Доказательства, на которые ссылается обвиняемый Чикирев О.А. и его защитник: 5 страница
(том № 10 л.д. 283-289)
- показания свидетеля Мекшуна А.Н. от 22.03.2018 о том, что в начале 2000 годов он познакомился с семьей Беляевых. Их дети ходили в один детский сад. Между ними были дружеские отношения. При этом, Беляева Е.С. является крестной матерью его сына Никиты. В свою очередь, его жена Горюнова Е.С. является крестной матерью дочери Беляевой Е.С.- Полины. Беляева Е.С. была близким человеком для его семьи. В 2007 - 2008 году, ему (Мекшуну А.Н.) стало известно о конфликте между супругами Беляевыми. Ими был заключен брачный договор, по которому все имущество, нажитое совместно в браке, перешло в собственность Беляева О.А., в том числе ООО «НТСК». Беляева Е.С. обратилась к нему за помощью в расторжении брачного договора. Он (Мекшун А.Н.) решил помочь Беляевой Е.С., так как её пожалел. Беляева Е.С. предоставила ему копию брачного договора. Он (Мекшун А.Н.) показал его адвокату Алешкиной Е.Н., которая составила юридическое заключение с рекомендациями о дальнейших действиях по оспариванию в суде данного документа. В последствии судебные процессы по оспариванию брачного договора были проиграны, в связи с истечением срока давности. Все судебные издержки и иные расходы оплачивались им (Мекшуном А.Н.), так как у Беляевой Е.С. были проблемы с денежными средствами. Примерно в начале 2009 года между Беляевой Е.С и Беляевым О.А. было заключено алиментное соглашение на сумму 10 тыс. евро ежемесячно. Он (Мекшун А.Н.) по просьбе Беляевой Е.С. заказывал у Алешкиной Е.Н. проект данного соглашения. Он (Мекшун А.Н.) надеялся, что из этой суммы Беляева Е.С. покроет часть его расходов, понесенных ранее, однако этого не произошло. В дальнейшем, Беляев О.А. перестал выполнять алиментное соглашение, и он (Мекшун А.Н.) оплатил юристов по истребованию неоплаченных сумм. Затем Беляев О.А. ссылаясь на низкие доходы в судебном порядке прекратил алиментное соглашение, и по просьбе Беляевой Е.С. оплату юристов осуществил он (Мекшун А.Н.). Более того, Беляев О.А. выгнал Беляеву Е.С. с двумя несовершеннолетними детьми из дома, и она была вынуждена переехать к родителям, и осталась вообще без средств к существованию, так как в их семье работал один отец, и заработанных им денег не хватало, чтобы содержать семью. В этой ситуации, помимо предоставления Беляевой Е.С. средств на оплату юристов и судебных расходов, он (Мекшун А.Н.) нес расходы по содержанию её семьи. Согласно исполнительного производства, с Беляева О.А была истребована сумма в размере около 4 млн. рублей в пользу Беляевой Е.С. Однако после получения указанной суммы, Беляева Е.С. не возместила понесенные им (Мекшуном А.Н.) расходы. ООО «НТСК» занималось сдачей в аренду торговых площадей, находящихся на балансе организации. Данные торговые площади являются временными торговыми некапитальными объектами, часть из которых, расположенных возле станций метро Орехово и Автозаводская уже снесены, как временные, хотя на них было оформлено свидетельство о праве собственности как на объекты недвижимого имущества. В 2009 году учредителями ООО «НТСК» в равных долях являлись Щербаков А.Г и Беляев О.А. Генеральным директором ООО «НТСК» являлся Беляев О.А. Летом 2009 года между Беляевой Е.С. и Беляевым О.А. был подписал договор купли-продажи доли последнего в уставном капитале ООО «НТСК», по номинальной стоимости доли. Беляева Е.С. обращалась к нему (Мекшуну А.Н.) за содействием в составлении данного договора. Он (Мекшун А.Н.) по просьбе Беляевой Е.С. оказывал ей помощь в подготовке текста данного документа, но при его подписании не присутствовал. Согласно данного договора, к Беляевой Е.С. переходило 50 % доли уставного капитала ООО «НТСК», однако после подписания данного договора Беляев О.А. отказался от его исполнения, ссылаясь на то, что он его не подписывал. Беляева Е.С. снова обратилась к нему (Мекшуну А.Н.) за помощью в разрешении спорного вопроса. Он (Мекшун А.Н.) посоветовал ей защищать свои интересы в суде. В случае положительного исхода дела, Беляева Е.С. предложила отдать ему (Мекшуну А.