Научный руководитель Ложкин Ю. А.,

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО ОСУЖДЕННЫМИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

В последнее десятилетие в Российской Федерации наблюдается рост преступлений, связанных с хищением чужого имущества. По данным МВД России, в 2015 году зарегистрировано 1356,8 тыс. преступлений, причем почти половину из них (48,7%) составляет хищение чужого имущества[582]. Особенно быстрыми темпами (по отношению к иным преступлениям экономической направленности) прогрессирует мошенничество (в 2015 году – 128141), Оно стало настолько массовым, что каждый третий гражданин России находится в сфере обмана и мошенничества. Его мишенями являются материальное благополучие (имущество, деньги, собственность), здоровье (физическое и психическое), жизнь, сознание или внутренний мир, находящийся под давлением внушения, дезинформации и манипулирования.

В последние годы наметилась тенденция к профессионализации данного вида деяний, совершению мошенничеств с использованием высоких технологий, в частности, с помощью средств сотовых систем подвижной связи. Появился новый вид криминальной деятельности, выражающийся в незаконном проникновении в сети мобильной связи в целях бесплатного получения услуг, хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Согласно справочно-аналитическим материалам, в 2015 г. на территории Российской Федерации зарегистрировано 12308 мошенничеств с использованием средств мобильной связи[583]. При этом значительное количество таких преступных деяний совершают лица, отбывающие наказания в местах лишения свободы. Несмотря на нормативно-установленный запрет осужденным и подозреваемым (обвиняемым) пользоваться мобильными телефонами в учреждениях УИС[584], устройства сотовых систем подвижной связи доступны достаточно большому количеству лиц, отбывающих наказания в виде лишения свободы и содержащихся под стражей. Их проносят родственники на свидания, сотрудники исправительного учреждения, адвокаты, в замаскированном виде пересылают в посылках, передачах, перебрасывают через основное заграждение.

При проведении предварительной проверки сообщений о мошенничестве, совершенном осужденными в исправительных учреждениях с применением мобильного телефона, необходимо выяснить:

− является ли имеющееся сообщение о готовящемся или совершённом мошенничестве законным поводом к возбуждению уголовного дела;

− содержат ли факты, о которых получены сведения из сообщения о мошенничестве, признаки преступления;

− по какой статье или части статьи уголовного закона может быть квалифицировано противоправное деяние;

− на основании каких конкретных данных признается, что факты, о которых получены сведения, действительно имели место;

− не установлены ли обстоятельства, препятствующие возбуждению уголовного дела;

− не имеется ли оснований для отказа в возбуждении уголовного дела;

− кто в соответствии с законом уполномочен производить дознание или предварительное следствие в случае возбуждения уголовного дела по факту совершенного преступления;

− какие меры должны быть приняты для предупреждения или пресечения мошенничества, а равно для закрепления следов преступления, в том числе в случае направления материалов по подследственности.

Поводами к возбуждению уголовного дела о мошенничестве, совершенном осужденными в исправительных учреждениях с использованием мобильного телефона, являются заявления потерпевших (78% случаев); сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, получение из иных источников (14% случаев)[585].

Для первоначального этапа расследования мошенничества с использованием мобильных телефонов, совершаемых осужденными в местах лишения свободы, характерны две группы типичных следственных ситуаций:

1. Известно лицо, совершившее преступление, и достоверно установлен ха­рактер противоправного деяния;

2. Есть информация о преступлении, но неизвестно лицо (лица), его совершившее. 

Разрешение указанных следственных ситуаций создает базу для эффективного расследования мошенничества на последующем этапе.

Основным источником получения доказательств являются следственные действия. К числу следственных действий, имеющих важное доказательственное значение при расследовании мошенничества с использованием мобильных телефонов, относятся получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 186.1 УПК РФ) и контроль и запись переговоров (ст. 186 УПК РФ).

Сотовые системы подвижной связи, безусловно, отличаются от стационарной телефонной связи. В связи с этим, для получения информации, передаваемой по их сетям, необходима разработка не только специальных приемов ее фиксации, но и соответствующей правовой базы. До внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) в 2010 году[586], отсутствовала законодательная регламентация деятельности органов расследования по получению сведений о соединениях абонентов сотовой связи в тех случаях, когда это необходимо в целях раскрытия мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС с помощью средств сотовой связи.

Можно выделить следующие способы получения информации, содержащейся в средствах сотовых систем подвижной связи, посредством:

а) добровольного предоставления потерпевшим сведений о соединениях абонентов;

б) получения указанных сведений оперативно-розыскным путем;

в) проведения следственных действий.

Несмотря на имеющиеся проблемные вопросы, возникающие при расследовании уголовных дел указанной категории, связанные со спецификой совершениях преступлений, уже наработана положительная практика расследования «телефонного» мошенничества.

