Преступность в сфере экономики
(теоретические вопросы экономической преступности)
Монография
Редактор Н.И. Попова
Технический редактор Е.Г. Александрова
Корректор А.А. Буравская
Компьютерная верстка Г.В. Корнеевой
________________________________________________________________________________
Подписано в печать 12.11.2003 Тираж 250 экз.
Формат 60х84 1/16 Печ. л. 8,0 Уч.-изд. л. 9,2 Заказ №
Цена договорная
________________________________________________________________________________
Издатель: ВНИИ МВД России
123995, Москва, Г-69 ГСП-5, ул. Поварская, 25
________________________________________________________________________________
УОП РИО ВНИИ МВД России
[1] По этому вопросу имеются и иные точки зрения. Так, А. М. Абрамов считает, что эти науки исследуют один объект – преступление (см.: Абрамов А. М. Теоретические и прикладные проблемы оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования мошенничества: Дис… д-ра юрид. наук. М., 2002. С. 55).
[2] Горяинов К. К. Криминологическая обстановка (методологические аспекты). М., 1991. С. 7; Он же. Теория и практика познания криминологической обстановки: Дис… д-ра юрид. наук в форме научного доклада, выполняющего также функции автореферата. М., 1991. С. 20.
[3] См.: Горяинов К. К. Криминологическая обстановка (методологические аспекты). С. 19.
[4] См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: АЗЪ, 1993. С. 128.
[5] См.: Горяинов К. К. Криминологическая обстановка. С. 13.
[6] Там же. С. 15.
[7] Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 449.
[8] Там же. С. 744.
[9] Там же. С. 572.
|
|
|
[10] Там же. С. 777.
[11] См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1981. С. 765.
[12] См.: Герасимов И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975. С. 50.
[13] Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1972. С. 75, 150 – 157.
[14] Криминология: Учебник / Под ред. акад. В. Н. Кудрявцева, проф. В. Е. Эминова. М.: Юрист, 1995. С. 211.
[15] Криминология: Учебник / Под ред. акад. В. Н. Кудрявцева, проф. В. Е. Эминова. С. 211.
[16] Там же. С. 213.
[17] Там же. С. 211.
[18] См.: Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н. Ф. Кузнецовой, проф. Г. М. Миньковского. М.: БЕК, 1998. С. 237 – 483.
[19] См.: Зуйков Г.Г. Поиск преступника по признакам способов совершения преступления. М., 1970. С. 80.
[20] См.: Зуйков Г.Г. Использование данных о способе совершения преступления в деятельности органов охраны общественного порядка по предотвращению преступлений // Труды ВШ МВД СССР. М., 1968. № 2. С. 63.
[21] См., напр.: Криминология / Под ред. Н.В. Кузнецовой, В.Е. Эминова. М.: Юрист, 1995. С. 26; Личность преступника / Под ред. В.Н. Кудрявцева, Г.М. Миньковского, А.Б. Сахарова. М., 1975. С. 16.
[22] Алексеев А. И. Криминология: Курс лекций. М.: ЩИТ. 1998. С. 84.
[23]См.: Курганов С. И. Основы криминологии: Учебное пособие. М.: Изд. дом «NOTA BENE», 1998. С. 54.
[24] См.: Криминология / Под общ. ред. проф. А. И. Долговой. М.: ИНФРА-М – НОРМА, 1997. С. 274.
|
|
|
[25] Курс советской криминологии: Предмет. Методология. Преступность и ее причины. Преступник. М.: Юрид. лит., 1985. С. 248.
[26] См.: Курганов С. И. Указ. раб. С. 54 – 55.
[27] См.: Там же. С. 55.
[28] См.: Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н. Ф. Кузнецовой, проф. Г. М. Миньковского. М.: БЕК, 1998. С. 124 – 132.
[29] См.: Криминология: Учебное пособие / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой. М.: Зерцало, ТЕИС, 1996. С. 45.
[30] См.: Четвериков В. С. Криминология: Учебное пособие. М.: ИНФРА–М, 1996. С. 66.
[31] См.: Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. М., 1957. С. 308.
[32] См.: Беляев Н.А., Орехов В.В. и др. Криминология. СПб., 1992. С. 91-92.
[33] См.: Алекссев А. И. Указ. раб. С. 84 – 91.
[34] См., напр.: Кудрявцев В.Н., Кондрашков Н.Н и др. Личность преступника. М., 1975.
[35] См.: Курганов С. И. Указ. раб. С. 56.
[36] См.: Абрамов А. М. Теоретические и прикладные проблемы оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования мошенничества: Дис… д-ра юрид. наук. М., 2002.
