Сведения о гражданском истце: отсутствует
Сведения о гражданском ответчике: отсутствует
Обвинительное заключение составлено г. Москва «29» мая 2019 г. и вместе с уголовным делом № 18481 направлено прокурору ЮАО города Москвы.
Старший следователь 4- го отдела СЧ СУ УВД
по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве
капитан юстиции А.В. Лименько
«Согласен»
Начальник СЧ СУ УВД по ЮАО
ГУ МВД России по г. Москве
подполковник юстиции Г.Д. Коносов
СПИСОК ЛИЦ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫЗОВУ В СУД
1. Обвиняемый:
Чикирев Олег Александрович, зарегистрированный по адресу: Москва, Пролетарский проспект, д. 37, кв. 94, телефон 8-977-572-03-35
(том № 12 л.д. 325-335)
Потерпевший:
ООО «НТСК» в лице представителя потерпевшего Беляевой Е.С., расположенное по адресу: г. Москва, Пролетарский проспект, д. 23А, телефон 8-903-688-84-08
(том № 10 л.д. 53)
Свидетели обвинения:
Борисков Владимир Анатольевич, адрес: г. Москва, ул. Введенского, д. 12, корп.2, кв. 407, телефон 8 495 334-92-56, 8-929-602-70-55
(том № 10 л.д. 239)
Антоненко Юлия Петровна, адрес: г. Москва, ул. Коктебельская, д. 4, к. 4, кв. 135, моб. 8-916-162-80-62
(том № 10 л.д. 8)
Щербаков Александр Геннадьевич, адрес: г. Москва, ул. Саянская, д. 10, кв. 137 , моб. 8-903-363-85-98
|
|
|
(том № 10 л.д. 19)
Мекшун Александр Николаевич, адрес: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 49, к. 2, кв. 159; Фактически: МО, Ленинский р-н, д. Мисайлово, моб. 8-925-300-11-33
(том № 12 л.д. 127)
Заварзина Нина Игорьевна, адрес: г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 30, корп. 4 кв. 704, тел. 8-903-004-97-50
(том № 10 л.д. 67)
Беляев Олег Александрович, зарегистрированный по адресу: г. Москва, поселение Рязанское, дер. Мостовское, ул. Слобода, д. 2А моб. 8-985-983-35-38
(том № 10 л.д. 231)
Тихонов Алексей Михайлович, адрес: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, д. 29, кв. 24, тел. 8-916-148-02-95
(том № 12 л.д. 121)
Карначев Евгений Николаевич, адрес: г. Москва, ул. Живописная, д. 30, корп. 2, кв. 24 моб. 8-916-153-26-32
(том № 12 л.д. 15)
Малоба Любовь Николаевна, адрес: г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 34, корп. 3, кв. 427 моб. 8-926-531-30-01
(том № 10 л.д. 206)
Ивлев Сергей Владимирович, адрес: Владимирская обл., пос. Балакирево, ул. Вокзальная, д. 14, кв. 52 моб.8-915-750-08-29
(том № 10 л.д. 293)
Иванов Николай Валерьевич, МО. г. Ивантеевка, ул. Вокзальная, д. 12, кв. 35, тел. 8-977-471-69-79
(том № 10 л.д. 297)
Борисов Вячеслав Олегович, г. Тамбов, ул. Бульвар Энтузиастов, д. 2Б, кв. 233
моб. 8-953-704-54-10
(том № 10 л.д. 335)
|
|
|
Родин Олег Станиславович, г. Москва, ул. Борисовские пруды, д. 10, корп. 1 кв. 325
моб. 8-903-684-71-44
(том № 14 л.д. 29-32)
Мишина Ольга Анатольевна, г. Москва, ул. Бехтерева, д. 5 кв. 39
моб. 8-926-839-31-72
(том № 14 л.д. 36-39)
Свидетели защиты – нет
Старший следователь 4- го отдела СЧ СУ УВД
по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве
капитан юстиции А.В. Лименько
СПРАВКА
По уголовному делу № 18481
1. Срок предварительного следствия 28 месяцев 12 суток.
