Доказательства, на которые ссылается обвиняемый Чикирев О.А. и его защитник: 1 страница
Он же (Чикирев О.А.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.
Так, он (Чикирев О.А.) имея умысел, направленный на незаконное завладение чужим имуществом, путем обмана, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 февраля 2011 г., находясь в неустановленном следствием месте, разработал преступный план, направленный на хищения денежных средств, путем обмана, в особо крупном размере принадлежащих ООО «Независимая торговая строительная компания» ИНН 7737065901 КПП 772401001, ОГРН 1021100354681 расположенного по адресу: г. Москва, ул. Котляковская, д. 7/8, стр. 1 юридический адрес: г. Москва, Пролетарский проспект, д. 23А (далее ООО «НТСК», Общество) находящихся на расчетном счете № 3030281030001000003 в ООО Филиале «Мирнинский коммерческий банк «МАК-Банк» (далее ФМКБ «МАК-Банк» ООО) расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23.
Он (Чикирев О.А.) преследуя корыстную цель, направленную на незаконное получение материальных благ, неустановленным следствием способом в неустановленное следствием время, но не позднее 10 февраля 2011 г., изготовил подложные документы, а именно: выписку из протокола Общего собрания ООО «НТСК» от 01 февраля 2011 г. о назначении с 25 февраля 2011 г. Чикирева О.А. генеральным директором ООО «НТСК», заявление в Межрайонную инспекцию Федеральной Налоговой Службы России № 46 по г. Москве (далее МИФНС № 46 по г. Москве) о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы от имени Чикирева О.А., как руководителя постоянно действующего исполнительного органа, сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «НТСК» на имя Чикирева О.А., которые он (Чикирев О.А.) 10 февраля 2011 г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут предоставил в МИФНС № 46 по г. Москве расположенную по адресу: г. Москва, Походный проезд, вл. 3 стр. 2. Далее, Наумов А.П. являющийся сотрудником МИФНС № 46 по г. Москве, неосведомлённый о преступных намерениях его (Чикирева О.А.) и о подложности принимаемых документов, выполняя свои непосредственные служебные обязанности, принял данные документы, о чем им была составлена печатная форма расписки о принятии вышеуказанных подложных документов от 10 февраля 2011 г. вх. № 39559А, которую он (Чикирев О.А.) в этот же день получил. После чего, на основании вышеуказанных подложных документов 17 февраля 2011 г. сотрудником МИФНС № 46 по г. Москве, неосведомленным о его (Чикирева О.А.) преступном умысле, вынесено решение о государственной регистрации и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, о назначении его (Чикирева О.А.) генеральным директором ООО «НТСК», повлекшее незаконное освобождение от занимаемой должности генерального директора Беляевой Е.С.
|
|
|
|
|
|
Далее, он (Чикирев О.А.) с целью незаконного получения доступа и последующего завладения денежными средствами ООО «НТСК» путем обмана, находящимися на расчетном счете № 3030281030001000003 открытом в ФМКБ «МАК-Банк» ООО, неустановленным следствием способом изготовил и в неустановленное следствием время, лично подписал приказ № 1/02 от 25 февраля 2011 г. о вступлении его (Чикирева О.А.) в должность генерального директора ООО «НТСК», приказ № 11 от 25 февраля 2011 г. о приеме на работу его (Чикирева О.А.) на должность генерального директора ООО «НТСК», копию паспорта гражданина РФ на его (Чикирева О.А.) имя серии 45 03 № 219324 выданный Отделом Внутренних Дел «Царицыно» города Москвы от 17 июля 2002 г., которые он (Чикирев О.А.) 25 февраля 2011 г. предоставил в ФМКБ «МАК-Банк» (ООО), расположенный по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23, и на основании которых, сотрудниками Банка, неосведомленными о его (Чикирева О.А.) преступном умысле, осуществлена неправомерная замена карточки с образцами подписи его (Чикирева О.А.), как генерального директора ООО «НТСК».
|
|
|
То есть, он (Чикирев О.А.) реализовал необходимые детали преступного умысла, направленного на хищение путем обмана руководства ООО «НТСК» денежных средств, в особо крупном размере, что повлекло незаконное назначение на должность генерального директора ООО «НТСК», его (Чикирева О.А.), с представлением права подписи платежных документов при управлении расчетным счетом и распоряжения денежными средствами и иным имуществом Общества.
