МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
Ввиду угрозы своим национальным интересам, осознавая сложность процесса выявления отмытых денег в международной финансовой системе, развитые государства пришли к выводу о необходимости выработки коллективных мер борьбы с этим видом преступной деятельности.
Следствием этого стало образование Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - ФАТФ (FinancialActionTaskForce) . ФАТФ была учреждена "семеркой" ведущих индустриальных держав (США, Японией,Германией,Великобританией, Францией, Италией, Канадой) и Европейской комиссией во время Парижской встречи на высшем уровне в июле 1989 г. по инициативе президента Франции.
В настоящее время членами ФАТФ являются 32 страны и 2 международные организации.
Россия была принята в постоянные члены ФАТФ на пленарном заседании ФАТФ в июне 2003 г.
Стратегия ФАТФ состоит из следующих основных компонентов:
- разработка международных стандартов в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма,
- развитие надежных и эффективных региональных органов, организованных по тем же принципам, что и ФАТФ,
- расширение сотрудничества с соответствующими международными организациями.
Штаб-квартира ФАТФ размещается в здании ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) в Париже.
ФАТФ поддерживает контакты с ООН, Советом Европы, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Международным валютным фондом, Интерполом, Советом по таможенному сотрудничеству и другими международными организациями.
|
|
|
В задачи ФАТФ входит:
1. Выработка рекомендаций в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Так, в феврале 1990 г. ФАТФ были разработаны и предложены на рассмотрение всех заинтересованных стран, в том числе с неразвитой финансовой системой, 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, которые являются конкретными предложениями по совершенствованию государствами-участниками своих
законодательных систем и финансовых структур, направленными на повышение эффективности совместной борьбы государств с отмыванием денег, а также на укрепление международного сотрудничества в этой области.
В июне 1996 г. эти Рекомендации были пересмотрены с целью их адаптации к меняющимся мировым тенденциям в области отмывания денег, а также к динамике технологического прогресса в сфере финансовых услуг.
В ответ на серьезное изменение ситуации в мире после событий 11 сентября, ФАТФ на своем внеочередном пленарном заседании в Вашингтоне 29-30 октября 2001 г. приняла решение о расширении сферы своей деятельности в области борьбы с финансированием терроризма, а также о проведении в мировом масштабе мониторинга предпринимаемых действий в этом направлении. Были одобрены новые международные стандарты - 8 специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма, и утвержден соответствующий План действий.
|
|
|
С учетом обобщенного международного опыта в данной сфере ФАТФ в июне 2003 г. приняла новую редакцию 40 рекомендаций. В октябре 2004 г. была принята 9 специальная рекомендация о контроле над перемещением наличных денежных средств физическими лицами.
2. Проведение взаимных оценок в странах-участницах на предмет соответствия национальных законодательств и действующей практики в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма рекомендациям ФАТФ.
3. Изучение ситуации в странах, которые активно используются международной организованной преступностью для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Взаимоотношения с такими государствами руководство ФАТФ планирует строить на основе «регионального подхода», т.е. взаимодействие с отдельными странами и группами стран будет постепенно переводиться на сотрудничество с организациями, создаваемыми по региональному признаку. ФАТФ способствовала формированию ряда родственных организаций, таких как:
|
|
|
- Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег;
- Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег;
- Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
- Группа по борьбе с отмыванием денег государств Восточной и Южной Африки;
- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег государств Южной Америки;
- Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег государств Ближнего Востока и Северной Африки.
4. Организация и проведение на регулярной основе в различных странах мира конференций, симпозиумов и семинаров по финансовым, юридическим вопросам, а также проблемам в сфере законодательства в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (далее по тексту - ПОД/ФТ).
В соответствии с целями, обозначенными в программных документах, ФАТФ придерживается курса на увеличение числа своих членов путем присоединения некоторых стратегически значимых стран, которые могут сыграть важную роль в своих регионах в ходе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
|
|
|
Критерии приема кандидатов в члены ФАТФ:
- наличие политической воли для выполнения Рекомендаций 1996 г. в течение обоснованного срока (три года), проведение ежегодных самопроверок и прохождение двух раундов взаимных оценок, осуществляемых членами организации по отношению друг к другу;
- полноправное членство и активное участие в работе соответствующего подразделения региональной группы по типу ФАТФ (если она существует), готовность к сотрудничеству с ФАТФ и готовность, при необходимости, принять на себя руководство работой по созданию такого органа;
- стратегическая значимость данной юрисдикции;
- криминализация преступлений, связанных с отмыванием доходов, полученных в результате торговли наркотиками, а также совершения других серьезных преступлений;
- введение обязательного идентификацию финансовыми представление отчетности о операциях.
Список членов ФАТФ приведен ниже:
требования, предусматривающего учреждениями своих клиентов и необычных или подозрительных
1. Австралия2. Австрия3. Аргентина4. Бельгия5. Бразилия6. Великобритания
7. Германия8. Гонконг, Китай12. Исландия13. Испания14. Италия
15. Канада16. Люксембург17. Мексика 18. Нидерланды19. Новая Зеландия
23. Сингапур24. США25. Турция26. Финляндия27. Франция
28. Швейцария29. Швеция30. ЮАР 31. Япония20. Норвегия
21. Португалия22. Россия9. Греция10. Дания11. Ирландия32. Китай33. Европейская комиссия34. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива
В настоящее время государствами-наблюдателями ФАТФ являются Индия и Республика Корея.
Интерпол
Интерпол представляет собой межправительственную организацию, деятельность которой направлена на недопущение уголовных преступлений международного характера с использованием сил полицейских управлений многих стран.
В настоящее время сфера деятельности Интерпола охватывает 181 страну. Интерпол является второй по численности международной организацией после ООН.
Международным сообществом перед Интерполом поставлены следующие основные задачи:
- подавление международной организованной преступности путем координации расследований на международном и национальных уровнях, повышение интенсивности и качества сотрудничества, расширение информационного обмена по новым технологиям;
- стандартизация методов, применяемых правоохранительными органами при сборе, анализе, хранении и использовании доказательной информации о преступной деятельности.
В 1997 г. на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола был поднят вопрос об активизации борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов.
В 2001 г. образовано специальное подразделение, которое называется Отделение по финансовым и высокотехнологичным преступлениям. Основной задачей, стоящей передданным подразделением, является проведение деятельности по противодействию отмыванию незаконных доходов, в частности, преступлениям, осуществляемым с указанной целью с использованием пластиковых платежных карточек, и нарушению прав интеллектуальной собственности.
Для повышения эффективности деятельности Интерпола была создана Международная база данных по противодействию отмыванию денег, которая дополнила уже существующие базы данных Интерпола, в составе которых по каждому виду уголовных преступлений имеются:
1. База данных всех известных международных преступников и лиц, подозреваемых в преступной деятельности.
2. База словесных портретов преступников.
3. База документов и названий, состоящая из двух разделов: в первом содержится информация по номерам, сериям и другим реквизитам паспортов, удостоверений личности, удостоверений на право владения самолетом, автомобилем и других документов, которыми пользовались международные преступники; во втором - информация с названиями морских и воздушных судов, автомашин, на которых перевозились запрещенные предметы, например наркотики, а также названия фирм, деятельность которых была связана с осуществлением международных преступлений.
4. База данных преступлений и способов их совершения.
5. Дактилоскопическая база, служащая для идентификации преступников.
6. База учета лиц по чертам внешности с использованием фотоизображений или рисованных деталей лица.
Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 1225; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!