ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ. ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ СБЫТ ИМУЩЕСТВА, ЗАВЕДОМО ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
(ст. 174 и ст. 174.1 УК)
Была только 1 статья. Но потом приняли закон о противодействии легализации (отмывания) денег.
В чём общественная опасность этого явления, когда совершаются подобные деяния?
Если руководствоваться грамматическим толкованием, то:
· Легализация – это вывод денег из тени, из нелегального в легальное состояние.
· Отмывание – это процесс очищения – заметание следов преступного происхождения денег или имущества. Это мб сделано и в отн-и имущ-ва, которым лицо владеет реально. Напр, есть владелец квартиры. Совершается мошенничество – продают квартиру, потом ещё 3 перепродажи, а потом уже продают реальному продавцу. Для чего это? Чтобы замести следы, чтобы имущ-во имело вид легального происхождения.
УК под легализацией и отмыванием понимает одно и то же, но вообще это 2 понятия.
В чём опаснсть? В легальный оборт запускается нелегально добытое имущ-во. В Европе и США очень жесткое зак-во направленное на отмывание преступно добытых законов.
Деньги, которые легализуются – зарабатываются новые капиталы.
Часто эти вопросы совмещают с изучением теневой деятельности, терроризма.
Существует обширная мдунар-пр база.
Международно-правовые акты о противодействии транснациональной легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем:
Ø Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года,
|
|
|
Ø Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года,
Ø Конвенция ООН против коррупции 2003 года,
Ø Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года и
Ø Конвенция СЕ об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года.
Ø Международным сообществом применяются стандарты в области противодействия отмыванию денег Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
В Российской Федерации правовой основой противодействия нелегальному обороту преступных доходов являются
Ø Конституция Российской Федерации,
Ø общепризнанные принципы и нормы международного права,
Ø международные договоры Российской Федерации,
Ø Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Ст. 174 и 174.1 отличаются по признаку СУБЪЕКТА и ПРЕДМЕТА.
Состав
Легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ)
Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом
|
|
|
ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – ден средства или др имущ-во, приобретённое заведомо преступным путём.
А что значит «приобретено преступным путём»? – Не только имущ-во, к-е является предметом преступления, в результате к-го оно переходит в чужое владение. ВС дал самое широкую трактовку приобретения имущ-ва прест путём. Это не только предмет преступления, но и то, что переходит на счет преступника в счет оплаты за услугу.
Предметом преступления являются не только денежные средства или иное имущество, незаконное приобретение которых является признаком конкретного состава преступления (например, хищения, получения взятки), но и денежные средства или иное имущество, полученные в качестве материального вознаграждения за совершенное преступление (например, за убийство по найму) либо в качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте.
При этом под денежными средствамипонимаются наличные денежные средства в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, а также безналичные и электронные денежные средства,
|
|
|
под иным имуществом -движимое и недвижимое имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные ценные бумаги, а также имущество, полученное в результате переработки имущества, приобретенного преступным путем или в результате совершения преступления (например, объект недвижимости, построенный из стройматериалов, приобретенных преступным путем).
Если имущество, приобретенное преступным путем (в результате совершения преступления), ограничено законом в гражданском оборотеи ответственность за его незаконный оборот предусмотрена одной из статей Особенной части УК РФ (в частности, ст. 186, 191, 220, 222, 222.1, 228.1 УК РФ), то совершение с ним сделки в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению следует квалифицировать только по соответствующей статье как приобретение либо сбыт оружия, боеприпасов, наркотических средств и т.д. без совокупности со ст. 174 и 174.1 УК РФ.
Последующее совершение в указанных целях финансовых операций и сделок с денежными средствами, полученными в результате преобразования такого имущества (к примеру, с денежными средствами, приобретенными в результате продажи наркотического средства), образует объективную сторону преступлений, предусмотренных ст. 174 или ст. 174.1 УК РФ.
|
|
|
Сами эти предметы (ограниченные в обороте) не мб предметом по ст. 174 и 174.1, а действия с этими предметами образуют специальные составы преступления.
При комп мшенничестве средства помещаются на счет в банке и смешивают с теми, что добыты легальным способом. И вот когда лицо совершает с этими средствами фин операции, то возникает вопрос – на счете 100 тыс легальных средств и 100 тыс нелегальных. Лицо берёт и платит 150 тыс. Можем ли мы говорить, что все эти 150 тыс – это предмет преступления? Одни говорят, что только 50 тыс из 150 нелегальных.; другие – 100 тыс; третьи – раз совершаются операции со 150 тыс значит, всё имущ-во можно считать добытым преступным путём.
При смешении не имеющих индивидуально-определенных признаков денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), с однородным правомерно приобретенным имуществом(например, при зачислении на банковский счет денежных средств из разных источников) последующее совершение финансовых операций или сделок с таким имуществом подлежит квалификации по ст. 174 или ст. 174.1 УК РФ в размере, соответствующем сумме денежных средств либо стоимости иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления). Т.е. предмет преступления – только те средства, к-е гарантированно добыты преступным путём (в примере – это 50 тыс).
Да, есть преступный капитал – первая сделка. Затем капитал начинает своё движение. А когда мы уже не можем говорить, что этот капитал является предметом преступления? Вопрос о том, когда преступный капитал теряет признаки ст. 174 и 174.1 (преступного) – на сегодня не разрешён. Самый вероятный ответ – может и не надо отвечать на этот вопрос? Т.к. ключевым моментом является установление 2го признака – стремление замести следы (придать вид правомерного владения).