Уголовное дело возбуждено «12» сентября 2013 года в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. (том № 1 л.д. 1)
2. В соответствии со ст.ст. 91-92 УПК РФ ни кто не задерживался
3. 10 мая 2018 года Чикиреву О.А. предъявлено обвинение в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ. В этот же день избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
(том № 12 л.д. 156-166)
4. 18 января 2019 г. уголовное дело с обвинительным заключением в порядке ст. 220 УПК РФ направлено прокурору ЮАО г. Москвы. Срок предварительного следствия составил на указанную дату 26 месяцев 24 суток.
|
|
|
5. 31 января 2019 г. уголовное дело с обвинительным заключением в порядке ст. 222 УПК РФ направлено в Симоновский районный суд. г. Москвы.
(том № 13 л.д. 336)
6. 06 марта 2019 г. судьей Симоновского районного суда г. Москвы было вынесено постановление о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ
(том № 13 л.д. 357-359)
7. 11 апреля 2019 г. уголовное дело поступило в СЧ СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве. В этот же день уголовное дело принято к производству следователем и установлен срок предварительного следствия на 01 месяц 00 суток.
(том № 14 л.д. 1, 2-4)
8. 07 мая 2019 года предъявлено обвинение Чикиреву О.А. в окончательной редакции с учетом собранных по делу доказательствам. В этот же день Чикирев О.А. допрошен в указанном статусе.
(том № 14 л.д. 46-53)
9. 29 апреля 2019 года срок предварительного следствия продлен на 03 месяца 00 суток, а всего до 30 месяцев 24 суток, то есть до 11 августа 2019 года.
(том № 14 л.д. 61-68)
10. Вещественные доказательства по уголовному делу:
- флэш-карта «Transcend», объемом 4 gb, черного цвета № C40269 1999/ЭD33193 – храниться при материалах уголовного дела.
(том № 2 л.д. 205-206)
- ноутбук «Samsung» серийный номер: ZAN093H5500368J – храниться в камере хранения вещественных доказательств СЧ СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве.
|
|
|
(том № 11 л.д. 93-94)
- копии материалов уголовного дела № 28639 полученные по запросу из Симоновского районного суда г. Москвы – хранятся в материалах уголовного дела.
(том № 12 л.д. 275-279)
- документы, изъятые в ходе проведения обыска по месту жительства у Тихонова А.М. по адресу: МО, г. Подольск, ул. Пионерская, д. 29, кв. 24:
Сопроводительное письмо Тихонову А.М. от 16.01.2015 №513 о направлении копии определения суда.
Определение об оставлении искового заявления Борискова В.А. без движения от 16.01.2015 .
Записка о передачи телеграммы нотариусу Нечаевой. НННН 1934 19.01 0097
Копия доверенности на Тихонова А.М. от Борискова В.М. от 07.11.2014, зарегистрированная в реестре под №1-568.
Предварительный договор купли-продажи не жилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, Пролетарский проспект, 23А. Стороны: Борисков В.А., Тихонов А.М. Копия квитанции по приходному кассовому ордеру №б/н от 22.02.2009. Организация: ООО «Независимая торговая строительная компания».
Копия договора купли-продажи недвижимости здания от 22.02.2009, расположенного по адресу: г. Москва, Пролетарский проспект, 23А, площадью 822,2. Продавец: Чикирев О.А. от ООО «Независимая торговая строительная компания», покупатель: Борисков В.А.
Копия заключения эксперта №3/365 от 09.10.2014 по уголовному делу №28639
Листок бумаги с вопросами написанными от руки, о целях переноса слушания.
Копия определения об оставлении искового заявления Борискова В.А. без движения от 16.01.2015.
Копия решения нагатинского районного суда от 27.05.2015 по гражданскому делу №2-2829-15 по иску Борискова В.А. к ООО «Независимая торговая строительная компания».
Копия решения нагатинского районного суда от 27.05.2015 по гражданскому делу №2-2829-15 по иску Борискова В.А. к ООО «Независимая торговая строительная компания».
Заявление об отказе от заявленных исковых требований к ООО «НТСК» от Тихонова А.М., представителя истца Борискова В.А. по делу №м-262/15
Письмо Тихонова А.М. к адвокату Жаворонкову Е.В. о проверке подлинности заверенных копий договоров купли-продажи.
Копия письма от нотариуса Аверьянова М.В. от 02.02.2013.
