Доказательства, на которые ссылается обвиняемый Чикирев О.А. и его защитник: 7 страница
(том № 10 л.д. 239-246)
- очная ставка между потерпевшей Беляевой Е.С. и обвиняемым Чикиревым О.А. от 04.06.2018 о том, что на вопрос, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой, Беляева Е.С. ответила, что с Чикиревым О.А. познакомились при жизненных обстоятельствах, имеет неприязненные отношения, так как Чикирев О.А., пытался у неё украсть имущество, которое принадлежит ей по закону, Чикирев О.А. ответил, что Беляеву Е.С. он знает, познакомился с ней в 1988 году, неприязненных отношений не имеет, равнодушен к ней. На вопрос следователя Чикиреву О.А. об обстоятельствах заключения договора купли-продажи объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. Москва, Пролетарский пр-т, влад. 23 «А», Чикирев О.А. ответил, что он уже неоднократно пояснял по данным обстоятельствам, в связи чем добавить ему больше нечего. На вопрос следователя Чикиреву О.А. о том, известно ли ему, что на момент заключения договора купли-продажи объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. Москва, Пролетарский пр-т, влад. 23 «А» Беляева Е.С. участвовала в арбитражных процессах по факту узаконивания 50% доли ООО НТСК и о том, что 11 июня 2009 года между Беляевым О.А. и Беляевой Е.С. заключен договор купли-продажи доли ООО «НТСК» в размере 50%, Чикирев О.А. ответил, что ему известно, что данный договор является подложным, то есть сфальсифицированным Беляевой Еленой Станиславовной, текст договора выполнен поверх подписи Беляева О.А., у него есть доказательства фальсификации данного договора, которые он будет предоставлять в соответствующие органы. На вопрос следователя Чикиреву О.А. готов ли он предоставить данные доказательства в настоящий момент, Чикирев О.А. ответил, что нет, так как он не знал, что будет очная ставка. На вопрос следователя Чикиреву О.А. о том, уведомлял ли его следователь о том, что состоится очная ставка, Чикирев О.А. ответил, что нет, не уведомлял. На вопрос следователя Беляевой Е.С. о том, что она может пояснить по факту услышанного, Беляева Е.М. ответила, что по факту услышанного может пояснить следующее, что данный договор подписан между ней и Беляевым О.А. без присутствия Чикирева О.А., так же тот факт, что данный договор был подписан Беляевым О.А., подтверждает решение арбитражного суда, в котором данные обстоятельства были исследованы и проведены соответствующие экспертизы. Так же хочет пояснить, что данный договор подписан 3 людьми: ею, Беляевым О.А. и Щербаковым А.Г. и Щербаков А.Г. подписал данный договор, только после подтверждения данного факта Беляевым О.А., и данное заявление в письменном виде было предоставлено в арбитражный суд представителем Щербакова А.Г. Так же в материалах уголовного дела имеется аудиозапись, на которой Беляев О.А. лично сообщает, что подписывал данный договор. На вопрос следователя Чикиреву О.А., слышали ли он ответ Беляевой Е.С., понятен ли тот ему, может ли он что-либо пояснить по данному факту, Чикирев О.А. ответил, что ответ Беляевой Е.С. он слышал, он ему понятен, пояснить может следующее: Беляев О.А. ему неоднократно говорил, что не подписывал данный договор, кроме того, данный договор заключен с нарушением требований действующего законодательства и не оплачен Беляевой Е.С. На вопрос следователя Чикиреву О.А. о том, каким образом он занял должность Генерального директора ООО «НТСК», на основании каких правоустанавливающих документов, Чикирев О.А. ответил, что на данный вопрос он отвечал ранее, сейчас обстоятельств не помнит, повторно на данный вопрос ответ давать не хочет. На вопрос следователя Беляевой Е.С. о том, известно ли ей при каких обстоятельствах Чикирев О.А. назначен на должность генерального директора ООО «НТСК», Беляева Е.С. ответила, что конечно известно, он предоставил в ИФНС выписку из несуществующего собрания учредителей, в результате которой он назначен на должность генерального директора ООО «НТСК», данная выписка была сфальсифицирована, так как участия в данном собрании учредители ООО «НТСК» не принимали. На вопрос следователя Чикиреву О.А. о том, понятен ли ему ответ Беляевой Е.С., что он может пояснить по данному факту, Чикирев О.А. ответил, что ответ понятен, хочет пояснить, что все документы были проверены Нотариусом и его назначение никем не оспаривалось, на что Беляева Е.