Доказательства, на которые ссылается обвиняемый Чикирев О.А. и его защитник:
- показания свидетеля Чикирева О.А. от 20.09.2013 о том, что по существу уголовного дела может показать следующее. На вопрос следователя, при каких обстоятельствах в феврале 2011 года он стал генеральным директором ООО «Независимая торговая строительная компания», Чикирев О.А. ответил, что не помнит в какой период времени его знакомой Беляев О.А. обратился к нему за помощью за решением корпоративного спора возникшего при попытке Беляевой Елены Станиславовны и Щербакова Александра Геннадьевича похить у Беляева О.А. компанию ООО «Независимая торговая строительная компания». Из тех документов, которые предоставил ему Беляев О.А. следовало, что договор купли-продажи между последним и Беляевой Е.С. поддельный со слов Беляева О.А. и предоставленный последнем материал экспертизы проверки этого договора. Также из предоставленных ему (Чикиреву О.А.) документов в частности выписки из Мак-Банка, из которой было видно, что Щербаков А.Г. не является участником общества, так как не оплатил свою долю в уставном капитале. Как следовало из выписки, полученной им (Чикиревым О.А.) в ИФНС доли в компании на тот момент времени распределялись следующим образом 50 % доли Беляев О.А. 50 % Щербаков А.Г., что противоречило представленным ему Беляевым О.А. документам. Так как закон об обществах с ограниченной ответственностью прямо предписывает, что в случае противоречия с данным государственного реестра и учредительными документами компании, исходить надо из документов предоставленных обществом, на основании чего он сделал вывод, что Щербаков А.Г. не является участником общества. В соответствии с этим он передал регистрационные документы, необходимые для государственной регистрации в юридическую компанию, название которой уже не помнит, которые подготовили все необходимые документы на смену генерального директора. На тот момент из представленных ему (Чикиреву О.А.) документов генеральным директором являлся Беляев О.А. После чего были поданы документы в ИФНС № 46 по г. Москве, которая внесла изменения в ЕГРЮЛ, и он был назначен генеральным директором ООО «Независимая торговая строительная компания». Так как им и Беляевым О.А. планировалась продажа недвижимого имущества ООО «Независимая торговая строительная компания», а именно 3 объекта недвижимости и 1 объект арендного права, то по решению Беляева О.А. он (Чикирев О.А.) предоставил необходимые документы в Мак-Банк, в котором был открыт расчетный счет ООО «Независимая торговая строительная компания» на основании чего банк внес изменения в карточку с образцами подписей и оттиска печати, также им (Чикиревым О.А.) был заключен договор на открытие «Банка-клиента». По поручению Беляева О.А. ключи от банк-клиента он передал Антоненко Юлии, бывшему главному бухгалтеру ООО «Независимая торговая строительная компания». Беляев О.А. ему сказал, что документы, которые ему (Чикиреву О.А.) будет предоставлять Петров Павел Владимирович (контактных данных у него не сохранилось) он должен будет подписывать и отдавать ему обратно. Никаких документов по финансово-хозяйственной деятельности общества он лично не готовил. Также хочет добавить, что Беляева Е.С. стала генеральным директором на основании фальсифицированных данных государственного реестра, как следует выписки из реестра она приобрела, долю в уставном капитале ООО «Независимая торговая строительная компания», а 16 форма заявления, на основании которой она стала участником общества нотариальное не заверялась, а подпись нотариуса поддельна. На вопрос следователя, какие финансовые отношения в период того, когда он являлся генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Независимая торговая строительная компания» были с ООО «КамТел», ООО «ТопТрейд» и ООО «Геркон», Чикирев О.А. ответил, что название данных компаний ему известно, однако так как прошло уже много времени он не может рассказать про финансовые взаимоотношения с ООО «Независимая торговая строительная компания» в связи с тем, что не помнит.
