Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК)

⇐ ПредыдущаяСтр 28 из 45Следующая ⇒

Предметом легализации (отмывания) денежных средств или имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ч. 1 ст. 174 УК)¹⁵ являются денежные средства, имущество, приобретенные не легализующим их лицом, а другими лицами в результате совершения преступлений. Примером таких денежных средств и иного имущества могут служить похищенные, полученные в результате незаконного оборота оружия, наркотических средств и т.д.

В законе сделано прямое исключение: не образует состава данного преступления совершение финансовых операций и сделок с имуществом, полученным в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199¹ и 199² УК РФ. С точки зрения законодателя, легализация данных предметов охватывается объективной стороной указанных преступлений.

Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами не преступным, а иным незаконным путем (например, в результате совершения противоречащих законодательству гражданско-правовых сделок и т.п.), не подпадает под признаки данного преступления.

Объективная сторона данного преступления носит формальный характер, и преступление считается оконченным при выполнении виновным деяния в виде совершения финансовых операций и других сделок с названными предметами преступления.

В соответствии с международным правом легализация указанных предметов может состоять в размещении приобретенных заведомо незаконным путем денежных средств на счета в банках по договору банковского вклада; приобретении на денежные средства, полученные заведомо незаконным путем, акций, облигаций и других ценных бумаг, выпускаемых коммерческими организациями; обмене приобретенных заведомо незаконным путем денежных средств на иностранную валюту; приобретении на денежные средства, полученные заведомо незаконным путем, земельных участков, квартир, транспортных средств; сдаче имущества (квартир, складских помещений и т.п.), приобретенного заведомо незаконным путем, внаем, аренду и др.

Субъект — общий.

Субъективная сторона — прямой умысел, включающий факт заведомого осознания виновным того, что денежные средства или иное имущество приобретены другими лицами именно преступным, а не каким-либо иным путем. Особо надо отметить, что в диспозиции ст. 174 УК РФ прямо указана обязательная цель виновного, состоящая в намерении придать правомерный вид правомочий собственности (владения, пользования или распоряжения) в отношении денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем.

Отягчающим обстоятельством легализации признается совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом в крупном размере (ч. 2 ст. 174 УК РФ), т.е. на сумму, превышающую один миллион рублей (примечание к ст. 174 УК РФ).

К особо квалифицированным видам данного преступления относятся его совершение группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 174 УК РФ); а также организованной группой (ч. 4 ст. 174 УК РФ).

Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174¹ УК РФ)

Предметом легализации (отмывания) денежных средств или имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ч. 1 ст. 174¹ УК) являются денежные средства и любое иное имущество, но полученное самим виновным в результате совершения им любого преступления. Как и в ст. 174 УК РФ, в данном составе указаны аналогичные ограничения (не квалифицируется по данной норме легализация предметов, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199' и 199²УК РФ).

Особенностью объективной стороны является признание преступным не только совершения финансовых операций или других сделок с денежными средствами и имуществом, полученными виновным преступным путем, но и альтернативное совершение виновным деяния в виде использования указанных предметов для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. Примерами последнего могут быть вложение таких средств или имущества в создание и функционирование различных коммерческих организаций, благотворительных фондов и пр.

Субъект — общий.

Субъективная сторона — прямой умысел.

Квалифицированные и особо квалифицированные виды данного преступления (ч. 2-4 ст. 174¹ УК РФ) аналогичны таковым в ст. 174 УК РФ.

Дата добавления: 2020-04-08; просмотров: 88; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

⇐ Предыдущая 23 24 25 26 272829 30 31 32 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!