Сведения о гражданском истце: отсутствует

Сведения о гражданском ответчике: отсутствует

 

Доказательствами, подтверждающими обвинение Чикирева О.А. в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств ООО «НТСК») являются:

- показания свидетеля Беляевой Е.С. от 25.09.2013 о том, что компания ООО «Независимая торговая строительная компания» (далее по тексту ООО «НТСК») была создана в 1995 году. Общество было создано тремя учредителями. В июне 2009 года в результате заключения договора купли-продажи доли, заключенному между мной и моим мужем Беляевым О.А. участниками общества стали она (Беляева Е.С.) совместно с другим учредителем Щербаковым А.Г. с долями по 50 % каждый. С ноября 2009 года общим собранием участников она была избрана генеральным директором компании. Изменений по составу участников и изменений руководителя компании по настоящий момент в обществе не происходило. Однако в 2009 году, с целью признания договора купли-продажи недействительным, Беляевым О.А. был подан иск в Арбитражный суд г. Москвы. Суд в удовлетворении исковых требований Беляеву О.А. отказал. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 18.11.11 года, были подтверждены её (Беляевой Е.С.) полномочия, как участника и генерального директора общества, при этом пакет документов, который должен храниться в обществе, Беляевым О.А. ей как действующему генеральному директору не были переданы. Учредительные и регистрационные документы восстанавливались ею самостоятельно. Право собственности на её долю и её полномочия как генерального директора ООО «НТСК» также были подтверждены судебными актами Арбитражного суда города Москвы (Решением Арбитражного суда г. Москвы от 20.06.2011 года). В феврале 2011 года ей (Беляевой Е.С.) из официальных источников - сайта налоговой службы России стало известно, что в единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «НТСК» были внесены изменения в сведения о единоличном исполнительном органе - генеральном директоре общества. Как было установлено в последствии, согласно выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «НТСК», генеральным директором общества с даты государственной регистрации соответствующих изменений - с 17 февраля 2011 года являлся Чикирев О.А. Данное лицо (Чикирев О.А.) участниками Общества на должность генерального директора не назначалось, собраний, на которых бы решался вопрос о возможности избрания Чикирева О.А. генеральным директором в обществе не проводилось. Чикирев О.А. сотрудником компании также не являлся. Чикирев О.А. осуществил регистрацию себя в качестве генерального директора ООО «НТСК» на основании им же составленных и подписанных подложных документов (протокола, выписки из протокола и приказа). Решение о назначении Чикирева О.А. было впоследствии признано Арбитражным судом города Москвы недействительным, как принятое лицом, не являющимся участником Общества. (Решение по делу №А40-68062/11 48-551 от 28 июля 2011 года). Также, на основании подложных документов Чикиревым О.А. в банке, обслуживающем их компанию («Мак-Банк» (ООО г. Москва)) заменена карточка с образцами первой подписи, в результате чего Чикирев О.А. получил незаконный доступ к распоряжению денежными средствами компании. 04 мая 2012 года ей (Беляевой Е.С.) удалось восстановить законно избранного директора в правах (её) путем внесения изменения в ЕГРЮЛ в части сведений о генеральном директоре ООО «НТСК». До настоящего момента генеральным директором ООО «НСТК» является она. Изучив полученную ею выписку по расчетному счету ООО «НТСК» было установлено, что за период с 17 февраля 2011 года по 04 мая 2011 года Чикиревым О.А. со счета ООО «НТСК» в ФМКБ «Мак-Банк» (ООО г. Москва), помимо обязательных платежей (налоги и сборы) Чикиревым О.А. были похищены денежные средства в размере примерно 2 млн. 500 тыс. руб., путем перечисления денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций ООО «КамТел», ООО «ТопТрейд» и ООО «Геркон» с которыми у ООО «НТСК» никогда не было совместной финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, никаких работ ООО «КамТел», ООО «ТопТрейд» и ООО «Геркон» для ООО «НТСК» не выполняли и услуг не оказывали. В ООО «НТСК» отсутствует какая-либо документация относительно взаимоотношений с вышеперечисленными компаниями. Также хочет отметить, что Чикирев О.А. своими действиями причинил ущерб ООО «НТСК» в особо крупном размере в сумме свыше 1 млн. руб.

(том № 10 л.д. 24-26)

- показания потерпевшей Беляевой Е.С. от 16.12.2015 о том, что компания ООО «Независимая торговая строительная компания» (далее по тексту ООО «НТСК») была создана 17 апреля 1995 году, на сколько известно двумя учредителями Беляевым О.А. и Щербаковым А.Г. Основным видом деятельности ООО «НТСК» было сдача в аренду нежилых помещений. У компании был открыт расчетный счет в ООО «Мак-Банк», договора на систему «банк-клиент» не заключались. Спустя некоторое время в офис компании приехал Чикирев О.А. и сообщил бухгалтеру, что является генеральным директором ООО «НТСК», предоставив им, все необходимые документы (выписку из ЕГРЮЛ, а также другие документы необходимые для бухгалтерии). Однако к этому времени она (Беляева Е.С.) являлась генеральным директором ООО «НТСК» и о том, что Чикирев О.А. по подложным документам назначил себя генеральным директором, не знала.  

В связи с тем, что Беляев О.А. препятствовал государственной регистрации перехода права собственности, обратилась с арбитражный суд города Москвы с иском о признании пава собственности на 50 -% доли в уставном капитале. Арбитражный суд мои требования удовлетворил в полном объеме, признал законным собственником доли ООО «НТСК». Дело № А40-91648\09 Копию решения Арбитражного суда прилагаю.

В этот период Беляевым О.А. также был инициирован иск о признании недействительным договора купли-продажи доли. Беляеву О.А. судом было отказано в связи с тем, что договор является действительным. Дело № а40-149657/2009.

По мнению именно в этот период времени - примерно 2011 год- Беляев О.А. и Чикирев О.А. решили «вывести» имущество из Общества.

Как стало известно позднее, они подготовили схему по незаконному выводу имущества, но до конца эту схему не довели, потому что Беляев О.А., со слов Чикирева О.А., отказался от дальнейшего финансирования.

Помимо действий, направленных на незаконное завладение имуществом, в период февраля 2011 года по май 2011 года Чикирев О.А. на основании внесенных последним подложных сведений был зарегистрирован в качестве генерального директора ООО «НТСК» в ЕГРЮЛ.

По состоянию на февраль-май 2011 года учредителями Общества являлись она (Беляева Е.С.) и Щербаков А.Г. – по 50% долей в Уставном капитале у каждого. Таком решения о назначении Чикирева О.А. никто не принимал. В суде при участия ее и Щербакова А.Г. решение о назначении Чикирева О.А. директором общества признано ничтожным. 28 июля 2011 года Арбитражный суд г. Москвы по делу № А40-68062/11-48-551, решение об избрании Чикирева О.А. генеральным директором ООО «НТСК» от 15 декабря 2010 года было признано недействительным, в связи с тем, что ни один из участников ООО «НТСК» участие в собрании об избрании Чикирева О.А. генеральным директором общества участия не принимал, генеральным директором Общества Чикирев О.А. никогда не назначался. 

За этот период, что Чикирев О.А. незаконно был генеральным директором (с февраля по июль 2011 года), он, на основании этого же подложного протокола, в банке, обслуживающем ООО «НТСК» («Мак-Банк»), заменил карточку с образцами первой подписи и в результате этого получил незаконный доступ к распоряжению денежными средствами ООО «НТСК». За период с 17 февраля 2011 года по 04 мая 2011 года Чикирев О.А. со счета ООО «НТСК» в ЗАО «Мак-Банк» осуществил платежи на общую сумму свыше 2 000 000 рублей, в т.ч. по несуществующим договорам.

А именно, Чикирев О.А. с целью завладения денежными средствами ООО «НТСК» находящимися на расчетном счете № 3030281030001000003 открытом в ФМКБ «МАК-Банк» ООО, неустановленным следствием способом изготовил приказ № 1/02 от 25 февраля 2011 года о вступлении в должность генерального директора ООО «НТСК», приказ № 11 от 25.02.2011 года о приеме на работу на должность генерального директора ООО «НТСК» которые он (Чикирев О.А.) 25 февраля 2011 года предоставил в ФМКБ «МАК-Банк» ООО расположенный по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23, и осуществил неправомерную замену карточки с образцами подписи с целью получения доступа к денежным средствам, находящимся на расчетном счете ООО «НТСК».

Примерно 28 февраля 2011 года, Чикирев О.А. подыскал реквизиты следующих организаций: Общество с ограниченной ответственностью «КамТел» (ИНН/КПП 7724742426/772401001, зарегистрированное по адресу: г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 6, имеющее расчетный счет № 40702810300000004734, открытый в КБ ПАО «Интеркредит» (ЗАО), Общество с ограниченной ответственностью «ТопТрейд» (ИНН/КПП 7743751722/774301001, зарегистрированное по адресу: г. Москва, Коровинское ш., д. 21, стр. 1, имеющее расчетный счет № 40702810200410002648, открытый в АО «ПроБанк» и Общество с ограниченной ответственностью «Геркон» (ИНН/КПП 7724628748/772401001, зарегистрированное по адресу: г. Москва, Гурьевский проезд, д. 19, корп. 1), имеющее расчетный счет № 40702810500000001960, открытый в АКБ «Проминвест», с которыми ООО «НТСК» ни когда не осуществляли какой – либо финансово – хозяйственной деятельности.