На первоначальном этапе расследования необходимо подробно допросить потерпевшего. Сложность проведения такого допроса, как правило, связана с самими потерпевшими, чаще всего лицами пожилого возраста. Центральными обстоятельствами, подлежащими выяснению в ходе допроса, являются: дата и точное время поступления телефонного звонка; детали разговора с абонентом; особенности речи мошенника (голос, темп речи, манера говорить, признаки заикания и другие речевые дефекты, посторонние звуки на заднем плане), а также иные характеристики речи и голоса звонившего. Удачный допрос потерпевшего позволит провести опознание голоса злоумышленника.

Существенную роль в раскрытии и расследовании рассматриваемого вида мошенничества играет организованное на должном уровне взаимодействие следственных и оперативных подразделений; своевременное представление сотрудниками уголовного розыска информации в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд»[587] и Законом «Об оперативно-розыскной деятельности»[588]. Благодаря оперативному сопровождению уголовного дела, расширяется круг свидетелей, устанавливаются другие соучастники преступления («таксисты», курьеры). При содействии оперативно-технических подразделений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, необходимо проводить сопоставление сведений по абонентским номерам телефонов на предмет установления совпадений в контактах абонентов, чему способствуют программы, позволяющие проводить такое сопоставление в автоматическом режиме. В ходе расследования, в качестве доказательств приобщаются детализации телефонных соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами с определением базовых станций и расшифровкой адресов местонахождения абонентских номеров в момент осуществления звонков, полученных в ходе проведения следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий.

На основании постановления суда целесообразно проводить прослушивание телефонных переговоров злоумышленников с абонентами. В дальнейшем при получении фонограмм телефонных переговоров отбираются образцы голосов подозреваемых (обвиняемых) и назначаются фоноскопические экспертизы, позволяющие подтвердить принадлежность голосов.

В основу обвинительного заключения могут лечь и результаты выемки (обыска) мобильных телефонов, которые осматриваются, признаются вещественными доказательствами и приобщаются к материалам уголовного дела, помогая подтвердить причастность к совершению преступлений. В банковских учреждениях (в случае использования преступниками безналичных способов перечисления денежных средств), необходимо получить сведения о номерах счетов, на которые потерпевшими осуществлялись денежные переводы, а также данные о лицах, их получивших.

Следует отметить, что по результатам проведенного расследования необходимо принимать меры профилактического характера путем внесения представлений должностным лицам исправительных учреждений или следственных изоляторов ФСИН России об устранении причин и условий, способствующих совершению мошеннических действий (ч. 2 ст. 158 УПК РФ). В целях предупреждения аналогичных преступлений необходимо проводить комплекс профилактических мероприятий, направленных на проведение разъяснительной работы, которая включает в себя: выступления перед населением в средствах массовой информации освещением наиболее распространенных видов мошеннических действий с использованием средств сотовой связи; разъяснения типичных ситуаций и схем действия преступников; оформления наглядных стендов и размещение плакатов, предостерегающих население от опасности стать жертвой мошенников.

Проблема мобильного мошенничества достаточно серьезна. С каждым новым днем преступники придумывают все новые способы обмана с использованием средств сотовой связи, чтобы отобрать денежные средства у доверчивых граждан, при этом жертвами указанных преступлений становятся, как правило, социально-незащищенные слои населения – пенсионеры. Борьба с данным видом мошенничества ведется на всех уровнях, но искоренить его пока не удается. Цель правоохранительных органов защитить граждан от мошенников и свести потери от такого рода преступных посягательств к минимуму. Деятельность правоохранительных органов должна постоянно совершенствоваться, основываясь на видоизменяемых мошенниками схемах обмана, с учетом современных методик раскрытия и расследования указанных видов преступлений.

Представляется, что достигнуть положительных результатов противодействия преступным посягательствам на собственность посредством сотовой связи возможно только благодаря продуманной системе организации профилактической работы правоохранительных органов. Необходимо помнить о тесном взаимодействии органов предварительного следствия и оперативных подразделений при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с телефонными мошенничествами, а также об уже имеющемся положительном опыте в борьбе с данной категорией преступлений, применении отработанных и показавших свою действенность методов.

Добиться результата в борьбе с мошенниками возможно только при помощи совместных усилий полиции и администрации учреждений, исполняющих наказания и обеспечивающих содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых. Совершение таких преступлений в современных условиях требует со стороны государства адекватных мер уголовно-правового воздействия, которые позволят обеспечить на должном уровне защиту интересов граждан, пострадавших от мошеннических действий.

Садыкова Р.А.,

курсант ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России

Мы поможем в написании ваших работ!