[37] См., напр.: Кучеров И. И. Налоговая преступность: криминологические и уголовно-правовые проблемы: Автореф. дис… д-ра юрид. наук. М., 1999. С. 20 – 23; Пинкевич Т. В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью: Дис… д-ра юрид. наук. М., 2002. С. 233 – 250; Гильмутдинова Н. С. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей: Дис… канд. юрид. наук. М., 1998. С. 67 – 70; и др.
|
|
|
[38] См.: Баранов А. А. Криминологический анализ и предупреждение экономических преступлений в сфере малого предпринимательства: Дис.. канд. юрид. наук. С. 83.
[39] См.: Алексеев А. И. Указ. раб. С. 86.
[40]См.: Клейменов М.П. Криминологическая характеристика и профилактика мошеннических посягательств на личную собственность: Учебное пособие. Омск: Омская ВШ МВД СССР, 1980. С. 40.
[41] См.: Лимонов В.Н. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика мошенничества: Дис… канд. юрид. наук. М., 1998. С. 53.
[42] См.: Кучеров И. Налоги и криминал. М., 2000. С. 47.
[43] См.: Криминальная ситуация в России и ее изменения / Под ред. А. И. Долговой. М., 1996. С. 42.
[44] См., напр.: Налоговая полиция. Досье. 1999. № 1.
[45] См.: Гильмутдинова Н. С. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей: Дис… канд. юрид. наук. М., 1998. С. 68.
[46] См.: Кучеров И. И. Налоги и криминал. С. 48.
[47] См, напр.: Философская энциклопедия. М., 1967. Т. 4. С. 370; Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии (О структуре индивидуального преступного поведения). М.: Юрид. лит., 1968. С. 5; Курс советской криминологии. М., 1985. Т. 1. С. 197.
|
|
|
[48] См., напр.: Четвериков В.С. Указ. раб. С. 45.
[49] См.: Яковлев А.М. Причинность и социальная психология (социально-психологические закономерности противоправного поведения). М.: Юрид. лит., 1971.
[50] Ратинов А.Р. Психологическое изучение личности преступника. М., 1981. С. 9.
[51] Шаргородский М.Д. Преступность, ее причины и условия в социалистическом обществе // Преступность и ее предупреждение. Л., 1966. С. 30.
[52] См.: Криминология: Учебник / По ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. М.: Юрист, 1995. С. 76; Четвериков В.С. Указ. раб. С. 47.
[53] См.: Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации / Под ред. В.Н. Кудрявцева. М.: Изд-во Моск. ун-та., 1984. С. 14.
[54] См.: Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. М.: Наука, 1976. С. 18.
[55] См.: Криминология: Учебное пособие / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. С. 14, 50.
[56] Стручков Н. А. Изучение обстоятельств, обусловливающих преступность в СССР // Сов. гос. и право. 1971. № 12. С. 98 – 99.
[57] См.: Криминология. М., 1979. С. 99.
[58] См.: Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. С. 126.
[59] См.: Криминология. М., 1995. С. 76.
[60] Большая советская энциклопедия. М., 1975. Т. 27. С. 601.
[61] Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. С. 878.
[62] См.: Горяинов К.К. Криминологическая обстановка (методологические аспекты). М., 1991. С. 42.
[63] См.: Вопросы изучения преступности и борьбы с ней. М., 1975. С. 60.
[64] См.: Кузнецова Н.Ф. Указ. раб. С. 7, 44, 47; Криминология / Под ред. Б.В. Коробейникова, Н.Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. М., 1988. С. 5; Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М., 1994. С. 7.
[65] Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования. М., 1998. С. 10.
[66] Криминология / Под ред. А.И. Долговой. М., 1997. С. 182, 184.
[67] См.: Клочков В.В. Криминалистическая характеристика преступлений: состояние и перспективы исследований // Криминалистическая характеристика преступлений. М.: ВИИПи ПП, 1984. С. 24.
[68] См.: Лузгин И.М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики и место в ней данных о сокрытии преступлений // Там же. С. 26 – 27.
[69] См.: Густов Г.А. Понятие и виды криминалистических характеристик преступлений // Там же. С. 44.
[70] См.: Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: МГУ, 1984. С. 132; Селиванов Н.А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования преступлений // Соц. законность. 1977. № 2. С. 56 – 57; Он же. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982. С. 112; Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск, 1983. С. 23 – 24.
[71] См.: Советская криминалистика. Теоретические проблемы. М.: Юрид. лит., 1978. С. 182.
[72] Гавло В.К. К вопросу о криминалистической характеристики преступлений // Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью. Томск, 1980. С. 122.
[73] См.: Абрамов А.М. Указ. раб.
[74] См.: Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 1966. С. 4 - 5.
[75] См.: Сергеев Л.А. Указ. раб. С. 5.
[76] См.: Клочков В.В. Указ. раб. С. 24.
[77] См.: Лузгин И.М. Указ. раб. С. 28.
[78] См.: Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск: Амалфея, 2001. С. 15 – 17.
[79] См.: Герасимов И.Ф., Цыпленкова Е.В. Общие положения методики расследования преступлений // Криминалистика. М.: Высшая школа, 1994. С. 333.