Н.) половину своей доли в уставном капитале ООО «НТСК», так как не имела материальной возможности нести судебные расходы и не знала каким образом защитить свои права в суде. Кроме того, она утверждала, что самостоятельно вести бизнес не сможет и ей нужна его помощь. Он (Мекшун А.Н.) счел данное предложение приемлемым, взял на себя оплату услуг адвокатов и всех судебных издержек, приняв предложение Беляевой Е.С. о получении части её доли. В 2011 году Арбитражный суд Москвы признал собственником 50% уставного капитала Беляеву Е.С., и она стала полноправным участником ООО «НТСК», начала получать доходы от деятельности общества. При этом Беляева Е.С. отказалась от исполнения своих обязательств, связанных с передачей ему (Мекшуну А.Н.) обещанных 25% доли уставного капитала ООО «НТСК», сославшись на второго участника общества Щербакова А.Г., который был против данной сделки. Примерно в начале 2011 года Чикирев О.А. стал генеральным директором ООО «НТСК». Беляева Е.С. дала ему (Мекшуну А.Н.) его телефон и попросила с ним встретиться и узнать ситуацию. Из разговора с последним, ему стало известно, что Чикирев О.А. является доверенным лицом Беляева О.А. и ООО «НТСК». На него, с его слов, оформлены доверенности по управлению долей в ООО «НТСК», принадлежащей Беляеву О.А., и на представление интересов ООО «НТСК». Так же он пояснил, что Беляев О.А. понимая, что лишится доли в уставном капитале ООО «НТСК» из-за судебного спора с Беляевой Е.С. попросил его распродать имущество, находящееся на балансе общества и вывести Щербакова А.Г. из состава участников ООО «НТСК». Для этого Чикирев О.А. зарегистрировался генеральным директором ООО «НТСК». После чего Чикирев О.А., обладая информацией о приобретении Щербаковым А.Г. не оплаченной доли ООО «НТСК», начал оформление 50 % доли Щербакова А.Г. на общество. Также от Чикирева О.А. ему (Мекшуну А.Н.) стало известно, что имущество ООО «НТСК», в виде торгового центра «Аркада», расположенного по адресу: г.Москва, Пролетарская, д.23, продано и вынесен судебный акт об исполнении данного договора. Проверив указанную информацию по Щербакову А.Г., он (Мекшун А.Н.) убедился, что Щербаков А.Г. купил, но не оплатил долю. Он (Мекшун А.Н.) знает, что между Беляевой, Щербаковым и Чикиревым была встреча и они о чем-то договорились. Детали ему не известны, но после этого все успокоилось. С целью пресечения деятельности Беляева О.А. по выводу имущества компании, Беляева Е.С. обращалась в Росреестр и ОЭБ и ПК УВД по ЮАО г. Москвы. В 2011 году генеральным директором после Чикирева О.А. была зарегистрирована Беляева Е.С. В указанный период между Щербаковым А.Г. и Беляевой Е.С. возник конфликт, так как, с её слов, Щербаков А.Г., обманув её бывшего мужа Беляева О.А., оформил на себя 50 % уставного капитала ООО «НТСК» вместо 20%. В свою очередь, как Беляев О.А., так и Беляева Е.С. не выплачивали Щербакову А.Г. дивиденды, тем самым вынудив его написать заявление на выход из состава участников общества. В связи с отказом в выплате ему действительной стоимости доли, Щербаков А.Г. был вынужден обратится в Арбитражный суд, который в последствии выиграл. В июне 2011 года, до выхода Щербакова А.Г. из состава участников ООО «НТСК» Беляева Е.С. предложила ему (Мекшуну А.Н.) зарегистрировать на него и её сестру, Кургину Ольгу, компанию ООО «Паритет», с целью передачи туда имущества ООО «НТСК». Таким образом, она предложила рассчитаться с ним (Мекшуном А.Н.) за оказанную им ранее помощь. При этом, Беляева Е.С. предложила оформить на него 49 % доли ООО «Паритет» и 51 % доли оформить на её сестру Кургину Ольгу. Вывод имущества ООО «НТСК» на ООО «Паритет» был обусловлен тем, что в ООО «НТСК» был корпоративный конфликт, что мешало нормальной хозяйственной деятельности. В последствия он узнал, что действительной целью Беляевой Е.С. была попытка уменьшить стоимость доли Щербакова А.Г. в уставном капитале ООО «НТСК», для чего и выводилось имущество, находящееся на балансе общества, а не исполнение данных ему (Мекшуну А.Н.) обещаний. Документами по данному выводу имущества занималась Заварзина Нина, знакомая Беляева О.А., которая в последствии стала работать с Беляевой Е.С. против Беляева О.А., предложив последней свои услуги, а также передав документы ООО «НТСК» которых у Беляевой Е.С. не было. Летом 2011 года Беляева Е.