Копия заявления Тихонова А.М. об отказе от заявленных исковых требований к ООО «НТСК» от Тихонова А.М., представителя истца Борискова В.А. по делу №м-262/15
Копия арбитражного соглашения о передаче спора на рассмотрение постояннодействующего третейского суда от 20.12.2009. Стороны: Борисков В.А., Чикирев О.А.
Заявление Борискова В.А. об освобождении от уплаты госпошлины от 30.12.2014.
Письмо Тихонова А.М. генеральному директору ООО «НТСК» Беляевой Е.С. с просьбой выполнить обязательства по договору купли-продажи.
Квитанция ФГУП Почты России об оплате заказного письма от 20.11.2014.(1)
Квитанция ФГУП Почты России об оплате заказного письма от 20.11.2014.(2)
Описание объекта: торговый комплекс «Аркада» расположенный по адресу: г. Москва, пролетарский пр., 23А.
Описание объекта: торговый комплекс «Аркада» расположенный по адресу: г. Москва, пролетарский пр., 23А.
Исковое заявление о регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество. Истец Борисков В.А., ответчик: ООО «Независимая торговая строительная компания»
Телеграмма о приглашении в нотариальную контору
Примерный план действий по объекту «Аркада» со сроками, действиями, целями, исполнителями, стоимостью.
«Прайс-лист» ООО «Элеганс»
Квитанция на оплату телеграммы.
Лист бумаги с номером телефона 8-499-613-80-80 Воронов Валерий Валентинович.
Лист бумаги с номером телефона федерального судьи Курочкиной О.А.
Лист бумаги с паспортными данными Жаворонков Е.В.
Список документов
Исковое заявление о регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество. Истец Борисков В.А., ответчик: ООО «Независимая торговая строительная компания»
Исковое заявление о регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество. Истец Борисков В.А., ответчик: ООО «Независимая торговая строительная компания»
Исковое заявление о понуждении к исполнению обязанностей и взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору. Истец Борисков В.А., ответчик: ООО «Независимая торговая строительная компания»
Письмо от Тихонова А.М. генеральному директору ООО «НТСК» Беляевой Е.С. с просьбой выполнить обязательства по договору купли-продажи.
Копия удостоверения адвоката Гуршумова Рамина Рамизовича.
Копия паспорта Гуршумова Рамина Рамизовича.
Квитанция ФГУП Почты России от 31.01.2015 на 307 руб.
Уведомление о вручении Тихонову А.М.
Лист бумаги со следующим текстом: «Хлопкина Виктория Юрьевна 8-910-4000-559 связать с Щербаковым Александром от… по поводу НТСК»
Лист бумаги с адресом ООО «НТСК» 1152201 ул. Котляковская д. 7/8 стр.1
Лист бумаги с телефонным номером.
Исковое заявление о регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество. Истец Борисков В.А., ответчик: ООО «Независимая торговая строительная компания»
Черновик заявления о привлечении 3-го лица и изменении исковых требований
Копии писем из мобильной почты mail.ru с заявками на строительство.
Фотографии арбитражных соглашений о передаче спора на рассмотрение третейского суда от 22.12.2009
Фотографии арбитражных соглашений о передаче спора на рассмотрение постояннодействующего третейского суда от 20.12.2009
Доверенность на Тихонова А.М. от Борискова В.М. от 07.11.2014, зарегистрированная в реестре под №1-568.
Документы полученные в ходе выемки в Росреестре по Москве от 07.09.2016 года:
Копия обложки дела №77-05-05011-000-3804711
Расписка о получении документов Фурин С.
Заявление о государственной регистрации прав на объекты нежилого фонда и сделок с ними от ООО «НТСК»
Копия квитанции о государственной регистрации прав на объекты нежилого фонда и сделок с ними от Беляева О.А.
Доверенность №35 от 08.07.2002. на Пантюхова Д.М.
Выписка из протокола №1-2001 от 19 мая 2001 г. общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «независимая торговая строительная компания» об избрании генерального директора.
Приказ №1-2001 о начале исполнения обязанностей генерального директора от 15.06.2001.
Копия свидетельства московской регистрационной палаты от 17.04.1995 на право осуществления хозяйственной деятельности.
Копия свидетельства министерства Российской федерации по налогам и сборам от 18.07.2000.