После чего, Чикирев О.А. 28 февраля 2011 года предоставил в ФМКБ «МАК-Банк» (ООО) в г. Москве, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23, платежное поручение № 68 от 28 февраля 2011 года, заверенное его подписью и оттиском печати ООО «НТСК», на основании которого, в этот же день, осуществлено перечисление денежных средств в сумме 550 000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «НТСК» № 3030281030000000003 открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23, на расчетный счет ООО «КамТел» № 40702810300000004734, открытый в КБ ПАО «Интеркредит» расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26, под надуманным назначением платежа «оплата по договору № 32 от 10.02.2011 за ремонт торговых павильонов».

Далее, 01 марта 2011 года, Чикирев О.А. предоставил в ФМКБ «МАК-Банк» (ООО) в г. Москве, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23, платежное поручение № 68 от 01 марта 2011 года, заверенное Чикиревым О.А. подписью и оттиском печати ООО «НТСК», на основании которого в этот же день осуществлено перечисление денежных средств в сумме 550 000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «НТСК» № 3030281030000000003 открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23, на расчетный счет подконтрольного ему (Чикиреву О.А.) ООО «КамТел» № 40702810300000004734, открытый в КБ ПАО «Интеркредит» расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26, под надуманным назначением платежа «оплата по договору № 32 от 10.02.2011 за ремонт торговых павильонов».

02 марта 2011 года, предоставил в ФМКБ «МАК-Банк» (ООО) в г. Москве, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23, платежное поручение № 79 от 02 марта 2011 года, заверенное Чикирева О.А. подписью и оттиском печати ООО «НТСК», на основании которого, в этот же день, осуществлено перечисление денежных средств в сумме 321 297 рублей 38 копеек с расчетного счета ООО «НТСК» № 3030281030000000003 открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23, на расчетный счет подконтрольного ему (Чикиреву О.А.) ООО «КамТел» № 40702810300000004734, открытый в КБ ПАО «Интеркредит» расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26, под надуманным назначением платежа «оплата по договору № 32 от 10.02.2011 за ремонт торговых павильонов».

Как стало, позже известно Чикирев О.А. на основании приказа № 15 от 03 марта 2011 года уволил Антоненко Ю.П. с должности бухгалтера ООО «НТСК» и возложил на себя обязанности главного бухгалтера ООО «НТСК», и данный приказ предоставил в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23 с целью управления расчетным счетом в единоличном лице.

Исходя из выписки, 19 апреля 2011 года Чикирев О.А. предоставил в ФМКБ «МАК-Банк» (ООО) в г. Москве, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23, платежное поручение № 138 от 19 апреля 2011 года, заверенное Чикирева О.А. подписью и оттиском печати ООО «НТСК», на основании которого в этот же день осуществлено перечисление денежных средств в сумме 500 000 рублей с расчетного счета ООО «НТСК» № 3030281030000000003 открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23 на расчетный счет подконтрольного ему (Чикиреву О.А.) ООО «ТопТрейд» № 40702810200410002648, открытый в АО «ПроБанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Селезневская, д. 15А, стр. 1 под надуманным назначением платежа «оплата по договору № 1-04 от 02.04.2011 оказание клининговых услуг на объектах».

Далее, 26 апреля 2011 года предоставил в ФМКБ «МАК-Банк» (ООО) в г. Москве, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23, платежное поручение № 144 от 26 апреля 2011 года, заверенное его (Чикирева О.А.) подписью и оттиском печати ООО «НТСК», на основании которого в этот же день осуществлено перечисление денежных средств в сумме 2 250 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «НТСК» № 3030281030000000003 открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23, на расчетный счет подконтрольного ему (Чикиреву О.А.) ООО «ТопТрейд» № 40702810200410002648, открытый в АО «ПроБанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Селезневская, д. 15А, стр. 1, под надуманным назначением платежа «оплата по договору № 1-04 от 02.04.2011 оказание клининговых услуг на объектах».

Так же Чикирев О.А., 03 мая 2011 года предоставил в ФМКБ «МАК-Банк» (ООО) в г. Москве, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23, платежное поручение № 152 от 03 мая 2011 года, заверенное его (Чикирева О.А.) подписью и оттиском печати ООО «НТСК», на основании которого в этот же день осуществлено перечисление денежных средств в сумме 495 730 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «НТСК» № 3030281030000000003 открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23, на расчетный счет подконтрольного ему (Чикиреву О.А.) ООО «Геркон» № 40702810500000001960, открытый в АКБ «Проминвестбанк» расположенного по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 9/2, стр. 1, под надуманным назначением платежа «оплата по договору № 33 от 25.04.2011 за оказание клининговых услуг на объектах».

В общей сложности Чикирев О.А. похитил денежные средства Общества на общую сумму 2 419 277 рублей 38 копеек, чем причинил материальный ущерб на данную сумму.

 (том № 10 л.д. 53-57)

- показания свидетеля Беляева О.А. от 12.04.2017 о том, что ранее не судим. На учетах в НД и ПНД не состоит. На вопрос об имеющейся у него информации в отношении ООО «НТСК» ИНН 7737065901, юридический адрес: г. Москва, просп. Пролетарский, д. ВЛ23А, в том числе о правах на объекты недвижимого имущества, Беляев О.А. ответил, что в собственности ООО «НТСК» (ООО «Независимая Торговая Строительная Компания») на основании свидетельства о государственной регистрации права находится здание (назначение: нежилое, общая площадь 822, 2 кв. м,) адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, просп. Пролетарский, д. ВЛ23А. Имелось ли разрешение на строительство указанного здания, а также на ввод его в эксплуатацию, в настоящее время не помнит. Какая рыночная стоимость указанного здания ему не известно. На вопрос о смене в указанном обществе генеральных директоров за период с 1995 года по настоящее время согласно сведений в ЕГРЮЛ, Беляев О.А. ответил, что с 1995 года примерно по 2009 год генеральным директором ООО «НТСК» являлся он. Кто был с 2010 года по настоящее время, точно не помнит. С начала 2009 года соучредителем ООО «НТСК» являлся Щербаков Александр Геннадьевич, который умышленно отказывался продлевать его полномочия, но коммерческая деятельность общества велась, в связи с чем он (Беляев О.А.) мог подписывать документы по финансово-хозяйственной деятельности общества, но в какой период точно сказать не может. На вопрос занимал ли должность генерального директора ООО «НТСК» с 2009 года по настоящее время Чикирев О.А., в нарушение требований Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Беляев О.А. ответил, что ему об этом ничего не известно. На вопрос занимал ли он должность генерального директора ООО «НТСК» в период с ноября 2009 года по февраль 2011 года в нарушение требований Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" в связи с прекращением его полномочий в ноябре 2009 года решением участников ООО «НТСК и с учетом присвоения учредительных документов и печати общества, Беляев О.А. ответил, что на данный вопрос отвечать отказывается на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации. На вопрос о смене в ООО «НТСК» учредителей за период с 2009 года по настоящее время, Беляев О.А. ответил, что на данный вопрос отвечать отказывается на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации. В ходе допроса Беляеву О.А. предоставлена для изучения следующая информация, предоставленная Беляевой Е.С.: в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве предоставлены документы на государственную регистрации перехода права собственности на здание (назначение: нежилое, общая площадь 822,2 кв. м,) адрес (местонахождение) объекта: г. Москвы, просп. Пролетарский, д. ВЛ23А, свидетельство о государственной регистрации права 77-АО 150378 выданное 09.06.2012) от ООО «НТСК» к Борискову В.А. Документами-основаниями для проведения вышеуказанных регистрационных действий являются следующие решения: Решение Нагатинского районного суда г. Москвы от 27 мая 2015г., в результативной части которого указано об обязании ООО «НТСК» передать Борискову В.А. вышеуказанное здание. Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 24.09.2015, согласно которого решение Нагатинского районного суда г. Москвы от 27.05.2015 оставлено без изменений, а апелляционная жалоба представителя общества ООО «НТСК» оставлена без удовлетворения. Указанные решения были вынесены на основании следующих документов: копия доверенности от Беляева О.А. на Чикирева О.А., договор купли-продажи указанного здания от 22.02.2009 года б/н между Чикиревым О.А. и Борисковим В.А., арбитражное соглашение к нему и квитанции об оплате по указанному договору за подписью Чикирева О.А. На вопрос, что ему известно о вышеуказанных обстоятельствах, Беляев О.А. ответил, что об указанных обстоятельствах ему известно, с учетом разговора с Беляевой Е.С. В ходе разговора с Беляевой Е.С. он предоставил информацию о том, что вышеуказанную доверенность на имя Чикирева О.А. он не подписывал и ему не предоставлял. В ходе допроса Беляева О.А., ему для визуального ознакомления предоставлена копия доверенности от 22.02.2009 выданная генеральным директором и учредителем ООО «Независимая торговая строительная компания» Беляевым О.А. на Чикирева Олега Александровича (паспорт 45-03 № 219324 выдан ОВД «Царицыно» г. Москвы, код подразделения 772-055, 17.07.2002) на предоставления интересов указанного общества сроком на три года. На вопрос о том, подписывалась ли им вышеуказанная доверенность, уполномочивающая Чикерева О.А. представлять интересы ООО «Независимая торговая строительная компания», Беляев О.А. ответил, что на данный вопрос отвечать отказывается на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации. На вопрос, являлись ли контрагентами ООО «НТСК» с 25 февраля по 04 мая 2011 г. следующие организации: ООО «КамТел», ООО «ТопТрейд» и ООО «Геркон», на расчетные счета которых была выведена с расчетного счета ООО «НТСК» № 40702810200030467107, открытого в МКБ ООО «Мак Банк», сумма в размере 2 419 277 рублей 38 копеек, Беляев О.А. ответил, что не помнит.

