Особенности методики расследования незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ
Вопросы к изучению:
1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.
2. Особенности возбуждения уголовного дела и использования результатов ОРД. Документы, оформляемые при обнаружении наркотических средств или психотропных веществ.
3. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.
4. Типичные ситуации первоначального этапа расследования различных видов незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ. Программа действий следователя.
5. Особенности тактики первоначальных следственных действий.
6. Последующие следственные действия.
7. Экспертизы по делам о незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ и разрешаемые ими вопросы.
8. Использование помощи специалистов в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.
9. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, лечебными учреждениями, использования помощи специалистов при расследовании преступлений.
1. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, предусмотрены ст. 228−233 УК РФ. Однако наиболее распространенными в практике правоохранительных органов остаются посягательства, предусмотренные ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также ст. 228-1 УК РФ – незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
|
|
|
Студентам следует обратить особое внимание на следующие элементы криминалистической характеристики указанных преступлений:
− предмет посягательства: наркотические средства или психотропные вещества, среди которых наиболее распространенные: марихуана, гашиш, опий, морфин, кокаин, героин. Вопрос о принадлежности того или иного вещества к категории наркотических, а также его количество являются определяющими на стадии возбуждения уголовного дела.
− способ совершения: получение наркотиков по подложным рецептам; хищение наркотиков из медицинских учреждений; контрабанда наркотиков, их приобретение путем покупки, обмена, в долг у «розничных» наркосбытчиков разовыми дозами (чеками) или крупными партиями у наркодельцов через наркокурьеров для перепродажи; сбор сырья для наркотиков с наркосодержащих растений; сбыт наркотических средств разовыми дозами, крупными партиями и др. Последняя группа способов является одной из наиболее общественно опасных, требующей максимальных усилий в раскрытии и расследовании.
|
|
|
− место и обстановка совершения преступления: традиционными местами приобретения и сбыта наркотиков выступают парки, рынки, гостиницы, специальные притоны, станции метро, рестораны, ночные клубы, другие места развлечений, специально приспособленные жилые и нежилые помещения. Места для выращивания и сбора наркотических растений выбираются главным образом отдаленные, труднодоступные. Преступникам и для приобретения, и для сбыта, и для изготовления наркотиков нужна обстановка, которая обеспечивает строгую конспирацию.
− следы преступлений. Можно объединить в несколько групп, основными из которых будут: следы изготовления, хранения, перевозки, сбыта и приобретения наркотиков; следы их потребления; следы воздействия на организм человека и др. Следует дать характеристику следов каждой группы.
− данные о личности типичного преступника. Как правило, изготовители и сбытчики смертельного зелья сами не являются наркозависимыми и получают огромные доходы от преступной деятельности. Исключение составляют мелкие торговцы-наркоманы, торгующие «за дозу». Крупные наркодельцы – это, как правило, образованные люди, нередко специалисты-химики, врачи, фармацевты и др. Им присущи хитрость, изворотливость, жестокость, способность потратить большие деньги на то, чтобы уйти от ответственности.
|
|
|
2. К основным обстоятельствам, подлежащим установлению и доказыванию, относятся:
− когда, где и при каких условиях совершен сбыт (хранение и т.д.) наркотических средств, психотропных веществ?;
− является ли изъятое вещество наркотическим средством или психотропным веществом, каковы его вес, другие характеристики?;
− кем совершен незаконный сбыт (хранение, перевозка и др.) наркотических средств, имеются ли соучастники?;
− осознавало ли лицо, у которого изъят наркотик, фактический характер и опасность своих действий, имелось ли понимание того, что он сбывал (приобретал и т.д.) именно наркотик?;
− источники приобретения наркотика, есть ли признаки деятельности группы лиц, организованной группы;
− наличие других лиц, кому сбывались наркотики этой партии, этими лицами и т.п.;
− источники средств, на которые был приобретен наркотик, куда пошли средства от наркобизнеса?;
− причины и условия, способствующие распространению наркотических средств в данном регионе, среди данного круга лиц и т.п.
|
|
|
3. По большинству дел данной категории проводятся следующие ОРМ и следственные действия:
− осмотр места происшествия или административное изъятие вещества с признаками наркотического средства;
− направление изъятого вещества на исследование, а затем на экспертизу;
− получение образцов для сравнительного исследования;
− допрос подозреваемого в сбыте, хранении наркотика, его задержание;
− ОРМ, направленные на изобличение наркоторговца, соучастников, изготовителей наркотика;
− обыски по месту жительства, работы подозреваемых, месту предполагаемого нахождения наркотиков, их следов, средств изготовления, денег, полученных преступным путем, и др.