С. по адресу одного из торговых павильонов ООО «НТСК» (г. Москва, Пролетарская 23А), зарегистрировала ООО «Паритет», на вышеуказанных условиях. Данная регистрация ООО «Паритет» была возможна только с согласия генерального директора ООО «НТСК» Беляевой Е.С. Генеральным директором ООО «Паритет» была Кургина Ольга. Затем ООО «НТСК» в лице Беляевой Е.С. заключило с ООО «Паритет» договора купли - продажи торгового объекта «Аркада» по адресу: г. Москва, Пролетарский проспект вл. 23А. Однако доводить данную сделку до завершения Беляева Е.С. с Кургиной не стали, сказав ему (Мекшуну А.Н.), что надо еще подумать. В начале лета 2012 года ему (Мекшуну А.Н.) позвонила Кургина Ольга и пояснила, что ими получены решения Третейского суда г. Тамбова и им нужна его помощь. При встрече Беляева Е.С. снова попросила его (Мекшуна А.Н.) о помощи сказав, что Чикирев О.А. с Беляевым О.А. вновь выводят имущество общества. Он (Мекшун А.Н.) позвонил Чикиреву О.А. и спросил, что происходит. На что он подтвердил информацию, полученную от Беляевой Е.С., сказав, что стал заниматься данным вопросом, так как перестал получать денежные средства от ООО «НТСК». Он (Мекшун А.Н.) по просьбе Беляевой Е.С. решил лично проверить данную информацию, поехав в Тамбов. Приехав в Третейский суд г. Тамбов, он (Мекшун А.Н.) переговорил с генеральным директором общества по имени Алексей, при котором работал Третейский суд. Алексей, предоставить ему какую-либо информацию отказался, потому что у него (Мекшуна А.Н.) отсутствовала доверенность общества, однако сказал, что такое дело есть. Затем он (Мекшун А.Н.) встретился с Борисковым В.А., который подтвердил, что договор между Чикиревым О.А. и Борисковым В.А. на продажу недвижимости «Аркада» был заключен. В ходе разговора с Борисковым В.А. он (Мекшун А.Н.) понял, что в связи с длительным неисполнением ООО «НТСК» вышеуказанного договора в части передачи имущества, Борисков В.А. готов отказаться от претензий на имущество по данному договору при условии компенсации его затрат. Полученную информацию он (Мекшун А.Н.) передал Беляевой Е.С., которая вновь просила его помочь. При этом разговоре присутствовала Заварзина Н.И., юрист компании. Он (Мекшун А.Н.) сказал, что ситуация, на его взгляд, серьезная, пути решения должны быть, но прежде всего нужно объективно оценить ситуацию. После этой встречи ему стало известно, что Беляева Е.С. зарегистрировала ООО «Аркада» по адресу: г. Москва, Пролетарский проспект вл. 23А на свою сестру Кургину, единственного участника общества и выводит имущество ООО «НТСК» на данную компанию. После данных событий, летом 2012 года он (Мекшун А.Н.) от Беляевой Е.С. узнал, что в отношении Чикирева О.А. возбуждено уголовное дело. На встрече с Беляевой Е.С., она сказала, что посадит Чикирева О.А., а также, ссылаясь на Заварзину Нину, сказала, что договор купли-продажи недвижимости является поддельным, так как заключен задним числом. Он (Мекшун А.Н.) ей возразил, во-первых, то что договор поддельный, надо еще доказать, во-вторых, можно просто расторгнуть договор с Борисковым В.А., так как он был открыт к диалогу, но Беляева Е.С. осталась при своем мнении. Он (Мекшун А.Н.) понял, что Беляева Е.С. его постоянно обманывает, что все вопросы она решает способами, которые для него не приемлемы, и порвал с ней все отношения, вышел из состава участников ООО «Паритет», написав соответствующее заявление. Он также вернул ей все документы, которые она ему передавала. В дальнейшем от адвоката Медведева А.В. он (Мекшун А.Н.) узнал, что тот заключил соглашение на оказание юридической помощи с Борисковым В.А. Он (Мекшун А.Н.) посчитал, что по отношению к Борискову В.А. Беляева Е.С. поступила не порядочно. Он был убежден, что договор, оспариваемый Беляевой Е.С., был в действительности заключен и не являлся подложным. В связи с чем, он (Мекшун А.Н.) по просьбе Медведева А.В. несколько раз участвовал в судебных заседаниях в судах г. Тамбова. При этом против Беляевой Е.С. и ООО «НТСК» он лично никогда не действовал. Ему (Мекшуну А.Н.) также стало понятно, что Беляева Е.