Доказательства, на которые ссылается обвиняемый Чикирев О.А. и его защитник: 2 страница
(том № 10 л.д. 60-66)
- дополнительные показания потерпевшей Беляевой Е.С. от 02.09.2016 о том, что 11 июня 2009 года между Беляевым О. А. и ею (Беляевой Е.С.) заключен договор купли-продажи доли ООО «НТСК» в размере 50%, по которому она (Беляева Е.С.) стала собственником доли в размере 50% уставного капитала ООО «НТСК», а с 09 ноября 2009 года избрана генеральным директором компании общим собранием участников в составе: Беляева Е.С. и Щербаков А.Г. После изменения состава участников общества в 2009 году и смены генерального директора Беляев О.А., ранее являвшийся директором, всячески чинил препятствия ей (Беляевой Е.С.) для реализации ею прав участника и занятия ею должности генерального директора общества. Так, например, до настоящего времени уставные, учредительные, регистрационные, финансово-хозяйственные, иные документы и печать ООО «НТСК», ранее хранившиеся у Беляева О.А., ей (Беляевой Е.С.) как действующему генеральному директору, переданы не были. Указанные документы восстанавливались через государственные регистрационные органы. Где находились и находятся документы, которые должен был передать бывший генеральный директор Беляев О.А. ей неизвестно. При ознакомлении с материалами уголовного дела № 28639 в отношении Чикирева О.А. из допроса Чикирева О.А. ей (Беляевой Е.С.) стало известно, что все правоустанавливающие документы в период подготовки договора купли-продажи и арбитражного соглашения, датированных 2009-м годом, находились у Беляева О.А. Копию допроса Чикирева О.А. по уголовному делу № 28639 прилагает. В связи с тем, что Беляев О.А. препятствовал государственной регистрации перехода права собственности, она (Беляева Е.С.) обратилась в арбитражный суд города Москвы с иском о признании права собственности на 50 -% доли в уставном капитале. Арбитражный суд её требования удовлетворил в полном объеме, признал её законным собственником доли ООО «НТСК». Копию решения Арбитражного суда по делу № А40-91648\09 прилагает. В этот период Беляевым О.А. также был инициирован иск о признании недействительным договора купли-продажи доли. Беляеву О.А. судом было отказано в связи с тем, что договор является действительным (дело № а40-149657/2009). По её (Беляевой Е.С.) мнению именно в этот период времени - примерно 2011 год- Беляев О.А. и Чикирев О.А. решили «вывести» имущество из Общества. Как ей стало известно позднее, они подготовили схему по незаконному выводу имущества, но до конца эту схему не довели, потому что Беляев О.А., со слов Чикирева О.А., отказался от дальнейшего финансирования. Помимо действий, направленных на незаконное завладение имуществом, в период с февраля 2011 года по май 2011 года Чикирев О.А. на основании внесенных последним подложных сведений был зарегистрирован в качестве генерального директора ООО «НТСК» в ЕГРЮЛ. По состоянию на февраль-май 2011 года учредителями Общества являлись она (Беляева Е.С.) и Щербаков А.Г. – по 50% долей в Уставном капитале у каждого. Такое решение о назначении Чикирева О.А. никто не принимал. В суде при участии её (Беляевой Е.С.) и Щербакова А.Г. решение о назначении Чикирева О.А. директором общества признано ничтожным. 28 июля 2011 года Арбитражный суд г. Москвы по делу № А40-68062/11-48-551, решение об избрании Чикирева О.А. генеральным директором ООО «НТСК» от 15 декабря 2010 года было признано недействительным, в связи с тем, что ни один из участников ООО «НТСК» участие в собрании об избрании Чикирева О.А. генеральным директором общества не принимал, генеральным директором Общества Чикирев О.А. никогда не назначался. Решение прилагает. За этот период, что Чикирев О.