 (том № 10 л.д. 231-234)

- показания свидетеля Заварзиной Н.И. от 16.12.2015 о том, что с 2010 года она занимается юридическим сопровождением хозяйственных споров ООО «Независимая Строительная Торговая Компания» (далее ООО «НТСК»). О деятельности ООО «Независимая Торговая Строительная Компания» может сообщить следующее. Компания ООО «НТСК» создана в 1995 году. До июня 2009 учредителями являлись Беляев Олег Александрович (50 % доли в уставном капитале) и Щербаков Александр Григорьевич (50 % доли в уставном капитале). Беляев О.А. являлся генеральным директором общества до 09 ноября 2009 года. Основной вид деятельности - сдача помещений организации в аренду юридическим и физическим лицам. ООО «НТСК» на правах собственности принадлежит несколько зданий (недвижимое имущество) расположенные на территории г. Москвы, в том числе здание по адресу: Москва, Пролетарский проспект, вл.23А площадью 822,2 кв.м. 11 июня 2009 года между Беляевым О. А. и Беляевой Е.С. заключен договор купли-продажи доли ООО «НТСК» в размере 50%, по которому Беляева Е.С. стала собственником доли в размере 50% уставного капитала ООО «НТСК», а с 09 ноября 2009 года избрана генеральным директором компании общим собранием участников в составе: Беляева Е.С. и Щербаков А.Г. После изменения состава участников общества в 2009 году и смены генерального директора Беляев О.А., ранее являвшийся директором, всячески чинил препятствия Беляевой Е.С. для реализации ею прав участника и занятия ею должности генерального директора общества. Так, например, до настоящего времени уставные, учредительные, регистрационные, финансово-хозяйственные, иные документы и печать ООО «НТСК», ранее хранившиеся у Беляева О.А., действующему генеральному директору Беляевой Е.С., переданы не были. Указанные документы восстанавливались через государственные регистрационные органы. О том, что Беляева Е.С. стала генеральным директором ООО «НТСК» ей (Заварзиной Н.И.) стало известно в конце 2010 года. В ноябре 2010 года на судебном заседании в Арбитражном суде г. Москвы по делу № А40-109481/10-106-636, она (Заварзина Н.И.) представляла интересы ООО «НТСК» по ранее выданной доверенности, подписанной Беляевым О.А., в этом же заседании от имени ООО «НТСК» одновременно с ней по доверенности выданной генеральным директором ООО «НТСК» Беляевой Е.С. участвовал адвокат Медведев А.В., который утверждал, что Беляев О.А. освобожден от должности генерального директора и Беляева Е.С. является генеральным директором с 09 ноября 2009 года, копию протокола подтверждающее директорство Беляевой Е.С., Медведев А.В. представил в материалы дела. На данном судебном заседании ей (Заварзиной Н.И.) стало известно, что между участниками ООО «НТСК» Беляевым О.А. и Беляевой Е.С. существует спор о признании прав собственности Беляевой Е.С. на 50% уставного капитала ООО «НТСК» и спор о полномочиях Беляева О.А., как генерального директора ООО «НТСК», в связи с избранием нового генерального директора ООО «НТСК» Беляевой Е.С. В мае 2011 года ООО «НТСК» зарегистрировало изменение в ЕГРЮЛ в части сведений о единоличном исполнительном органе. Также в мае 2011 года она (Заварзина Н.И.) познакомилась с Беляевой Е.С. и Мекшуном Александром Николаевичем, который был с Беляевой Е.С. в дружеских отношениях и помогал ей во всех судебных процессах и в управлении ООО «НТСК». Примерно в июне 2011 года, на совместной встрече с Беляевой Е.С. и Мекшуном А.Н., последний пояснил, что Беляева Е.С. с ноября 2009 года является генеральным директором ООО «НТСК» и в обществе на тот период времени существует спор о праве собственности доли, рассматриваемый Арбитражным судом г. Москвы дело № А40-149657/2009-136-940. Спор между Беляевой Е.С. и Беляевым О.С. После нескольких встреч проведенных в июне и в июле 2011 года, Мекшун А.Н. предложил ей (Заварзиной Н.И.) представлять интересы Беляевой Е.С. по данному арбитражному делу. Дальнейшие переговоры с ней, в том числе по правовым позициям, тактике поведения в судебном заседании вел Мекшун А.Н., аргументируя это тем, что Беляева Е.С. по профессии является врачом, работает в больнице, в правовых вопросах и в управлении общества не является компетентной. Все корпоративные документы, учредительные документы, протоколы общества и иные документы, необходимые ей (Заварзиной Н.И.) для судебных заседаний также предоставлялись Мекшуном А.Н. Оригиналы документов также хранились у него и передавались ей (Заварзиной Н.И.) для предоставления в суд на обозрение только на судебные процессы. Мекшун А.Н., как правило, все время также присутствовал на судебных заседаниях. Со слов Беляевой Е.С. в апреле 2011 года Мекшун А.Н. пользуюсь доверием Беляевой Е.С. забрал у последней все оригиналы документов, имеющихся у ООО «НТСК», в том числе и печать общества, за исключением бухгалтерских документов. До настоящего момента документы общества и печать Мекшун А.Н. не возвратил. Также от Мекшуна А.Н. ей (Заварзиной Н.И.) стало известно, что существует некий Чикирев О.А., который специализируется на «рейдерской» деятельности и незаконно действует совместно с Беляевым О.А. в целях недопущения Беляевой Е.С. к управлению и руководству обществом. Так, в период февраля 2011 года по май 2011 года Чикирев О.А. на основании внесенных последним ложных сведений был зарегистрирован в качестве генерального директора ООО «НТСК» в ЕГРЮЛ. В связи с чем, совместно с Мекшуном А.Н. было принято решение об обращении в Арбитражный суд г. Москвы о признании незаконным решения об избрании Чикирева О.А. генеральным директором ООО «НТСК». 28 июля 2011 года Арбитражным судом г. Москвы по делу № А40-68062/11-48-551 решение об избрании Чикирева О.А. генеральным директором ООО «НТСК» от 15 декабря 2010 года было признано недействительным, в связи с тем, что ни один из участников ООО «НТСК» участие в собрании об избрании Чикирева О.А. генеральным директором общества не принимал, генеральным директором Общества Чикирев О.А. никогда не назначался. За период, что Чикирев О.А. незаконно был генеральным директором (с февраля по июль 2011 года), он на основании этого же подложного протокола в банке, обслуживающем ООО «НТСК» («Мак-Банк»), заменил карточку с образцами первой подписи и в результате этого получил незаконный доступ к распоряжению денежными средствами ООО «НТСК». За период с 17 февраля 2011 года по 04 мая 2011 года Чикирев О.А. со счета ООО «НТСК» в ЗАО «Мак-Банк» осуществил платежи на общую сумму свыше 5 000 000 рублей, в т.ч. по несуществующим договорам. 18 ноября 2011 года Арбитражный суд г. Москвы по делу № А40-149657/2009-136-940 вынес окончательное решение, после чего корпоративные споры в ООО «НТСК» прекратились. 18 апреля 2012 года в адрес ООО «НТСК» из Третейского суда при ООО юридическая компания «Основа» города Тамбова поступило определение о назначении судебного разбирательства, назначенного на 16 апреля 2012 года по заявлению Борискова Владимира Анатольевича к ООО «НТСК» с требованием о регистрации перехода права собственности от ООО «НТСК» к Борискову В.А. на объект недвижимого имущества (далее по тексту – «Объект») площадью 822 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, Пролетарский проспект, владение 23А (условный номер объекта 94202). Данный объект принадлежит ООО «НТСК» на праве собственности с 2001 года. В конверте находились копии договора купли-продажи Объекта от 22.02.2009 года и арбитражное соглашение, по которым Чикирев О.А., действующий от имени ООО «НТСК», продал 22.02.2009 «Объект» Борискову В. А. за 27 000 000 рублей. О данной сделке учредителям ООО «НТСК» (Беляевой Е.С. и Щербакову А.Г.), известно не было, со слов участников, действующих на дату, указанную в договоре, такой договор не заключался. Документы, вложенные в почтовый конверт по её (Заварзиной Н.И.) мнению являются подложными: отсутствуют оригиналы договора купли-продажи и арбитражного соглашения, копии которых были получены; договор купли-продажи датирован февралем 2009 года, арбитражное соглашение – декабрем 2009 года, в то время, как паспорт покупателя, указанный в сделке, выдан в 2010 году. В конверт была вложена также копия квитанции, за подписью Чикирева и выданная некому Карначаеву в подтверждении получения от последнего 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. В последствии появилась копии квитанции, выданная Борискову В.А. При получении ею (Заварзиной Н.И.) копии указанных выше документов от Беляевой Е.С. и их изучении, ею было указано об очевидной фальсификации документов. Беляева Е.С. в это время продолжающая общении с Мекшуном А.Н. передала ему информациюо несоответствии в документах. После этого все другие копии этих же документов представлялись Борисоковым В.А. в исправленном варианте. Позже 10 мая 2012 года получено решение Третейского суда при ООО юридическая компания «Основа» города Тамбова от 16 апреля 2012 года, где в удовлетворении требований Борискова В. А. (по регистрации права собственности «Объекта») отказано. В это время Чикирёв О. А. поддерживал связь с Беляевой Е.С. и предлагал, со слов Беляевой Е.С. решить вопрос с третейскими судами. При ней (Заварзиной Н.И.) было несколько звонков по телефону по громкой связи. В это время между Беляевой Е.С. и Мекшуном А.Н. существовал конфликт в связи с отказом Беляевой Е.С. от передачи 50% доли ООО «НТСК» Мекшуну А.Н. за помощь в корпоративном конфликте между Беляевой Е.С. и Беляевым О.А. Данный конфликт начался с осени 2011 года, она (Заварзина Н.И.) несколько раз участвовала при встрече Мекшуна А.Н. и Беляевой Е.С., на которой они пытались урегулировать конфликт, но в связи с отказом Беляевой Е.С. от оформления доли на Мекшуна А.Н. конфликт не разрешился. Мекшун А.Н. также знал о решении третейского суда и совместно с ними обсуждал ситуацию и с его слов ездил в Тамбов для установления заинтересованных в организованных незаконных действиях лиц. После поездки сообщил им, что конечными заинтересованными лицами являются граждане чеченской национальности и он может помочь с разрешением проблем, просил Беляеву Е.С. предоставить ему доверенности. Беляева Е.С. отказалась предоставить доверенность. Позднее, Чикирев О.А. в период рассмотрение в отношении него уголовного дела Симоновским районным судом не раз Беляевой обещал содействовать в прекращении дальнейших действий по захвату имущества общества. Со слов Чикирева О.А. и Беляевой Е.С. руководил захватом Мекшун А.Н., он со всеми договорился, и он все «заберет». 30 мая 2012 года ООО «НТСК» получило повестку из октябрьского районного суда города Тамбова, после чего она (Заварзина Н.И.) ездила в Тамбов и ознакомилась с делом № 2-2344/12. По результатам ознакомления с делом ей стало известно, что ими из третейского суда получено решение, которое существенно отличается от решения третейского суда, которое подано Борисковым В.А. в Октябрьский районный суд города Тамбова. Согласно текста решения третейского суда, находящегося в материалах дела, третейским судом вынесено решение зарегистрировать переход права собственности на здание, расположенное по адресу: Москва, Пролетарский проспект, вл.23А от ООО «НТСК» к Борискову В.А. 05 июня 2012 года Беляева Е.С. рассказав ей (Заварзиной Н.И.) о том, что Чикирев О.А. заявил ей, что это он является организатором дела в третейском суде и готов завершить данное дело и не создавать Беляевой Е.С. проблем в случае, если она выплатит ему указанную им сумму. При встрече Беляевой Е.С. с Чикиревым О.А., которая проходила 06.06.2012, в ТЦ «Ереван Плаза» в кафе «Торнадо», присутствовала она (Заварзина Н.И.) и Кургина О.А. Чикирев О.А. сообщил, что в УФРС подано заявление на осуществление регистрации права собственности на «Объект» на имя нового собственника - Борискова В.А., на основании Решении Третейского суда при ООО юридическая компания «Основа» города Тамбова. При этом в разговоре Чикирёв О.А., предложил Беляевой Е.С. за деньги урегулировать данную ситуацию, а именно получить отказ в государственной регистрации перехода права собственности к Борискову В. А. путем передачи денежных средств одному из должностных лиц Управлении ФРС по г. Москве. Чикирев О.