Копия свидетельства о регистрации изменений в учредительных документах от 15.06.2000.
Копия устава ООО «Независимая торговая строительная компания».
Копия учредительного договора ООО «Независимая торговая строительная компания»
Выписка из московского регистрационного реестра по состоянию на 06.05.2002.Предприятие: ООО «Независимая торговая строительная компания».
Выписка из технического паспорта на здание расположенное по адресу: г. Москва, Пролетарский пр., 23А.
Экспликация к поэтажному плану влад. 23А по пролетарскому проспекту.
Копия поэтажного плана владения по адресу: г. Москва, пролетарский проспект,23А.
Копия распоряжения префекта ЮАО от 25.05.98 №01-21-550 об оформлении правоустанавливающих и правоудостостоверяющих документах на землепользование.
Копия распоряжения префекта ЮАО от 17.06.98 №01-21-811 о предоставлении ООО «НТСК» земельного участка в аренду.
Копия договора о предоставлении участка в пользование на условиях аренды №м-05-502541 от 14.10.1998.
Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 14.10.1998 г. №ь-05-502541 от 10.08.1999г.
Копия плана земельного участка ООО «Независимая торговая компания» по адресу: Пролетарский проспект, влад. 23.
Копия акта приемочной комиссии о вводе в эксплуатацию рынков, мелкооптовых ярмарок.
Распоряжение префекта ЮАО от 06.02.98. №01-21-158 о приеме в эксплуатацию мини-рынка «Аркада», расположенного по адресу: Пролетарский проспект, вл. 23.
Справка об источниках финансирования ООО «НТСК».
Копия распоряжения префекта ЮАО от 28.09..2000 г. №01-41-742 об утверждении адреса торгового комплекса «Аркада» ООО «Независимая торговая строительная компания».
Ситуационный план торгового комплекса «Аркада» от 14.06.2000 г.
Копия заключения по определению адреса объекта.
Копия дела правоустанавливающих документов № 94202, номер тома 11
Уведомление о прекращении государственной регистрации перехода права собственности в отношении недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, пролетарский проспект, вл.23.
Расписка в получении документов на государственную регистрацию.
Копия приказа №1о вступлении в должность генерального директора ООО «Аркада» Кургиной О.А.
Заявление ООО «Аркада».
Расписка в получении документов на государственную регистрацию от 18.09.2012 г.
Копия доверенности от ООО «НТСК» на Кургину О.А. №77 АА 2808884.
Заявление ООО «Аркада».
Запрос о предоставлении информации в отношении объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, пролетарский проспект, вл. 23А оперуполномоченному 4ОРЧ при ОЭБ УВД по ЮАО г. Москвы ст. лейтенанту милиции Болотаеву В.Ш.
Заявление о приостановлении государственной регистрации перехода права собственности в отношении объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, пролетарский проспект, вл.23А.
Расписка в получении документов на государственную регистрацию от 17.08.2012 г.
Договор купли-продажи недвижимого имущества от 08.07.2012 г.
Акт приема-передачи объекта к договору купли-продажи недвижимого имущества от 08.07.2012 г.
Выписка из ЕГРЮЛ от 09.07.2012. №7724/851236.
Копия устава ООО «Аркада»
Выписква из ЕГРЮЛ от 09.07.2012 г. №7724/45213.
Копия приказа №1 от 16.04.2012.
Копия решения Кургиной О.А. об учреждении ООО от 07.03.2012 г.
Решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью «независимая торговая строительная компания» от 25.07.2012 г.
Копия доверенности от ООО «аркада» на Заварзину Н.И.. №77 АА 4868444 от 09.07.2012 г.
Копия доверенности от ООО «независимая торговая строительная компания» на Кургину О.А. №77 АА 2808884 от 03.08.2011 г.
Платежное поручение №1 на 15000 р. от 09.07.2012.
Заявление ООО «Аркада».
Заявление ООО «Аркада».
Обложка дела правоустанавливающих документов. Номер дела 94202, номер тома 14, имя тома: 15/027/2014-21.
Постановление о внесении изменений в ранее вынесенные постановления от 19.11.2014 №и/п 60628/13/11/77, выдавший орган: МОСП по ОИП УФССП России по Москве, судебный пристав-исполнитель И.А.Яшенков.