А. незаконно был генеральным директором (с февраля по июль 2011 года), он, на основании этого же подложного протокола, в банке, обслуживающем ООО «НТСК» («Мак-Банк»), заменил карточку с образцами первой подписи и в результате этого получил незаконный доступ к распоряжению денежными средствами ООО «НТСК». За период с 17 февраля 2011 года по 04 мая 2011 года Чикирев О.А. со счета ООО «НТСК» в ЗАО «Мак-Банк» осуществил платежи на общую сумму свыше 5 000 000 рублей, в т.ч. по несуществующим договорам. Одновременно хочет пояснить, что в связи с тем, что она (Беляева Е.С.) не обладает юридическим и судебным опытом, то в ведении всех судебных дел и при управлении Обществом ей помогал Мекшун А.Н. Мекшуна А.Н. она (Беляева Е.С.) знает давно, он является крестным отцом её дочери, раньше она дружила с его супругой, он также был знаком с Белевым О.А. Мекшун А.Н. взял на себя ведение всех её дел по ООО «НТСК». С его слов, хотел оказать дружескую помощь. Он помогал с ведением судебных процессов, предлагал знакомых адвокатов и юристов, помогал при осуществлении хозяйственной деятельности. Для этого забрал все документы Общества. С его слов, для обеспечения безопасности. До настоящего момента документы общества и печать Мекшун А.Н. не возвратил. В этот же период Мекшун А.Н. общался с Чикиревым О.А. Факт общения он не скрывал, говорил, что Чикирев О.А. ему помогает. Подробностей и условий их взаимоотношений она (Беляева Е.С.) не знает. Со слов Мекшуна А.Н., он платит Чикиреву О.А. за предоставление информации по Беляеву О.А. 18 ноября 2011 года Арбитражный суд г. Москвы по делу № А40-149657/2009-136-940, вынес окончательное решение, после чего корпоративные споры в ООО «НТСК» прекратились. По окончанию всех споров Мекшун А.Н. за свою помощь потребовал от неё (Беляевой Е.С.) 50% доли ООО «НТСК». Он предложил исключить второго участника ООО «НТСК» Щербакова А.Г. и долю Щербакова А.Г. передать ему (Мекшуну А.Н.) Предлагал также продать имущество на другую компанию, в которой он, Мекшун А.Н., и она (Беляева Е.С.) будут владеть по 50% долей. Далее предлагал «просудиться» в третейском суде. Высылал образцы третейских решений её юристу Заварзиной Н.И. Третейским судом предлагалось использовать третейский суд из Тамбова, судьей которого являлся Чикирев О.А. Она (Беляева Е.С.) отказалась от таких действий, после чего по этой причине между ней и Мекшуном А.Н. произошел конфликт. Это было примерно в начале 2012 года. 18 апреля 2012 года в адрес ООО «НТСК» из Третейского суда при ООО юридическая компания «Основа» города Тамбова поступило определение о назначении судебного разбирательства, назначенного на 16 апреля 2012 года, по заявлению Борискова Владимира Анатольевича к ООО «НТСК» с требованием о регистрации перехода права собственности от ООО «НТСК» к Борискову В.А. на объект недвижимого имущества (далее по тексту – «Объект») площадью 822 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, Пролетарский проспект, владение 23А (условный номер объекта 94202). Данный объект принадлежит ООО «НТСК» на праве собственности с 2001 года. В конверте находились копии договора купли-продажи Объекта от 22.02.2009 года и арбитражное соглашение, по которым Чикирев О.А., действующий от имени ООО «НТСК», продал 22.02.2009 «Объект» Борискову В. А. за 27 000 000 рублей. О данной сделке учредителям ООО «НТСК» (Беляевой Е.С. и Щербакову А.Г.), известно не было, со слов участников, действующих на дату, указанную в договоре, такой договор не заключался. Документы, вложенные в почтовый конверт по её (Беляевой Е.С.) мнению являются подложными: отсутствуют оригиналы договора купли-продажи и арбитражного соглашения, копии которых были получены; договор купли-продажи датирован февралем 2009 года, арбитражное соглашение – декабрем 2009 года, в то время, как паспорт покупателя, указанный в сделке, выдан в 2010 году; согласно копии квитанции, денежные средства получены от некоего Карначаева, а не от Борсикова В.