А. в беседе несколько раз уточнил, что полученные деньги он передаст регистратору в УФРС за действия по отказу в совершении регистрационных действий. Изначально Чикирев О. А. предлагал Беляевой Е.С. уплатить ему 150 000 долларов, а позже увеличил данную сумму на 30 000 долларов - до 180 000 долларов, сообщив, что это доплата, за затяжку времени, т.к. регистратор в УФРС не может долго сдерживать ситуацию с регистрацией. По получению данной суммы, Чикирев О.А. предлагал: организовать отказ в государственной регистрации перехода права собственности на «объект» к Борискову В.А., а также, при наличии уже имеющейся у него договоренности с государственным регистратором, передать ему (регистратору) денежные средства для совершения действий, направленных на отказ в государственной регистрации данной сделки (по заявлению Шахназяна Г.С. согласно копии представленной расписки, входящая запись № 10 в книге учетных документов № 15/016/2012); передать в оригинале, все материалы дела Третейского суда города Тамбова при ООО «Юридическая компания «Основа» от 16 апреля 2012 года по делу № 002/2012; организовать отказ в государственной регистрации внесения изменений в сведения в ЕГРЮЛ в отношении ООО «НТСК» в ИФНС № 46 по г. Москве по заявлению за входящим номером 188477А. По отказу хочет пояснить, что в ИФНС № 46 по г. Москве было подано заявление о смене генерального директора ООО «НТСК» и смене места нахождения Общества с новым местом нахождения в городе Воронеж и новым генеральным директором Ватутиным Р. При регистрации был представлен протокол общего собрания участников с поддельными подписями Беляевой Е.С. и Щербакова А.Г. По данному факту было подано заявление о совершении преступления, на настоящий момент материалы проверки по заявлению находятся в полиции. Согласно тому, что Чикирев О.А. в общем озвучивал на встрече, ей (Заварзиной Н.И.) стало известно, что Чикиревым О.А., который также являлся третейским судьей постоянно действующего третейского суда при ООО «Юридическая компания «Основа» была искусственно создана ситуация, при которой возникло решение третейского суда, он на это потратил усилия, денег ему за это не заплатил Беляев О.А., для которого он все это делал и поэтому он хочет возместить свои и расходы и заработать обещанное и ему все равно, кто ему за это заплатит. Он также пояснил, что ему известны люди, которые пытались осуществить незаконную смену генерального директора на Ватутина Р. и сказал, что позвонит им, решит этот вопрос. Она (Заварзина Н.И.) поняла, что такая смена генерального директора была организована ранее, Чикирев О.А. о ней знал, но реализовать такие действия Чикирев О.А. не намеревался и сказал, что решит с ними вопрос. Также Чикирев О.А. сказал, что по роду деятельности занимался «потеряшками», и сказал, что может организовать решение третейского суда по вопросам, которым могут интересовать Беляеву Е.С., показал ей (Заварзиной Н.И.) образец решения третейского суда о об исключении Щербакова А.Г. из ООО «НТСК». Чикирев О.А. требовал с Беляевой Е.С. деньги за действия по возврату здания ООО «НТСК», а также для передачи, в качестве взятки, знакомым сотрудникам Управления Федеральной регистрационной службы по г. Москве (УФРС), которые приостановят действия по регистрации собственности на Борискова В.А., а в последствии и откажут в регистрации. Одним из условий совершения Чикирёвым О.А. регистрационных действий сотрудниками ФРС по г. Москве стало требование передачи ему денег в сумме 180 000 долларов под видом подписания придуманного им соглашения, по которому он получает указанную сумму денежных средств, а также передаёт подписанный между ним (Чикирёвым О.А.) и Борисковым В.А. акт о расторжении договора купли-продажи недвижимости здания, по которому претензионные действия с их стороны, направленные на отчуждение принадлежащего организации имущества прекратятся. Чикирев О.А. сообщил, что после получения от Беляевой Е.С. указанной суммы, он передаст деньги регистратору, и в последующем, в любое выбранное ими время и по выбранному ими основанию, регистратор осуществит действия по отказу в государственной регистрации сделки с недвижимостью по заявлению Шахназяна Г.С., который в свою очередь, является представителем Борискова В.А. по доверенности. По завершении разговора, Чикирёв О. А. предложил следующую схему передачи ему денег. Часть денег в сумме 75 000 долларов США Беляева Е.С. должна передать Чикиреву О.А. в качестве аванса, которые он передаст в УФРС для приостановления регистрационных действий, ему в этот же день, 06.06.2012 вечером, в 21 час, т.к. он уже договорился с сотрудником УФРС. Позже, еще 75 000 долларов США за отказ в регистрации и потом еще 30 000 долларов США Чикиреву О.А. за работу. На сколько она (Заварзина Н.И.) знает Чикирев О.А. постоянно торопил Беляеву Е.С. к передаче ему денег при телефонных разговорах. А условием их встречи обязательное наличие у Беляевой Е.С. 150 000 долларов США или рублей эквивалентных данной сумме (4 500 000 рублей). Вечером Беляева Е.С. перезвонила Чикиреву О.А. и перенесла встречу на 07.06.2012 в 11 часов утра. Чикирев О.А. назначил встречу в ТЦ «Ереван Плаза» по адресу: г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 13. 07.06.2012 она (Заварзина Н.И.) встретилась с Беляевой у ТЦ «Ереван Плаза» и по указанию Чикирева О.А. они поднялись на 3 этаж в ресторан «Люкс». Еще перед встречей Беляева Е.С. сообщила, что утром обратилась в УЭБ и ПК по г. Москве с заявлением на Чикирева О.А. В ходе встречи Беляева Е.С. в соответствии с требованиями Чикирева О.А., передала последнему первую часть суммы, а именно – 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч рублей) рублей, что соответствовало 75 000 долларов США. При получении денег Чикирев О.А. передал 2 акта о расторжении договора купли-продажи недвижимости здания от 12 марта 2011 г. на 1 (одном) листе в 2-х экземплярах и Соглашение на 2-х листах, которое последний потребовал подписать при получении денег. После этого Чикирев О.А. был задержан сотрудниками полиции. При этом после задержания сотрудниками полиции Чикирев О.А. продолжал осуществлять действия, направленные на вымогательство денежных средств от Беляевой Е.С. и на завладение имуществом ООО «НТСК». Такие действия Чикирев О.А. совместно с другими лицами, в том числе судьями третейского суда, осуществлял в рамках судебных дел: дела № 2-2344/12, рассматриваемого Октябрьским районным судом города Тамбова, дела №33-3133/12, рассматриваемого Октябрьским районным судом города Тамбова, дела № А64-5358/2012, рассмотренным Арбитражным судом Тамбовской области, дела № А64-9123/2012, рассматриваемого Арбитражным судом Тамбовской области. В рамках дела № 2-2344/12 Чикирев О.А. предоставил доверенность от имени ООО «НТСК», оформленную якобы 11 марта 2011 года на гражданина Тихонова А.М. Доверенность сфальсифицирована, оригинал ее отсутствовал. По этой доверенности Тихонов А.М. признал от имени ООО «НТСК» все требования Борискова В.А. На основании этого судом вынесено определение о выдаче исполнительного листа на принудительное решение третейского суда 28 мая 2012 года. ООО «НТСК» после того, как она (Заварзина Н.И.) ознакомилась с материалами дела подало частную жалобу на данное определение. Тихонов А.М. с целью недопущения рассмотрения данной жалобы направил в суд заявление об отзыве частной жалобы и указал также, что Беляева Е.С. ни генеральным директором, ни участником общества не является и между ООО «НТСК» и Борисковым В.А. достигнуты договоренности мирным путем. При этом Тихонов А.М. даже при наличии заблуждении о надлежащих полномочиях Чикирева О.А. как генерального директора, не мог не знать, что генеральным директором ООО «НТСК» является Беляева Е.С. Такие сведения, во-первых, являются общедоступными, а во-вторых в судебном деле также Беляевой Е.С. была приложены Выписка из ЕРГЮЛ, подтверждающая ее полномочия. Не исключена возможность, что такое заявление о возврате частной жалобы подавал не Тихонов А.М. Заявление направлено в суд курьерской доставкой. Обратный адрес на конверте: Тамбов, ул. Советская, дом 70. Как ей (Заварзиной Н.И.) удалось установить, по данном адресу находится юридическая фирма «ЭГИДА», в которой работает юрисконсультом Кузенкова Ольга Александровна, являющаяся судебным представителем Борискова В.А. Также на конверте указан номер телефона. Это номер Худокормов В., являющийся генеральным директора ООО «Юридическая компания «Основа» указал судье Дьяковой С., как факсовый номер постоянно действующего третейского суда города Тамбова при ООО «Юридическая компания «Основа» при рассмотрении спора в Октябрьском районном суде города Тамбова дела № 33-3331/12. На настоящий момент при судебных разбирательствах по данному делу судебными представителями Борискова В.А., которого она (Заварзина Н.И.) не видела до 24 сентября 2015 года, также, как и участники и генеральный директор ООО «НТСК», являются Мекшун А.Н. и Медведев А.В. Они оба заявляют, что Беляева Е.С. не является генеральным директором ООО «НТСК». Генеральным директором ООО «НТСК» является Чикирев О.А.. также по их заявлению документы Общества хранятся и Чикирева О.А. и он им их предоставляет для суда. Мекшун А.Н. и Медведев А.В. в связи с представлением интересов Беляевой Е.С. в арбитражном суде города Москвы знают, что она стала участником Общества на основании договора купли-продажи долей и знают, что она стала генеральным директором Общества на основании протокола, который подписывался со слов самого Медведева А.В. участниками общества в его присутствии. При этом на судебных заседаниях, представляя интересы Борискова В.А. они утверждают о фальсификации договора купли-продажи доли и об отсутствии полномочий у Беляевой Е.С., понимая при этом, что все оригиналы документов находятся и Мекшуна А.Н. и предоставлены в суд быть не могут. При рассмотрении дела, рассматриваемого Октябрьским районным судом города Тамбова, Чикирев О.А. 15 октября 2012 года направил в адрес суда отказ от требований, заявляемых ООО «НТСК», аргументируя тем, что Чикирев О.А. а не Беляева Е.С. является генеральным директором ООО «НТСК». К заявлению Чикирев О.А. приложил выписку из протокола об избрании Чикирева О.А. генеральным директором, подписанную им же. При этом Чикирев О.А. никогда никем из участников до настоящего момента генеральным директором ООО «НТСК» не избирался. Также хочет пояснить, что изначально Борисковым В.А. в материалы дела были предоставлены документы (договор купли-продажи и арбитражное соглашение) датированные 2009 годом с паспортными данными покупателя, выданными только в 2010 году. В последующем, когда в процессуальных документах было заявлено о подложности на основании данного факты, появилась другая редакция, в материалы дела в октябрьском районном суде города Тамбова и Арбитражного суда Тамбовской области представлена уже измененная редакция договора купли-продажи и арбитражного соглашения. На заседании по делу в Арбитражном суде Тамбовской области представитель Борискова В.А. Медведев В.А. заявил, что документов с паспортными данными Борискова В.А., выданного 2010 года вообще не существует, что подтверждает, что в материалы дела № 2-2344/12 переданы Борисковым В.А. подложные документы, на основании которых вынесено определение районного суда. Само третейское дело по делу № 002-2012 также содержит подложные документы. Несмотря на их письменные обращения, материалы третейского дела Обществу «НТСК» третейским судом не предоставлялись. По истечении 10-месячного срока в материалы дела № 33-3133/12 по запросу суда были предоставлены в оригиналах материалы дела третейского суда в ламинированным виде с устранением всех ранее имеющихся недостатков по делу. В материалах дела содержится подложная доверенности на имя Чикирева О.А. от ООО «НТСК» за подписью Беляева О.А., оформленная «задним» числом. В материалах дела имеется доверенность на имя Тихонова А.М., выданная от ООО «НТСК» Чикиревым О.А., также оформленная задним числом. Оттиск печати, имеющийся на доверенностях, не соответствует оттиску печати, которую использовало общество на даты, указанные в доверенностях. Со слов Беляева О.А. он доверенность Чикиреву О.А. в представленном в материалы дела тексте не выдавал.