Для изобличения наркоторговцев до или сразу после возбуждения уголовного дела помимо других мер часто проводится ОРМ «проверочная закупка». Специально подобранное лицо (оперативный работник или содействующий гражданин) вручает наркоторговцу заранее помеченные деньги, получает наркотики, и далее производится задержание последнего с поличным, изъятие предмета преступления и передача результатов ОРД следователю для использования их в процессуальном доказывании. Не редки случаи изобличения виновных в хранении и сбыте наркотиков по результатам административного изъятия и задержания наркоманов, наркоторговцев. В этом случае уголовное дело возбуждается на основании материалов дела об административном правонарушении.
По делам о незаконном обороте наркотиков проводятся следующие виды экспертиз: судебно-химическая, судебно-наркологическая, судебно-психиатрическая, судебно-ботаническая и судебно-биологическая. Студентам необходимо раскрыть вопросы, часто назначаемые по данным видам исследований.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что понимается под наркотическими средствами?
2. Каковы особенности возбуждения уголовных дел этой категории?
3. Какие обстоятельства подлежат доказыванию по делам о наркотиках?
4. Каковы особенности тактики допроса организатора наркобизнеса, перевозчика, потребителя наркотиков?
5. Какие экспертизы назначаются по делам о наркотиках, кем и где они проводятся, какие вопросы ставятся на разрешение перед экспертами?
Литература:
1. Аленин А. П. Научно-технические средства и методы борьбы с наркоманией: лекция / А. П. Аленин, Ю. Б. Горощеня. – Омск, 1996.
2. Баяхчев В. Г. Расследование преступлений, связанных с изготовлением и распространением синтетических наркотических средств организованными группами / В. Г. Баяхчев, И. И. Курылев, Л. П. Калинин. – М., 1995.
3. Брылев В. И. Некоторые проблемы раскрытия, расследования, предупреждения преступлений в сфере наркобизнеса / В. И. Брылев. – Екатеринбург, 1994.
4. Бурданова В. С. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков / В. С. Бурданова [и др.]. – СПб., 1998.
5. Бурданова В. С. Работа следователя при задержании лиц с наркотическими средствами / В. С. Бурданова. – Л., 1990.
6. Владимиров В. Ю. Вопросы теории и практики противодействия незаконному обороту наркотических средств, замаскированных под пищевой мак / В. Ю. Владимиров // Вестник криминалистики. – 2010. – № 3. – С. 21−24.
7. Гуляев В. Н. Обнаружение мест сокрытия наркотических средств, используемых преступниками / В. Н. Гляев. – М., 1997.
8. Каймак Е. В. Особенности расследования организованной преступной деятельности, связанной с незаконной пересылкой наркотиков / Е. В. Каймак // Вестник криминалистики. – 2012. – № 3. – С. 131−136.
9. Лайчук О. С. О практике выделения материалов уголовных дел по факту сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов неустановленными лицами в отдельное производство / О. С. Лайчук // Вестник криминалистики. – 2009. – № 3. – С. 142−145.
10. Лайчук О. С. О проблемах функционирования единой базы данных по рейтинговым изъятиям наркотиков в Российской Федерации / О. С. Лайчук, Л. А. Маркова, С. В. Тихоненко // Вестник криминалистики. – 2011. – № 1. – С. 89−92.
11. Лайчук О.С. Современные технические средства, используемые правоохранительными органами для обнаружения и исследования наркотических средств // Вестник криминалистики. – 2010. – № 1. – С. 150−156.
12. Меретуков Г. М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств / Г. М. Меретуков. – М., 1992.
13. Меретуков Г. М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп / Г. М. Меретуков. – М., 1995.
14. Парамонов В. Н. Основы организации и тактики борьбы с наркобизнесом: учеб. пособие. – Воронеж, 1997.
15. Пупцева А. В. О повышении роли криминалистики в борьбе с наркотрафиком / А. В. Пупцева // Вестник криминалистики. – 2009. – № 1. – С. 131−132.
16. Расследование преступлений, связанных с наркотическими средствами, и взаимодействие следователя с оперативным работником. – Волгоград, 1991.
17. Свирин Ю. А. Теория и практика применения норм процессуального права в деятельности УФСКН / Ю. А. Свирин // Вестник криминалистики. – 2013. – № 1. – С. 93−95.
18. Соловьев А. В. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: учеб. пособие / А. В. Соловьев. – Саратов, 1998.
19. Тактика выявления и фиксации незаконных сделок с наркотическими средствами, совершаемых бесконтактным способом / А. Б. Коноплин[и др.] // Вестник криминалистики. – 2011. – № 3. – С. 72−79.
20. Чистова Л. Е. К вопросу о способах незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры / Л. Е. Чистова, Е. Ю. Драгункина // Вестник криминалистики. – 2012. – № 2. – С. 78−84.
21. Чистова Л. Е. Особенности осмотра места происшествия по делам о преступлениях, связанных с незаконным культивированием наркотикосодержащих растений / Л. Е. Чистова, Е. Ю. Драгункина // Вестник криминалистики. – 2012. – № 3. – С. 27−32.