|
|
|
|
|
|
(том № 10 л.д. 48-50)
|
|
|
- дополнительные показания свидетеля Чикирева О.А. от 08.06.2017 о том, что по существу уголовного дела может показать следующее: на вопрос, какие у него взаимоотношения с Борисковым В.А., Чикирев О.А. ответил, что с Борисковым В.А. у него старые приятельские отношения. Более подробные обстоятельства их отношений указывались им ранее в рамках расследования уголовного дела. На вопрос, какие у него взаимоотношения с Беляевым О.А., Чикирев О.А. ответил, что с Беляевым О.А. у него старые приятельские отношения. Более подробные обстоятельства им отношений указывались им ранее в рамках расследования уголовного дела. На вопрос, какие у него взаимоотношения с Мекшуном А.Н., Чикирев О.А. ответил, что с Мекшуном А.Н. у него приятельские отношения, основанные на общих интересах в области мотоциклов. Познакомился он с Мекшуном А.Н. когда тот представлял интересы Беляевой в корпоративном споре в 2010 году, после этого деловых отношений с ним в рамках дел ООО «НТСК» не было. На сколько ему (Чикиреву О.А.) известно, Беляева его обманула в каких-то деловых вопросах, из-за чего они поссорились. На вопрос, каким образом Мекшун А.Н. был причастен к деятельности ООО «НТСК», Чикирев О.А. ответил, что ему известно, что между Мекшуном А.Н. и Беляевым О.А. были приятельские отношения, но ему не известны факты представления интересов ООО «НТСК» со стороны Мекшуна А.Н., кроме указанных выше. Больше по данному вопросу ничего пояснить не может. На вопрос, какие обстоятельства заключения (подписания, исполнения и даты) договора купли-продажи недвижимого имущества (здания) от 22.02.2009 года между ООО «НТСК» и Борисковым В.А., Чикирев О.А. ответил, что об обстоятельства заключения (подписания, исполнения и даты) договора купли-продажи недвижимого имущества (здания) от 22.02.2009 года, между ООО «НТСК» и Борисковым В.А. им ранее сообщалось в рамках расследования уголовного дела. Обстоятельств не помнит, поэтому ничего нового добавить не может. На вопрос об обстоятельствах составления Беляевым О.А. доверенности от ООО «НТСК» 22.02.2009 года на его имя, Чикирев О.А. ответил, что об обстоятельствах составления Беляевым О.А. доверенности от ООО «НТСК» 22.02.2009 года на его имя сообщить ничего не может, так как их не помнит, но ранее им сообщалась данная информация в рамках расследования уголовного дела. На вопрос об обстоятельствах составления арбитражного соглашения от 20.12.2009 года о передаче спора на рассмотрение постоянно действующего третейского суда между Борисковым В.А. и ООО «НТСК», Чикирев О.А. ответил, что по этому вопросу сообщить ничего не может, так как их не помнит, но ранее им сообщалась данная информация в рамках расследования уголовного дела. Однако может дополнить, что арбитражного соглашения от 20.12.2009 года было оплачено ООО «НТСК» межбанковским переводом через Банк «Мир» или «Мирный» в котором был открыт расчетный счет ООО «НТСК». Кем подавались платежные документы и при каких обстоятельствах он не помнит, так как прошло много времени. Где имеются оригиналы платежных документов ему не известно. На вопрос об обстоятельствах проведения всех судебных процессов в третейских, арбитражных и гражданских судах по искам, связанным с отчуждением (переходом права собственности) нежилого помещения по адресу: г. Москва, Пролетарский проспект, д. 23А, Чикирев О.А. ответил, что по данным обстоятельствам сообщить ничего не может, так как их не помнит, но данная информация имеется в материалах уголовного дела и в свободном доступе в сети Интернет на официальных сайтах третейских, арбитражных и гражданских судов. На вопрос, в какой период времени и где он занимал должность третейского судьи, Чикирев О.А. ответил, что он занимал должность третейского судьи в юридической компании «Основа» в период 2008 года, более точно сообщить не может, так как не помнит. На вопрос, была ли когда-либо связана его деятельность в должности третейского судьи с правоотношениями с ООО «НТСК», Чикирев О.А. ответил, что нет. На вопрос, обращался ли он когда-либо за помощью или консультацией в юридическую компании «Основа» для решения вопросов в рамках правоотношений между ООО «НТСК» и иными лицами, Чикирев О.А. ответил, что да, между ООО «НТСК» юридической компанией «Основа» было заключено арбитражное соглашение. На вопрос, кто являлся представителем юридической компанией «Основа» на момент подписания соглашения, Чикирев О.А. ответил, что не помнит.
