Постановки на учет в Уполномоченном органе субъектов первичного финансового мониторинга и физических лиц – предпринимателей
Постановку на учет субъектов первичного финансового мониторинга и физических лиц – предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом (далее – субъекты первичного финансового мониторинга) осуществляет Министерство финансов Донецкой Народной Республики (далее – Уполномоченный орган).
Постановке на учет в Уполномоченном органе подлежат следующие субъекты первичного финансового мониторинга:
Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики;
республиканский орган почтовой связи;
финансовые учреждения (ломбарды, пункты обмена валют);
страховые (перестраховочные) компании;
юридические лица, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
юридические лица, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги (платежные агенты, почтовые учреждения);
субъекты хозяйствования, которые проводят лотереи;
товарные и другие биржи, которые проводят операции с товарами;
|
|
|
аудиторы;
адвокаты;
нотариусы;
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере юридических и бухгалтерских услуг и имеющие отношение к операциям: сделки с недвижимым имуществом; управление денежными средствами, иным имуществом клиентов, включая ценные бумаги; привлечение денежных средств для создания субъектов хозяйствования, обеспечения их деятельности и управления ими; создание субъектов хозяйствования, обеспечение их деятельности, купля-продажа субъектов хозяйствования;
физические лица – предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
физические лица – предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Постановка на учет осуществляется в соответствии с Порядком постановки на учет в Уполномоченном органе субъектов первичного финансового мониторинга и физических лиц – предпринимателей, утвержденным приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 27.04.2016г. №99, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики от 17.05.2016 г. №1288 (далее – Порядок).
|
|
|
Для постановки на учет субъект первичного финансового мониторинга предоставляет в Уполномоченный орган карту постановки на учет (далее – карта) по форме, приведенной в приложении 1 к Порядку.
Карта с сопроводительным письмом предоставляется непосредственно в Уполномоченный орган представителем субъекта первичного финансового мониторинга либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Уполномоченный орган принимает решение о постановке субъекта первичного финансового мониторинга на учет, и присвоении ему соответствующего учетного номера в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня получения карты.
Датой получения карты является день ее вручения заявителем должностному лицу Уполномоченного органа либо день поступления в Уполномоченный орган заказного почтового отправления.
Уведомление о принятии решения о постановке на учет вручается представителю субъекта первичного финансового мониторинга под расписку или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Уполномоченный орган отказывает в постановке на учет субъекту первичного финансового мониторинга, в случае если предоставленная карта оформлена ненадлежащим образом (не соответствует форме, утвержденной Уполномоченным органом).
|
|
|
В соответствии с пунктом 12 Порядка, в случае изменения сведений, содержащихся в карте постановке на учет, Вам необходимо в течение пяти рабочих дней предоставить (направить) в Уполномоченный орган с сопроводительным письмом карту постановки на учет, содержащую новые сведения.
Карта постановки на учет, содержащая новые сведения, может быть направлена в Уполномоченный орган почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в электронном виде, c использованием Личного кабинета (специализированный интернет-портал по вопросам противодействия легализации, ссылка на который размещается на сайте Министерства финансов Донецкой Народной Республики).
Тема 7. Организационно-правовые основы применения подхода в сфере ПОД/ФТ, основанного на оценке рисков
7.1. Структурные элементы, входящие в состав криминалистической характеристики преступления.
7.2. Методы экономико-правового анализа легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Дата добавления: 2019-02-13; просмотров: 187; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!