22. Шурухнов Н. Г. Расследование незаконного изготовления, хранения, приобретения, перевозки и сбыта наркотических средств / Н. Г. Шурухнов. – М., 1990.
4.8. Особенности м етодики расследования преступлений
с участием иностранных граждан
Вопросы к изучению:
1. Общие тактические и организационные условия, характерные для расследования дел с участием иностранцев.
2. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания. Планирование расследования.
3. Тактика допроса и очной ставки при расследовании преступлений, совершаемых в отношении иностранных граждан.
4. Тактика освидетельствования и предъявления для опознания лица при расследовании преступлений, совершаемых в отношении иностранных граждан.
1. В последние десятилетия постоянно увеличивается количество граждан, прибывающих в нашу страну в порядке политического, экономического, научного и культурного сотрудничества и обмена; открытие совместных предприятий и иностранных фирм объективно ведет к увеличению числа иностранцев, вовлекаемых в различные области российских правоотношений, в том числе и в уголовно-процессуальную сферу.
Практика показывает, что иностранные граждане, находясь в Российской Федерации и участвуя в российском уголовном процессе, могут выполнять самые различные процессуальные функции − представать в качестве свидетелей, потерпевших, а также подозреваемых, обвиняемых и подсудимых. Но в какой бы процессуальной роли не выступал иностранец, факт его участия в российском уголовном судопроизводстве придает процессу расследования особенности не только собственно уголовно-процессуального, но и международно-правового и криминалистического характера. В силу этого органы дознания и предварительного следствия, расследуя уголовные дела с участием иностранных граждан, встречаются с рядом дополнительных трудностей, которые обусловлены спецификой: правового статуса, социально-психологических свойств личности иностранцев, криминалистическими особенностями преступлений, которые совершаются иностранцами, либо в отношении иностранцев и их имущества и т.д.
Иностранцам в российском уголовном процессе в соответствии с Конституцией РФ гарантируются все права участника процесса, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством. Особые правила действуют в отношении лиц, обладающих дипломатическими привилегиями и иммунитетами.
Как известно, процессуальным иммунитетом обладают следующие категории иностранных граждан: сотрудники дипломатических представительств, дипломатический персонал и проживающие с ним члены семей, не являющиеся российскими гражданами, дипкурьеры, консульские сотрудники и др.
При устном сообщении иностранца о совершенном или готовящемся преступлении его заявление должно быть занесено в протокол, составленный лицом, принимающим заявление. Иностранный гражданин может изложить свое заявление письменно и собственноручно, но только в том случае, если изъявляет желание или согласие. Такое письменное заявление носит вспомогательный характер, так как оно не заменяет, а только дополняет устное заявление, которое уже зафиксировано в протоколе, составленном соответствующими должностными лицами органа расследования.
Недопустимо вручать бланк устного заявления самому иностранцу и предлагать ему заполнить этот бланк собственноручно.
Кроме обычных сведений протокол устного заявления иностранного гражданина должен содержать и некоторые дополнительные пункты: 1) национальность и гражданство заявителя; 2) постоянное место жительства за границей и временное в РФ; 3) срок действия визы; 4) постоянное место работы и должность за границей и временное место работы и должность (если таковые имеются) в РФ. В заявлении обязательно должна содержаться информация о документах, которые удостоверяют личность иностранного гражданина, о предполагаемом сроке пребывания в России, а если заявитель иностранный турист − сведения о маршруте поездки.
Перечисленные данные необходимы для того, чтобы впоследствии иметь возможность пригласить иностранного гражданина для участия в следственных действиях, если он отправился в деловую или туристическую поездку по нашей стране; в целях разрешения вопросов, требующих обращения в соответствующие учреждения и организации (государственные органы, дипломатические и консульские представительства и т.д.); для возможных обращений в судебно-следственные органы зарубежных государств в соответствии с договорами о правовой помощи и т.д.
Когда с заявлением лично обращается иностранный гражданин, обладающий дипломатическими привилегиями и иммунитетами, в протоколе устного заявления должны быть отражены его просьба или согласие на производство процессуальных действий с его участием. При получении устного заявления от таких лиц они не должны предупреждаться об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Вместе с тем, исходя из конкретных условий, им может быть устно разъяснена противоправность и наказуемость такого деяния по российскому закону.
При возбуждении уголовного дела о преступлении, совершенном иностранцем или в отношении иностранца, помимо обычных вопросов необходимо получить разрешение и ряда специфических: 1) каковы правовые основания пребывания иностранца в России?; 2) каков его правовой статус (обладает ли иммунитетом)?; 3) есть ли необходимость в информировании соответствующих органов и учреждений о факте возбуждения уголовного дела (если да, то как и кем это будет сделано)?; 4) каким должно быть участие представителя МИД РФ или дипломатического и консульского представителя, переводчика и других лиц в этой стадии уголовного процесса?