(том № 10 л.д. 67-74)

- показания свидетеля Антоненко Ю.П. от 16.01.2014 о том, что компания ООО «Независимая торговая строительная компания» (далее по тексту ООО «НТСК») была создана 17 апреля 1995 году, на сколько ей известно двумя учредителями Беляевым О.А. и Щербаковым А.Г. 2 февраля 1998 года по предложению Чикирева О.А. она (Антоненко Ю.П.) устроилась на работу в ООО «НТСК» на должность главного бухгалтера. Также хочет сказать, что с Беляевым О.А. и Чикиревым О.А. она знакома с детства, они все учились в одной школе № 904, примерно с 1979 по 1988 год. На момент её устройства на должность главного бухгалтера ООО «НТСК» Беляев О.А. являлся генеральным директором компании, а Чикирев О.А. являлся его заместителем. Примерно в штате ООО «НТСК» было около 8 человек, точно сказать не может. Основным видом деятельности ООО «НТСК» было сдача в аренду нежилых помещений. В момент её (Антоненко Ю.П.) работы в должности главного бухгалтера ООО «НТСК» в период с 2 февраля 1998 года по 2 марта 2011 года у компании был открыт расчетный счет в ООО «Мак-Банк», договора на систему «банк-клиент» не заключались. В её должностные обязанности входило ведение бухгалтерского и налогового учета ООО «НТСК». В период её работы в ООО «НТСК» ей известно, что Чикирев О.А. являлся заместителем генерального директора ООО «НТСК» примерно с 1998 года по 2000 год, после чего после разногласий с генеральным директором ООО «НТСК» Беляевым О.А. — Чикирев О.А. уволился из компании. Примерно в начале 2011 года Беляев О.А. сказал ей (Антоненко Ю.П.), что из-за семейных разногласий с его женой Беляевой Е.С. ему некогда заниматься бизнесом, в связи с чем он сказал, что назначит на должность генерального директора ООО «НТСК» своего знакомого Чикирева О.А. Спустя некоторое время в офис компании приехал Чикирев О.А. и сообщил, что уже является генеральным директором ООО «НТСК», предоставив ей (Антоненко Ю.П.) все необходимые документы (выписку из ЕГРЮЛ, а также другие документы необходимые для бухгалтерии). В связи с назначением нового генерального директора было необходимо внести изменения в карточку с образцами подписей и оттиска печати на нового генерального директора, так как Беляев О.А не мог доверить одному Чикиреву О.А. распоряжаться расчетным счетом компании, то он сказал, что ей (Антоненко Ю.П.) также нужно оставить право второй подписи. После этого конфликт между Беляевым О.А. и Беляевой Е.С. по поводу компании ООО «НТСК» начал приобретать более выраженную форму. Ей это было неприятно и она (Антоненко Ю.П.) не хотела ни с кем портить отношения, поэтому решила уволиться из компании. На вопрос следователя, известны ли ей следующие организации ООО «КамТел», ООО «ТопТрейд» и ООО «Геркон», Антоненко Ю.П. ответила, что она не помнит такие организации. На вопрос следователя, были ли какие финансовые отношения в период, когда она являлась главным бухгалтером ООО «Независимая торговая строительная компания» с ООО «КамТел», ООО «ТопТрейд» и ООО «Геркон», Антоненко Ю.П. ответила, что не помнит, так как прошло уже много времени. На вопрос следователя, известно ли ей о том, что июне 2009 года в результате заключения договора купли-продажи доли Беляев О.А. продал свою долю в уставном капитале Общества Беляевой Е.С., Антоненко Ю.П. ответила, что ей это не известно. Данные обстоятельства ей Беляев О.А. не сообщал. На вопрос следователя, кто фактически руководил деятельностью ООО «НТСК» в период её работы в должности главного бухгалтера, Антоненко Ю.П. ответила, что Беляев Олег Александрович. Примерно в начале 2011 года после назначения Чикирева О.А. генеральным директором, последний стал фактически руководить деятельностью ООО «НТСК», который фактически распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетном счете в банке, это происходило следующим образом: Чикирев О.А. приходил к ней, подписывал у неё платежное поручение, после чего сам отвозил платежные поручения в банк.