Далее, он (Чикирев О.А.) реализуя преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств ООО «НТСК», в точно неустановленное следствием время, не позднее 28 февраля 2011 г., в точно неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, в целях незаконного перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «НТСК» и последующего распоряжения ими, приискал реквизиты следующих организаций: Общество с ограниченной ответственностью «КамТел»
(ИНН/КПП 7724742426/772401001, зарегистрированное по адресу: г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 6, имеющее расчетный счет № 40702810300000004734, открытый в КБ ПАО «Интеркредит» (ЗАО), расположенный по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26, Общество с ограниченной ответственностью «ТопТрейд»
(ИНН/КПП 7743751722/774301001, зарегистрированное по адресу: г. Москва, Коровинское ш., д. 21, стр. 1, имеющее расчетный счет № 40702810200410002648, открытый в АО «ПроБанк», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Селезневская, д. 15А, стр. 1 и Общество с ограниченной ответственностью «Геркон»
(ИНН/КПП 7724628748/772401001, зарегистрированное по адресу: г. Москва, Гурьевский проезд, д. 19, корп. 1), имеющее расчетный счет
№ 40702810500000001960, открытый в АКБ «Проминвест», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 9/2, стр. 1, фактически не осуществлявших какой – либо реальной финансово – хозяйственной деятельности, то есть обладающие признаками фирм - «однодневок».
|
|
|
В осуществлении преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих ООО «НТСК», в особо крупном размере он (Чикирев О.А.) 28 февраля 2011 г. дал указание бухгалтеру ООО «НТСК» Антоненко Ю.П., вводя последнюю в заблуждение о своих полномочиях, подготовить платёжное поручение в соответствии с переданными им (Чикиревым О.А.) реквизитами ООО «КамТел» и назначением платежа.
28 февраля 2011 г. примерно в 12 часов 00 минут Антоненко Ю.П. неосведомленная о совершаемом преступлении, выполняя указания его (Чикирева О.А.) находясь в офисе ООО «НТСК» расположенном по адресу: г. Москва, ул. Котляковская, д. 7/8, стр. 1 на своем рабочем компьютере изготовила платежное поручение № 68 от 28 февраля 2011 г. на сумму 550 000 рублей, с назначением платежа «оплата по договору № 32 от 10.02.2011 за ремонт торговых павильонов», согласно которого ООО «Независимая торговая строительная компания» с расчетного счета № 3030281030000000003 открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23, осуществляет перевод денежных средств на расчетный счет
№ 40702810300000004734 ООО «КамТел» ИНН 7724742426 открытый в КБ ПАО «Интеркредит» расположенный по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26, после изготовления которого, передала ему (Чикиреву О.А.).
После чего, он (Чикирев О.А.), используя вышеуказанное платежное поручение,
28 февраля 2011 г. примерно в 15 часов 00 минут, находясь в помещении ФМКБ «МАК-Банк» (ООО) в г. Москве, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23, представил сотруднику банка, неосведомленному о преступном умысле последнего, изготовленное при вышеописанных обстоятельствах платежное поручение № 68 от 28 февраля 2011 г., заверенное его (Чикирева О.А.) подписью и оттиском печати ООО «НТСК», на основании которого, в этот же день, осуществлено перечисление денежных средств в сумме 550 000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «НТСК» № 3030281030000000003 открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23, на расчетный счет ООО «КамТел» № 40702810300000004734, открытый в КБ ПАО «Интеркредит» расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26, под надуманным назначением платежа «оплата по договору № 32 от 10.02.2011 за ремонт торговых павильонов», реквизиты которого были представлены им
(Чикиревым О.А.).
Далее, он (Чикирев О.А.) 01 марта 2011 г. дал указание бухгалтеру ООО «НТСК» Антоненко Ю.П., вводя последнюю в заблуждение о своих полномочиях, подготовить платёжное поручение в соответствии с переданными им (Чикиревым О.А.) реквизитами ООО «КамТел» и назначением платежа.
01 марта 2011 г. примерно в 12 часов 00 минут Антоненко Ю.П. неосведомленная о совершаемом преступлении, выполняя указания его (Чикирева О.А.) находясь в офисе ООО «НТСК» расположенном по адресу: г. Москва, ул. Котляковская, д. 7/8, стр. 1 на своем рабочем компьютере изготовила платежное поручение № 68 от 01 марта 2011 г. на сумму 550 000 рублей, с назначением платежа «оплата по договору № 32 от 10.02.2011 за ремонт торговых павильонов», согласно которого ООО «Независимая торговая строительная компания» с расчетного счета № 3030281030000000003 открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23, осуществляет перевод денежных средств на расчетный счет № 40702810300000004734 ООО «КамТел» ИНН 7724742426 открытый в КБ ПАО «Интеркредит» расположенный по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26, после изготовления которого, передала ему (Чикиреву О.А.).
После чего, он (Чикирев О.А.), используя вышеуказанное платежное поручение, 01 марта 2011 г. примерно в 15 часов 00 минут, находясь в помещении ФМКБ «МАК-Банк» (ООО) в г. Москве, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23, представил сотруднику банка, неосведомленному о преступном умысле последнего, изготовленное при вышеописанных обстоятельствах платежное поручение № 68 от 01 марта 2011 г., заверенное им (Чикиревым О.А.) подписью и оттиском печати ООО «НТСК», на основании которого в этот же день осуществлено перечисление денежных средств в сумме 550 000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «НТСК» № 3030281030000000003 открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23, на расчетный счет ООО «КамТел» № 40702810300000004734, открытый в КБ ПАО «Интеркредит» расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26, под надуманным назначением платежа «оплата по договору № 32 от 10.02.2011 за ремонт торговых павильонов», реквизиты которого были представлены им
(Чикиревым О.А.).