Временный характер пребывания иностранца на территории России обязывает следователя проводить все действия в максимально короткие сроки. При возбуждении уголовного дела необходимо безусловное соблюдение процессуальных правил участия переводчика на предварительном следствии, которое имеет не только процессуальное, но и тактическое значение. В процессе дальнейшего расследования некоторые иностранцы пытаются изменить первоначальные показания, ссылаясь на то, что плохо владеют русским языком и не понимали сути заданных им ранее вопросов. Чтобы предупредить такие случаи, надо чрезвычайно внимательно подходить к вопросу об участии переводчика.
В структуре преступлений, совершаемых против иностранных граждан, доминируют имущественные и корыстно-насильственные преступления: кражи, грабежи и разбойные нападения. Кражи обычно совершают лица, проживающие в местах размещения иностранцев (гостиницы, кемпинги, курорты и т.п.), проститутки, «специализирующиеся» на связях с иностранцами, или их соучастники; при этом девушка нередко исполняет роль приманки, завлекая иностранца в место, где ее соучастники совершают грабеж или разбойное нападение. Соучастником преступной группы может быть водитель такси или иного транспортного средства, приглашающий в аэропорту или на вокзале воспользоваться его услугами.
Изучение следственной практики дает возможность выявить ряд общих тактических и организационных условий, характерных для расследования дел с участием иностранцев. Первым из них является особая оперативность. Это тактическое требование − необходимое условие успешного расследования любых дел. Но по делам рассматриваемой категории его значение, по крайней мере, удваивается: иностранцы, находящиеся в нашей стране, как правило, ограничены в сроках пребывания в России и в перемещениях по ее территории.
Иностранные туристы обязаны точно следовать строго определенному маршруту. В силу этого иностранный турист не может самовольно отложить выезд в другой город или другую страну в связи с расследованием по уголовному делу. Не может он, как правило, и выехать к следователю по вызову из другого города. Продление же виз и изменение туристского маршрута производится в редких и исключительных случаях. На практике следственные органы прибегают к инициации продления сроков действия виз или изменению туристских маршрутов лишь в случаях совершения иностранцем преступления, если он задерживается в качестве подозреваемого в порядке, предусмотренном ст. 91 УПК РФ.
Итак, расследование уголовных дел с участием иностранных граждан должно проводиться как можно более оперативно, в максимально сжатые сроки.
2. Одно из основных условий успешного расследования уголовных дел с участием иностранных граждан − постоянное взаимодействие следователя с органами дознания. Как и по делам других категорий, формами такого взаимодействия являются: 1) согласованное планирование; 2) совместное производство следственных и розыскных действий; 3) выполнение органами дознания поручений и указаний следователя о производстве розыскных и следственных действий; 4) взаимный обмен информацией.
Вместе с тем взаимодействие органов следствия и дознания по рассматриваемым делам имеет и некоторые особенности.
В данном случае следователю, как правило, приходится взаимодействовать не только с подразделениями уголовного розыска, но и со специальными подразделениями милиции по предупреждению и раскрытию преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан. Поэтому сочетание следственной и оперативно-розыскной работы при расследовании уголовных дел с участием указанной категории лиц строится по следующей схеме: следователь − отдел уголовного розыска − отдел спецслужбы милиции. Все ее элементы должны действовать четко и слаженно. Следователь, возглавляющий работу по расследованию, должен являться ведущим звеном этой системы и обеспечить ее бесперебойное и эффективное функционирование.
Одним из основных принципов планирования выступает принцип динамичности. По рассматриваемой категории уголовных дел в силу уже отмеченных обстоятельств он приобретает первостепенное значение.
Другая особенность планирования состоит в том, что вследствие кратковременности пребывания иностранцев в РФ в числе первоочередных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий должны предусматриваться следственные действия, участниками которых являются иностранные граждане. Еще одна особенность планирования заключается в том, что в качестве первоочередных следственных действий должны проводиться меропрития, направленные на отыскание похищенного и возмещение иностранному гражданину причиненного преступлением ущерба. После отъезда потерпевшего за границу они будут связаны со значительными трудностями процессуального и организационного характера.
Наконец, как особенность планирования по рассматриваемой категории уголовных дел следует рассматривать особую тщательность и полноту, с которыми оно должно осуществляться. Планированием, безусловно, должно быть охвачено не только расследование в целом, но и каждое следственное действие в отдельности.