Конверт осп. Обложка дела правоустанавливающих документов. Номер дела 94202, номер тома 15, имя тома: 77/005/200/2015-207.
Уведомление о приостановлении государственной регистрации от 18.12.2015.
Уведомление о приостановлении государственной регистрации от 20.11.2015.
Расписка в получении документов на государственную регистрацию от 08.11.2015
Апелляционное определение от 24.09.2015.
Решение суда от 27.05.2015 по иску Борискова В.А.
Доверенность от 10.07.2015, удостоверил Букия Наира Раминовна, нотариус города Москвы , реестровый номер 1-993.
Заявление о государственной регистрации права, ограничения (обременения) права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от 08.11.2015 №77/005/200/2015-207.
Лист заверитель дела 94202 №15.
- документы полученные в ответе от 16.03.2018 №14/8578 на запрос №04/36-1481 от 25.02.2018 АО «ПроБанк» от агентства по страхованию вкладов в отношении ООО «ТопТрейд» ИНН 7743751722 с приложением: 1 диск CD-R №N01UF25Z8194806C2. В ходе осмотра данного диска, на нем обнаружено: выписка по лицевому счету №40702810200410002648 в российских рублях ООО «ТопТрейд» за период с 03.09.09 по 29.12.16., в которой обнаружено 19.04.2011 перечисление денежных средств № 138 с расчетного счета № 3030281030000000003 ООО «Независимая торговая строительная компания» открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве на расчётный счет №40702810200410002648 ООО «ТопТрейд» открытого в АО «ПроБанк» в сумме 500 000 рублей, по договору № 1-04 от 02.04.2011 за оказание клининговых услуг на объектах; 26.04.2011 перечисление денежных средств № 144 с расчетного счета № 3030281030000000003 ООО «Независимая торговая строительная компания» открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве на расчётный счет № 40702810200410002648 ООО «ТопТрейд» открытого в АО «ПроБанк» в сумме 2 250 рублей, по договору № 1-04 от 02.04.2011 за оказание клининговых услуг на объектах. А всего в общей сумме 502 250 рублей.
документы полученные в ответе от 16.03.2018 № 240 на запрос №04/36-4811 от 25.02.2018 в отношении ООО «Геркон» от АКБ «Проминвестбанк» с приложением: копии документов юридического дела ООО «Геркон» ИНН 7724628748 по расчетному счету № 40702810500000001960 (договор банковского счета) на 12 листах, диск CD-R №LH3113U121114658D8.
документы полученные в ответе от 07.11.2013 № 1393 на запрос №38/11СЧ -12535 от 16.10.2013 в отношении ООО «Геркон» ИНН 7724628748 по расчетному счету № 40702810500000001960 от АКБ «Проминвестбанк» с приложением: выписки о движениях денежных средств на 300 листах и на 304 листах за период с 01.01.2008 по 30.10.2013. В ходе осмотра установлено, что 03.05.2011 перечисление денежных средств № 152 с расчетного счета № 3030281030000000003 ООО «Независимая торговая строительная компания» открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве на расчетный счет № 40702810500000001960 ООО «Геркон» ИНН 7724628748 открытого в АКБ «Проминвестбанк» в сумме 495 730 рублей, по договору № 33 от 25.04.2011 за оказание клининговых услуг на объектах.
документы полученные в ответе от 05.04.2018 №24-34/028713дсн на запрос №04/36-18481 от 25.02.2018 г. о предоставлении информации в отношении ООО «Геркон» от ИФНС России №24 с приложением копий следующих документов: Сводная опись документов регистрационного дела №1077758670241,Лист учета выдачи бланка Свидетельства о государственной регистрации юридического лица №1077758670241,лист учета выдачи бланка Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица № плтельщика 7724628748, доверенность от Ивлева С.В. от 24.07.2007 г., записи ЕГРЮЛ, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации юридического лица при создании, Квитанция о платеже, Заявление Ивлева С.В. о выдачи копии устава ООО «Геркон», Решение №1 учредителя о создании и деятельности ООО «Геркон» Ивлевым С.В. от 24.07.2007., Устав ООО «Геркон», квитанция об оплате гос пошлины, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Геркон», Сведения об учредителях юридического лица- физических лицах, Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, Сведения о видах экономической деятельности, сведения о видах экономической деятельности. Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Геркон».