Далее, он (Чикирев О.А.) 02 марта 2011 г. дал указание бухгалтеру ООО «НТСК» Антоненко Ю.П. вводя последнюю в заблуждение о своих полномочиях, подготовить платёжное поручение в соответствии с переданными им (Чикиревым О.А.) реквизитами ООО «КамТел» и назначением платежа.
02 марта 2011 г. примерно в 12 часов 00 минут Антоненко Ю.П. неосведомленная о совершаемом преступлении, выполняя указания его (Чикирева О.А.) находясь в офисе ООО «НТСК» расположенном по адресу: г. Москва, ул. Котляковская, д. 7/8, стр. 1 на своем рабочем компьютере изготовила платежное поручение № 79 от 02 марта 2011 г. на сумму 321 297 рублей 38 копеек, с назначением платежа «оплата по договору № 32 от 10.02.2011 за ремонт торговых павильонов», согласно которого ООО «Независимая торговая строительная компания» с расчетного счета № 3030281030000000003 открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23, осуществляет перевод денежных средств на расчетный счет № 40702810300000004734 ООО «КамТел» ИНН 7724742426 открытый в КБ ПАО «Интеркредит» расположенный по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26, после изготовления которого, передала ему (Чикиреву О.А.).
После чего, он (Чикирев О.А.), используя вышеуказанное платежное поручение, 02 марта 2011 г. примерно в 15 часов 00 минут, находясь в помещении ФМКБ «МАК-Банк» (ООО) в г. Москве, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23, представил сотруднику банка, неосведомленному о преступном умысле последнего, изготовленное при вышеописанных обстоятельствах платежное поручение № 79 от 02 марта 2011 г., заверенное его (Чикирева О.А.) подписью и оттиском печати ООО «НТСК», на основании которого, в этот же день, осуществлено перечисление денежных средств в сумме 321 297 рублей 38 копеек с расчетного счета ООО «НТСК» № 3030281030000000003 открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23, на расчетный счет ООО «КамТел» № 40702810300000004734, открытый в КБ ПАО «Интеркредит» расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26, под надуманным назначением платежа «оплата по договору № 32 от 10.02.2011 за ремонт торговых павильонов», реквизиты которого были представлены им
(Чикиревым О.А.).
Далее, он (Чикирев О.А.) неустановленным следствием способом, в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 03 марта 2011 г., не имея на это законных полномочий, с целью получения единоличного доступа к управлению денежным средствами, находящимся на расчетном счете ООО «НТСК» и их хищения, изготовил и подписал приказ № 15 от 03 марта 2011 г. на основании, которого уволил Антоненко Ю.П. с должности бухгалтера ООО «НТСК» и возложил на себя обязанности главного бухгалтера ООО «НТСК», после чего 29 марта 2011 г. данный приказ предоставил в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23 и на основании которого, сотрудниками Банка, неосведомленными о его (Чикирева О.А.) преступном умысле, осуществлена неправомерная замена карточки с образцами подписи его (Чикирева О.А.), как генерального директора и главного бухгалтера ООО «НТСК».
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «НТСК» в особо крупном размере, он (Чикирев О.А.), при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил платежное поручение № 138 от 19 апреля 2011 г. на сумму 500 000 рублей с надуманным назначением платежа «оплата по договору № 1-04 от 02.04.2011 за оказание клининговых услуг на объектах», заверил его (Чикирева О.А.) подписью как генерального директора и главного бухгалтера, а также оттиском печати ООО «НТСК», которое 19 апреля 2011 г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в помещении ФМКБ «МАК-Банк» (ООО) в г. Москве, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23, представил сотруднику банка, неосведомленному о преступном умысле последнего, на основании которого в этот же день осуществлено перечисление денежных средств в сумме 500 000 рублей с расчетного счета ООО «НТСК» № 3030281030000000003 открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23 на расчетный счет ООО «ТопТрейд» № 40702810200410002648, открытый в АО «ПроБанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Селезневская, д. 15А, стр. 1 под надуманным назначением платежа «оплата по договору № 1-04 от 02.04.2011 оказание клининговых услуг на объектах», реквизиты которого были представлены им (Чикиревым О.А.).