|
|
|
(том № 10 л.д. 275-277)
- дополнительные показания свидетеля Чикирева О.А. от 23.03.2018 о том, что статья 51 Конституции РФ и права свидетеля ему разъяснены и понятны. На учете в НД и ПНД не состоит, в учреждениях подобного типа не лечился. Показания давать желает и дает добровольно. На просьбу следователя повторно пояснить по обстоятельствам заключения договора купли-продажи объекта, расположенного по адресу: г. Москва, Пролетарский пр-т, влад. 23 «А», Чикирев О.А. ответил, что повторно пояснить не может, так как не помнит в связи с давностью событий, на данный вопрос он отвечал в рамках уголовного дела, по которому он является осужденным. На вопрос следователя, кто ему предложил должность генерального директора ООО «НТСК», Чикирев О.А. ответил, что не помнит. На вопрос следователя, руководил ли фактически Беляев О.А. обществом, на момент замещения им (Чикиревым О.А.) должности генерального директора ООО «НТСК», давал ли Беляев О.А. ему какие-либо указания, Чикирев О.А. ответил, что какие-то указания давал, но он их не помнит, а какие-то решения он принимал лично. На вопрос следователя, кто являлся главным бухгалтером в ООО «НТСК» на момент замещения им (Чикиревым О.А.) должности генерального директора ООО «НТСК», Чикирев О.А. ответил, что насколько он помнит, это был он. На вопрос следователя о том, осуществлял ли он, будучи в должности генерального директора ООО «НТСК», какие-либо платежи с расчетного счета ООО «НТСК», Чикирев О.А. ответил, что осуществлял, он точно оплачивал дополнительное соглашение по договору купли-продажи здания (третейское соглашение), и какие-то еще. На вопрос следователя, знакомы ли ему такие организации как ООО «Геркон», ООО «КамТел», ООО «ТопТрейд», Чикирев О.А. ответил, что что-то знакомое, но конкретно не помнит. На вопрос следователя о том, за какие виды услуг им (Чикиревым О.А.) были осуществлены переводы денежных средств на расчетные счета вышеуказанных организаций, Чикирев О.А. ответил, что не помнит, но может пояснить, что там имелись договора и акты выполненных работ. На вопрос следователя, был ли ему до момента вступления в должность генерального директора ООО «НТСК» известен состав учредителей общества, его генеральный директор, штатная численность сотрудников общества, а также сфера деятельности данной организации, если да, то от кого он об этом узнал, Чикирев О.А. ответил, что да, он знал очень много об этой компании, так как примерно до 2002 года он работал в данной компании в должности административного директора. На вопрос следователя, в связи с чем он, вступив в должность генерального директора ООО «НТСК», начал принимать меры направленные на отчуждение имущества, находившегося на Балансе Общества, Чикирев О.А. ответил, что это было коммерчески выгодно. На вопрос следователя, были ли данные действия каким-либо образом связаны с конфликтом, возникшим между Беляевым О.А. и Беляевой Е.С., Чикирев О.А. ответил, что да, были связаны, так как Беляева Е.С. совершила подделку документов, направленных на отчуждении доли в ООО «НТСК» совместно с Щербаковым А.С., который не оплатил долю в учредительном капитале общества, о чем было Беляевой Е.С. известно, о чем она впоследствии заявляла в ходе арбитражных слушаний по банкротству ООО «НТСК», таким образом он защищал имущественные интересы Беляева О.А. На вопрос следователя о том, по чьей просьбе он защищал имущественные интересы Беляева О.А., Чикирев О.А. ответил, что, насколько он помнит, это была его инициатива. На вопрос следователя, платил ли Беляев О.А. ему денежные средства за защиту его (Беляева О.А.) имущественных интересов, Чикирев О.