[80] См.: Герасимов И.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений в методике расследования // Методика расследования преступлений: Общие положения. М., 1976. С. 96.
[81] См.: Танасевич В.Г. Теоретические основы методики расследований преступлений // Советское государство и право. 1976. № 6. С. 92.
[82] См.: Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. М., 1975. С.10.
[83] См.: Мухин Г.Н. Общественно опасные деяния лиц с психическими аномалиями. Криминалистическая характеристика и раскрытие: Учебное пособие. Минск: Академия милиции МВД Республики Беларусь, 1994. С. 9-10.
[84] См.: Шурухнов Н.Е., Зуев Е.И. Криминалистическая характеристика преступлений // Криминалистика: Актуальные проблемы. М.: Академия МВД СССР, 1988. С. 121.
[85] См.: Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Юристъ, 1997. С. 176 - 178.
[86] См.: Герасимов И.Ф., Цыпленкова Е.В. Общие положения методики расследования преступлений. С. 334.
[87] См.: Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.И. Порубова. Минск: Вышэйшая школа, 1997. С. 179.
[88] См.: Образцов В.А. Проблемы раскрытия преступлений против населения, связанных с пищевыми отравлениями: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 1976. С. 8.
[89] См.: Образцов В.А. Криминалистическая характеристика раскрытия преступлений // Борьба с преступностью на современном этапе. Барнаул, 1982. С. 120.
[90] См.: Ермолович В.Ф. Указ. раб. С. 17.
[91] См.: Танасевич В.Г. Теоретические основы методики расследования преступлений // Сов. гос. и право. 1976. № 6. С. 92; Танасевич В.Г., Образцов В.А. Криминалистическая характеристика преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1976. № 25. С. 99 – 100.
[92] См.: Ермолович В. Ф. Указ. раб. С. 28.
[93] См.: Ермолович В. Ф. Указ. раб. С. 27 – 28.
[94] Подробнее об этом см.: Лушечкина М.А. Криминалистическое изучение личности при подборе участников следственного действия // Российский следователь. 1999. № 3. С. 8 – 9.
[95] См.: Белозерова И.И. Личность преступника и ее криминалистический аспект // Следователь. 1998. № 4. С. 50 – 51.
[96] См.: Клочков В.В., Образцов В.А. Преступление как объект криминалистического познания // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 42. М., 1985.
[97] Ермолович В.Ф. Указ. раб. С. 194.
[98] См.: Мухин Г.Н. Указ. раб. С. 10-15.
[99] См.: Ермолович В.Ф. Указ. раб. С. 194 - 200.
[100] См., напр.: Алгазин А.И. Методика расследования преступлений, совершаемых с целью получения страховой выплаты: Дис… канд. юрид. наук. Омск, 2000. С. 57 – 63.
[101] Об этом см.: Алгазин А.И. Указ. раб. С. 59.
[102] Сизов Н.Н. Правовые и организационно-тактические вопросы проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по делам оперативного учета (по материалам аппаратов БЭП: Дис… канд. юрид. наук. М., 2001. С. 115.
[103] Быков Д. Х. Правовые, организационные и тактические проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере переработки сельскохозяйственной продукции: Дис… канд. юрид. наук. М., 2001. С. 38.
[104] См.: Яковлев А.И. Предупреждение преступлений, совершаемых в банковской сфере при проведении расчетно-кредитных операций: Дис… канд. юрид. наук. М., 2002. С. 26 – 46.
[105] См., напр.: Субачев С.Ю. Организация и тактика предупреждения и раскрытия преступлений в сфере банковского кредитования: Дис… канд. юрид. наук. М., 1999. С. 14; Парамонов А.А. Взаимодействие таможенной службы с органами внутренних дел в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил: Дис… канд. юрид. наук. М., 1999. С. 40.
[106] См.: Самойлов В.Г., Синилов Г.К. Изучение и оценка оперативной обстановки на территории, обслуживаемой горрайорганами внутренних дел. М.: ВНИИ МВД СССР, 1973; Калинкович Л.Н. Изучение и оценка оперативной обстановки на территории горрайоргана внутренних дел в целях организации оперативно-розыскной деятельности. М.: Академия МВД СССР, 1981; Бараненко Б.И. Теоретические предпосылки видового анализа оперативной обстановки в деятельности органов внутренних дел по предупреждению и раскрытию преступлений // Криминологические проблемы борьбы с преступностью. Киев, 1985. С. 17; Дубовец Т.К. Изучение и оценка оперативной обстановки аппаратами БХСС горрайорганов внутренних дел. Караганда, 1992; и др.
[107] Перевозник П.Ф., Бурыкин В.М., Горяинов К.К. Изучение оперативной обстановки в конкретной отрасли народного хозяйства (на примере потребкооперации). М.: ВНИИ МВД СССР, 1975. С. 7.