3. На организацию и тактику расследования существенно влияет кратковременность пребывания иностранца в России, когда он проходит по делу в качестве потерпевшего или свидетеля. Необходимые следственные действия в этом случае должны быть осуществлены в высшей степени оперативно и качественно, чтобы исключить необходимость их повторного проведения. Допрос необходимо проводить только после анализа материалов дела и с особой тщательностью, так как повторный допрос иностранца, как правило, невозможен. Вторая особенность допроса связана с языковым барьером. Нередко последствиями неудачного словоупотребления являются серьезные затруднения, конфликтные ситуации и даже отказ от проведения допроса вообще. Подготовка к этому следственному действию должна включать в себя составление плана. Целесообразно наиболее существенные вопросы заранее перевести на тот язык, на котором будут даваться показания, и, возможно, даже убедиться в адекватности перевода.
Если в ходе допроса предполагается предъявлять документы, то та часть их содержания, которая существенна для дела, также может быть заблаговременно переведена. То же относится и к вещественным доказательствам: заранее должен быть сделан перевод их наименований и обозначений на них, фрагментов протоколов осмотра или обыска, при котором они были обнаружены. При допросе иностранца − свидетеля или потерпевшего, не пользующегося иммунитетом, следователь предупреждает его об уголовной ответственности за отказ от показаний и за дачу ложных показаний. Это предупреждение удостоверяется его подписью в протоколе допроса. Сложности возникают и при проведении очной ставки. Ее участниками могут оказаться иностранцы, говорящие на разных языках, и в этом случае потребуются два переводчика и двойной перевод. Если же оба участника очной ставки говорят на одном языке, то следователь, не знающий этого языка, должен предупредить возможность сговора. Об этом необходимо сказать переводчику, чтобы пресекать всякое общение участников очной ставки друг с другом, минуя следователя.
4. Опознание с участием иностранцев подчиняется общим тактическим правилам проведения этого следственного действия. Вместе с тем оно имеет некоторую специфику в подготовке, проведении и фиксации результатов.
Сложность любого следственного действия по делам данной категории в первую очередь объясняется проблемами установки вербального контакта между следователем и иностранным гражданином. Так, в ходе опознания существует вероятность того, что незнание языка может повредить делу. При составлении протокола требуется максимально детализировать показания, что усилит доказательственное значение результатов этого следственного действия. И наоборот, когда из предварительного допроса не ясно, по каким причинам допрашиваемый не назвал приметы лица, подлежащего опознанию, либо заявил, что не рассмотрел приметы, а впоследствии опознал предъявленного, ценность такого опознания, как минимум, заметно снижается.
Уголовно-процессуальный закон требует, чтобы лицо, опознание которого производится, предъявлялось в числе других лиц, имеющих внешнее сходство с опознаваемым, а опознаваемый предмет находился в числе однородных предметов. Исполнить данное процессуальное требование всегда нелегко. По делам же с участием иностранца выполнить его бывает особенно трудно.
В случае если предъявляется для опознания иностранный гражданин, необходимо учитывать этнические признаки опознаваемого (форма лица, разрез глаз, цвет кожи, волос и т.д.), особенности одежды, в том числе национальной. При опознании иностранца может возникать вопрос об участии в следственном действии понятых из числа граждан иностранных государств. С ходатайством об этом могут обратиться либо сам опознаваемый, либо другие иностранцы (дипломатические или консульские должностные лица, родственники опознаваемого, его коллеги по работе или учебе и т.д.).
При подборе понятых надо учитывать реальную возможность выполнения иностранцами этой процессуальной роли. В соответствии с законом понятой обязан удостоверять факт, содержание и результат процессуального действия. Поэтому в качестве понятых целесообразно приглашать иностранцев, владеющих языком судопроизводства. Это позволит им правильно понимать содержание и правовые последствия следственного действия.
При опознании вещей иностранного производства возможны трудности с подбором аналогичных предметов, предъявляемых опознаваемому. В таких случаях необходимые вещи могут быть получены на время, которое требуется для производства опознания, в магазинах, скупочных пунктах, ломбардах, найдены среди бесхозных вещей, наконец, заимствованы у отдельных граждан, в том числе иностранцев. Установить связь с последними, обратиться к ним с такой просьбой, объяснить, чем она вызвана, можно через соответствующих должностных лиц учреждений и организаций, где работают или учатся иностранцы, через сотрудников дипломатических и консульских представительств, работников туристических фирм и т.д.
Опознание может, как известно, производиться по особенностям речи и голоса. В этих случаях, по общему правилу, голосовая характеристика и речь предъявляемых не должны иметь существенных различий. В ситуации опознания иностранца по признакам голоса и речи требование, чтобы все предъявляемые для опознания лица были иностранцами одной национальности, приобретает, безусловно, обязательный характер. В противном случае данное процессуальное действие теряет всякий смысл, так как иностранный язык опознаваемого неизбежно будет выделять его среди других.
