Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (EAD
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) была создана 6 октября 2004 г. по инициативе Российской Федерации, поддержанной ФАТФ, Международным валютным фондом, Всемирным банком и рядом государств.
ЕАГ является региональной группой по типу ФАТФ.
Государства-члены ЕАГ: Белоруссия, Казахстан, Китай,Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
Основными задачами ЕАГ являются:
- содействие в распространении международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма с учетом особенностей регионов;
- разработка и проведение совместных мероприятий в пределах компетенции подразделений финансовой разведки;
- оценка эффективности мер, принимаемых в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма;
- координация программ сотрудничества с международными организациями, рабочими группами и заинтересованными государствами;
- анализ тенденций (типологий) в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма, а также обмен опытом в области противодействия таким преступлениям и оказание технического содействия государствам-членам.
Созданы три рабочие группы ЕАГ: по взаимным оценкам и правовым вопросам, типологиям и техническому содействию. Секретариат ЕАГ расположен в Москве.
Утвержден график проведения взаимных оценок государств- членов ЕАГ по соответствию их национальных систем ПОД/ФТ международным стандартам в данной сфере. В качестве основы для проведения взаимных оценок с 2004 года применяется специальная методология ФАТФ.
|
|
|
Группа «Эгмонт»
Для эффективной борьбы с отмыванием денег во многих странах были созданы специализированные государственные структуры, занимающиеся проблемой отмывания денег. Они получили название «подразделения финансовой разведки» (далее по тексту - ПФР).
Создание подразделений финансовой разведки вначале рассматривалось как изолированное явление. С 1995 г. ПФР стали работать вместе в неформальной организации, известной как группа «Эгмонт» (названа так по месту первой встречи во дворце Эгмонт-Аренберг в Брюсселе).
Целью этой группы стало создание форума ПФР для оказания поддержки национальным программам по борьбе с отмыванием денег, в том числе по расширению обмена финансовой информацией, повышению квалификации персонала, содействию развитию каналов связи с использованием новых технологий.
Группа «Эгмонт» объединяет ПФР 108 государств и имеет представительства на всех континентах.
На первой учредительной конференции в Брюсселе были созданы рабочие группы для изучения вопросов развития практического сотрудничества между ПФР Группы «Эгмонт», особенно в области обмена информацией и опытом.
|
|
|
На четвертом заседании группы «Эгмонт» в ноябре 1996 г. в Риме было сформулировано определение «подразделение финансовой разведки», регламентирующее минимальные требования к таким подразделениям. Согласно этому определению, подразделение финансовой разведки является центральной государственной структурой, ответственной за получение (и, в рамках закона, требование), анализ и передачу компетентным органам следующей финансовой информации:
- касающейся доходов, в отношении которых существует подозрение в их криминальном происхождении;
- требуемой в соответствии с национальным законодательством для осуществления борьбы с отмыванием денег.
В июне 1997 г. в Мадриде было принято «Заявление о Целях», определившее текущие задачи ПФР в рамках национальных и международных усилий по борьбе с отмыванием денег. В 2004 году была принята новая редакция Заявления, определившая в числе приоритетных задач ПФР также противодействие финансированию терроризма.
ПФР России был принят в группу «Эгмонт» в июне 2002 г. на девятом пленарном заседании этой Группы, подтвердив свое соответствие требованиям, предъявляемым к ПФР группой «Эгмонт».
|
|
|
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и Финансированию терроризма (МАНИВЭЛ)
Российская Федерация является членом МАНИВЭЛ (ранее Комитет имел название Комитет PC-R-EV).
Комитет был создан в 1997 году, действует по мандату Совета Европы, одновременно является региональной группой по типу ФАТФ и отчитывается перед ФАТФ по итогам работы.
В его составе - страны Совета Европы, не являющиеся членами ФАТФ. Страны Совета Европы, бывшие членами Комитета, но впоследствии ставшие членами ФАТФ, также имеют право остаться членами Комитета.
Одной из основных форм работы Комитета является проведение взаимных оценок стран-участниц на основе 40 и 9 Рекомендаций ФАТФ. Российская Федерация прошла два раунда таких оценок (в июне 2000 г. и в сентябре 2003 г.). Третий раунд взаимной оценки осуществлялся в сентябре-ноябре 2007 года экспертами ФАТФ совместно с представителями МАНИВЭЛ и ЕАГ.
[1]С точки зрения прокуратуры банальное обналичивание денежных средств рассматривается не иначе как лжепредпринимательство и соответственно легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (согласно пп. 1 ст. 6 Федерального закона №115-ФЗ «снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности»).Но если в данных операциях зафиксировано участие кредитной организации, то такие действия должны классифицироваться как незаконная банковская деятельность и все та же легализация доходов, полученных преступным путем (согласно пп. 3 ст. 6 Федерального закона №115-ФЗ «зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия»).
|
|
|
[2]FATF(ФАТФ) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
[3] В различных странах она может называться по-разному: азиатская схема, система небанковских переводов, параллельная банковская система, подпольная банковская система, hawala, hundi, blackmarketpesoexchange. Очень часто подобные системы различных стран имеют связи между собой.
Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 1118; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!