[108] Там же. С. 8.
[109] Там же. С. 8 – 9.
[110] Перевозник П.Ф., Бурыкин В.М., Горяинов К.К. Указ. раб. С. 8.
[111] См.: Основы оперативно-розыскной деятельности. М.: ВШ МООП РСФСР, 1966. С. 440.
[112] См.: Горяинов К.К. Криминологическая обстановка (методологические аспекты). М., 1991. С. 10.
[113] Назаров П.А., Бараненков Б.И. К вопросу о сущности понятия оперативной обстановки: Материалы итоговой научно-практической конференции за 1967 г. Киев: ВШ МООП СССР, 1968. С. 216.
[114] См.: Лашин М.П. Проблемы научной организации деятельности органов охраны общественного порядка в борьбе с преступностью. М.: ВНИИ МООП СССР, 1968. С. 55; Ким Л. К вопросу о характере необходимой информации и источниках ее получения при анализе оперативной обстановки по линии БХСС // Бюллетень по обмену опытом работы органов внутренних дел. Вильнюс: МВД Литовской ССР, 1974. № 36. С. 65.
[115] См.: Мурашов П.И. Оперативная обстановка: содержание и понятие // Информационный бюллетень управления внутренних дел Ленгорисполкома. 1971. № 19 – 20. С. 145.
[116] См.: Безруких Р.К. Основы организации оперативно-розыскной деятельности горрайорганов внутренних дел: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 1972. С. 5 – 6.
[117] См.: Абрамов А.М. Указ. раб. С. 167.
[118] См.: Пащенко А.П. К вопросу об источниках и методах получения информации при изучении и оценке оперативной обстановки по линии БХСС // Правовые и общественно-экономические науки и борьба с хищениями государственного и общественного имущества: Тр. горьковской высшей школы МВД ССР. Вып. 8. Горький, 1977. Ч. II. С. 50.
[119] См.: Пащенко А.П. Указ. раб. С. 48 – 49.
[120] См.: Худяков Ю.М. Значение и содержание оперативно-тактической характеристики для раскрытия преступлений отдельных видов // Проблемы совершенствования деятельности аппаратов милиции и криминалистических подразделений. М., 1979. С. 44-48; Блинов Б.Н., Горшков А.Л., Гуров А.И., Маматов В.Г. Оперативно-тактическая характеристика рецидивной преступности и личности рецидивиста. М., 1984. С. 3; Девяткин Е.Г. Мотивационный аспект оперативно-тактической характеристики несовершеннолетних-рецидивистов // Актуальные проблемы организации оперативно-розыскной деятельности. М., 1986. С. 49; Потехин В.П. Оперативно-тактическая характеристика краж грузов и ее практическое значение в деятельности органов внутренних дел на железнодорожном транспорте // Совершенствование оперативно-розыскной работы аппаратов уголовного розыска и БХСС. М., 1988. С. 80-81.
[121] См.: Гребельский Д.В. О состоянии криминалистических и оперативно-розыскных характеристик преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984, С. 73; Самойлов В.Г. Оперативно-розыскная тактика органов внутренних дел. М., 1984. С. 25-33; Смагоринский Б.П. Теоретические и организационно-тактические основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по охране собственности граждан от преступных посягательств. Волгоград, 1994. С.26-27; Снегирев А.П. Организация и тактика борьбы с кражами личного имущества у пассажиров железнодорожного транспорта: Дис… канд. юрид. наук. М., 1990. С. 82; Утевский А.Б. организация и тактика оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел на транспорте и научно-практические меры повышения ее эффективности: Дис… д-ра юрид. наук. М., 1986. С. 87.
[122] См., напр.: Гордиенко В.В. Правовые, организационные и тактические основы раскрытия разбоев и грабежей личного имущества, совершенных преступными группами: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 1983. С. 14.
[123] См., напр.: Кузьмин А.Н. Предупреждение оперативно-розыскными мерами корыстных преступлений, совершаемых в системе торговли промышленными товарами: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 1984. С. 9 – 10.
[124] См.: Тарсуков К.М., Шиенок В.П. Анализ теоретического подхода к выработке понятия «оперативно-тактическая характеристика» в теории оперативно-розыскной деятельности // Актуальные вопросы получения, оценки и использования информации в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Киев, 1986. С. 54-63; Степанов О.П. Совершенствование оперативно-розыскных мероприятий раскрытия имущественных преступлений, совершенных группой несовершеннолетних: Дис… канд. юрид. наук. М., 1991.
[125] См.: Степанов О.П. Совершенствование оперативно-розыскных мероприятий раскрытия имущественных преступлений, совершенных группой несовершеннолетних. Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 1991. С. 12.
[126] См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. С. 816.
[127] См.: Абрамов А.М., Климов И.А. К вопросу о содержании оперативно-розыскной характеристики вида преступлений // Актуальные вопросы борьбы с преступностью и проблемы их преподавания: Сборник. М., 1996. С. 84.