(том № 10 л.д. 1-4)

- дополнительные показания свидетеля Антоненко Ю.П. от 17.05.2018 о том, что компания ООО «Независимая торговая строительная компания» (далее по тексту ООО «НТСК») была создана 17 апреля 1995 году, на сколько ей известно двумя учредителями Беляевым О.А. и Щербаковым А.Г. 2 февраля 1998 года по предложению Чикирева О.А. она (Антоненко Ю.П.) устроилась на работу в ООО «НТСК» на должность главного бухгалтера. Также хочет сказать, что с Беляевым О.А. и Чикиревым О.А. она знакома с детства, они все учились в одной школе № 904, примерно с 1979 по 1988 год. На момент её устройства на должность главного бухгалтера ООО «НТСК» Беляев О.А. являлся генеральным директором компании, а Чикирев О.А. являлся его заместителем. Примерно в штате ООО «НТСК» было около 8 человек, точно сказать не может. Основным видом деятельности ООО «НТСК» было сдача в аренду нежилых помещений. На момент её работы в должности главного бухгалтера ООО «НТСК» в период с 2 февраля 1998 года по 2 марта 2011 года у компании был открыт расчетный счет в ООО «Мак-Банк», договора на систему «банк-клиент» не заключались. В её (Антоненко Ю.П.) должностные обязанности входило ведение бухгалтерского и налогового учета ООО «НТСК». В период её работы в ООО «НТСК» ей известно, что Чикирев О.А. являлся заместителем генерального директора ООО «НТСК» примерно с 1998 года по 2000 год, после чего после разногласий с генеральным директором ООО «НТСК» Беляевым О.А. - Чикирев О.А. уволился из компании. Примерно в начале 2011 года Беляев О.А. сказал ей (Антоненко Ю.П.), что из-за семейных разногласий с его женой Беляевой Е.С. ему некогда заниматься бизнесом, в связи с чем он сказал, что назначит на должность генерального директора ООО «НТСК» своего знакомого Чикирева О.А. Спустя некоторое время в офис компании приехал Чикирев О.А. и сообщил, что уже является генеральным директором ООО «НТСК», предоставив ей (Антоненко Ю.П.) все необходимые документы (выписку из ЕГРЮЛ, а также другие документы необходимые для бухгалтерии). В связи с назначением нового генерального директора было необходимо внести изменения в карточку с образцами подписей и оттиска печати на нового генерального директора, так как Беляев О.А не мог доверить одному Чикиреву О.А. распоряжаться расчетным счетом компании, то он сказал, что ей (Антоненко Ю.П.) также нужно оставить право второй подписи. После этого конфликт между Беляевым О.А. и Беляевой Е.С. по поводу компании ООО «НТСК» начал приобретать более выраженную форму. Ей (Антоненко Ю.П.) это было не приятно, и она не хотела ни с кем портить отношения, поэтому решила уволиться из компании. На вопрос следователя, известны ли ей организации ООО «КамТел», ООО «ТопТрейд» и ООО «Геркон», Антоненко Ю.П. ответила, что она не помнит такие организации в связи с давностью событий. На вопрос следователя, были ли какие финансовые отношения в период, когда она являлась главным бухгалтером ООО «Независимая торговая строительная компания» с ООО «КамТел», ООО «ТопТрейд» и ООО «Геркон», Антоненко Ю.П. ответила, что так как прошло много времени, то она уже не помнит. На вопрос следователя, известно ли ей о том, что в июне 2009 года в результате заключения договора купли-продажи доли Беляев О.А. продал свою долю в уставном капитале Общества Беляевой Е.С., Антоненко Ю.П. ответила, что нет, ей это не известно. Данные обстоятельства ей Беляев О.А. не сообщал. На вопрос следователя, кто фактически руководил деятельностью ООО «НТСК» в период её работы в должности главного бухгалтера, Антоненко Ю.П. ответила, что руководил деятельностью ООО «НТСК», Беляев Олег Александрович, в должности главного бухгалтера она исполняла его указания. Примерно в начале 2011 года после назначения Чикирева О.А. генеральным директором, последний стал фактически руководить деятельностью ООО «НТСК», фактически распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетном счете в банке, это происходило следующим образом: Чикирев О.А. приходил к ней и подписывал у неё платежное поручение, после чего сам отвозил платежные поручения в банк. На вопрос следователя, какой период времени она работала с Чикиревым О.А., Антоненко Ю.П. ответила, что не более 1 недели. На вопрос следователя о том, продолжала ли она исполнять указания Беляева О.А. после того, как узнала, что Чикирев О.А. является генеральным директором ООО «НТСК», Антоненко Ю.П. ответила, что нет, в связи с тем, что после назначения Чикирева О.А. на должность Генерального директора, Беляев О.А. перестал появляться в офисе организации, и она стала исполнять указания Чикирева О.А. На вопрос следователя, как часто после назначения Чикирева О.А. он стал появлялся в офисе ООО «НТСК», Антоненко Ю.П. ответила, что Чикирев О.А., появлялся в офисе ежедневно, и занял рабочий стол бывшего генерального директора Беляева О.А. Далее следователь предъявил Антоненко Ю.П. вещественные доказательства, а именно:

1) выписка по лицевому счету №40702810200410002648 в российских рублях ООО «ТопТрейд» за период с 03.09.09 по 29.12.16., 19.04.2011 перечисление денежных средств № 138 с расчетного счета № 3030281030000000003 ООО «Независимая торговая строительная компания» открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве на расчётный счет №40702810200410002648 ООО «ТопТрейд» открытого в АО «ПроБанк» в сумме 500 000 рублей, по договору № 1-04 от 02.04.2011 за оказание клининговых услуг на объектах; 26.04.2011 перечисление денежных средств № 144 с расчетного счета № 3030281030000000003 ООО «Независимая торговая строительная компания» открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве на расчётный счет № 40702810200410002648 ООО «ТопТрейд» открытого в АО «ПроБанк» в сумме 2 250 рублей, по договору № 1-04 от 02.04.2011 за оказание клининговых услуг на объектах. А всего в общей сумме 502 250 рублей.

2) выписка о движении денежных средств на 300 листах и на 304 листах за период с 01.01.2008 по 30.10.2013., 03.05.2011 перечисление денежных средств № 152 с расчетного счета № 3030281030000000003 ООО «Независимая торговая строительная компания» открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве на расчетный счет № 40702810500000001960 ООО «Геркон» ИНН 7724628748 открытого в АКБ «Проминвестбанк» в сумме 495 730 рублей, по договору № 33 от 25.04.2011 за оказание клининговых услуг на объектах.

3) Ответ на запрос (исх. №38/11 СЧ-12945 от 18.10.2013 г. и №38/11 СЧ-12536 от 16.10.13 г., вх. №8465 от 28.10.2013 г. и №8602 от 30.10.2013 г.) в отношении ООО «КамТел» (ИНН 7724742426) от КБ «Интеркредит»: информация о счетах, открытых ООО «КамТел» в КБ «Интеркредит» (ЗАО) на 142-листах. Номер счета-40702810300000004734, вид счета- расчетный, код валюты-810, дата открытия 06.10.2010, лицо, уполномоченное распоряжаться счетом- Филонов М.Ю. Установлено, что 28.02.2011 перечисление денежных средств № 68 с расчетного счета № 3030281030000000003 ООО «Независимая торговая строительная компания» открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве на расчетный счет № 40702810300000004734 ООО «КамТел» ИНН 7724742426 открытого в КБ ПАО «Интеркредит» в сумме 550 000 рублей, по договору № 32 от 10.02.2011 за ремонт торговых павильонов. 01.03.2011 перечисление денежных средств № 68 с расчетного счета № 3030281030000000003 ООО «Независимая торговая строительная компания» открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве на расчетный счет № 40702810300000004734 ООО «КамТел» ИНН 7724742426 открытого в КБ ПАО «Интеркредит» в сумме 550 000 рублей, по договору № 32 от 10.02.2011 за ремонт торговых павильонов. 02.03.2011 перечисление денежных средств № 79 с расчетного счета № 3030281030000000003 ООО «Независимая торговая строительная компания» открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве на расчетный счет № 40702810300000004734 ООО «КамТел» ИНН 7724742426 открытого в КБ ПАО «Интеркредит» в сумме 321 297 рублей 38 копеек, по договору № 32 от 10.02.2011 за ремонт торговых павильонов. А всего в общей сумме 1 421 291 рубль 38 копеек. Таким образом, было перечислено денежных средств в общей сумме 2 419 271 рубль 38 копеек.

