакова А.Г. По данному факту было подано заявление о совершении преступления, на настоящий момент материалы проверки по заявлению находятся в полиции. Согласно тому, что Чикирев О.А. в общем озвучивал на встрече, ей (Заварзиной Н.И.) стало известно, что Чикиревым О.А., который также являлся третейским судьей постоянно действующего третейского суда при ООО «Юридическая компания «Основа» была искусственно создана ситуация, при которой возникло решение третейского суда, он на это потратил усилия, денег ему за это не заплатил Беляев О.А., для которого он все это делал и поэтому он хочет возместить свои и расходы и заработать обещанное и ему все равно, кто ему за это заплатит. Он также пояснил, что ему известны люди, которые пытались осуществить незаконную смену генерального директора на Ватутина Р. и сказал, что позвонит им, решит этот вопрос. Она (Заварзина Н.И.) поняла, что такая смена генерального директора была организована ранее, Чикирев О.А. о ней знал, но реализовать такие действия Чикирев О.А. не намеревался и сказал, что решит с ними вопрос. Также Чикирев О.А. сказал, что по роду деятельности занимался «потеряшками», и сказал, что может организовать решение третейского суда по вопросам, которым могут интересовать Беляеву Е.С., показал ей (Заварзиной Н.И.) образец решения третейского суда о об исключении Щербакова А.Г. из ООО «НТСК». Чикирев О.А. требовал с Беляевой Е.С. деньги за действия по возврату здания ООО «НТСК», а также для передачи, в качестве взятки, знакомым сотрудникам Управления Федеральной регистрационной службы по г. Москве (УФРС), которые приостановят действия по регистрации собственности на Борискова В.А., а в последствии и откажут в регистрации. Одним из условий совершения Чикирёвым О.А. регистрационных действий сотрудниками ФРС по г. Москве стало требование передачи ему денег в сумме 180 000 долларов под видом подписания придуманного им соглашения, по которому он получает указанную сумму денежных средств, а также передаёт подписанный между ним (Чикирёвым О.А.) и Борисковым В.А. акт о расторжении договора купли-продажи недвижимости здания, по которому претензионные действия с их стороны, направленные на отчуждение принадлежащего организации имущества прекратятся. Чикирев О.А. сообщил, что после получения от Беляевой Е.С. указанной суммы, он передаст деньги регистратору, и в последующем, в любое выбранное ими время и по выбранному ими основанию, регистратор осуществит действия по отказу в государственной регистрации сделки с недвижимостью по заявлению Шахназяна Г.С., который в свою очередь, является представителем Борискова В.А. по доверенности. По завершении разговора, Чикирёв О. А. предложил следующую схему передачи ему денег. Часть денег в сумме 75 000 долларов США Беляева Е.С. должна передать Чикиреву О.А. в качестве аванса, которые он передаст в УФРС для приостановления регистрационных действий, ему в этот же день, 06.06.2012 вечером, в 21 час, т.к. он уже договорился с сотрудником УФРС. Позже, еще 75 000 долларов США за отказ в регистрации и потом еще 30 000 долларов США Чикиреву О.А. за работу. На сколько она (Заварзина Н.И.) знает Чикирев О.А. постоянно торопил Беляеву Е.С. к передаче ему денег при телефонных разговорах. А условием их встречи обязательное наличие у Беляевой Е.С. 150 000 долларов США или рублей эквивалентных данной сумме (4 500 000 рублей). Вечером Беляева Е.С. перезвонила Чикиреву О.А. и перенесла встречу на 07.06.2012 в 11 часов утра. Чикирев О.А. назначил встречу в ТЦ «Ереван Плаза» по адресу: г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 13. 07.06.2012 она (Заварзина Н.И.) встретилась с Беляевой у ТЦ «Ереван Плаза» и по указанию Чикирева О.А. они поднялись на 3 этаж в ресторан «Люкс». Еще перед встречей Беляева Е.С. сообщила, что утром обратилась в УЭБ и ПК по г. Москве с заявлением на Чикирева О.А. В ходе встречи Беляева Е.С. в соответствии с требованиями Чикирева О.А., передала последнему первую часть суммы, а именно – 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) рублей, что соответствовало 75 000 долларов США. При получении денег Чикирев О.А. передал 2 акта о расторжении договора купли-продажи недвижимости здания от 12 марта 2011 г. на 1 (одном) листе в 2-х экземплярах и Соглашение на 2-х листах, которое последний потребовал подписать при получении денег. После этого Чикирев О.А. был задержан сотрудниками полиции. При этом после задержания сотрудниками полиции Чикирев О.А. продолжал осуществлять действия, направленные на вымогательство денежных средств от Беляевой Е.С. и на завладение имуществом ООО «НТСК». Такие действия Чикирев О.А. совместно с другими лицами, в том числе судьями третейского суда, осуществлял в рамках судебных дел: дела № 2-2344/12, рассматриваемого Октябрьским районным судом города Тамбова, дела №33-3133/12, рассматриваемого Октябрьским районным судом города Тамбова, дела № А64-5358/2012, рассмотренным Арбитражным судом Тамбовской области, дела № А64-9123/2012, рассматриваемого Арбитражным судом Тамбовской области. В рамках дела № 2-2344/12 Чикирев О.А. предоставил доверенность от имени ООО «НТСК», оформленную якобы 11 марта 2011 года на гражданина Тихонова А.М. Доверенность сфальсифицирована, оригинал ее отсутствовал. По этой доверенности Тихонов А.М. признал от имени ООО «НТСК» все требования Борискова В.