Как известно, закон допускает опознание по фотографии. Следует учитывать, что когда опознаваемый является иностранцем, опознание по фотографии может быть единственно реальным или наиболее целесообразным способом опознания. Если иностранец − потерпевший или свидетель − уже выехал за переделы России, то здесь возможны два варианта: использование фото- или видеоизображения, направленного по месту нахождения иностранца через соответствующие инстанции, если с данной страной подписан договор о правовой помощи (если такого договора нет, то это действие может быть осуществлено через Интерпол); идентифицирование объекта по описанию, имеющемуся в протоколе допроса иностранца, если таковой был проведен. Не исключено, что для подтверждения вывода следователя о тождестве может потребоваться производство соответствующей экспертизы (если вещи не имеют номеров и бесспорных индивидуальных признаков).
Вопросы для самоконтроля:
1. По какому основанию сформирована методика расследования преступлений в отношении иностранных граждан?
2. Как процессуально и тактически грамотно провести очную ставку с участием иностранца?
3. Какова процедура принятия заявления о совершенном преступлении в отношении иностранного гражданина?
4. Назовите особенности проведения допроса иностранного гражданина?
5. Какие тактические приемы проведения допроса иностранного гражданина вы знаете?
6. Какие типичные следственные ситуации возникают на первоначальном этапе расследования преступлений, совершаемых в отношении иностранных граждан?
Литература:
1. Агаев Ф. А. Иммунитеты в российском уголовном процессе / Ф. А. Агаев, В. Н. Галузо. – М., 1998.
2. Александрова О. И. Уголовно-процессуальные и криминалистические особенности возбуждения и расследования уголовных дел с участием иностранных граждан: дис. … канд. юрид. наук / О. И. Александрова. – М., 2003.
3. Алексеева Л. Б. Международные нормы о правах человека и применение их судами Российской федерации / Л. Б. Алексеева, В. М. Жуйков, И. И. Лукашук. – М., 1996.
4. Баищенко И. П. Сотрудничество государств в борьбе с преступлениями международного характера / И. П. Баищенко, Н. В. Жданов. – М., 1984.
5. Бастрыкин A. M. Взаимодействие советского уголовно-процессуального и международного права / А. М. Бастрыкин. – Л., 1986.
6. Блищенко И. П. Международный уголовный суд / И. П. Блищенко, И. В. Фисенко. – М., 1994.
7. Дашков Г. В. Выдача лиц для привлечения к уголовной ответственности или приведения приговора в исполнение: метод. пособие / Г. В. Дашков. – М., 1998.
8. Даниленко Г. М. Применение международного права во внутренней правовой системе России: практика Конституционного суда / Г. М. Даниленко // Государство и право. − 1995. − № 11.
9. Игнатенко Г. В. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью / Г. В. Игнатенко. – Свердловск, 1980.
10. Марышева Н. И. Международно-правовая помощь по гражданским и уголовным делам: дис. … д-ра юрид. наук: в форме науч. докл / Н. И. Марышева. – М., 1996.
11. Расследование преступлений, связанных с иностранными гражданами: метод. рекомендации // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. – 1996. – № 2 (87).
12. Фистин А. Н. Процессуальный порядок оказания правовой помощи по уголовным делам в странах СНГ / А. Н. Фистин, В. Н Суханов, Д. К. Бекешев // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. – 1996. – № 2 (87). – С. 51−60.
4.9. Особенности методики расследования взяточничества
и других служебных преступлений
Вопросы к изучению:
1. Криминалистическая характеристика взяточничества.
2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве и других служебных преступлениях. Особенности возбуждения уголовного дела.
3. Типичные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования взяточничества.
4. Особенности тактики первоначальных следственных действий.
5. Последующие следственные действия.
6. Судебные экспертизы, наиболее характерные для расследования взяточничества.
7. Особенности использования помощи специалистов при задержании с поличным, в проведении следственных действий, подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.
8. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, использования помощи специалистов и общественности при расследовании взяточничества.
1. К категории взяточничества относятся преступления, предусмотренные ст. 290, 291 и 291.1 УК РФ. Сходный состав преступления, отличающийся от состава взяточничества в основном только признаками специального субъекта, имеет коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Научная категория «служебные преступления» объединяет посягательства, предусмотренные главами 23, 30 УК РФ, а также некоторые другие, где специальным субъектом является должностное лицо, государственный служащий, «управленец» (примечание 1 к ст. 201 УК РФ). Специфика взяточничества такова, что данный тип преступлений практически всегда сопровождается посягательствами, которые квалифицируются по различным статьям Особенной части УК РФ. Бо́льшая часть «сопутствующих» взяточничеству преступлений это именно служебные, а также преступления в сфере экономики. Наиболее типичными являются совокупности: ст. 290 и 285, 286, 292, 159, 174, 174-1 УК РФ и др. Именно поэтому в криминалистическом аспекте имеет смысл рассматривать методику расследования не взяточничества, а преступлений, связанных со взяточничеством.