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств ООО «НТСК» в особо крупном размере, он (Чикирев О.А.), при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил платежное поручение № 144 от 26 апреля 2011 г., на сумму 2 250 рублей 00 копеек заверенное его (Чикирева О.А.) подписью и оттиском печати ООО «НТСК», с надуманным назначением платежа «оплата по договору № 1-04 от 02.04.2011 оказание клининговых услуг на объектах», заверил его (Чикирева О.А.) подписью как генерального директора и главного бухгалтера, а также оттиском печати ООО «НТСК», которое 26 апреля 2011 г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в помещении ФМКБ «МАК-Банк» (ООО) в г. Москве, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23, представил сотруднику банка, неосведомленному о преступном умысле последнего, на основании которого в этот же день осуществлено перечисление денежных средств в сумме 2 250 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «НТСК» № 3030281030000000003 открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23, на расчетный счет ООО «ТопТрейд» № 40702810200410002648, открытый в АО «ПроБанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Селезневская, д. 15А, стр. 1, под надуманным назначением платежа «оплата по договору № 1-04 от 02.04.2011 оказание клининговых услуг на объектах», реквизиты которого были представлены им (Чикиревым О.А.).
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств ООО «НТСК» в особо крупном размере, он (Чикирев О.А.), при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил платежное поручение № 152 от 03 мая 2011 г., на сумму 495 730 рублей 00 копеек, с надуманным назначением платежа «оплата по договору № 33 от 25.04.2011 за оказание клининговых услуг на объектах» заверил его (Чикирева О.А.) подписью как генерального директора и главного бухгалтера, а также оттиском печати ООО «НТСК», которое 03 мая 2011 г. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в помещении ФМКБ «МАК-Банк» (ООО) в г. Москве, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23, представил сотруднику банка, неосведомленному о преступном умысле последнего, на основании которого в этот же день осуществлено перечисление денежных средств в сумме 495 730 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «НТСК» № 3030281030000000003 открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23, на расчетный счет ООО «Геркон» № 40702810500000001960, открытый в АКБ «Проминвестбанк» расположенного по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 9/2, стр. 1, под надуманным назначением платежа «оплата по договору № 33 от 25.04.2011 за оказание клининговых услуг на объектах».
То есть, он (Чикирев О.А.), путем обмана, похитил денежные средства ООО «НТСК» на общую сумму 2 419 277 рублей 38 копеек, что является особо крупным размером, распорядившись впоследствии похищенными денежными средствами по своему усмотрению, то есть в совершении преступления, предусмотренного
ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Таким образом, он (Чикирев О.А.) совершил преступления предусмотренные
ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Доказательствами, подтверждающими обвинение Чикирева О.А. в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение нежилого здания ООО «НТСК») являются:
- показания потерпевшей Беляевой Е.С. от 16.12.2015 о том, что 27 декабря 2014 года Тихонов А.М, действующий от имени Борискова В.А. на основании доверенности обратился в Нагатинский районный суд о переводе прав собственности на здание на Борискова В.А. В материалы дела Тихоновым А.М. представлены копии договора купли-продажи здания от 22 февраля 2009 года, арбитражное соглашение от 20 декабря 2009 года о передаче споров на рассмотрение в третейский суд и квитанция об оплате по договору от 22 февраля 2009 года. Оригиналы документы в судебное заседание не представлены и находятся в материалах уголовного дела № 28635/ В свою очередь уголовное дело истребовано в материалы дела Нагатинского районного суда города Москвы. Договор купи-продажи, арбитражное соглашение и квитанция являются сфальсифицированными документами. Указанные документы составлены предположительно в 2012 году. Со стороны ООО «НТСК» указанные документы подписаны Чикиревым О.А. на основании доверенности. Оригинал доверенности отсутствует. Несмотря на заявление о фальсификации документов, суд требования Борискова В.А. удовлетворил. Об ООО «Независимая Торговая Строительная Компания» может сообщить следующее. Компания ООО «НТСК» создана в 1995 году. До июня 2009 учредителями являлись Беляев Олег Александрович (50 % доли в уставном капитале) и Щербаков Александр Григорьевич (50 % доли в уставном капитале). Беляев О.А. являлся генеральным директором общества до 09 ноября 2009 года Основной вид деятельности - сдача помещений организации в аренду юридическим и физическим лицам. ООО «НТСК» на правах собственности принадлежит несколько зданий (недвижимое имущество) расположенные на территории г. Москвы, в том числе здание по адресу: Москва, Пролетарский проспект, вл.23А площадью 822,2 кв.