С. вводила его в заблуждение и относительно торгового объекта «Аркада»: данный торговый объект не является объектом недвижимого имущества и не может быть продан по договору купли-продажи как недвижимость, с последующей регистрацией права собственности. Данный объект был построен при отсутствии разрешительной документации и оформлен как временный на основании акта о вводе в эксплуатацию рынков, мелкооптовых ярмарок, с нарушением санитарно-защитной полосы действующего городского водовода диаметром 900 мм., питающего весь район водой и расположен внутри 25 метровой зоны от входа в метро. Кроме этого, ООО «НТСК» нарушены особые условия договора аренды земельного участка, на котором расположено здание «Аркада», в связи с чем он подлежит расторжению, о чем прямо указано в договоре. В этой связи, данный объект не представляет из себя никакого коммерческого интереса, в случае исполнения договора купли-продажи, покупателю пришлось бы выплатить 27 млн. рублей за временный торговый объект, подлежащий сносу, построенный с нарушением действующих строительных норм и правил, что делает данную сделку абсолютно не выгодной для покупателя. Беляева Е.С. знала о данном факте и скрывала его. По спору в Нагатинском районном суде г. Москвы может пояснить следующее. Кто являлся участниками данного спора ему не известно. Какие предоставлялись документы сторонами процесса ему не известно. Он (Мекшун А.Н.) лично никаких документов по данному спору не готовил, в судебных заседаниях не участвовал. Детали спора ему не известны. Весной-летом 2016 года ему (Мекшуну А.Н.) от Родина О.С. стало известно о новом уголовном деле по факту предоставления подложных документов в Нагатинский районный суд г. Москвы. Так же тот ему (Мекшуну А.Н.) сообщил, что по данному делу проведена новая экспертиза, которая установила, что договор купли-продажи недвижимости здания «Аркада» является подложным и дата его подписания не совпадает с датой его заключения. Более ему ничего не известно. Так же хочет пояснить, что в период времени с начала декабря 2014 года по июнь 2015 года находился на лечении сначала в ФГБУ ЦИТО, где ему (Мекшуну А.Н.) сделали операцию в связи с разрывом ахилова сухожилия правой ноги, а впоследствии дома, так как на всю длину ноги ему был наложен гипс и передвигался он (Мекшун А.Н.) мог только по дому. В указанный период времени он из дома не выходил и ни с кем не встречался. Медицинские документы по данному факту будут им предоставлены позднее. К компьютеру, изъятому в ходе обыска в офисе по адресу: г. Москва, ул. Веселая, д.33, из кабинета 1 этажа имела доступ Беляева Е.С., которая периодически использовала компьютер для сканирования, печати и копирования, в том числе документов ООО «НТСК». Данный компьютер никогда в его (Мекшуна А.Н.) личном пользовании не был и являлся общим офисным компьютером. Другой компьютер, изъятый из кабинета 2 этажа офиса, принадлежит ему. Он был приобретен в феврале 2017 года. В данном компьютере не могут находится какие-либо файлы, связанные с деятельностью ООО «НТСК». Готов предоставить пароль к данным компьютерам. По выпискам из ЕГРЮЛ, изъятых при обыске, может пояснить следующее: данные выписки были получены после просьбы Беляевой Е.С. проверить законность банковских переводов с расчетного счета ООО «НТСК» контрагентам до 2012 года. При этом часть этих операций были осуществлены в период управления компанией Беляевым О.А., часть в период управления Беляевой Е.С. С целью проверки законности денежных переводов, были получены выписки ЕГРЮЛ на сомнительных контрагентов, часть из которых была изъята при обыске. Проверка была осуществлена с использованием электронной версии бухгалтерских проводок базы 1С, переданной ему (Мекшуну А.Н.) Беляевой Е.С. Данные выписки просто валялись в данном шкафу все эти годы. На вопрос следователя, знаком ли ему Родин Олег Станиславович, Мекшун А.Н. ответил, что да, Родин О.А. ему знаком, с ним они познакомились очень давно, до 2011 года, Родин О.А. оказывал ему дружескую помощь и он (Мекшун А.Н.) с ним консультировался по вопросам, касающимся безопасности. Когда у Беляевой Е.С. возникла необходимость в охране объектов, он (Мекшун А.Н.) познакомил Беляеву Е.С. с Родиным О.С., и далее, как ему известно, они вместе сотрудничали. На вопрос следователя, как он может пояснить то, что в ходе осмотра компьютера Irbis, изъятого в ходе обыска по адресу: г. Москва, ул. Веселая, д. 33, обнаружен файл формата PDF, содержимым которого является скан доверенности на Родина О.