На вопрос следователя о том, каким образом, когда и по чьим указаниям она осуществляла данные платежи, Антоненко Ю.П. ответила, что так как она уволилась из ООО «НТСК» 02 марта 2011 года, о чем имеется запись в её трудовой книге, соответственно из предъявленных ей переводов она осуществила только два платежа, а именно:  

1) 28.02.2011 перечисление денежных средств № 68 с расчетного счета № 3030281030000000003 ООО «Независимая торговая строительная компания» открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве на расчетный счет № 40702810300000004734 ООО «КамТел» ИНН 7724742426 открытого в КБ ПАО «Интеркредит» в сумме 550 000 рублей, по договору № 32 от 10.02.2011 за ремонт торговых павильонов.

2) 01.03.2011 перечисление денежных средств № 68 с расчетного счета № 3030281030000000003 ООО «Независимая торговая строительная компания» открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве на расчетный счет № 40702810300000004734 ООО «КамТел» ИНН 7724742426 открытого в КБ ПАО «Интеркредит» в сумме 550 000 рублей, по договору № 32 от 10.02.2011 за ремонт торговых павильонов.

Согласно предъявленной ей (Антоненко Ю.П.) выписке, можно сделать вывод о том, что она (Антоненко Ю.П.), находясь в офисе ООО «НТСК», расположенном вблизи станции метро «Нагатинская» г. Москвы, примерно в 12 часов 00 минут на своем рабочем компьютере на основании переданных ей Чикиревым О.А. документов, изготовила платежное поручение на сумму 550 000 рублей, по договору № 32 от 10.02.2011 за ремонт торговых павильонов, после чего, данное платежное поручение подписал Чикирев О.А., после чего он примерно в 15 часов 00 минут 28 февраля 2011 года отправился в офис Мак-Банк, по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23 и отдал данное поручение. Так же она, находясь в офисе ООО «НТСК», расположенном вблизи станции метро «Нагатинская» г. Москвы, примерно в 12 часов 00 минут на своем рабочем компьютере на основании переданных ей Чикиревым О.А. документов, изготовила платежное поручение сумму 550 000 рублей, по договору № 32 от 10.02.2011 за ремонт торговых павильонов, после чего, данное платежное поручение подписал Чикирев О.А., после чего он примерно в 15 часов 00 минут 01 марта 2011 года отвез данное платежное поручение в офис Мак-Банк по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23 и отдал данное поручение. Кто осуществлял иные переводы денежных средств ей (Антоненко Ю.П.) не известно.

(том № 10 л.д. 8-13)

