Доказательства, на которые ссылается обвиняемый Чикирев О.А. и его защитник: 9 страница

⇐ ПредыдущаяСтр 9 из 16Следующая ⇒

После осмотра выше указанной директории к ноутбуку Samsung серийный номер ZAN093H5500368J посредством подключения USB кабеля к USB разъему вышеуказанного ноутбука подключен принтер «Hp lazerjet p1102», с помощью которого произведена печать вышеуказанных файлов, файл «Решение 2» формата DOC дата создания 17.04.2012, файл «решения о переходе права собственности на Пролетарский 23 Борисков16.04.12 2.0. (3)» формата DOC дата создания 06.06.2012приобщены к протоколу осмотра.

При открытии папки «Присоединение» открывается диалоговое окно, содержимым которого является:

Файл «договор» формата DOC дата создания 06.04.2012.

Файл «Краткая фабула» формата DOC дата создания 06.04.2012.

Файл «резулятивка» формата DOC дата создания 06.04.2012.

Файл «решение по долям» формата DOC дата создания 20.03.2012.

Файл «Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 23» формата DOC дата создания 19.03.2012.

При открытии файла «договор» формата DOC дата создания 06.04.2012 отображается информация о договоре реорганизации в форме присоединения к основному обществу.

При открытии файла «краткая фабула» формата DOC дата создания 06.04.2012 отображается следующая информация «Краткая фабула:

В 2009 году до подписания договора с Леной был заключен договор о присоединении ООО «Омега-4» к ООО «Независимая Торговая Строительная Компания». Согласно арбитражному соглашению все споры рассматриваются в третейском суде. Договор не был исполнен надлежащим образом со стороны НТСК

Так как договор не исполняется надлежащим образом обратился в надлежащий суд

Регистрация осуществляется на основании решения при этом после аннулирования назначения лены автоматически директором становится Чикирев»

При открытии файла «резулятивка» формата DOC дата создания 06.04.2012 отображается следующая информация «РЕШИЛ:

1) Признать право собственности Чикирева О.А. на долю в размере 73% номинальной стоимостью 10000 рублей в уставном капитале ООО «Независимая Торговая Строительная Компания»

2)Утвердить следующее распределение долей в уставном капитале ООО «Независимая Торговая Строительная Компания»

- Беляева Е.С. – 8,5 % 1025 рублей

- ООО «Независимая Торговая Строительная компания» - 8,5% 1025 рублей

- Чикирев О.А.- 83 % 10000 рублей

- Признать недействительным собрание о назначении на должность генерального директора Беляеву Е.С.

- Признать несостоявшимся назначение Беляевой Е.С. на должность Генерального директора ООО «Независимая Торговая Строительная Компания»

3)обязать ГНИ ИНФНС № 46 по г. Москве (125373, г. Москва, Походный проезд, вл. 3А, стр. 2.) внести изменение в ЕГР в части распределения долей в уставном капитале ООО «Независимая Торговая Строительная Компания».

- Беляева Е.С. – 8,5 % 1025 рублей

- ООО «Независимая Торговая Строительная компания» - 8,5% 1025 рублей

- Чикирев О.А. - 83 % 10000 рублей

-обязать ГНИ ИНФНС № 46 по г. Москве (125373, г. Москва, Походный проезд, вл. 3А, стр. 2.) аннулировать запись о назначении Беляевой Е.С. на должность Генерального директора ООО «Независимая Торговая Строительная Компания»

При открытии файла «решение по долям» формата DOCдата создания 20.03.2012 отображается информация о решении арбитражного суда города Тамбова от 01.09.2011 по Делу №АСТ-022/2011о признании права собственности на долю в уставном капитале и возмещении убытков. Истец: ООО «Ромашка», ответчик: ООО «НТСК».

При открытии файла «Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 23» формата DOC дата создания 19.03.2012 отображается информация о договоре присоединения ООО.

После осмотра выше указанной директории к ноутбуку Samsung серийный номер ZAN093H5500368J посредством подключения USB кабеля к USB разъему вышеуказанного ноутбука подключен принтер «Hp lazerjet p1102», с помощью которого произведена печать вышеуказанных файлов, Файл «договор» формата DOC дата создания 06.04.2012, файл «Краткая фабула» формата DOC дата создания 06.04.2012,файл «резулятивка» формата DOC дата создания 06.04.2012, файл «решение по долям» формата DOC дата создания 20.03.2012, файл «Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 23» формата DOC дата создания 19.03.2012 приобщены к протоколу осмотра.

При открытии папки «решение по долям» открывается диалоговое окно, содержимым которого является:

Файл «решение 2 (1)»формата DOC дата создания 12.03.2012.

Файл «решение по долям (1) (1)»формата DOC дата создания 12.04.2012.

Файл «решение по долям» формата DOC дата создания 12.03.2012.