А. ответил, что он получал заработную плату на должности генерального директора ООО «НТСК», кто осуществлял ее выплату и каким образом она ему выплачивалась, а также размер данной заработной платы он не помнит. На вопрос следователя о том, осуществлял ли он планирование действий по выводу имущества ООО «НТСК» из баланса общества, если осуществлял, то с кем согласовывал план действий, Чикирев О.А. ответил, что осуществлял, планирование ни с кем не согласовывал. На вопрос следователя, поступали ли ему, в момент отбывания им наказания, просьбы сообщить в правоохранительные органы и суд, что доверенность, выданная ему Беляевым О.А., является недействительной, Чикирев О.А. ответил, что поступали от Беляевой Е.С. в лице адвоката, анкетных данных в настоящий момент он не помнит, может уточнить позже, она предложила ему дать показания, что договор купли-продажи здания и доверенность от Беляева О.А. являются поддельными, взамен она предложила ему, что будет ходатайствовать о его условно-досрочном освобождении. На данное предложение он (Чикирев О.А.) ответил отказом. На вопрос следователя, каким образом он осуществлял поиск клиентов на покупку объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. Москва, Пролетарский пр-т, влад. 23 «А», Чикирев О.А. ответил, что он не помнит. На вопрос следователя, каким образом он получил денежные средства в сумме 500 000 рублей в качестве аванса за продажу объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. Москва, Пролетарский пр-т, влад. 23 «А» и как он распорядился данными денежными средствами, Чикирев О.А. ответил, что не помнит. На вопрос следователя о том, в связи с чем он не завершил сделку по продаже объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. Москва, Пролетарский пр-т, влад. 23 «А», Чикирев О.А. ответил, что не помнит, об этом он рассказывал в ранее данных показаниях. Так же хочет пояснить, что после всех этих событий, что далее происходило с ООО «НТСК» ему не известно.
(том № 12 л.д. 142-144)
- показания обвиняемого Чикирева О.А. от 10.05.2018 о том, что его права и обязанности в качестве обвиняемого ему разъяснены и понятны. Суть предъявленного ему обвинения разъяснена и понятна. В услугах переводчика не нуждается. У него имеется гематома правого полушария головного мозга и киста правого глаза. Статья 51 Конституции РФ ему разъяснена и понятна. Статья 51 Конституции РФ и права свидетеля ему разъяснены и понятны. На учете в НД и ПНД не состоит, в учреждениях подобного типа не лечился. Показания давать желает и дает добровольно. На вопрос следователя, пояснить повторно по обстоятельствам заключения договора купли-продажи объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. Москва, Пролетарский пр-т, влад. 23 «А», Чикирев О.А. ответил, что повторно пояснить не может так как не помнит, в связи с давностью событий, на данный вопрос он отвечал в рамках уголовного дела по которому он является осужденным. На вопрос следователя, кто ему предложил должность генерального директора ООО «НТСК», Чикирев О.А. ответил, что не помнит. На вопрос следователя, фактически руководил ли Беляев О.А. обществом, на момент замещения им (Чикиревым О.А.) должности генерального директора ООО «НТСК», давал ли он ему какие-либо указания, Чикирев О.А. ответил, что какие-то указания давал, но он их не помнит, а какие-то решения он принимал сам лично. На вопрос следователя, кто являлся главным бухгалтером в ООО «НТСК» на момент замещения им (Чикиревым О.А.) должности генерального директора ООО «НТСК», Чикирев О.А. ответил, что не помнит. На вопрос следователя о том, что, будучи в должности генерального директора ООО «НТСК», осуществлялись ли им какие-либо платежи с расчетного счета ООО «НТСК», Чикирев О.А. ответил, что да, осуществлялись, он точно оплачивал дополнительное соглашение по договору купли-продажи здания (третейское соглашение), и какие-то еще. На вопрос следователя, знакомы ли ему такие организации как ООО «Геркон», ООО «КамТел», ООО «ТопТрейд», Чикирев О.