[128] Гребельский Д.В. Указ. раб. С. 73.
[129] Тарсуков К.М., Шиенок В.П. Указ. раб. С. 58. Позже данную точку зрения разделили другие ученые. См.: Абрамов A.M., Климов И.А. К вопросу о содержании оперативно-розыскной характеристики вида преступлений // Актуальные вопросы борьбы с преступностью и проблемы преподавания: Сб. науч. тр. М., 1996. С. 80-81.
[130] См.: Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1976. Вып. 25. С. 97; Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984. С. 114.
[131] Цит. по: Иванов П.И. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями в сфере агропромышленного комплекса: вопросы теории и практики: Дис… д-ра юрид. наук. М.: Академия управления МВД России, 2000. С. 64.
[132] Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984. С. 114.
[133] Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Указ. раб.
[134] Танасевич В.Г., Образцов В.А. Указ. раб. С. 99 - 100.
[135] Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999.
[136] См.: Ермолович В.Ф. Указ. раб. С. 18 – 19.
[137] См.: Иванов П.И. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями в сфере агропромышленного комплекса: вопросы теории и практики: Автореф. дис… д-ра юрид. наук. М.: Академия управления МВД России, 2000. С. 23.
[138] Кнайкин В.Н. Оперативно-розыскные меры борьбы с незаконным предпринимательством: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 1999. С. 16.
[139] Тарсуков К.М., Шиенок В.П. Указ. раб. Киев, 1986. С. 58.
[140] См.: Худяков Ю.М. Значение и содержание оперативно-тактической характеристики для раскрытия преступлений отдельных видов // Проблемы совершенствования деятельности аппаратов милиции и криминалистических подразделений. Вып. 2. М., 1979. С. 46.
[141] См.: Иванов С.Н. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования групповых преступлений: Дис… д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 61.
[142] См.: Иванов С.Н. Указ. раб. С. 62 – 105.
[143] См.: Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел. Общая часть: Учебник / Под ред. доцента В.М. Атмажитова. М., 1991. С. 47 – 48.
[144] См.: Иванов П.И. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями в сфере агропромышленного комплекса: вопросы теории и практики: Автореф. дис… д-ра юрид. наук. С. 23.
[145] См.: Иванов П.И. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями в сфере агропромышленного комплекса: вопросы теории и практики: Дис… д-ра юрид. наук. С. 65 – 66.
[146] См.: Абрамов А.М. Теоретические и прикладные проблемы оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования мошенничества: Дис… д-ра юрид. наук. М., 2002.
[147] См.: Кнайкин В.Н. Оперативно-розыскные меры борьбы с незаконным предпринимательством: Дис… канд. юрид. наук. М., 1999. С. 62 – 86.
[148] См.: Парамонов А.А. Взаимодействие таможенной службы с органами внутренних дел в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил: Дис… канд. юрид. наук. М., 1999. С. 40 – 65.
[149] См.: Медушевский В.И. Правовые, организационные и тактические проблемы совершенствования деятельности аппаратов БХСС по документированию преступных действий расхитителей социалистического имущества: Автореф. дис... канд. юрид. наук. М., 1983.
[150] См.: Абрамов А.М. Указ. раб.
[151] Образцов В.А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы и пути их решения // Криминалистическая характеристика преступлений. М.: ВИИПиПП, 1984. С. 7.
[152] См.: Ермолович В.Ф. Указ. раб. С. 33 – 35.
[153] См.: Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. С. 213.
[154] См.: Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 1966. С. 4 - 5.
[155] См.: Клочков В.В. Указ. раб. С. 24.
[156] См.: Ермолович В.Ф. Указ. раб. С. 30 – 31.
[157] См.: Ермолович В.Ф. Там же. С. 32.
[158] См.: Сифоров В.И. Информология и научно-технический прогресс // Кибернетика и диалектика. М., 1978. С. 84.
[159] См.: Абрамов В.Ю. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями в сфере банковского кредитования: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 1998. С. 12.
[160] См.: Демидов Ю.Н. Основы борьбы с преступностью в социально-бюджетной сфере: криминологические и уголовно-правовые аспекты: Дис… д-ра юрид. наук. М.: ВНИИ МВД России, 2002. С. 41 – 75.
[161] Там же. С. 41.
[162] См.: Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. и др. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности. М.: Экзамен, 2002. С. 16 – 24.
[163] См.: Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. Проблемы борьбы с экономической преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности. М.: ВНИИ МВД России, 2001. С. 14 – 15.
[164] Сизов Н.Н. Правовые и организационно-тактические вопросы проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по делам оперативного учета (по материалам аппаратов БЭП): Дис… канд. юрид. наук. М., 2001. С. 52 – 53.