При открытии файла «решение 2 (1)» формата DOC дата создания 12.03.2012 отображается информация о решении арбитражного суда города Тамбова истец: Борисков В.А., ответчик: ООО «НТСК»;

При открытии файла «решение по долям (1) (1)» формата DOC дата создания 12.04.2012 отображается информация о решении арбитражного суда города Тамбова по Делу №АСТ-022/2011 истец :Борисков В.А., ответчик: ООО «НТСК»;

При открытии файла «решение по долям» формата DOC дата создания 12.04.2012 отображается информация о решении арбитражного суда города Тамбова от 01.09.2011 по Делу №АСТ-022/2011 истец: Борисков В.А., ответчик: ООО «НТСК»;

После осмотра выше указанной директории к ноутбуку Samsung серийный номер ZAN093H5500368J посредством подключения USB кабеля к USB разъему вышеуказанного ноутбука подключен принтер «Hp lazerjet p1102», с помощью которого произведена печать вышеуказанных файлов, файл «решение 2 (1)» формата DOC дата создания 12.03.2012, файл «решение по долям (1) (1)» формата DOC дата создания 12.04.2012, файл «решение по долям» формата DOC дата создания 12.03.2012.приобщены к протоколу осмотра.

При открытии папки «тамбов» открывается диалоговое окно, содержимым которого является:

1) Файл «отзыв 2»формата DOC дата создания 24.02.2012

2) Файл «отзыв 3» формата DOC дата создания 27.02.2012

3) Файл «отзыв» формата DOC дата создания 24.02.2012

При открытии файла «отзыв 2»формата DOCдата создания 24.02.2012 отображается информация об отзыве на исковое заявление о государственной регистрации перехода права собственности на нежилое помещение (в пользу Истца) и передаче нежилого помещения Истцу по акту приема-передачи.

При открытии файла «отзыв 3»формата DOCдата создания 27.02.2012 отображается информация о встречном иске о государственной регистрации перехода права собственности на нежилое помещение (в пользу Истца) и передаче нежилого помещения Истцу по акту приема-передачи

При открытии файла «отзыв» формата DOC дата создания 24.02.2012 отображается информация об отзыве на исковое заявление о государственной регистрации перехода права собственности на нежилое помещение (в пользу Истца) и передаче нежилого помещения Истцу по акту приема-передачи.

При открытии папки «ттт» открывается диалоговое окно, содержимым которого является:

1) Файл «решение НТСК к Карначеву 24.03.11 и встречному иску (1)»формата DOCдата создания 15.03.2012

2) Файл «решения о переходе права собственности на Пролетарский 23 Борисков16.04.12 2.0. (2)» формата DOC дата создания 16.04.2012

При открытии документа «решение НТСК к Карначеву 24.03.11 и встречному иску (1)»» формата DOC дата создания 15.03.2012 отображается информация о решении признании договора недействительным и по встречному исковому заявлению о понуждении исполнить условия договорав постоянно действующий третейский суд –

Арбитражный суд города Тамбова. От 25 марта 2011 по Делу №АСТ-003/2011. Истец-ответчик: ООО «Независимая Торговая Строительная Компания», ответчик-истец: Карначев Евгений Николаевич.

При открытии документа «решения о переходе права собственности на Пролетарский 23 Борисков16.04.12 2.0. (2)» формата DOC дата создания 16.04.2012 отображается информация о решении гражданского суда города Тамбова по Делу №002/2012 от 16.04.2012. истец: Борисков В.А., ответчик: Борисов В.О., ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ТОРГОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ».

После осмотра выше указанной директории к ноутбуку Samsung серийный номер ZAN093H5500368J посредством подключения USB кабеля к USB разъему вышеуказанного ноутбука подключен принтер «Hp lazerjet p1102», с помощью которого произведена печать вышеуказанных файлов, файл «решение НТСК к Карначеву 24.03.11 и встречному иску (1)»формата DOC дата создания 15.03.2012, файл «решения о переходе права собственности на Пролетарский 23 Борисков16.04.12 2.0. (2)» формата DOC дата создания 16.04.2012 приобщены к протоколу осмотра.

В директории папки «нтскъ» также находятся следующие файлы:

Файл «цессия» формата DOC, дата создания 18.04.2012

Файл «Договор уступка правка требования» формата DOC дата создания 18.04.2012

Файл «ДОВЕРЕННОСТЬ»формата DOC дата создания 19.04.2012

Файл «Акт»формата DOC дата создания 24.05.2012

Файл «заявление»формата DOC дата создания 24.05.2012

Файл «Тихонов Алексей Михайлович»формата DOC дата создания 24.05.2012

При открытии документа «цессия» формата DOC дата создания 18.04.2012 отображается информация о договоре уступки права требования. Цедент: Борисков В.А. Передача требований к ООО «Независимая Торговая Строительная Компания».