С. ответила, что данный факт активно оспаривался ею в арбитражном суде. На вопрос следователя Чикиреву О.А. о том, собиралось ли общее собрание учредителей ООО «НТСК», в результате которого он назначены на должность генерального директора ООО «НТСК», если собиралось, то каков был состав участников, Чикирев О.А. ответил, что не помнит, ответ на данный вопрос он давал ранее, более добавить ему нечего. На вопрос следователя Чикиреву О.А.: Далее участникам очной ставки для обозрения предоставляется копия выписки из протокола общего собрания ООО «НТСК» от 01.02.2011 года. На вопрос следователя Чикиреву О.А. о том, подписывал ли он данный документ, кем он составлен, и на основании каких документов, Чикирев О.А. ответил, что почерк его, так что данный документ составлен возможно им, ответ на данный вопрос он давал ранее, более добавить ему нечего. На вопрос следователя Беляевой Е.С., знаком ли ей вышеуказанный документ, Беляева Е.С. ответила, что возможно она его видела, скорее всего в суде. На вопрос Беляевой Е.С. к Чикиреву О.А. о том, что она только что ознакомилась с выпиской из протокола общего собрания ООО «НТСК» от 01.02.2011 года, где находится сам протокол общего собрания, Чикирев О.А. ответил, что так как она является генеральным директором ООО «НТСК», то все учредительные документы должны находится у нее. На вопрос следователя Беляевой Е.С. о том, передавали ли ей протокол общего собрания учредителей ООО «НТСК» от 01.02.2011 года, для того чтобы она осуществляла его сохранность, Беляева Е.С. ответила, что данный документ не могли ей передать, так как его не могло существовать, так как она и Щербаков А.Г. не присутствовали на собрании и данный протокол не подписывали. Как можно передать то, чего существовать не могло. На вопрос следователя Чикиреву О.А., слышал ли он пояснения Беляевой Е.С., понятны ли они ему, что он может пояснить по данному факту, Чикирев О.А. ответил, что пояснения Беляевой Е.С. он слышал, они ему понятны, может пояснить, что такой протокол существовал, собрание учредителей происходило, кто из учредителей на нем присутствовал он не помнит, ответ на данный вопрос он давал ранее, более добавить ему нечего. Так же может пояснить, что Беляева Е.С. в арбитражном суде г. Москвы заявляла о том, что Щербаков А.Г. не является участником ООО «НТСК», так как он не оплатил вступительный взнос, так же она получала соответствующие выписки из «МАК-банка». На вопрос следователя Чикиреву О.А., осуществлял ли он замену карточки подписи в ООО «МакБанк», если да, то с какой целью, Чикирев О.А. ответил, что не помнит. На вопрос следователя Чикиреву О.А. о том, могут ли быть произведены финансовые операции по расчетному счету ООО «НТСК» без наличия карточки подписи лица, производящего данные операции, Чикирев О.А. ответил, что не могут. На вопрос следователя Беляевой Е.С., известно ли ей, что в ООО «МакБанк» была произведена замена карточки подписи на подпись Чикирева О.А., Беляева Е.С. ответила, что данный факт ей известен. При каких обстоятельствах стало известно она не помнит, как только ей стало об этом известно, то данный факт был так же оспорен в судебном порядке. На вопрос следователя Чикиреву О.А., производил ли он финансовые операции по расчетному счету ООО «НТСК», находясь в должности генерального директора ООО «НТСК», Чикирев О.А. ответил, что производил, что за операции он не помнит. На вопрос Чикирева О.А. к Беляевой Е.С. о том, у какого нотариуса заверялось заявление для предоставления в ИФНС № 24 о назначении ее на должность генерального директора ООО «НТСК» и предоставляла ли она свидетельство о предоставлении ОГРН и ИНН, Беляева Е.С. ответила, что все документы необходимые для регистрации были предоставлены, фамилию Нотариуса она не помнит в связи с давностью событий. На вопрос следователя Беляевой Е.С., кто являлся участником ООО «НТСК» в период с 17 февраля 2011 года по 04 мая 2011 года, Беляева Е.С. ответила, что по выписке из ЕГРЮЛ участниками являлся Беляев О.А. и Щербаков А.Г., однако, как она пояснила ранее, в 2009 году она выкупила долю ООО «НТСК» у Беляева О.А., что подтверждается решением арбитражного суда. На вопрос следователя Беляевой Е.С. интересна ли ей, как фактическому участнику ООО «НТСК», финансово-хозяйственная деятельность Общества, Беляева Е.С. ответила, что интересна. На вопрос следователя Беляевой Е.С. о том, в ходе допроса в качестве потерпевшего она пояснила, что за период с 17 февраля 2011 года по 04 мая 2011 года Чикирев О.