м. 11 июня 2009 года между Беляевым О. А. и ею (Беляевой Е.С.) заключен договор купли-продажи доли ООО «НТСК» в размере 50%, по которому она (Беляева Е.С.) стала собственником доли в размере 50% уставного капитала ООО «НТСК», а с 09 ноября 2009 года избрана генеральным директором компании общим собранием участников в составе: она (Беляева Е.С.) и Щербаков А.Г. После изменения состава участников общества в 2009 году и смены генерального директора Беляев О.А., ранее являвшийся директором, всячески чинил препятствия для реализации ею прав участника и занятия ею должности генерального директора общества. Так, например, до настоящего времени уставные, учредительные, регистрационные, финансово-хозяйственные, иные документы и печать ООО «НТСК», ранее хранившиеся у Беляева О.А., ей как действующему генеральному директору, переданы не были. Указанные документы восстанавливались через государственные регистрационные органы. Также от Мекшуна А.Н. ей (Беляевой Е.С.) стало известно, что существует некий Чикирев О.А., который специализируется на «рейдерской» деятельности и незаконно действует совместно с Беляевым О.А. в целях недопущения её (Беляевой Е.С.) к управлению и руководству обществом. Так, в период февраля 2011 года по май 2011 года Чикирев О.А. на основании внесенных последним ложных сведений был зарегистрирован в качестве генерального директора ООО «НТСК» в ЕГРЮЛ. В связи с чем ею, совместно с Мекшуном А.Н. было принято решение об обращении в Арбитражный суд г. Москвы о признании незаконным решения об избрании Чикирева О.А. генеральным директором ООО «НТСК». 28 июля 2011 года Арбитражный суд г. Москвы по делу № А40-68062/11-48-551, решение об избрании Чикирева О.А. генеральным директором ООО «НТСК» от 15 декабря 2010 года было признано недействительным, в связи с тем, что ни один из участников ООО «НТСК» участие в собрании об избрании Чикирева О.А. генеральным директором общества не принимал, генеральным директором Общества Чикирев О.А. никогда не назначался. За этот период, что Чикирев О.А. незаконно был генеральным директором (с февраля по июль 2011 года), он, на основании этого же подложного протокола, в банке, обслуживающем ООО «НТСК» («Мак-Банк»), заменил карточку с образцами первой подписи и в результате этого получил незаконный доступ к распоряжению денежными средствами ООО «НТСК». За период с 17 февраля 2011 года по 04 мая 2011 года Чикирев О.А. со счета ООО «НТСК» в ЗАО «Мак-Банк» осуществил платежи на общую сумму свыше 5 000 000 рублей, в т.ч. по несуществующим договорам. 18 ноября 2011 года Арбитражный суд г. Москвы по делу № А40-149657/2009-136-940, вынес окончательное решение, после чего корпоративные споры в ООО «НТСК» прекратились. 18 апреля 2012 года в адрес ООО «НТСК» из Третейского суда при ООО юридическая компания «Основа» города Тамбова поступило определение о назначении судебного разбирательства, назначенного на 16 апреля 2012 года, по заявлению Борискова Владимира Анатольевича к ООО «НТСК» с требованием о регистрации перехода права собственности от ООО «НТСК» к Борискову В.А. на объект недвижимого имущества (далее по тексту – «Объект») площадью 822 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, Пролетарский проспект, владение 23А (условный номер объекта 94202). Данный объект принадлежит ООО «НТСК» на праве собственности с 2001 года. В конверте находились копии договора купли-продажи Объекта от 22.02.2009 года и арбитражное соглашение, по которым Чикирев О.А., действующий от имени ООО «НТСК», продал 22.02.2009 «Объект» Борискову В. А. за 27 000 000 рублей. О данной сделке учредителям ООО «НТСК», известно не было, со слов участников, действующих на дату, указанную в договоре, такой договор не заключался. Документы, вложенные в почтовый конверт по её (Беляевой Е.С.) мнению являются подложными: отсутствуют оригиналы договора купли-продажи и арбитражного соглашения, копии которых были получены; договор купли-продажи датирован февралем 2009 года, арбитражное соглашение – декабрем 2009 года, в то время, как паспорт покупателя, указанный в сделке, выдан в 2010 году. В конверт была вложена также копия квитанции, за подписью Чикирева и выданная некому Карначаеву в подтверждении получения от последнего 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. В последствии появилась копии квитанции, выданная Борискову В.А. После этого все другие копии этих же документов представлялись Борисоковым В.А. в исправленном варианте. Позже 10 мая 2012 года получено решение Третейского суда при ООО юридическая компания «Основа» города Тамбова от 16 апреля 2012 года, где в удовлетворении требований Борискова В. А. (по регистрации права собственности «Объекта») отказано. В это время Чикирёв О. А. поддерживал связь с ней (Беловой Е.С.) и предлагал, решить вопрос с третейскими судами. При ней было несколько звонков по телефону по громкой связи. В это время между ней (Беляевой Е.