документы полученные в ответе от 03.04.2018 №454/39466 на запрос № 04/36-1481 от 25.02.2018 от агентства по страхованию вкладов с приложением в виде копий документов ООО «КамТел» ИНН 7724742426 с оттиском печати, приказа №1 о принятии обязанностей генерального директора Филоновым М.Ю. от 02.04.2010., копия паспорта Филонова М.Ю., CD-R диск №N02TJ18Z8212752A2 на котором содержится выписка по расчетному счету № 40702810300000004734 открытая в КБ ПАО «Интеркредит». Документы полученные в ответе на запрос (исх. №38/11 СЧ-12945 от 18.10.2013 г. и №38/11 СЧ-12536 от 16.10.13 г., вх. №8465 от 28.10.2013 г. и №8602 от 30.10.2013 г.) в отношении ООО «КамТел» (ИНН 7724742426) от КБ «Интеркредит»: информация о счетах, открытых ООО «КамТел» в КБ «Интеркредит» (ЗАО) на 142-листах. Номер счета-40702810300000004734, вид счета- расчетный, код валюты-810, дата открытия 06.10.2010, лицо, уполномоченное распоряжаться счетом- Филонов М.Ю. В ходе осмотра установлено, что 28.02.2011 перечисление денежных средств № 68 с расчетного счета № 3030281030000000003 ООО «Независимая торговая строительная компания» открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве на расчетный счет № 40702810300000004734 ООО «КамТел» ИНН 7724742426 открытого в КБ ПАО «Интеркредит» в сумме 550 000 рублей, по договору № 32 от 10.02.2011 за ремонт торговых павильонов. 01.03.2011 перечисление денежных средств № 68 с расчетного счета № 3030281030000000003 ООО «Независимая торговая строительная компания» открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве на расчетный счет № 40702810300000004734 ООО «КамТел» ИНН 7724742426 открытого в КБ ПАО «Интеркредит» в сумме 550 000 рублей, по договору № 32 от 10.02.2011 за ремонт торговых павильонов. 02.03.2011 перечисление денежных средств № 79 с расчетного счета № 3030281030000000003 ООО «Независимая торговая строительная компания» открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве на расчетный счет № 40702810300000004734 ООО «КамТел» ИНН 7724742426 открытого в КБ ПАО «Интеркредит» в сумме 321 297 рублей 38 копеек, по договору № 32 от 10.02.2011 за ремонт торговых павильонов. А всего в общей сумме 1 421 291 рубль 38 копеек. Таким образом, было перечислено денежных средств в общей сумме 2 419 271 рубль 38 копеек.
документы полученные в ответе от 05.04.2018 на запрос № 04/36-18482 от 25.02.2018 из ИФНС № 24 по Москве в отношении ООО «КамТел» ИНН 7724742426, а именно: выписка из ЕГРЮЛ, сведения о генеральном директоре Филонове М.Ю. расчетный счет № 40702810300000004734 ООО «КамТел» ИНН 7724742426 открытый в КБ ПАО «Интеркредит», заявление о внесении изменений, сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица Иванов Н.В.
(том № 12 л.д. 115-120)
11. Гражданский иск по уголовному делу не заявлялся.
12. Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества не применялись
13. Процессуальные издержки по уголовному делу отсутствуют
14. Меры, принятые по обеспечению прав иждивенцев обвиняемого и потерпевшего: не принимались.
15. Материалы уголовного дела предъявлены обвиняемому Чикиреву О.А. и его защитнику Чередниченко А.Г. «13» мая 2019 г.
(том № 14 л.д. 62)
16. Обвиняемый Чикирев О.А. и его защитник Чередниченко А.Г. совместно и раздельно не ознакомились с материалами уголовного дела в связи с тем что решением Нагатинского районного суда г. Москвы установлен срок для ознакомления с материалами уголовного дела.
(том № 14 л.д. 78-79, 80-87)
17. Потерпевший:
Представитель потерпевшего ООО «НТСК» - Беляева Е.С. с материалами уголовного дела знакомиться отказалась.
(том № 14 л.д. 63)
18. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору ЮАО
г. Москвы «29» мая 2019 г.
Дата добавления: 2019-09-08; просмотров: 281; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!