А. ответил, что что-то знакомое, конкретно не помнит. На вопрос следователя, за какие виды услуг им были осуществлены переводы денежных средств на расчетные счета вышеуказанных организаций, Чикирев О.А. ответил, что не помнит, но может пояснить, что там имелись договора и акты выполненных работ. На вопрос следователя, был ли ему известен состав учредителей ООО «НТСК» его генеральный директор, штатная численность сотрудников общества, а также сфера деятельности данной организации до момента вступления в должность генерального директора (если да, то от кого об этом узнали), Чикирев О.А. ответил, что да, он знал очень много об этой компании, так как примерно до 2002 года он работал в данной компании в должности административного директора. Сейчас штатную численность и состав участников ООО «НТСК» назвать не может, так как не помнит. На вопрос следователя, в связи с чем он, вступив в должность генерального директора ООО «НТСК», начал принимать меры направленные на отчуждение имущества, находившегося на Балансе Общества, Чикирев О.А. ответил, потому что это было необходимо, так как компания находилась под рейдерской атакой Беляевой Е.С., и было необходимо вывести имущество с баланса компании. На вопрос следователя, были ли данные действия каким-либо образом связаны с конфликтом, возникшим между Беляевым О.А. и Беляевой Е.С., Чикирев О.А. ответил, что были связаны, так как Беляева Е.С. и Беляев О.А. состояли в браке. После их развода в 2006 году, Беляева Е.С. не удовлетворившись имуществом, которое ей перешло в соответствии с брачным договором, решила завладеть компанией ООО «НТСК» и совершила подделку документов, а именно подделав Договор купли-продажи доли ООО «НТСК» у Беляева О.А., вследствие чего незаконно завладела долей в уставном капитале Общества. На вопрос следователя, по чьей просьбе он защищал имущественные интересы Беляева О.А., Чикирев О.А. ответил, что он действовал в интересах ООО «НТСК», больше пояснить ему нечего, так как он не помнит. На вопрос следователя, платил ли Беляев О.А. ему денежные средства за защиту его имущественных интересов, Чикирев О.А. ответил, что он получал заработную плату на должности генерального директора ООО «НТСК», кто осуществлял ее выплату и каким образом она ему выплачивалась, а также размер данной заработной платы он не помнит. На вопрос следователя, осуществлял ли он планирование действий по выводу имущества ООО «НТСК» из баланса общества, если осуществлял, то с кем согласовывали план действий, Чикирев О.А. ответил, что осуществлял, планирование ни с кем не согласовывал. На вопрос следователя, поступали ли к нему просьбы сообщить в правоохранительные органы и суд, что доверенность, выданная им Беляевым О.А., является недействительной, в момент отбывания им наказания, Чикирев О.А. ответил, что поступали от Беляевой Е.С. в лице адвоката Давтян Марины Давыдовны, она предложила ему дать показания, что договор купли-продажи здания и доверенность от Беляева О.А. являются поддельными, взамен она предложила ему, что будет ходатайствовать о его условно-досрочном освобождении. На данное предложение он ответил отказом. На вопрос следователя, каким образом он осуществлял поиск клиентов на покупку объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. Москва, Пролетарский пр-т, влад. 23 «А», Чикирев О.А. ответил, что он не помнит. На вопрос следователя, каким образом он получил денежные средства, в сумме 500 000 рублей в качестве аванса за продажу объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. Москва, Пролетарский пр-т, влад. 23 «А», как он распорядился данными денежными средствами, Чикирев О.