При открытии документа «Договор уступка правка требования» формата DOC дата создания 18.04.2012 отображается информация о договоре уступки права требования по решению постоянно действующего третейского суда «Граждансий суд г. Тамбова» по делу № 0002/2012 от 16.04.2012.

При открытии документа «ДОВЕРЕННОСТЬ» формата DOC дата создания 19.04.2012 отображается информация о доверенности на имя Тихонова А.М. от ООО «Независимая торговая компания».

При открытии документа «Тихонов Алексей Михайлович» формата DOC дата создания 24.05.2012 отображается информация «Тихонов Алексей Михайлович 25.10.1965 г.р. м г. Ташкент паспорт 46-11 №235625 16.11.2010 ТП №2 г. Подольского ОФМС России по Московской области г. Подольска код подразделения № 500-121 прописан Московская обл. г. Подольск ул. Пионерская д. 29 кв. 24».

При открытии документа «Соглашение о выплате выходного пособия» в директории папка «рабочая» формата DOC дата создания 22.05.2012 отображается информация о выплате выходного пособия на имя Чикирева О.А. от ООО «Независимая торговая компания».

(том № 2 л.д. 201-204)

- протокол осмотра предметов и документов в ходе которого осмотрено:

Документы, изъятые в ходе проведения обыска по месту жительства у Тихонова А.М. по адресу: МО, г. Подольск, ул. Пионерская, д. 29, кв. 24:

Сопроводительное письмо Тихонову А.М. от 16.01.2015 №513 о направлении копии определения суда.

Определение об оставлении искового заявления Борискова В.А. без движения от 16.01.2015 .

Записка о передачи телеграммы нотариусу Нечаевой. НННН 1934 19.01 0097

Копия доверенности на Тихонова А.М. от Борискова В.М. от 07.11.2014, зарегистрированная в реестре под №1-568.

Предварительный договор купли-продажи не жилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, Пролетарский проспект, 23А. Стороны: Борисков В.А., Тихонов А.М.

Копия квитанции по приходному кассовому ордеру №б/н от 22.02.2009. Организация: ООО «Независимая торговая строительная компания».

Копия договора купли-продажи недвижимости здания от 22.02.2009, расположенного по адресу: г. Москва, Пролетарский проспект, 23А, площадью 822,2. Продавец: Чикирев О.А. от ООО «Независимая торговая строительная компания», покупатель: Борисков В.А.

Копия заключения эксперта №3/365 от 09.10.2014 по уголовному делу №28639

Листок бумаги с вопросами написанными от руки, о целях переноса слушания.

Копия определения об оставлении искового заявления Борискова В.А. без движения от 16.01.2015.

Копия решения нагатинского районного суда от 27.05.2015 по гражданскому делу №2-2829-15 по иску Борискова В.А. к ООО «Независимая торговая строительная компания».

Заявление об отказе от заявленных исковых требований к ООО «НТСК» от Тихонова А.М., представителя истца Борискова В.А. по делу №м-262/15

Письмо Тихонова А.М. к адвокату Жаворонкову Е.В. о проверке подлинности заверенных копий договоров купли-продажи.

Копия письма от нотариуса Аверьянова М.В. от 02.02.2013.

Копия заявления Тихонова А.М. об отказе от заявленных исковых требований к ООО «НТСК» от Тихонова А.М., представителя истца Борискова В.А. по делу №м-262/15

Копия арбитражного соглашения о передаче спора на рассмотрение постояннодействующего третейского суда от 20.12.2009. Стороны: Борисков В.А., Чикирев О.А.

Заявление Борискова В.А. об освобождении от уплаты госпошлины от 30.12.2014.

Письмо Тихонова А.М. генеральному директору ООО «НТСК» Беляевой Е.С. с просьбой выполнить обязательства по договору купли-продажи.

Квитанция ФГУП Почты России об оплате заказного письма от 20.11.2014.(1)

Квитанция ФГУП Почты России об оплате заказного письма от 20.11.2014.(2)

Описание объекта: торговый комплекс «Аркада» расположенный по адресу: г. Москва, пролетарский пр., 23А.

Исковое заявление о регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество. Истец Борисков В.А., ответчик: ООО «Независимая торговая строительная компания»

Телеграмма о приглашении в нотариальную контору

Примерный план действий по объекту «Аркада» со сроками, действиями, целями, исполнителями, стоимостью.

«Прайс-лист» ООО «Элеганс»

Квитанция на оплату телеграммы.

Лист бумаги с номером телефона 8-499-613-80-80 Воронов Валерий Валентинович.

Лист бумаги с номером телефона федерального судьи Курочкиной О.А.

Лист бумаги с паспортными данными Жаворонков Е.В.