С. от Борискова В.А., Мекшун А.Н. ответил, что откуда данная доверенность в данном компьютере он сказать не может, возможно она сканировалась на данном компьютере, так как Родин О.С. имел к нему доступ. Для каких целей Родину О.С. выдана данная доверенность он пояснить не может. На вопрос следователя о том, что в своих показаниях он сообщил, что несколько раз участвовал в судебных заседаниях в судах г. Тамбова, при этом против Беляевой Е.С. и ООО «НТСК» он лично никогда не действовал. В связи с чем он, являясь близким человеком для семьи Беляевой Е.С. и на основании каких документов представлял интересы Борискова В.А., который участвовал в гражданско-правовом споре, касающемся выдачи исполнительного листа на решение третейского суда. В ходе данного вопроса свидетелю Мекшуну А.Н. предъявлено апелляционное определение по делу № 33-33 от 15.04.2013 года. На вышеуказанный вопрос Мекшун А.Н. ответил, что действовал на основании доверенности, выданной ему Медведевым А.В. Из представленного ему апелляционного определения не следует, что он (Мекшун А.Н.) действовал против интересов Беляевой Е.С. На вопрос следователя о том, что в ранее данных показаниях он сообщил, что несколько раз участвовал в судебных заседаниях в судах г. Тамбова, чьи интересы он в них представлял, и какие цели преследовал при участии в данных судебных заседаниях, Мекшун А.Н. ответил, что цель - оказать содействие судебному производству в объективном рассмотрении спора, так как со слов Медведева А.В., Беляева Е.С. и Заварзина Н.И. вводят суд в заблуждение, предоставляя недостоверные сведения относительно участников ООО «НТСК» и директоров. Действовал по просьбе и от имени Медведева А.В., так же хочет пояснить, что всю позицию по данному делу формировал Медведев А.В., а если ему пришлось где-то и выступить, то все сводилось к озвучиванию написанного текста, так как на одном из заседаний Медведев А.В. заболел и, присутствуя на заседании, не мог нормально говорить. Так же хочет пояснить, что после всех этих событий, что далее происходило с ООО «НТСК» ему не известно.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(том № 12 л.д. 127-132)
- показания свидетеля Щербакова А.Г. от 11.10.2013 о том, что Общество с ограниченной ответственностью «Независимая торговая строительная компания», ОГРН 1027700354681, ИНН 7737065901, (далее - Общество) зарегистрировано Московской регистрационной палатой 17.04.1995 г, свидетельство о регистрации №418831. Учредителями Общества являлись граждане РФ Беляев О.А., Рассказов А.В. и Старостин С.В. Впоследствии в 2000 году, в целях приведения учредительных документов Общества в соответствие с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», были внесены соответствующие изменения в учредительные документы. 8 мая 2000 года были приведены в соответствие действующему законодательству учредительные документы Общества с ограниченной ответственностью «Независимая торговая строительная компания». 19 мая 2000 года между Старостиным С.В. и Беляевым О.А. был заключен договор №2 купли-продажи доли. В соответствии с данным договором Старостин С.В. продал 10% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Независимая торговая строительная компания» Беляеву О.А, Тем самым оформив взаимоотношения, сложившиеся при создании Общества, в момент оплаты Беляевым О.А. 50% доли в уставном капитале Общества. 19 мая 2000 года между Рассказовым А.В. и им (Щербаковым А.Г.) был заключен договор №1 купли-продажи доли. В соответствии с данным договором Рассказов А.В. продал 50% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Независимая торговая строительная компания» ему (Щербакову А.Г.). Изменения в составе участников были зарегистрированы надлежащим образом в государственном реестре юридических лиц. Таким образом, он (Щербаков А.Г.) являлся участником Общества с долей в уставном капитале 50% с 2000 по 2011 год. 28 декабря 2011 года мной было подано Обществу заявление о выходе из состава участников Общества и выплате ему действительной стоимости доли. Наиболее ликвидными (и фактически единственными) активами Общества являются здания, расположенные по адресу:
Дата добавления: 2019-09-08; просмотров: 94; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!