[165] См.: Синилов Г.К., Горяинов К.К. Нужны оперативно-наблюдательные дела // Бюллетень по обмену опытом оперативной работы. М.: ВНИИ охраны общественного порядка при МООП РСФСР, 1965. С. 65 – 69.
[166] См.: Приказ МВД СССР от 8 июня 1973 г. № 260 «Об утверждении Инструкции о ведении оперативно-справочных дел и аналитических карточек аппаратами БХСС органов внутренних дел.
[167] См.: Кущ В.С. Оперативно-справочное дело – одно из основных средств изучения отраслей, объектов народного хозяйства и линий работы // Из практики раскрытия и предупреждения преступлений аппаратами БХСС Украинской ССР. Киев: РИО МВД УССР, 1971. С. 5 – 10; Омелин В.Н. Методические вопросы использования литерных дел на объект (группу объектов) народного хозяйства в практике аппаратов БХСС // Бюллетень по обмену опытом работы органов внутренних дел МВД Литовской ССР. 1987. № 2 (79). С. 45 – 48; Он же. Литерное дело на объект (группу объектов) народного хозяйства: практика ведения, пути совершенствования // Проблемы взаимодействия оперативных аппаратов с иными службами органов внутренних дел, с государственными и общественными организациями: Межвузовский сб. науч. тр. Киев: НИиРИО Киевской высшей школы МВД СССР, 1989. С. 124 – 130; Карев Г.М., Малашенков М.А. Литерное дело и организация оперативного обслуживания объектов мелиорации и водного хозяйства // Организационно-правовые и специальные меры борьбы аппаратов БХСС с преступлениями в сфере экономики: Сб. науч. тр. Горький, 1987. С. 41 – 47; и др.
[168] См.: Кнайкин В.Н. Оперативно-розыскные меры борьбы с незаконным предпринимательством: Дис… канд. юрид. наук. М.: ЮИ МВД России, 1999. С. 94.
[169] См.: Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. Проблемы борьбы с экономической преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности. С. 18 - 19; Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. и др. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности. С. 24.
[170] См., напр.: Алексеев А.И. Указ. раб. С. 61 – 77; Верещагин Д.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с мошенничеством: Дис… канд. юрид. наук. С. 98 – 109.
[171] См.: Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М. Миньковского. С. 163; Ястребов В.Б. К вопросу о понятиях криминологической характеристики преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1982. № 37. С. 19; Сербина И.А. Криминологический анализ и предупреждение преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М.: ЮИ МВД России, 1996. С. 19.
[172] См.: Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. Проблемы борьбы с экономической преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности. С. 19 - 26; Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. и др. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности. С. 25 – 45.
[173] Об этом см.: Алгазин А.И. Методика расследования преступлений, совершаемых с целью получения страховой выплаты: Дис… канд. юрид. наук. Омск, 2000. С. 59; Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. М.: ЮрИнфоР, 1997. С. 44; и др.
[174] См.: Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. Проблемы борьбы с экономической преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности. С. 26 - 67; Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. и др. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности. С. 45 – 151.
[175] См.: Ларичев В.Д., Ситковец Н.Г., Спирин Г.М. и др. Организация и тактика оперативно-розыскной деятельности по борьбе с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции: Учебное пособие. М.: ВНИИ МВД России, 2001. С. 14 – 39.
[176] См., напр.: Болотский Б.С., Гильмутдинов А.Р., Ларичев В.Д., Солдатченков В.С., Щерба С.П. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Под ред. проф. В.Д. Ларичева. М.: Экзамен, 2002. С. 95 – 143; Ларичев В.Д., Докучаев В.А. Методические рекомендации по выявлению и документированию нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней // Совершенствование борьбы с преступностью в сфере экономики: Сб. аналитических и методических материалов. М.: ВНИИ МВД России, 2002. С. 31 – 46; Дворянкин О.А. и др. Противодействие появлению и пресечению распространения контрафактной продукции в книгоиздании: Материалы в помощь работникам правоохранительных органов и издателям. М.: Весь мир, 2002.
[177] См.: Ларичев В.Д., Ситковец Н.Г., Спирин Г.М. и др. Указ. раб. С. 17 – 20.
[178] См.: Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. Проблемы борьбы с экономической преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности. С. 67 - 86; Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. и др. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности. С. 152 – 194.
[179] См.: Ларичев В.Д., Ситковец Н.Г., Спирин Г.М. Указ. раб. С. 5 – 13, 21 – 24.
[180] См.: Угрехелидзе Н.Г. Соотношение административных правонарушений с преступностью // Сов. гос. и право. 1990. № 6. С. 99.
[181] См.: Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции. М.: НОРМА, 1997. С. 148 – 166.
[182] См.: Зубов И.Н. Исследование путей совершенствования анализа оперативной обстановки в органах внутренних дел на основе применения методов агрегирования информации: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 1985. С. 11-13.