Список документов

Исковое заявление о понуждении к исполнению обязанностей и взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору. Истец Борисков В.А., ответчик: ООО «Независимая торговая строительная компания»

Письмо от Тихонова А.М. генеральному директору ООО «НТСК» Беляевой Е.С. с просьбой выполнить обязательства по договору купли-продажи.

Копия удостоверения адвоката Гуршумова Рамина Рамизовича.

Копия паспорта Гуршумова Рамина Рамизовича.

Квитанция ФГУП Почты России от 31.01.2015 на 307 руб.

Уведомление о вручении Тихонову А.М.

Лист бумаги со следующим текстом: «Хлопкина Виктория Юрьевна 8-910-4000-559 связать с Щербаковым Александром от… по поводу НТСК»

Лист бумаги с адресом ООО «НТСК» 1152201 ул. Котляковская д. 7/8 стр.1

Лист бумаги с телефонным номером.

Черновик заявления о привлечении 3-го лица и изменении исковых требований

Копии писем из мобильной почты mail.ru с заявками на строительство.

Фотографии арбитражных соглашений о передаче спора на рассмотрение третейского суда от 22.12.2009

Фотографии арбитражных соглашений о передаче спора на рассмотрение постояннодействующего третейского суда от 20.12.2009

Доверенность на Тихонова А.М. от Борискова В.М. от 07.11.2014, зарегистрированная в реестре под №1-568.

Документы полученные в ходе выемки в Росреестре по Москве от 07.09.2016 года:

Копия обложки дела №77-05-05011-000-3804711

Расписка о получении документов Фурин С.

Заявление о государственной регистрации прав на объекты нежилого фонда и сделок с ними от ООО «НТСК»

Копия квитанции о государственной регистрации прав на объекты нежилого фонда и сделок с ними от Беляева О.А.

Доверенность №35 от 08.07.2002. на Пантюхова Д.М.

Выписка из протокола №1-2001 от 19 мая 2001 г. общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «независимая торговая строительная компания» об избрании генерального директора.

Приказ №1-2001 о начале исполнения обязанностей генерального директора от 15.06.2001.

Копия свидетельства московской регистрационной палаты от 17.04.1995 на право осуществления хозяйственной деятельности.

Копия свидетельства министерства Российской федерации по налогам и сборам от 18.07.2000.

Копия свидетельства о регистрации изменений в учредительных документах от 15.06.2000.

Копия устава ООО «Независимая торговая строительная компания».

Копия учредительного договора ООО «Независимая торговая строительная компания»

Выписка из московского регистрационного реестра по состоянию на 06.05.2002.Предприятие: ООО «Независимая торговая строительная компания».

Выписка из технического паспорта на здание расположенное по адресу: г. Москва, Пролетарский пр., 23А.

Экспликация к поэтажному плану влад. 23А по пролетарскому проспекту.

Копия поэтажного плана владения по адресу: г. Москва, пролетарский проспект,23А.

Копия распоряжения префекта ЮАО от 25.05.98 №01-21-550 об оформлении правоустанавливающих и правоудостостоверяющих документах на землепользование.

Копия распоряжения префекта ЮАО от 17.06.98 №01-21-811 о предоставлении ООО «НТСК» земельного участка в аренду.

Копия договора о предоставлении участка в пользование на условиях аренды №м-05-502541 от 14.10.1998.

Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 14.10.1998 г. №ь-05-502541 от 10.08.1999г.

Копия плана земельного участка ООО «Независимая торговая компания» по адресу: Пролетарский проспект, влад. 23.

Копия акта приемочной комиссии о вводе в эксплуатацию рынков, мелкооптовых ярмарок.

Распоряжение префекта ЮАО от 06.02.98. №01-21-158 о приеме в эксплуатацию мини-рынка «Аркада», расположенного по адресу: Пролетарский проспект, вл. 23.

Справка об источниках финансирования ООО «НТСК».

Копия распоряжения префекта ЮАО от 28.09..2000 г. №01-41-742 об утверждении адреса торгового комплекса «Аркада» ООО «Независимая торговая строительная компания».

Ситуационный план торгового комплекса «Аркада» от 14.06.2000 г.

Копия заключения по определению адреса объекта.

Копия дела правоустанавливающих документов № 94202, номер тома 11

Уведомление о прекращении государственной регистрации перехода права собственности в отношении недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, пролетарский проспект, вл.23.

Расписка в получении документов на государственную регистрацию.

Копия приказа №1о вступлении в должность генерального директора ООО «Аркада» Кургиной

Заявление ООО «Аркада».

Расписка в получении документов на государственную регистрацию от 18.09.2012 г.

Дата добавления: 2019-09-08; просмотров: 98; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

⇐ Предыдущая 4 5 6 7 8910 11 12 13 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!