К наиболее важным элементам криминалистической характеристики указанных преступлений относятся:
− предмет посягательства – деньги, в том числе, в иностранной валюте, драгоценные металлы и другие ценные предметы, недвижимость, оплата отдыха, заграничных поездок, учебы в вузах, предоставление кредитов без процентов за их использование, оказание платных услуг на безвозмездной основе (ремонт квартиры, автомашины, строительство дома и др.). В целях сокрытия преступления взятки часто передаются под видом получения ценностей в долг, возврата долга, выигрыша в азартных играх, гонорара за публикации, под видом оплаты за якобы оказанные услуги, например, репетиторство перед экзаменом со стороны должностного лица – члена приемной комиссии вуза, и т.п. Размер взятки практически всегда составляет определенный процент от «стоимости» той услуги, которую оказывает взяткополучатель взяткодателю (как правило, до 50%);
− способы совершения преступлений, характеризуются разнообразием и могут быть классифицированы по различных основаниям. Так, взятка передается за законные либо незаконные действия, в виде подкупа или «благодарности»; сопряжена с вымогательством либо без такового; с посредниками и без; за действия, входящие в полномочия должностного лица, либо за способствование интересам взяткодателя с использованием авторитета должности, за общее покровительство, попустительство по службе и т.д. Каждый из перечисленных способов может быть детализирован, что и входит в задачу обучаемых;
− данные о личности типичного преступника. Взяткополучатель – всегда должностное лицо (примечание 1 к ст. 285 УК РФ). Эту категорию субъектов характеризуют высокий образовательный ценз, авторитет должности, широкие связи, которые могут задействоваться для противодействия уголовному преследованию. Черты их характера: корыстолюбие, стяжательство, правовой нигилизм. По степени распространенности поборов в конкретной организации и на определенном участке работы взяточников условно делят на «ситуативных» и «системных». Взяткодателей, кроме прочего, важно различать исходя из того, подвергались ли они вымогательству или давали взятку по своей инициативе. Посредниками во взяточничестве часто бывают друзья, родственники, сослуживцы взяткополучателя;
− следы преступлений. Субъекты уголовного преследования сталкиваются с серьезными сложностями при поиске следов взяточничества, поскольку эти преступления совершаются без свидетелей и чаще всего все участники сделки заинтересованы в сохранении тайны. Тем не менее материальные следы можно обнаружить: на банковских счетах взяткополучателя, в почтовых переводах, различных управленческих документах, материалах бухгалтерской отчетности, проездных документах и т.п. В следственных ситуациях, когда взяткополучателя изобличают с поличным при проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», невидимые следы от прикосновения к предмету взятки могут остаться на руках взяточника, его одежде, мебели и т.д.
2. К основным обстоятельствам, подлежащим установлению и доказыванию, относятся: имел ли место факт дачи (получения) взятки; каковы характеристики предмета взятки; кто является взяткодателем, взяткополучателем. Особенно важно определить: статус и полномочия последнего; время, место, способ, обстановку совершения преступления; за что была передана взятка и были ли выполнены соответствующие действия должностного лица, носили ли они законный характер; цели и мотивы дачи (получения) взятки; нет ли в действиях причастных лиц признаков других, «сопутствующих» преступлений; каков ущерб от преступной деятельности причастных лиц и др.
3. Типичные ситуации первоначального этапа расследования: 1) получено заявление лица о вымогательстве у него взятки; 2) получение взятки выявлено уже после ее передачи по заявлениям различных лиц; 3) взяточничество установлено в рамках расследования других, как правило, служебных преступлений; 4) взяточника изобличают в результате специальной инициативной тактической операции органов предварительного расследования и спецслужб. Практика показывает, что наиболее благоприятными для следствия являются ситуации 1 и 4, однако в последнем случае действия оперативных работников чреваты провокацией взятки (ст. 304 УК РФ).
Обучаемым необходимо пояснить на примерах действия представителей стороны обвинения в каждой из перечисленных следственных ситуаций, указать на то, как не допустить провокации преступлений.
4. Типичные ОРМ и следственные действия. В ситуации 1 (иногда в ситуации 4) при получении заявления о вымогательстве взятки в отношении предполагаемого взяткополучателя может быть проведено оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент». В рамках этого ОРМ заявитель тщательно опрашивается (допрашивается), инструктируется, ему вручаются помеченные деньги, технические средства, затем передача предмета взятки производится под контролем оперативных служб. Если в ходе ОРМ подтверждаются данные об умысле лица на вымогательство взятки, при этом не допускается провокация этого преступления, производится задержание взяткополучателя с поличным. После изобличения преступника возбуждается уголовное дело и результаты ОРД передаются следователю для использования их в доказывании в соответствии с требованиями УПК РФ.