[183] См.: Ларичев В.Д., Решетняк Н.С. Налоговые преступления и правонарушения. Кто и как их выявляет и предупреждает. М.: ЮрИнфоР, 1998. С. 15 – 28.
[184] См.: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ «Уголовный кодекс Российской Федерации» (в ред. федеральных законов от 27 мая 1998 г. № 77-ФЗ, от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ, от 9 февраля 1999 г. № 24-ФЗ, от 9 февраля 1999 г. № 26-ФЗ, от 15 марта 1999 г. № 48-ФЗ, от 18 марта 1999 г. № 50-ФЗ, от 9 июля 1999 г. № 156-ФЗ, от 9 июля 1999 г. № 157-ФЗ, от 9 июля 1999 г. № 158-ФЗ, от 9 марта 2001 г. № 25-ФЗ, от 20 марта 2001 г. № 26-ФЗ, от 19 июня 2001 г. № 83-ФЗ, от 19 июня 2001 г. № 84-ФЗ, от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ, от 17 ноября 2001 г. № 144-ФЗ, от 17 ноября 2001 г. № 145-ФЗ, от 29 декабря 2001 г. № 192-ФЗ, от 4 марта 2002 г. № 23-ФЗ, от 14 марта 2002 г. № 29-ФЗ, от 7 мая 2002 г. № 48-ФЗ, от 7 мая 2002 г. № 50-ФЗ, от 25 июня 2002 г. № 72-ФЗ, от 24 июля 2002 г. № 103-ФЗ, от 25 июля 2002 г. № 112-ФЗ).
[185] См.: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в ред. Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 112-ФЗ).
[186] См.: Колл. авт. Государственная налоговая служба. Н. Новгород, 1995. С. 192-193.
[187] См.: Жалинский А.Э., Герасун А.А. Криминологические аспекты непредумышленных преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 15. М., 1972. 15. С. 9.
[188] Более подробно об этом см.: Лозбяков В.П. Криминология и административная юрисдикция милиции. М.: ИНФА-М, 1996. С. 6-31.
[189] Лозбяков В.П. Указ. раб. С. 46.
[190] См.: Миньковский Г.М. Об исследовании преступности несовершеннолетних // Проблемы научного коммунизма. Вып. 2. М., 1968. С. 249.
[191] Лунеев В.В. Указ. раб. С. 166.
[192] См.: Закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» (в ред. законов РФ от 18 февраля 1993 г. № 4510-1, от 1 июля 1993 г. № 5304-1; федеральных законов от 15 июня 1996 г. № 73-ФЗ, от 31 марта 1999 г. № 68-ФЗ, от 6 декабря 1999 г. № 209-ФЗ, от 25 июля 2000 г. № 105-ФЗ, от 7 ноября 2000 г. № 135-ФЗ, от 29 декабря 2000 г. № 163-ФЗ, от 26 июля 2001 г. № 104-ФЗ, от 4 августа 2001 г. № 108-ФЗ, от 30 июня 2002 г. № 78-ФЗ, от 25 июля 2002 г. № 112-ФЗ, с изм., внесенными постановлениями ВС РФ от 18 апреля 1991 г. № 1027-1, от 17 февраля 1993 г. № 4496-1, федеральными законами от 30 декабря 2001 г. № 194-ФЗ, от 25 июля 2002 г. № 116-ФЗ).
[193] См.: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. федеральных законов от 18 июля 1997 г. № 101-ФЗ, от 21 июля 1998 г. № 117-ФЗ, от 5 января 1999 г. № 6-ФЗ, от 30 декабря 1999 г. № 225-ФЗ, от 20 марта 2001 г. № 26-ФЗ).
[194] Подробнее об этом см.: Галахов С.С. Теоретико-правовые проблемы оперативно-розыскной профилактики как функции криминальной милиции: Монография. Домодедово: Республиканский институт повышения квалификации работников МВД России, 1997; Он же. Основы предупреждения преступлений подразделениями криминальной милиции: Дис… д-ра юрид. наук. М., 2001; Галахов С.С., Дембицкая Е.Д. Нормативные и методические материалы по осуществлению профилактической функции подразделеними криминальной милиции с использованием сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: Сб. извлечений. Домодедово: РИПК работников МВД Росси, 1997.
[195] См.: Исиченко А.П. Оперативно-розыскная криминология: Учебное пособие для вузов. М.: ИНФРА-М, 2001.
[196] Подробнее об этом см.: Галахов С.С. Теоретико-правовые проблемы оперативно-розыскной профилактики как функции криминальной милиции. С. 16 – 44.
[197] Горяинов К.К. Теория и практика познания криминологической обстановки: Дис…д-ра юрид. наук в форме научного доклада, выполняющего также функции автореферата. С. 49.
[198] См.: Исиченко А.П. Оперативно-розыскная криминология: Учебное пособие для вузов. М.: ИНФРА-М, 2001.