А. Позже 10 мая 2012 года получено решение Третейского суда при ООО юридическая компания «Основа» города Тамбова от 16 апреля 2012 года, где в удовлетворении требований Борискова В. А. (по регистрации права собственности «Объекта») отказано. Мекшун А.Н. также знал о решении третейского суда и совместно с ними обсуждал ситуацию и, с его слов, ездил в Тамбов для установления заинтересованных в организованных незаконных действиях лиц. После поездки сообщил нам, что конечными заинтересованными лицами являются граждане чеченской национальности и он может помочь с разрешением проблем, просил её (Беляеву Е.С.) предоставить ему доверенности. Сказал, что, если она выдаст ему доверенность от имени Общества, он урегулирует все вопросы, потому что ей, как женщине, будет сложно и что речь идет о некой преступной группировке, которая заинтересовалась объектами ООО «НТСК». Она (Беляева Е.С.) доверенность выдавать отказалась, после чего Мекшун А.Н. окончательно прекратил общение с ней. 30 мая 2012 года ООО «НТСК» получило повестку из октябрьского районного суда города Тамбова, после чего Заварзина Н.И. ездила в Тамбов и ознакомилась с делом № 2-2344/12. По результатам ознакомления с делом ей (Беляевой Е.С.) стало известно, что ими из третейского суда получено решение, которое существенно отличается от решения третейского суда, которое подано Борисковым В.А. в Октябрьский районный суд города Тамбова. Согласно текста решения третейского суда, находящегося в материалах дела, третейским судом вынесено решение зарегистрировать переход права собственности на здание, расположенное по адресу: Москва, Пролетарский проспект, вл.23А от ООО «НТСК» с Борискову В.А. В одном из телефонных разговоров Чикирев О.А. заявил ей (Беляевой Е.С.), что это он является организатором дела в третейском суде и готов завершить данное дело и не создавать ей проблем в случае, если она выплатит ему указанную им сумму. При встрече. с Чикиревым О.А., которая проходила 06.06.2012, в ТЦ «Ереван Плаза» в кафе «Торнадо», на которой присутствовали она (Беляева Е.С.), Заварзина Н.И. и Кургина О.А., Чикирев О.А. сообщил, что в УФРС подано заявление на осуществление регистрации права собственности на «Объект» на имя нового собственника - Борискова В.А., на основании Решении Третейского суда при ООО юридическая компания «Основа» города Тамбова. При этом в разговоре Чикирёв О.А., предложил ей (Беляевой Е.С.) за деньги урегулировать данную ситуацию, а именно получить отказ в государственной регистрации перехода права собственности к Борискову В.А., путем передачи денежных средств одному из должностных лиц Управлении ФРС по г. Москве. Чикирев О.А. в беседе несколько раз уточнил, что полученные деньги он передаст регистратору в УФРС за действия по отказу в совершении регистрационных действий. Изначально Чикирев О.А. предлагал уплатить ему 150 000 долларов, а позже увеличил данную сумму на 30 000 долларов - до 180 000 долларов, сообщив, что это доплата, за затяжку времени, т.к. регистратор в УФРС не может долго сдерживать ситуацию с регистрацией. По получению данной суммы, Чикирев О.А. предлагал: организовать отказ в государственной регистрации перехода права собственности на «объект» к Борискову В.А., а также, при наличии уже имеющейся у него договоренности с государственным регистратором, передать ему (регистратору) денежные средства для совершения действий, направленных на отказ в государственной регистрации данной сделки (по заявлению Шахназяна Г.С. согласно копии представленной расписки, входящая запись № 10 в книге учетных документов № 15/016/2012); передать в оригинале, все материалы дела Третейского суда города Тамбова при ООО «Юридическая компания «Основа» от 16 апреля 2012 года по делу № 002/2012; организовать отказ в государственной регистрации внесения изменений в сведения в ЕГРЮЛ в отношении ООО «НТСК» в ИФНС № 46 по г. Москве по заявлению за входящим номером 188477А. По отказу она (Беляева Е.