А. со счета ООО «НТСК» в ЗАО «Мак-Банк» осуществил платежи на общую сумму свыше 5 000 000 рублей, в т.ч. по несуществующим договорам. Давала ли она как участник общества согласие на данные финансовые операции и ставили ли её об этом в известность, Беляева Е.С. ответила, что по данным фактам может пояснить следующее, что по поводу данных финансовых операций её никто в известность не ставил, как только она узнала о них, то сразу же обратилась в суд, и в связи с тем, что факт назначения Чикирева О.А. является незаконным по решению суда, то данные финансовые операции являются так же незаконными. На вопрос Чикирева О.А. к Беляевой Е.С. о том, при каких обстоятельствах и когда она получила свидетельство ОГРН и ИНН ООО «НТСК», Беляева Е.С. ответила, что данные документы были восстановлены в связи с тем, что не были ей предоставлены бывшим генеральным директором ООО «НТСК», путем обращения в налоговые органы. Также Беляева Е.С. в дополнение к очной ставке хочет пояснить, что Чикирев Олег Александрович сам лично работал в третейском арбитражном суде г. Тамбова при ООО «Основа», где и был изготовлен договор купли-продажи на объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Москва, Пролетарский пр-т, влад. 23 «А», на Борискова В.А., в связи с чем он, обладая возможностями и специальными познаниями, и изготовил данный договор. На вопрос Беляевой Е.С. к Чикиреву О.А., кто оплачивал проект по незаконному отчуждению здания, Чикирев О.А. ответил, что ему не известно откуда у великой мошенницы Беляевой Е.С. имеется какая-либо информация о каких-либо оплатах в каких-то проектах, на что Беляева Е.С. ответила, что она не согласна с ответом Чикирева О.А., ей известно, что данный проект оплачивал Мекшун А.Н.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(том № 12 л.д. 171-175)
- очная ставка между свидетелем Беляевым О.А. и обвиняемым Чикиревым О.А. от 27.07.2018 о том, что на вопрос, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой, Беляев О.А. ответил, что сидящего напротив него человека он знает, это Чикирев Олег Александрович, они знакомы с детского сада, неприязненных отношений, причин для оговора, долговых обязательств не имеет, Чикирев О.А. ответил, что Беляева Олега Александровича он знает, они знакомы с детского сада, неприязненных отношений, причин для оговора, долговых обязательств не имеет. На вопрос Беляеву О.А., какие должности, с какого и по какой период он занимал в ООО «НТСК» ИНН 7737065901, Беляев О.А. ответил, что в ООО «НТСК» с 1995 года по примерно 2010 год он занимал должность Генерального директора ООО «НТСК», так же во время занятия им должности Генерального директора, он так же являлся учредителем указанного общества. В 24.08.2011 года согласно выписки из ЕГРЮЛ, его бывшая жена Беляева Е.С. стала владельцем 50 % доли уставного капитала ООО «НТСК» на основании договора купли-продажи доли Общества, который впоследствии был им оспорен в судебном порядке, итоговым решением арбитражного суда было признание договора действительным на основании экспертизы. которую предоставила Адвокат Заварзина Н.И., в экспертизе было указано, что договор был подписан Беляевым Олегом Александровичем под воздействием алкогольного либо наркотического опьянения на неровной наклонной поверхности. На основании данного решения Беляева Е.С. зарегистрировала себя как участник ООО «НТСК» с долей в 50 % уставного капитала. На вопрос Беляеву О.А., он подписывал вышеуказанный договор купли-продажи доли ООО «НТСК», Беляев О.А. ответил, что желает воспользоваться ст. 51 Конституции РФ. На вопрос Беляеву О.А., что явилось поводом для подачи искового заявления в Арбитражный суд г. Москвы на признание недействительным вышеуказанного договора, после консультации с адвокатом Беляев О.А. пояснил, что так как он посчитал договор неоплаченным, и его сумма не соответствовала фактической стоимости доли, то он обратился в суд. Обстоятельства дела подробно изложены в прилагаемом им к протоколу очной ставки решении суда (Приложение № 1 на 5 листах). На вопрос Беляеву О.А., что сейчас он пояснил, что подал исковое заявление в связи с тем, что посчитали договор является неоплаченным, и его сумма не соответствовала фактической стоимости доли, однако не сообщали о том, что не подписывали данный договор. Можно ли на основании изложенного сделать вывод о том, что подпись на договоре купли-продажи доли Общества выполнена им, Беляев О.