А. На основании этого судом вынесено определение о выдаче исполнительного листа на принудительное решение третейского суда 28 мая 2012 года. ООО «НТСК» после того, как она (Заварзина Н.И.) ознакомилась с материалами дела подало частную жалобу на данное определение. Тихонов А.М. с целью недопущения рассмотрения данной жалобы направил в суд заявление об отзыве частной жалобы и указал также, что Беляева Е.С. ни генеральным директором, ни участником общества не является и между ООО «НТСК» и Борисковым В.А. достигнуты договоренности мирным путем. При этом Тихонов А.М. даже при наличии заблуждении о надлежащих полномочиях Чикирева О.А. как генерального директора, не мог не знать, что генеральным директором ООО «НТСК» является Беляева Е.С. Такие сведения, во-первых, являются общедоступными, а во-вторых в судебном деле также Беляевой Е.С. была приложены Выписка из ЕРГЮЛ, подтверждающая ее полномочия. Не исключена возможность, что такое заявление о возврате частной жалобы подавал не Тихонов А.М. Заявление направлено в суд курьерской доставкой. Обратный адрес на конверте: Тамбов, ул. Советская, дом 70. Как ей (Заварзиной Н.И.) удалось установить, по данном адресу находится юридическая фирма «ЭГИДА», в которой работает юрисконсультом Кузенкова Ольга Александровна, являющаяся судебным представителем Борискова В.А. Также на конверте указан номер телефона. Это номер Худокормов В., являющийся генеральным директора ООО «Юридическая компания «Основа» указал судье Дьяковой С., как факсовый номер постоянно действующего третейского суда города Тамбова при ООО «Юридическая компания «Основа» при рассмотрении спора в Октябрьском районном суде города Тамбова дела № 33-3331/12. На настоящий момент при судебных разбирательствах по данному делу судебными представителями Борискова В.А., которого она (Заварзина Н.И.) не видела до 24 сентября 2015 года, также, как и участники и генеральный директор ООО «НТСК», являются Мекшун А.Н. и Медведев А.В. Они оба заявляют, что Беляева Е.С. не является генеральным директором ООО «НТСК». Генеральным директором ООО «НТСК» является Чикирев О.А.. также по их заявлению документы Общества хранятся и Чикирева О.А. и он им их предоставляет для суда. Мекшун А.Н. и Медведев А.В. в связи с представлением интересов Беляевой Е.С. в арбитражном суде города Москвы знают, что она стала участником Общества на основании договора купли-продажи долей и знают, что она стала генеральным директором Общества на основании протокола, который подписывался со слов самого Медведева А.В. участниками общества в его присутствии. При этом на судебных заседаниях, представляя интересы Борискова В.А. они утверждают о фальсификации договора купли-продажи доли и об отсутствии полномочий у Беляевой Е.С., понимая при этом, что все оригиналы документов находятся и Мекшуна А.Н. и предоставлены в суд быть не могут. При рассмотрении дела, рассматриваемого Октябрьским районным судом города Тамбова, Чикирев О.А. 15 октября 2012 года направил в адрес суда отказ от требований, заявляемых ООО «НТСК», аргументируя тем, что Чикирев О.А. а не Беляева Е.С. является генеральным директором ООО «НТСК». К заявлению Чикирев О.А. приложил выписку из протокола об избрании Чикирева О.А. генеральным директором, подписанную им же. При этом Чикирев О.А. никогда никем из участников до настоящего момента генеральным директором ООО «НТСК» не избирался. Также хочет пояснить, что изначально Борисковым В.А. в материалы дела были предоставлены документы (договор купли-продажи и арбитражное соглашение) датированные 2009 годом с паспортными данными покупателя, выданными только в 2010 году. В последующем, когда в процессуальных документах было заявлено о подложности на основании данного факты, появилась другая редакция, в материалы дела в октябрьском районном суде города Тамбова и Арбитражного суда Тамбовской области представлена уже измененная редакция договора купли-продажи и арбитражного соглашения. На заседании по делу в Арбитражном суде Тамбовской области представитель Борискова В.А. Медведев В.А. заявил, что документов с паспортными данными Борискова В.А., выданного 2010 года вообще не существует, что подтверждает, что в материалы дела № 2-2344/12 переданы Борисковым В.А. подложные документы, на основании которых вынесено определение районного суда. Само третейское дело по делу № 002-2012 также содержит подложные документы. Несмотря на их письменные обращения, материалы третейского дела Обществу «НТСК» третейским судом не предоставлялись. По истечении 10-месячного срока в материалы дела № 33-3133/12 по запросу суда были предоставлены в оригиналах материалы дела третейского суда в ламинированным виде с устранением всех ранее имеющихся недостатков по делу. В материалах дела содержится подложная доверенности на имя Чикирева О.А. от ООО «НТСК» за подписью Беляева О.А., оформленная «задним» числом. В материалах дела имеется доверенность на имя Тихонова А.М., выданная от ООО «НТСК» Чикиревым О.А., также оформленная задним числом. Оттиск печати, имеющийся на доверенностях, не соответствует оттиску печати, которую использовало общество на даты, указанные в доверенностях. Со слов Беляева О.А. он доверенность Чикиреву О.А. в представленном в материалы дела тексте не выдавал.

Мы поможем в написании ваших работ!