С.) хочет пояснить, что в ИФНС № 46 по г. Москве было подано заявление о смене генерального директора ООО «НТСК» и смене места нахождения Общества с новым местом нахождения в городе Воронеж и новым генеральным директором Ватутиным Р. При регистрации был представлен протокол общего собрания участников с поддельными подписями Беляевой Е.С. и Щербакова А.Г. По данному факту было подано заявление о совершении преступления, на настоящий момент материалы проверки по заявлению находятся в полиции. Согласно того, что Чикирев О.А. в общем озвучивал на встрече, ей (Беляевой Е.С.) стало известно, что Чикиревым О.А., который также являлся третейским судом постоянно действующего третейского суда при ООО «Юридическая компания «Основа» была искусственно создана ситуация, при которой возникло решение третейского суда, он на это потратил усилия, денег ему за это не заплатил Беляев О.А., для которого он все это делал и поэтому он хочет возместить свои и расходы и заработать обещанное и ему все равно, кто ему за это заплатит. Он также пояснил, что ему известны люди, которые пытались осуществить незаконную смену генерального директора на Ватутина Р. и сказал, что позвонит им, решит этот вопрос. Она (Беляева Е.С.) поняла, что такая смена генерального директора была организована ранее, Чикирев О.А. о ней знал, но реализовать такие действия Чикирев О.А. не намеревался и сказал, что решит с ними вопрос. Также Чикирев О.А. сказал, что по роду деятельности занимался «потеряшками», и сказал, что может организовать решение третейского суда по вопросам, которым могут интересовать её, показал ей образец решения третейского суда о об исключении Щербакова А.Г. из ООО «НТСК». 07.06.2012 года при получении от неё (Беляевой Е.С.) денежных средств, Чикирев А.О. был задержан сотрудниками правоохранительных органов, в отношении него было возбуждено дело № 28639, приговором Симоновского районного суда Чикирев О.А. за совершение преступлений, предусмотренных статьями 30 и 159 УК РФ приговорен к лишению свободы сроком на 2,5 года. Несмотря на это незаконные действия, направленные на захват здания продолжались. На судебном заседании перед вынесением приговора, Чикирев О.А. попросил перерыва для общения с ней (Беляевой Е.С.). При личной беседе он попросил её быть к нему снисходительнее при выступлениях в суде по его делу, а он взамен обещал помощь по предотвращению действий Мекшуна А.Н., направленных на захват здания. После чего пояснил, что если его «посадят», то Мекшун А.Н. заберет у неё (Беляевой Е.С.) все. У него, Мекшуна А,Н. сейчас большие возможности. В этом же году, в мае Нагатинский районный суд города Москвы вынес решение о передаче здания по адресу: Москва, пролетарский проспект, вл. 23а от ООО «НТСК» Борискову В.А. В основании решения положены фальсифицированные документы: договор купли-продажи здания и арбитражное соглашение, которые датированы 2009-м годом. Данные документы, согласно текста, подписаны от имени ООО «НТСК» Чикиревым О.А. по доверенности, выданной генеральным директором Беляевым О.А. Оригинал доверенности никогда не предоставлялся. При этом копия доверенности, которая предоставлялась представителями Борискова В.А. может подтверждать только права Чикирева О.А. на представление интересов Общества до 22 февраля 2012 года, так как выдана на три года и датирована 22 февралем 2009 года. Согласно экспертизе, проведенной по настоящему уголовного делу, период составления договора купли-продажи и арбитражного соглашения – июль 2012 года. Это подтверждает, что указанные документы сфальсифицированы. О том, что данные документы не составлялись в 2009 году свидетельствуют показания Борискова В.