А. ответил, что по данному факту произведено 2 экспертизы подписи в рамках гражданского судопроизводства, 1 из них признала, что подпись не принадлежит ему, а одна экспертиза признала то, что подпись принадлежит ему, на основании этой экспертизы судом принято решение о действительности данного договора. На вопрос Беляеву О.А. о том, что ранее он пояснил, что в экспертизе было указано, что договор был подписан Беляевым Олегом Александровичем под воздействием алкогольного либо наркотического опьянения на неровной наклонной поверхности. Согласен ли он с заключением эксперта на основании которого Беляева Е.С. стала владельцем 50 % доли уставного капитала Общества в части того, что подпись в данном договоре выполнена им, Беляев О.А. ответил, что все указано в материалах Арбитражного дела в приложении № 1. На вопрос Беляеву О.А., передал ли он уставные и учредительные документы, а также печать Общества «НТСК» ИНН 7737065901, после перехода собственности Беляевой Е.С., Беляев О.А. ответил, что не помнит в связи с давностью событий. На вопрос Беляеву О.А., на каком основании и по чьему решению с 17 февраля 2011 года Чикирев О.А. был назначен генеральным директором ООО «НТСК», Беляев О.А. ответил, что с 2009 по 2010 год в связи с тем, что тогда у него с Беляевой Е.С. шел бракоразводный процесс, он перестал принимать участие в деятельности ООО «НТСК» и Чикирев О.А. предложил свои услуги для того, чтобы привести учредительные документы Общества в порядок, так как в тот момент выяснилось, что уставной капитал компании оплачен только на 50% и согласно законодательству нужно было исправить данный факт. В дальнейшем все регистрационные мероприятия, касающиеся деятельности ООО «НТСК» Чикирев О.А. совершал самостоятельно, не согласовывая действия с ним, ему была предоставлена полная свобода действий, он ему доверял. На вопрос Чикиреву О.А., слышал ли он пояснения Беляева О.А. на вышеуказанный вопрос следователя, что он может пояснить по поводу услышанного, Чикирев О.А. ответил, что данный ответ Беляева О.А. он подтверждает, хочет добавить, что уставной капитал Общества был ниже требуемого законом 10 000 рублей, насколько ему известно Беляев О.А., договор купли-продажи не подписывал, а на его неоднократные просьбы подать в отношении Беляевой Е.С. заявление в правоохранительные органы отказывался, так как боялся, что это отразится на их совместных детях. Кроме того, Беляева Е.С. зарегистрировала себя как генеральный директор и как участник общества не на основании судебных решений, а на основании поддельного договора купли-продажи доли и поддельных заявлений, а договор купли-продажи доли ООО «НТСК» является ничтожным, так как противоречит данному законодательству. Согласно п. 12 ст. 21 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» участник может распоряжаться долей в обществе в том числе участвовать в общих собраниях общества, только после государственной регистрации перехода права собственности на долю, Беляева Е.С. зарегистрировала себя как участник общества только в 2012 году, а участвовала в собрании и назначила себя Генеральным директором в 2011 году, при этом, насколько ему известно, она подделала нотариальные печать и подпись на заявлении от 04.05.2011 года о назначении себя Генеральным директором ООО «НТСК» (к ответу прилагает выписку из ЕГРЮЛ Приложение № 2 на 9 листах). На вопрос Чикиреву О.А. о том, что он сообщил, что ему известно о том, что договор купли продажи доли ООО «НТСК» является поддельным. Откуда ему стало известно о данных обстоятельствах, Чикирев О.А. ответил, что о данных обстоятельствах ему стало известно из экспертизы и от Щербакова А.Г. На вопрос Беляеву О.А., что ранее он пояснил, что Чикиреву О.А. была предоставлена полная свобода действий по управлению ООО «НТСК», Беляев О.А. ответил, что Чикиреву О.А. была дана от него доверенность (от какого числа он не помнит) на приведение в соответствии с 21-ФЗ («Об обществах с ограниченной ответственностью) учредительных документов ООО «НТСК». Доверенностей на отчуждение имущества ООО «НТСК» Чикиреву О.А. он не давал. На вопрос Чикиреву О.А., слышал ли он пояснения Беляева О.А. на вышеуказанный вопрос следователя, что он может пояснить по поводу услышанного, Чикирев О.