В. ответил, что внес их наличными в кассу общества, о чем свидетельствует приходный кассовый ордер. На вопрос следователя, в связи с чем он не завершил сделку по продаже объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. Москва, Пролетарский пр-т, влад. 23 «А», Чикирев О.А. ответил, что не помнит, об этом он рассказывал в ранее данных показаниях. Так же хочет пояснить, что после всех этих событий, что далее происходило с ООО «НТСК» ему не известно. На вопрос следователя, известен ли ему Тихонов Алексей Михайлович, если известен, то при каких обстоятельствах, Чикирев О.А. ответил, что известен, они с ним старые знакомые. На вопрос следователя, давал ли он Тихонову А.М. какие-либо указания, являлся ли он участником событий, связанных с объектом, расположенном по адресу: г. Москва, Пролетарский пр-т, влад. 23 «А», Чикирев О.А. ответил, что не помнит. На вопрос следователя, каким образом он может охарактеризовать Тихонова А.М., Чикирев О.А. ответил, что как честного и достойного человека. На вопрос следователя, известно ли ему образование и место работы Тихонова А.М., Чикирев О.А. ответил, что не помнит, вроде бывший военный. На вопрос следователя, имеет ли Тихонов А.М. юридическое образование, Чикирев О.А. ответил, что не знает. На вопрос следователя, передавал ли он Тихонову А.М. какие-либо документы, связанные с деятельностью ООО «НТСК», Чикирев О.А. ответил, что не помнит. На вопрос следователя, присутствовал ли он при выдаче Тихонову А.М. нотариусом доверенности от имени Борискова В.А., Чикирев О.А. ответил, что не помнит. На вопрос следователя, давал ли он Тихонову А.М. какие-либо указания, связанные с подачей искового заявления в Нагатинский районный суд г. Москвы, Чикирев О.А. ответил, что не помнит. На вопрос следователя, известен ли ему Карначев Евгений Николаевич, Чикирев О.А. ответил, не известен. На вопрос следователя, как он может пояснить тот факт, что на принадлежащем ему, и изъятом компьютере имеются исковые заявления, а так же иные документы от имени Карначева Е.Н., Чикирев О.А. ответил, что не знает, никак не может пояснить. На вопрос следователя, известен ли ему Борисков В.А., если известен, то при каких обстоятельствах, Чикирев О.А. ответил, что Борисков В.А. его старый знакомый байкер. На вопрос следователя, обращался ли он к Борискову В.А. с просьбами о покупке у ООО «НТСК» недвижимости, а именно, объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. Москва, Пролетарский пр-т, влад. 23 «А», Чикирев О.А. ответил, что не помнит, в связи с давностью событий, на данный вопрос он отвечал в рамках уголовного дела, по которому он является осужденным.
(том № 12 л.д. 159-163)
- показания обвиняемого Чикирева О.А. от 17.08.2018 о том, что вину не признает и с предъявленным обвинением не согласен.
(том № 12 л.д. 322-324)
- показания обвиняемого Чикирева О.А. от 03.12.2018 о том, что вину не признает и с предъявленным обвинением не согласен.
(том № 13 л.д. 169-171)
- показания обвиняемого Чикирева О.А. от 07.05.2019 о том, что вину не признает и с предъявленным обвинением не согласен. На ранее данных показханиях настаивает и полностью их подтверждает.
(том № 14 л.д. 54-56)
Обстоятельства, отягчающие наказание, предусмотренные: п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ: рецидив преступлений. (том № 2 л.д. 220-222)
Обстоятельства, смягчающие наказание, предусмотренные п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетних детей у виновного (том № 13 л.д. 32).
Сведения о потерпевшем:
ООО «НТСК» в лице представителя потерпевшего Беляевой Е.С., расположенное по адресу: г. Москва, Пролетарский проспект, д. 23А, обвиняемым Чикиревым О.А. совершено мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.
(том № 10 л.д. 53)
Дата добавления: 2019-09-08; просмотров: 83; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!