А., Беляева О.А. и Чикирева О.А. при допросах по уголовному делу № 28639. Беляев О.А., являющийся генеральным директором общества по состоянию на 22 февраля 2009 показал, что о сделке купли-продажи у него сведений нет. Чикирев О.А. пояснил, что составлял документы, направленные на передачу здания Борискову В.А, находясь в должности генерального директора Общества, то есть не ранее февраля 2011 года. Борисков В.А. пояснил, что дал согласие на приобретение имущества в конце 2009 года, при этом содержание самих документов, которые он подписывал и основания, по которым действовал Чикирев О.А. Борискову В.П. не известны. Оттиск печати, которая использовалась Чикиревым О.А. при составлении договора купли-продажи и арбитражного соглашения, датированного 2009 годом не соответствует оттиску печати, которая использовалась Обществом до 2011 года. Документы, содержащий оригинальный оттиск печати, используемый обществом в 2009 году, прилагаю. Факт подписания договора Борисковым В.А. не оспаривается. На судебном заседании по делу № 2-2829/15 он пояснил суду, что передал Чикиреву О.А. 500 000 рублей и он, Борисков В.А., здание покупал. Копия протокола прилагается. Дополнительно об обстоятельствах, свидетельствующих об участии в незаконных действиях в числе прочих лиц, Мекшуна А.Н. хочет пояснить следующее. Представителем Борискова В.А. в судах общей юрисдикции и арбитражных судах является Родин Олег. Она (Беляева Е.С.) знакома с Родиным Олегом с 2010 года. Он был представлен ей Мекшуном А.Н., как работник Мекшуна А.Н., отвечающий за вопросы безопасности при осуществлении Мекшуном А.Н. предпринимательской деятельности. Раз в месяц появлялся в «НТСК», как помощник Мекшуна А.Н. с целью контроля происходящих в Обществе хозяйственных операций. Адвокатом Борискова В.А. по уголовному делу № 28639, а также представителем Борискова В.А. являлся Медведев А.Н.. С Медведевым А. её (Беляеву Е.С.) познакомил в 2009 году Мекшун А.Н. нанял Медведева А. для представления моих интересов в суде. Оплата услуг Медведева А. осуществлялась, насколько ей известно Мекшуном А.Н. Сам Мекшун А.Н. также участвовал в качестве представителя Борискова В.А. в судебных процессах по делам, рассматриваемым Тамбовским областным судом. Перед судебным заседанием, которые касались вопроса перехода прав на указанное здание от ООО «НТСК» к Борискову В.А. она (Беляева Е.С.) общалась с представителем Борискова В.А. Медведевым А., которого, как указала, знает давно. На её вопрос о том, зачем он, Медведев А. помогает Мекшуну А.Н. в рейдерстве в отношении имущества её компании, он ответил, что Сашу (Мекшуна) она (Беляева Е.С.) обманула, он не получил свою долю. Также одновременно сообщает о имеющихся у неё (Беляевой Е.С.) сведениях в отношении места нахождения Беляева О.А. Беляев О.А. в основном, проживает со своей матерью в доме по адресу: Московская область, Подольский р-н, пос. Московское, ул Слобода, д. 21 а. Реже находится по адресу: Москва, ул. Маршала Захарова, д. 20, кв. 17.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(том № 10 л.д. 139-145)
- дополнительные показания потерпевшей Беляевой Е.С. от 01.02.2017 о том, что к ранее данным показаниям, желает дополнить о том, что в договоре купли-продажи здания от 22 февраля 2009 года и арбитражном соглашении от 20 декабря 2009 года о передаче споров на рассмотрение в третейский суд и квитанция об оплате по договору от 22 февраля 2009 года стоит оттиск печати ООО «Независимая торговая строительная компания» не принадлежащая самому Обществу (поддельная), поскольку в Обществе находится печать в единственном экземпляре с 2001 года по 2011 год, находящаяся только у генерального директора. Чикиреву оригинальную печать Общества никто не передавал, она находилась у генерального директора.