А как установить, что имущество добыто преступным путём? Ведь констатировать это может только суд. На заре применения УК в отношении ст. 174 высказывали позицию, что это ещё и процессуальный признак и нельзя будет устанавливать судом, пока не будет преступного способа добычи. Но на сегодня доминирующая т.з. – этот признак является материально-правовым, не нужно ждать процессуальных решений. НО первоначальные процессуальные «телодвижения» должны иметь место.
По смыслу закона, вывод суда о преступном характере приобретения имущества, владению, пользованию или распоряжению которым виновный стремится придать правомерный вид, наряду с иными материалами уголовного дела может основываться на:
· обвинительном приговоре;
· постановлении органа предварительного расследования о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) за совершение основного преступления в связи со смертью лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности, в связи с недостижением лицом возраста уголовной ответственности, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в случаях, предусмотренных п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным раскаянием, а также по основаниям, предусмотренным ст. 28.1 УПК РФ, если материалы уголовного дела содержат доказательства, свидетельствующие о наличии события и состава основного преступления, и органом предварительного расследования дана им соответствующая оценка;
· постановлении органа предварительного расследования о приостановлении дознания или предварительного следствия в связи с неустановлением на момент рассмотрения уголовного дела лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого за основное преступление, если материалы уголовного дела содержат доказательства, свидетельствующие о наличии события и состава такого преступления, и органом предварительного расследования дана им соответствующая оценка.
Предмет преступления по ст. 174 соотновится с субъектом. Но имущество мб добыто преступным путём другими лицами, а легализатор не участвовал в самом преступлении никаким качеством.Сложность возникает тольков преступлении в соучастии. Если легализаор участвует? – Прест-е мб оценено и по 174, и по 174.1. Ели легализуется имущ-во, добытое самом легализатором – квалифицируем по ст. 174.1.
ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА
Состав формальный. Общественно опасное деяние представлено общественно опасным действием – либо фин операции, либо иные сделки.
Общественно опасное деяние: Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.
Под финансовыми операциями могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.).
К сделкам могут быть отнесены действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание к
Финансовые операции и сделки заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением).
Что касается сделок – под сделками понимаются в т.ч. притворные сделки.Отмывание мб связано как с реальным движением ден средств, так и с заключением притворных сделок (для вида).
Пример: у меня есть драгоценность стоимостью 1 млн дол. Мне надо сказать, что я на законных основаниях владею ей. Говорю: «Вась, продай мне брошь за 1 млн». У него-то броши нет, я ему даю и мы регистрируем сделку у нотариуса, чтобы было всё законно. Состав по ст. 174.1 есть – реально ничего не произошло, сделка для того, чтобы замести следы. То, что осуществляется для отмывания притворных сделок – это я стараюсь оправдать существующее положение вещей. Такие (фиктивные) сделки тоже должны признаваться разновидностью общественно-опасных действий.
Ключевой момент легализации – сделки должны маскировать связь легализуемого предмета с преступным деянием. Если такой легализации нет – то и состава нет.
Пример: Некто Вася, который легализует наркотики, заработал крупную сумму денег. Фин сделка имела место. Деньги от легализации наркотиков – деньги, полученные преступным путём. Выручил 4 тыс руб и купил продуктов. Нередко правоприменит органы игнорировали переход обстановки. Долгое время считали, что этого достаточно для легализации. Но нет здесь маскировки! Просто реализация.
Т.о. преступление будет им. место если была не одна, а несколько сделок (по диспозиции). Но ВС сказал, что УО наступает и при совершении одной сделки.
Момент окончания преступления – если толковать буквально, то соответствующие действия окончены с момента, когда совершена сделка или фин операция.
Преступления, совершенные путем финансовых операций, следует считать оконченными с момента, когда лицо, действуя с указанной в данных статьях целью, непосредственно использовало преступно полученные денежные средства для расчетов за товары или размена либо предъявило (передало) банку распоряжение о переводе денежных средств и т.п.
В тех случаях, когда преступления совершались путем сделки, их следует считать оконченными с момента фактического исполнения виновным лицом хотя бы части обязанностей или реализации хотя бы части прав, которые возникли у него по совершенной сделке(например, с момента передачи виновным лицом полученных им в результате совершения преступления денежных средств или иного имущества другой стороне договора вне зависимости от того, получено ли им встречное исполнение по сделке).
Влияет ли на признание момента окончания преступления оперативный эксперимент, который всегда препятствует завершению начатого? Есть или нет эксперимента – преступление окончено.Наличие действия органов, которые следили за претупной деят-ю и препятствовали окончанию преступления, на момент окончания преступления не влияет.
Нередко бывает, что лицо намеревается легализовать имущ-во в крупном или особо крупном размере. А по факту происходит легализация имущ-ва в мелком размере.Для легализации имущ-ва в крупном или особо крупном нужно, чтобы по факту произошла сделка в крупном или особо крупном размере. Те же, кто считает, что главное – наамерешения и реализация плана по их осуществлению. ВС считает, что если были намерения реализовать в крупном размере и такие действия начались – то преступление будет оценено в крупном размере. Щепельков и научное сообщество против такой позиции ВС, потому что ситуацию можно довести до абсурда. Напр, задумал реализовать 1 млрд, а реализовал 100 тыс руб. Это несправедливо! А вдруг он передумал? Поэтому говорить, что мы справедливо относимся к легализаторам, нельзя. Но ВС решил держать их в ежовых рукавицах.
СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА
Исключительно прямой умысел! Умыслом должно охватываться совершение фин операции и лицо понимает, что является предметом фин операции или сделки.
Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 468; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!