А. ответил, что по поводу доверенности он не помнит, ничего пояснить не может, но, когда он являлся генеральным директором ООО «НТСК», он имел полное право совершать сделки по отчуждению имущества. Все доверенности и документы как правило готовил он, какие-то из них подписывал Беляев О.А. Печать и учредительные документы ООО «НТСК» находились у него. На общий вопрос участникам очной ставки, что им предоставляется для обозрения копия доверенности от Беляева О.А., на имя Чикирева О.А. от 22.02.2009 г., что они могут пояснить по данному вопросу, Беляев О.А. ответил, что данная доверенность является копией, кроме этого она малоинформативна и ее содержание не поддается чтению, текст размыт, подписи от имения Беляева О.А. обведены поверх светокопии, а кроме этого уже прошло около 10 лет, что не позволяет подтвердить ее подлинность и реальное оформление. При предъявлении оригинала он готов дать объективные пояснения. На вышеуказанный вопрос Чикирев О.А. ответил, что он подтверждает пояснения Беляева О.А. На общий вопрос участникам очной ставки, что для обозрения им предоставляется акт экспертного исследования № 508/12, знакомо ли им данное исследование и как они могут его пояснить, Чикирев О.А. ответил, что первый раз видит данное заключение, ничего пояснить не может, Беляев О.А. ответил, что выводы в данной экспертизе не обоснованы, поскольку эксперту на исследование предоставлена копия доверенности, а выводы делаются в отношение оригинала данной доверенности в связи с чем возникает необоснованность и противоречивость заключения. Кроме этого в исследовании написано, что подпись выполнена веществом сине-фиолетового цвета, а рукописная подпись Беляева О.А. выполнена красителем черного цвета, кроме того это не является заключением эксперта, а всего лишь исследованием, в связи с чем эксперт за дачу ложного заключения не предупреждался, и это не может быть доказательством. На вопрос Беляеву О.А., каким образом Чикирев О.А. имел возможность распоряжаться расчетным счетом ООО «НТСК» открытым в «Мак-Банке», Беляев О.А. ответил, что когда Чикирев О.А. приводил документы в соответствии с ФЗ об ООО и произошла оплата 50 % доли уставного капитала, он посчитал Щербакова А.Г. нелигитимным участником общества, Чикирев О.А. провел собрание, на которое Щербаков А.Г. не явился и назначил себя Генеральным директором, после чего оплачивал все необходимые хозяйственные расходы по компании, как руководитель Чикирев О.А. пользовался банк-клиентом привязанным к расчетному счету ООО «НТСК». На вопрос Беляеву О.А., известен ли ему Борисков В.А., если да, то при каких обстоятельствах они познакомились, Беляев О.А. ответил, что не известен. На вопрос Беляеву О.А. о том, что он сообщил, что выдавал доверенность Чикиреву О.А. на приведение в соответствии с законодательством документации ООО «НТСК», на момент выдачи данной доверенности он был уполномочен ее выдавать, Беляев О.А. ответил, что так как на тот момент он был участником общества, то имел право выдавать доверенность на управление своей долей в обществе, до момента регистрации права за другим участником общества. На вопрос Беляеву О.А., может ли он назвать дату выдачи данной доверенности, Беляев О.А. ответил, что доверенность была выдана в 2009 году, точную дату назвать не может в связи с давностью событий. На вопрос Беляеву О.А., известно ли ему о том, что Борисков В.А. хотел приобрести объект недвижимого имущества площадью 822 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, Пролетарский пр-т, вл. 23А, принадлежащий ООО «НТСК», Беляев О.А. ответил, что не известно, по данным обстоятельствам ничего не может пояснить. На вопрос Чикиреву О.А., сообщал ли он Беляеву О.А. о том, что собирается отчуждать имущество ООО «НТСК», Чикирев О.А. ответил, что не сообщал, действовал самостоятельно. На вопрос Адвоката Юнусова Д.Я. Чикиреву О.А., получал ли он вознаграждение от намерения по реализации недвижимого имущества ООО «НТСК», преследовал ли он корыстную или иную личную заинтересованность от намерения по отчуждению имущества, Чикирев О.А. ответил, что не получал, получал только зарплату. Корыстных и иных целей не преследовал. На вопрос Чикиреву О.А., каким образом, в какой сумме, от кого именно он получал заработную плату, находясь в должности Генерального директора ООО «НТСК», Чикирев О.А. ответил, что не помнит в связи с давностью событий.
Дата добавления: 2019-09-08; просмотров: 157; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!