(том № 10 л.д. 146-147)
- показания свидетеля Беляева О.А. от 12.04.2017 о том, что ранее не судим. На учетах в НД и ПНД не состоит. На вопрос об имеющейся у него информации в отношении ООО «НТСК» ИНН 7737065901, юридический адрес: г. Москва, просп. Пролетарский, д. ВЛ23А, в том числе о правах на объекты недвижимого имущества, Беляев О.А. ответил, что в собственности ООО «НТСК» (ООО «Независимая Торговая Строительная Компания») на основании свидетельства о государственной регистрации права находится здание (назначение: нежилое, общая площадь 822, 2 кв. м,) адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, просп. Пролетарский, д. ВЛ23А. Имелось ли разрешение на строительство указанного здания, а также на ввод его в эксплуатацию, в настоящее время не помнит. Какая рыночная стоимость указанного здания ему не известно. На вопрос о смене в указанном обществе генеральных директоров за период с 1995 года по настоящее время согласно сведений в ЕГРЮЛ, Беляев О.А. ответил, что с 1995 года примерно по 2009 год генеральным директором ООО «НТСК» являлся он. Кто был с 2010 года по настоящее время, точно не помнит. С начала 2009 года соучредителем ООО «НТСК» являлся Щербаков Александр Геннадьевич, который умышленно отказывался продлевать его полномочия, но коммерческая деятельность общества велась, в связи с чем он (Беляев О.А.) мог подписывать документы по финансово-хозяйственной деятельности общества, но в какой период точно сказать не может. На вопрос занимал ли должность генерального директора ООО «НТСК» с 2009 года по настоящее время Чикирев О.А., в нарушение требований Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Беляев О.А. ответил, что ему об этом ничего не известно. На вопрос занимал ли он должность генерального директора ООО «НТСК» в период с ноября 2009 года по февраль 2011 года в нарушение требований Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" в связи с прекращением его полномочий в ноябре 2009 года решением участников ООО «НТСК и с учетом присвоения учредительных документов и печати общества, Беляев О.А. ответил, что на данный вопрос отвечать отказывается на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации. На вопрос о смене в ООО «НТСК» учредителей за период с 2009 года по настоящее время, Беляев О.А. ответил, что на данный вопрос отвечать отказывается на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации. В ходе допроса Беляеву О.А. предоставлена для изучения следующая информация, предоставленная Беляевой Е.С.: в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве предоставлены документы на государственную регистрации перехода права собственности на здание (назначение: нежилое, общая площадь 822,2 кв. м,) адрес (местонахождение) объекта: г. Москвы, просп. Пролетарский, д. ВЛ23А, свидетельство о государственной регистрации права 77-АО 150378 выданное 09.06.2012) от ООО «НТСК» к Борискову В.А. Документами-основаниями для проведения вышеуказанных регистрационных действий являются следующие решения: Решение Нагатинского районного суда г. Москвы от 27 мая 2015г., в результативной части которого указано об обязании ООО «НТСК» передать Борискову В.А. вышеуказанное здание. Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 24.09.2015, согласно которого решение Нагатинского районного суда г. Москвы от 27.05.2015 оставлено без изменений, а апелляционная жалоба представителя общества ООО «НТСК» оставлена без удовлетворения. Указанные решения были вынесены на основании следующих документов: копия доверенности от Беляева О.А. на Чикирева О.А., договор купли-продажи указанного здания от 22.02.2009 года б/н между Чикиревым О.А. и Борисковим В.А., арбитражное соглашение к нему и квитанции об оплате по указанному договору за подписью Чикирева О.А. На вопрос, что ему известно о вышеуказанных обстоятельствах, Беляев О.А. ответил, что об указанных обстоятельствах ему известно, с учетом разговора с Беляевой Е.С. В ходе разговора с Беляевой Е.С. он предоставил информацию о том, что вышеуказанную доверенность на имя Чикирева О.А. он не подписывал и ему не предоставлял. В ходе допроса Беляева О.А., ему для визуального ознакомления предоставлена копия доверенности от 22.02.2009 выданная генеральным директором и учредителем ООО «Независимая торговая строительная компания» Беляевым О.А. на Чикирева Олега Александровича (паспорт 45-03 № 219324 выдан ОВД «Царицыно» г. Москвы, код подразделения 772-055, 17.07.2002) на предоставления интересов указанного общества сроком на три года. На вопрос о том, подписывалась ли им вышеуказанная доверенность, уполномочивающая Чикерева О.А. представлять интересы ООО «Независимая торговая строительная компания», Беляев О.А. ответил, что на данный вопрос отвечать отказывается на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации. На вопрос, являлись ли контрагентами ООО «НТСК» с 25 февраля по 04 мая 2011 г. следующие организации: ООО «КамТел», ООО «ТопТрейд» и ООО «Геркон», на расчетные счета которых была выведена с расчетного счета ООО «НТСК» № 40702810200030467107, открытого в МКБ ООО «Мак Банк», сумма в размере 2 419 277 рублей 38 копеек, Беляев О.А. ответил, что не помнит.
Дата добавления: 2019-09-08; просмотров: 112; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!