С.) и Мекшуном А.Н. существовал конфликт в связи с её отказом от передачи 50% доли ООО «НТСК» Мекшуну А.Н. за помощь в корпоративном конфликте между ней и Беляевым О.А. Данным конфликт начался с осени 2011 года, она (Беляева Е.С.) несколько раз участвовала при встрече Мекшуна А.Н. и Беляевым О.А. на которой они пытались урегулировать конфликт, но в связи с её отказом от оформления доли на Мекшуна А.Н. конфликт не разрешился. Мекшун А.Н. также знал о решении третейского суда и совместно с нами обсуждал ситуацию и с его слов ездил в Тамбов для установления заинтересованных в организованных незаконных действиях лиц. После поездки сообщил им, что конечными заинтересованными лицами являются граждане чеченской национальности и он может помочь с разрешением проблем, просил её (Беляеву Е.С.) предоставить ему доверенности. Она отказалась предоставить доверенность. Позднее, Чикирев О.А. в период рассмотрения в отношении него уголовного дела Симоновским районным судом не раз Беляевой обещал содействовать в прекращении дальнейших действий по захвату имущества общества. Со слов Чикирева О.А. руководил захватом Мекшун А.Н., он со всеми договорился, и он все «заберет». 30 мая 2012 года ООО «НТСК» получила повестку из октябрьского районного суда города Тамбова, после чего она (Беляева Е.С.) ездила в Тамбов и ознакомилась с делом № 2-2344/12. По результатам ознакомления с делом ей стало известно, что из третейского суда получено решение, которое существенно отличается от решения третейского суда, которое подано Борисковым В.А. в Октябрьский районный суд города Тамбова. Согласно текста решения третейского суда, находящегося в материалах дела, третейским судом вынесено решение зарегистрировать переход права собственности на здание, расположенное по адресу: Москва, Пролетарский проспект, вл.23А от ООО «НТСК» к Борискову В.А. 05 июня 2012 года Чикирев О.А. заявил ей, что это он является организатором дела в третейском суде и готов завершить данное дело и не создавать ей проблем в случае, если она (Беляева Е.С.) выплатит ему указанную им сумму. При её встрече с Чикиревым О.А., которая проходила 06.06.2012, в ТЦ «Ереван Плаза» в кафе «Торнадо», в присутствии и Кургиной О.А., Чикирев О.А. сообщил, что в УФРС подано заявление на осуществление регистрации права собственности на «Объект» на имя нового собственника - Борискова В.А., на основании Решении Третейского суда при ООО юридическая компания «Основа» города Тамбова. При этом в разговоре Чикирёв О.А. предложил ей за деньги урегулировать данную ситуацию, а именно получить отказ в государственной регистрации перехода права собственности к Борискову В. А., путем передачи денежных средств одному из должностных лиц Управлении ФРС по г. Москве. Чикирев О.А. в беседе несколько раз уточнил, что полученные деньги он передаст регистратору в УФРС за действия по отказу в совершении регистрационных действий. Изначально Чикирев О.А. предлагал ей (Беляевой Е.С.) уплатить ему 150 000 долларов, а позже увеличил данную сумму на 30 000 долларов - до 180 000 долларов, сообщив, что это доплата, за затяжку времени, т.к. регистратор в УФРС не может долго сдерживать ситуацию с регистрацией. По получению данной суммы, Чикирев О.А. предлагал: организовать отказ в государственной регистрации перехода права собственности на «объект» к Борискову В.А., а также, при наличии уже имеющейся у него договоренности с государственным регистратором, передать ему (регистратору) денежные средства для совершения действий, направленных на отказ в государственной регистрации данной сделки (по заявлению Шахназяна Г.С. согласно копии представленной расписки, входящая запись № 10 в книге учетных документов № 15/016/2012); передать в оригинале, все материалы дела Третейского суда города Тамбова при ООО «Юридическая компания «Основа» от 16 апреля 2012 года по делу № 002/2012; организовать отказ в государственной регистрации внесения изменений в сведения в ЕГРЮЛ в отношении ООО «НТСК» в ИФНС № 46 по г. Москве по заявлению за входящим номером 188477А. По отказу хочет пояснить, что в ИФНС № 46 по г. Москве было подано заявление о смене генерального директора ООО «НТСК» и смене места нахождения Общества с новым местом нахождения в городе Воронеж и новым генеральным директором Ватутиным Р. При регистрации был представлен протокол общего собрания участников с поддельными подписями её (Беляевой Е.С.) и Щербакова А.Г. По данному факту было подано заявление о совершении преступления, на настоящий момент материалы проверки по заявлению находятся в полиции. Согласно тому, что Чикирев О.А. в общем озвучивал на встрече, ей стало известно, что Чикиревым О.А., который также являлся третейским судьей постоянно действующего третейского суда при ООО «Юридическая компания «Основа» была искусственно создана ситуация, при которой возникло решение третейского суда, он на это потратил усилия, денег ему за это не заплатил Беляев О.