5. Далее проводятся следственные действия:
− допрос заявителя;
− осмотр места происшествия и предмета взятки;
− обыски по месту работы, жительства субъектов взяточничества и в других местах, где могут находиться предметы и документы, свидетельствующие о получении взятки, выполнении должностным лицом действий, в интересах дающего, о жизни не по средствам и т.д.
− наложение ареста на имущество;
− выемки рабочей, бухгалтерской документации, приказов о назначении на работу, служебных инструкций и т.д.;
− допрос подозреваемых и очные ставки;
− допросы свидетелей, в том числе сослуживцев взяткополучателя, лиц, зависимых от него по службе, родственников и знакомых и т.д.
В ходе следственных действий с участием подозреваемого, обвиняемого рекомендуется использовать аудио- или видеозаписи. Студентам необходимо раскрыть цели проведения следственных действий, их значение и основные тактические приемы, применяемые субъектами расследования.
Следует иметь в виду, что по делам данной категории осуществляется особо активное противодействие уголовному преследованию, что требует от представителей стороны обвинения особых навыков, знаний и усилий по их преодолению. Необходимо знать типичные «версии защиты», способы защиты, незаконные методы воздействия на свидетелей, взяткодателя, иные источники обвинительных доказательств.
6. По делам о взяточничестве и других служебных преступлениях проводятся следующие виды экспертиз: дактилоскопическая, судебно-почерковедческая, технико-криминалистическое исследование документов, трасологическая, судебно-бухгалтерская, материаловедческая, психологическая и др.
Студентам нужно раскрыть их цели, а также вопросы, назначаемые по данным видам исследований.
Вопросы для самоконтроля:
1. Чем отличается взяточничество от коммерческого подкупа, вымогательства, мошенничества?
2. Какие преступления являются «сопутствующими» взяточничеству?
3. Какие типичные ситуации известны следственной практике по делам о взяточничестве?
4. Какие типичные версии первоначального этапа расследования выдвигаются по делам данной категории?
5. Каковы типичные «версии защиты» и способы защиты по делам данной категории? Как организовать преодоление типичных актов противодействия?
6. Как процессуально и тактически правильно произвести задержание взяточника с поличным?
7. Каковы особенности допроса взяткодателя, взяткополучателя?
8. Какие экспертизы, для решения каких вопросов назначаются по делам о взяточничестве?
9. Последующие следственные действия.
Литература:
1. Ануфриева Е. А. О некоторых особенностях криминалистической характеристики коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел / Е. А. Ануфриева // Вестник криминалистики. – 2010. – № 2. – С. 133−140.
2. Джандиери А. С. Расследование взяточничества / А. С. Джандиери. – СПб., 1996.
3. Дулов А. В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами / А. В. Дулов. – Минск, 1985.
4. Каминский М. К. Расследование взяточничества / М. К. Каминский. – Горький, 1978.
5. Допрос заявителя о взяточничестве: метод. указания. – Л., 1988.
6. Бабаева Э. У. Преодоление противодействия следствию при производстве отдельных процессуальных действий (криминалистические программы): учеб. пособие / Э. У. Бабаева. – СПб., 2004.
7. Гармаев Ю. П. Должностные преступления в таможенных органах / Ю. П. Гармаев. – М: Юрлитинформ, 2002.
8. Гармаев Ю. П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам о взяточничестве: практ. пособие / Ю. П. Гармаев. – М., 2005.
9. Завидов Б. Д. Взяточничество. Уголовно-правовой анализ получения и дачи взятки (ст. 290 и 291 УК РФ) / Б. Д. Завидов. – М., 2002.
10. Карагодин В. Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию / В. Н. Карагодин. – Свердловск, 1992.
11. Кириллова Н. П. Поддержание государственного обвинения в суде / Н. П. Кириллова. – СПб., 2003.
12. Кореневский Ю. В. Криминалистика для судебного следствия / Ю. В. Кореневский. – М., 2001.
13. Кореневский Ю. В. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: метод. пособие / Ю. В. Кореневский, М. Е. Токарева. – М., 2000.
14. Пристансков В. Д. Особенности допроса заявителя о взяточничестве / В. Д. Пристансков. – СПб., 2002.
15. Руководство для государственных обвинителей: криминалистический аспект деятельности / В. С. Бурданова [и др.]; под ред. О. Н. Коршуновой. – СПб., 2002. − Ч. 3. Особенности поддержания государственного обвинения по делам об экономических преступлениях.
16. Халиков А. Н. Использование мер оперативно-розыскной деятельности в стадии возбуждения уголовного дела при расследовании коррупционных преступлений с участием должностных лиц / А. Н. Халиков // Вестник криминалистики. – 2010. – № 4. – С. 77−83.
Дата добавления: 2018-09-22; просмотров: 947; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!