[199] См.: Ермолович В.Ф. Указ. раб. С. 8.
[200] См.: Воробьев И.А. Организованная преступность и борьба с ней в Германии: Монография. М.: ВНИИ МВД России, 1996.
[201] Согласно Кюме / Миядзаве в 1988 г. в Японии было зарегестрировано 57360 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 29777 с оборотом амфетаминов. В том же году в Германии было зарегестрировано 84998 преступлений в сфере наркобизнеса, в том числе 25774, связанных с оборотом героина, и 48218 – с оборотом каннабиноидов. В 1993 г. в старых федеральных землях, включая объединенный Берлин, зарегестрировано уже 119496 преступлений, в том числе связанных с героином - 50793. (Приводится по: Зибер У. Организованная преступность Японии и Германии. М.: Российский юридический издательский дом, 1999. С. 26.)
[202] Подробнее см.: Зибер У. Организованная преступность Японии и Германии. С. 5 – 8.
[203] См.: Иванов Р.Ф. Мафия в США. М.: ТОО Новина, 1996. С. 252.
[204] См.: Иванов Р.Ф. Указ. раб. С. 291 – 297.
[205] См., напр.: Скобликов П.А. Истребование долгов и организованная преступность. М.: Юристъ, 1997.
[206] Подробнее об этом см.: Гриб В.Г. Теоретические и организационно-тактические основы борьбы с организованной преступностью в России: Монография. М.: ВНИИ МВД России, 2001. С. 9 – 12.
[207] См.: Криминальная ситуация в России: прошлое и настоящее //Аналитические обозрения центра комплексных социальных исследований и маркетинга. Вып. 1 – 2. Преступность в России. 1997. С. 17 - 18.
[208] См.: Там же. С. 24.
[209] См., напр.: Гриб В.Г. Указ. раб.
[210] Здесь и далее превышение 100% объясняется тем, что в ряде случаев указан не один, а несколько ответов.
[211] См.: Гриб В.Г. Указ. раб. С. 16 – 17.
[212] См.: Ларичев В.Д. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности, совершаемые организованными преступными формированиями // Экономическая преступность / Под ред. В.В. Лунеева, В.И. Борисова. М.: Юристъ, 2002. С. 127.
[213] См.: Ларичев В.Д. Указ. раб.
[214] См.: Гриб В.Г. Указ. раб. С. 17.
[215] Здесь и далее общее количество ответов менее 100% объясняется тем, что определенная часть респондентов уклонилась от ответа на вопрос.
[216] Подробнее об этом см.: Аминов Д., Ларичев В., Гильмутдинов А. Обзор современной банковской преступности и практики борьбы с нею // Законодательство и экономика. 2000. № 8. С. 45 – 46.
[217] См.: Гаухман Л.Д. Соучастие в преступлении // Уголовное право (Общая часть). М., 1998. С. 28.
[218] См.: Аминов Д.И. О некоторых подходах к новым признакам организованных преступных групп в уголовном праве // Проблемы борьбы с организованной преступностью. М.: МИ МВД России, 1996. С. 150.
[219] См.: Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью. М.: Юриспруденция, 2000. С. 6 – 10.
[220] Об этом см.: Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. Проблемы борьбы с экономической преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности. С. 6 – 86.
[221] Положение о порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации товаров с содержанием драгоценных металлов, драгоценных камней, янтаря и изделий из него утверждено постановлением Правительства РФ от 24 января 1994 г. № 35 (в ред. постановлений Правительства РФ от 27 декабря 1996 г. № 1560, от 22 февраля 2000 г. № 148).
[222] Порядок проведения сертификации регламентирован в первую очередь Законом РФ от 10 июня 1993 г. № 5151-1 «О сертификации продукции и услуг» (в ред. федеральных законов от 27 декабря 1995 г. № 211-ФЗ, от 2 марта 1998 г. № 30-ФЗ, от 31 июля 1998 г. № 154-ФЗ), другими законами («О защите прав потребителей», «О стандартизации», «Об обеспечении единства измерений» и т. п.), а также другими нормативными актами, в том числе нормативными актами министерств и ведомств, в первую очередь Госстандарта, ГТК Госкомсанэпидемнадзора РФ и др.
[223] Подробнее об этом см.: Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. Проблемы борьбы с экономической преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности. 2001. Гл. 2.
[224] Об этом см.: Ларичев В.Д., Гильмутдинова Н.С. Таможенные преступления. М.: Экзамен, 2001. С. 236 – 279; Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. Проблемы борьбы с экономической преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности. С. 99 – 129.
[225] О режиме уничтожения см.: Приказ ГТК РФ от 10 января 2000 г. № 3 «Об утверждении положения о таможенном режиме уничтожения товаров» (в ред. Приказа ГТК РФ от 30 марта 2001 г. № 316).
Дата добавления: 2016-01-05; просмотров: 14; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!