А., для которого он все это делал и поэтому он хочет возместить и расходы и заработать обещанное и ему все равно, кто ему за это заплатит. Он также пояснил, что ему известны люди, которые пытались осуществить незаконную смену генерального директора на Ватутина Р. и сказал, что позвонит им, решит этот вопрос. Она (Беляева Е.С.) поняла, что такая смена генерального директора была организована ранее, Чикирев О.А. о ней знал, но реализовать такие действия Чикирев О.А. не намеревался и сказал, что решит с ними вопрос. Также Чикирев О.А. сказал, что по роду деятельности занимался «потеряшками», и сказал, что может организовать решение третейского суда по вопросам, которым могут её интересовать, показал ей образец решения третейского суда об исключении Щербакова А.Г. из ООО «НТСК». Чикирев О.А. требовал с неё (Беляевой Е.С.) деньги за действия по возврату здания ООО «НТСК», а также для передачи, в качестве взятки, знакомым сотрудникам Управления Федеральной регистрационной службы по г. Москве (УФРС), которые приостановят действия по регистрации собственности на Борискова В.А., а в последствии и откажут в регистрации. Одним из условий совершения Чикирёвым О.А. регистрационных действий сотрудниками ФРС по г. Москве стало требование передачи ему денег в сумме 180 000 долларов под видом подписания придуманного им соглашения, по которому он получает указанную сумму денежных средств, а также передаёт подписанный между ним (Чикирёвым О. А.) и Борисковым В. А. акт о расторжении договора купли-продажи недвижимости здания, по которому претензионные действия с их стороны, направленные на отчуждение принадлежащего организации имущества прекратятся. Чикирев О.А. сообщил, что после получения от неё (Беляевой Е.С.) указанной суммы, он передаст деньги регистратору, и в последующем, в любое выбранное ими время и по выбранному ими основанию, регистратор осуществит действия по отказу в государственной регистрации сделки с недвижимостью по заявлению Шахназяна Г.С., который в свою очередь, является представителем Борискова В.А. по доверенности. По завершении разговора, Чикирёв О.А. предложил следующую схему передачи ему денег. Часть денег в сумме 75 000 долларов США она (Беляева Е.С.) должна передать Чикиреву О.А. в качестве аванса, которые он передаст в УФРС для приостановления регистрационных действий, ему в этот же день, 06.06.2012 вечером, в 21 час, т.к. он уже договорился с сотрудником УФРС. Позже, еще 75 000 долларов США за отказ в регистрации и потом еще 30 000 долларов США Чикиреву О.А. за работу. На сколько она (Беляева Е.С.) знает Чикирев О.А. постоянно торопил её к передаче ему денег при телефонных разговорах. А условием их встречи обязательное наличие у неё 150 000 долларов США или рублей эквивалентных данной сумме (4 500 000 рублей). Вечером она (Беляева Е.С.) перезвонила Чикиреву О.А. и перенесла встречу на 07.06.2012 в 11 часов утра. Чикирев О.А. назначил встречу в ТЦ «Ереван Плаза» по адресу: г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 13. 07.06.2012 она (Беляева Е.С.) по указанию Чикирева О.А. поднялась на 3 этаж ТЦ «Ереван Плаза» в ресторан «Люкс». В ходе встречи она (Беляева Е.С.) в соответствии с требованиями Чикирева О.А., передала последнему первую часть суммы, а именно – 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) рублей, что соответствовало 75 000 долларов США. При получении денег Чикирев О.А. передал 2 акта о расторжении договора купли-продажи недвижимости здания от 12 марта 2011 г. на 1 (одном) листе в 2-х экземплярах и Соглашение на 2-х листах, которое последний потребовал подписать при получении денег. После этого Чикирев О.А. был задержан сотрудниками полиции.При этом после задержания сотрудниками полиции Чикирев О.А. продолжал осуществлять действия, направленные на вымогательство денежных средств от неё (Беляевой Е.С.) и на завладение имуществом ООО «НТСК». Такие действия Чикирев О.А. совместно с другими лицами, в том числе судьями третейского суда, осуществлял в рамках судебных дел: дела № 2-2344/12, рассматриваемого Октябрьским районным судом города Тамбова, дела №33-3133/12, рассматриваемого Октябрьским районным судом города Тамбова, дела № А64-5358/2012, рассмотренным Арбитражным судом Тамбовской области, дела № А64-9123/2012, рассматриваемого Арбитражным судом Тамбовской области. В рамках дела № 2-2344/12 Чикирев О.А. предоставил доверенность от имени ООО «НТСК», оформленную якобы 11 марта 2011 года на гражданина Тихонова А.М. Доверенность сфальсифицирована, оригинал ее отсутствовал. По этой доверенности Тихонов А.М. признал от имени ООО «НТСК» все требования Борискова В.А. На основании этого судом вынесено определение о выдаче исполнительного листа на принудительное решение третейского суда 28 мая 2012 года. ООО «НТСК», после того, как она (Беляева Е.С.) ознакомилась с материалами дела, подало частную жалобу на данное определение. Тихонов А.М. с целью недопущения рассмотрения данной жалобы направил в суд заявление об отзыве частной жалобы и указал также, что она (Беляева Е.С.) ни генеральным директором, ни участником общества не является и между ООО «НТСК» и Борисковым В.А. достигнуты договоренности мирным путем. При этом Тихонов А.М. даже при наличии заблуждения о надлежащих полномочиях Чикирева О.А. как генерального директора, не мог не знать, что генеральным директором ООО «НТСК» является она (Беляева Е.С.) Такие сведения, во-первых, являются общедоступными, а во-вторых в судебном деле также ею (Беляевой Е.С.) была приложена Выписка из ЕРГЮЛ, подтверждающая ее полномочия. Не исключена возможность, что такое заявление о возврате частной жалобы подавал не Тихонов А.М. Заявление направлено в суд курьерской доставкой. Обратный адрес на конверте: Тамбов, ул. Советская, дом 70. Как ей (Беляевой Е.С.) удалось установить, по данном адресу находится юридическая фирма «ЭГИДА», в которой работает юрисконсультом Кузенкова Ольга Александровна, являющаяся судебным представителем Борискова В.А. Также на конверте указан номер телефона. Это номер Худокормов В., являющийся генеральным директора ООО «Юридическая компания «Основа» указал судье Дьяковой С., как факсовый номер постоянно действующего третейского суда города Тамбова при ООО «Юридическая компания «Основа» при рассмотрении спора в Октябрьском районном суде города Тамбова при рассмотрении дела № 33-3331/12. При судебных разбирательствах по данному делу судебными представителями Борискова В.А., которого она (Беляева Е.С.) не видела до 24 сентября 2015 года, также как и участники и генеральный директор ООО «НТСК», являются Мекшун А.Н. и Медведев А.В. Они оба заявляют, что она (Беляева Е.С.) не является генеральным директором ООО «НТСК». Генеральным директором ООО «НТСК» является Чикирев О.А., также по их заявлению документы Общества хранятся у Чикирева О.А., и он им их предоставляет для суда. Мекшун А.Н. и Медведев А.В. в связи с представлением интересов в арбитражном суде города Москвы знают, что она стала участником Общества на основании договора купли-продажи долей и знают, что она стала генеральным директором Общества на основании протокола, который подписывался (со слов самого Медведева А.В.) участниками общества в его присутствии. При этом на судебных заседаниях, представляя интересы Борискова В.А., они утверждают о фальсификации договора купли-продажи доли и об отсутствии полномочий у неё (Беляевой Е.С.), понимая при этом, что все оригиналы документов находятся у Мекшуна А.Н. и предоставлены в суд быть не могут. При рассмотрении дела Октябрьским районным судом города Тамбова Чикирев О.А. 15 октября 2012 года направил в адрес суда отказ от требований, заявляемых ООО «НТСК», аргументируя тем, что Чикирев О.А., а не она (Беляева Е.С.) является генеральным директором ООО «НТСК». К заявлению Чикирев О.А. приложил выписку из протокола об избрании Чикирева О.А. генеральным директором, подписанную им же. При этом Чикирев О.А. никогда никем из участников до настоящего момента генеральным директором ООО «НТСК» не избирался. Также хочет пояснить, что изначально Борисковым В.А. в материалы дела были предоставлены документы (договор купли-продажи и арбитражное соглашение) датированные 2009 годом с паспортными данными покупателя, выданными только в 2010 году. В последующем, когда в процессуальных документах было заявлено о подложности на основании данного факты, появилась другая редакция, в материалы дела в октябрьском районном суде города Тамбова и Арбитражного суда Тамбовской области представлена уже измененная редакция договора купли-продажи и арбитражного соглашения. На заседании по делу в Арбитражном суде Тамбовской области представитель Борискова В.А. Медведев В.А. заявил, что документов с паспортными данными Борискова В.А., выданного 2010 года вообще не существует, что подтверждает, что в материалы дела № 2-2344/12 переданы Борисковым В.А. подложные документы, на основании которых вынесено определение районного суда. Само третейское дело по делу № 002-2012 также содержит подложные документы. Несмотря на наши письменные обращения, материалы третейского дела Обществу «НТСК» третейским судом не предоставлялись. По истечении 10-месячного срока в материалы дела № 33-3133/12 по запросу суда были предоставлены в оригиналах материалы дела третейского суда в ламинированным виде с устранением всех ранее имеющихся недостатков по делу. В материалах дела содержится подложная доверенности на имя Чикирева О.А. от ООО «НТСК» за подписью Беляева О.А., оформленная «задним» числом. В материалах дела имеется доверенность на имя Тихонова А.М., выданная от ООО «НТСК» Чикиревым О.А., также оформленная задним числом. Оттиск печати, имеющийся на доверенностях, не соответствует оттиску печати, которую использовало общество на даты, указанные в доверенностях. Со слов Беляева О.А. он доверенность Чикиреву О.А. в представленном в материалы дела тексте не выдавал.
Дата добавления: 2019-09-08; просмотров: 96; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!