- показания свидетеля Кургиной О.А. от 08.06.2017 о том, что она знакома с Беляевой Еленой Станиславовной, является ее дальней родственницей. От Беляевой Елены Станиславовны ей было известно, что после развода с бывшим супругом, Беляевым Олегом Александровичем, тот передал ей долю в Уставном капитале ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ТОРГОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» в размере 50%. До июня 2009 учредителями являлись Беляев Олег Александрович (50% доли в уставном капитале) и Щербаков Александр Григорьевич (50% доли в уставном капитале). Беляев О.А. являлся генеральным директором общества до 09 ноября 2009 года. Основной вид деятельности - сдача помещений организации в аренду юридическим и физическим лицам. ООО «НТСК» на правах собственности принадлежит несколько зданий (недвижимое имущество) расположенные на территории г. Москвы, в том числе здание по адресу: Москва, Пролетарский проспект, вл.23А площадью 822,2 кв.м. 11 июня 2009 года между Беляевым О.А. и Беляевой Е.С. заключен договор купли-продажи доли ООО «НТСК» в размере 50%, по которому Беляева Е.С. стала собственником доли в размере 50% уставного капитала ООО «НТСК», а с 09 ноября 2009 года избрана генеральным директором компании общим собранием участников в составе: Беляева Е.С. и Щербаков А.Г. После изменения состава участников общества в 2009 году и смены генерального директора Беляев О.А., ранее являвшийся директором, всячески чинил препятствия Беляевой Е.С. для реализации ею прав участника и занятия ею должности генерального директора общества. Позднее, Беляев О.А. пытался в судебном порядке опротестовать законность передачи доли от него к Беляевой Е.С., им был инициирован судебный процесс по признанию договора передачи доли недействительным. Судом Беляеву О.А. было отказано. Также, насколько ей (Кургиной О.А.) известно, Беляев О.А. так и не передал документы Общества Беляевоей Е.С. В период корпоративного конфликта (между Беляевой Е.С. и Беляевым О.А.) она (Кургина О.А.) помогала Беляевой Е.С. с восстановлением всех документов и бухгалтерии. Помощь в юридической части, особенно в части корпоративных документов и судебных процессов оказывал Беляевой Е.С. ее знакомый Мекшун Александр Николаевич. Насколько ей (Кургиной О.А.) известно, ранее у них не было деловых взаимоотношений, только личные. Мекшун А.Н. являлся другом семьи Беляевой Е.С. и крестным отцом дочери Беляевоей Е.С. – Беляевой Полины Олеговны. Мекшун А.Н. привлекал адвокатов, сам согласовывал с ними позиции по делам, Беляева Е.С. фактически только осуществляла оплату услуг таких адвокатов. Наиболее продолжительно по времени делами Беляевой Е.С. занимался адвокат Медведев А.Н. Он также был выбрал и рекомендован Мекшуном А. Насколько ей (Кургиной О.А.) известно, оплату услуг Медведева осуществлял сам Мекшун А.Н. В этот же период Мекшун А.Н., с его слов, сотрудничал с Чикиревым О.А., который передавал ему необходимую информацию о Беляеве О.А. Это информация касалась незаконных действий Беляева О.А., направленных на возврат доли Общества от Беляевой Е.С. к Беляеву О.А. и вывода имущества из Общества. Чикирев О.А. оказывал в этом Беляеву О.А. помощь, так как специализировался на рейдерских захватах. Эту информацию позднее ей (Кургиной О.А.) и Беляевой Е.С. подтверждал сам Чикирев О.А. Так, в период февраля 2011 года по май 2011 года Чикирев О.А. на основании внесенных последним ложных сведений был зарегистрирован в качестве генерального директора ООО «НТСК» в ЕГРЮЛ. В связи с чем, Общество обратилось в Арбитражный суд г. Москвы о признании незаконным решения об избрании Чикирева О.А. генеральным директором ООО «НТСК». 28 июля 2011 года Арбитражный суд г. Москвы по делу № А40-68062/11-48-551, решение об избрании Чикирева О.А. генеральным директором ООО «НТСК» от 15 декабря 2010 года было признано недействительным, в связи с тем, что ни один из участников ООО «НТСК» в собрании об избрании Чикирева О.А. генеральным директором общества участия не принимал, генеральным директором Общества Чикирев О.А. никогда не назначался. За этот период, что Чикирев О.А. незаконно был генеральным директором (с февраля по июль 2011 года), он, на основании этого же подложного протокола, в банке, обслуживающем ООО «НТСК» («Мак-Банк»), заменил карточку с образцами первой подписи и в результате этого получил незаконный доступ к распоряжению денежными средствами ООО «НТСК». За период с 17 февраля 2011 года по 04 мая 2011 года Чикирев О.А. со счета ООО «НТСК» в ЗАО «Мак-Банк» осуществил платежи на общую сумму свыше 5 000 000 рублей, в т.ч. по несуществующим договорам. По характеру взаимоотношение Мекшуна Александра и Беляевой Еленой может пояснить, что взаимоотношения были крайне доверительными. С учетом того, что ранее коммерческой деятельностью Беляева Е.С. не занималась, она прислушивалась к мнению Мекшуна А.Н. Так, Мекшуну А.Н., по его же рекомендации, были для хранения переданы все документы Общества, в том числе в отношении недвижимого имущества и корпоративные документы. После получения документов, Мекшун А.Н. попытался перевести на себя все фактическое управление Обществом, аргументируя это тяжелой ситуацией и отсутствием опыта у Беляевой Е.С. Он неоднократно предлагал перевести имущество общества на другие, подконтрольные ему компании, также аргументируя это необходимой безопасностью. 18 ноября 2011 года Арбитражный суд г. Москвы по делу № А40-149657/2009-136-940, вынес окончательное решение, после чего корпоративные споры в ООО «НТСК» прекратились. После этого, в конце 2011 года Мекшун А.Н. предложил переоформить на него долю в Обществе. Обосновывая это как плату за его помощь. Беляева Е.С. отказалась, в результате чего в конце 2011 года-начале 2012 между ними начались конфликты.18 апреля 2012 года в адрес ООО «НТСК» из Третейского суда при ООО юридическая компания «Основа» города Тамбова поступило определение о назначении судебного разбирательства, назначенного на 16 апреля 2012 года, по заявлению Борискова Владимира Анатольевича к ООО «НТСК» с требованием о регистрации перехода права собственности от ООО «НТСК» к Борискову В.А. на объект недвижимого имущества (далее по тексту – «Объект») площадью 822 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, Пролетарский проспект, владение 23А (условный номер объекта 94202). Данный объект принадлежит ООО «НТСК» на праве собственности с 2001 года. В конверте находились копии договора купли-продажи Объекта от 22.02.2009 года и арбитражное соглашение, по которым Чикирев О.А., действующий от имени ООО «НТСК», продал 22.02.2009 «Объект» Борискову В.А. за 27 000 000 рублей. О данной сделке учредителям ООО «НТСК» (Беляевой Е.С. и Щербакову А.Г.), известно не было, со слов участников, действующих на дату, указанную в договоре, такой договор не заключался. Почтовый конверт вскрыла она (Кургина О.А.), так как забирала для ООО «НТСК» всю почту. Документы, вложенные в почтовый конверт, по её мнению, являются подложными: отсутствуют оригиналы договора купли-продажи и арбитражного соглашения, копии которых были получены; договор купли-продажи датирован февралем 2009 года, арбитражное соглашение – декабрем 2009 года, в то время, как паспорт покупателя, указанный в сделке, выдан в 2010 году, в конверт была также вложена копия квитанции на получении Чикиревым О.А. 500 000 руб. по договору купли-продажи от другого лица, не Борискова В.А. На копии квитанции стоял оттиск печати Общества, которую Общество никогда не использовало. Позже 10 мая 2012 года получено решение Третейского суда при ООО юридическая компания «Основа» города Тамбова от 16 апреля 2012 года, где в удовлетворении требований Борискова В.А. (по регистрации права собственности «Объекта») отказано. В это время Чикирёв О. А. поддерживал связь с Беляевой Е.С. и предлагал, со слов Беляевой Е.С. решить вопрос с третейскими судами. При ней (Кургиной О.А.) было несколько звонков по телефону по громкой связи. Конфликт между Беляевой Е.С. и Мекшуном А.Н. разгорался. Она (Кургина О.А.) несколько раз участвовала при встрече Мекшуна А.Н. и Беляевой Е.С. на которой они пытались урегулировать конфликт, но в связи с отказом Беляевой Е.С. от оформления доли на Мекшуна А.Н. конфликт не разрешился. Мекшун А.Н. также знал о решении третейского суда и совместно с ними обсуждал ситуацию и, с его слов, ездил в Тамбов для установления заинтересованных в организованных незаконных действиях лиц. После поездки сообщил им, что конечными заинтересованными лицами являются граждане чеченской национальности и он может помочь с разрешением проблем, просил Беляеву Е.С. предоставить ему доверенности на представление интересов от Общества, в том числе в третейском суде. Она, со слов Беляевой Е.С. и Мекшуна А.Н., отказалась предоставить доверенность. 30 мая 2012 года ООО «НТСК» получило повестку из октябрьского районного суда города Тамбова, после чего она (Кургина О.А.) ездила в Тамбов и ознакомилась с делом № 2-2344/12. По результатам ознакомления с делом ей стало известно, что ими из третейского суда получено решение, которое существенно отличается от решения третейского суда, которое подано Борисковым В.А. в Октябрьский районный суд города Тамбова. Согласно текста решения третейского суда, находящегося в материалах дела, третейским судом вынесено решение зарегистрировать переход права собственности на здание, расположенное по адресу: Москва, Пролетарский проспект, вл.23А от ООО «НТСК» с Борискову В.А. 05 июня 2012 года Беляева Е.С., рассказав ей (Кургиной О.А.) о том, что Чикирев О.А. заявил ей, что это он является организатором дела в третейском суде и готов завершить данное дело и не создавать Беляевой Е.С. проблем в случае, если она выплатит ему указанную им сумму. При встрече Беляевой Е.С. с Чикиревым О.А., которая проходила 06.06.2012, в ТЦ «Ереван Плаза» в кафе «Торнадо», присутствовала она (Кургина О.А.) и Заварзина Н.И., Чикирев О.А. сообщил, что в УФРС подано заявление на осуществление регистрации права собственности на «Объект» на имя нового собственника - Борискова В.А., на основании Решении Третейского суда при ООО юридическая компания «Основа» города Тамбова. При этом в разговоре Чикирёв О. А., предложил Беляевой Е.С. за деньги урегулировать данную ситуацию, а именно получить отказ в государственной регистрации перехода права собственности к Борискову В. А., путем передачи денежных средств одному из должностных лиц Управлении ФРС по г. Москве. Чикирев О.А. в беседе несколько раз уточнил, что полученные деньги он передаст регистратору в УФРС за действия по отказу в совершении регистрационных действий. Изначально Чикирев О. А. предлагал Беляевой Е.С. уплатить ему 150 000 долларов, а позже увеличил данную сумму на 30 000 долларов - до 180 000 долларов, сообщив, что это доплата за затяжку времени, т.к. регистратор в УФРС не может долго сдерживать ситуацию с регистрацией. По получению данной суммы, Чикирев О.А. предлагал: организовать отказ в государственной регистрации перехода права собственности на «объект» к Борискову В.А., а также, при наличии уже имеющейся у него договоренности с государственным регистратором, передать ему (регистратору) денежные средства для совершения действий, направленных на отказ в государственной регистрации данной сделки (по заявлению Шахназяна Г.С. согласно копии представленной расписки, входящая запись № 10 в книге учетных документов № 15/016/2012); передать в оригинале, все материалы дела Третейского суда города Тамбова при ООО «Юридическая компания «Основа» от 16 апреля 2012 года по делу № 002/2012; организовать отказ в государственной регистрации внесения изменений в сведения в ЕГРЮЛ в отношении ООО «НТСК» в ИФНС № 46 по г. Москве по заявлению за входящим номером 188477А. По отказу хочет пояснить, что в ИФНС № 46 по г. Москве было подано заявление о смене генерального директора ООО «НТСК» и смене места нахождения Общества с новым местом нахождения в городе Воронеж и новым генеральным директором Ватутиным Р. При регистрации был представлен протокол общего собрания участников с поддельными подписями Беляевой Е.С. и Щербакова А.Г. По данному факту было подано заявление о совершении преступления, на настоящий момент материалы проверки по заявлению находятся в полиции. Согласно тому, что Чикирев О.А. в общем озвучивал на встрече, ей (Кургиной О.А.) стало известно, что Чикиревым О.А., который также являлся третейским судьей постоянно действующего третейского суда при ООО «Юридическая компания «Основа» была искусственно создана ситуация, при которой возникло решение третейского суда, он на это потратил усилия, денег ему за это не заплатил Беляев О.А., для которого он все это делал, и поэтому он хочет возместить свои расходы и заработать обещанное, и ему все равно, кто ему за это заплатит. Он также пояснил, что ему известны люди, которые пытались осуществить незаконную смену генерального директора на Ватутина Р. и сказал, что позвонит им, решит этот вопрос. Она (Кургина О.А.) поняла, что такая смена генерального директора была организована ранее, Чикирев О.А. о ней знал, но реализовать такие действия Чикирев О.А. не намеревался и сказал, что решит с ними вопрос. Также Чикирев О.А. сказал, что по роду деятельности занимался «потеряшками», и сказал, что может организовать решение третейского суда по вопросам, которым могут интересовать Беляеву Е.С., показал им образец решения третейского суда об исключении Щербакова А.Г. из ООО «НТСК». Чикирев О.А. требовал с Беляевой Е.С. деньги за действия по возврату здания ООО «НТСК», а также для передачи, в качестве взятки, знакомым сотрудникам Управления Федеральной регистрационной службы по г. Москве (УФРС), которые приостановят действия по регистрации собственности на Борискова В.А., а в последствии и откажут в регистрации. Одним из условий совершения Чикирёвым О.А. регистрационных действий сотрудниками ФРС по г. Москве стало требование передачи ему денег в сумме 180 000 долларов под видом подписания придуманного им соглашения, по которому он получает указанную сумму денежных средств, а также передаёт подписанный между ним (Чикирёвым О. А.) и Борисковым В. А. акт о расторжении договора купли-продажи недвижимости здания, по которому претензионные действия с их стороны, направленные на отчуждение принадлежащего организации имущества прекратятся. Чикирев О. А. сообщил, что после получения от Беляевой Е.С. указанной суммы, он передаст деньги регистратору, и в последующем, в любое выбранное нами время и по выбранному нами основанию, регистратор осуществит действия по отказу в государственной регистрации сделки с недвижимостью по заявлению Шахназяна Г.С., который в свою очередь, является представителем Борискова В. А. по доверенности. По завершении разговора, Чикирёв О.А. предложил следующую схему передачи ему денег. Часть денег в сумме 75 000 долларов США Беляева Е.С. должна передать Чикиреву О.А. в качестве аванса, которые он передаст в УФРС для приостановления регистрационных действий, ему в этот же день, 06.06.2012 вечером, в 21 час, т.к. он уже договорился с сотрудником УФРС. Позже, еще 75 000 долларов США за отказ в регистрации и потом еще 30 000 долларов США Чикиреву О.А. за работу. На сколько она (Кургина О.А.) знает, Чикирев О.А. постоянно торопил Беляеву Е.С. к передаче ему денег при телефонных разговорах. А условием их встречи обязательное наличие у Беляевой Е.С. 150 000 долларов США или рублей эквивалентных данной сумме (4 500 000 рублей). Вечером Беляева Е.С. перезвонила Чикиреву О.А. и перенесла встречу на 07.06.2012 в 11 часов утра. Чикирев О.А. назначил встречу в ТЦ «Ереван Плаза» по адресу: г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 13. 07.06.2012 года, как ей (Кургиной О.А.) известно, Чикирев А.О. был задержан сотрудниками правоохранительных органов, в отношении него было возбуждено дело № 28639, приговором Симоновского районного суда Чикирев О.А. за совершение преступлений, предусмотренных статьями 30 и 159 УК РФ приговорен к лишению свободы сроком на 2,5 года. В этом же году, в мае Нагатинский районный суд города Москвы вынес решение о передаче здания по адресу: Москва, пролетарский проспект, вл 23а от ООО «НТСК» к Борискову В.А. В основании решения положены фальсифицированные документы – договор купли-продажи здания и арбитражное соглашение, которые датированы 2009-м годом. Данные документы, согласно текста, подписаны от имени ООО «НТСК» Чикиревым О.А. по доверенности, выданной генеральным директором Беляевым О.А. Оригинал доверенности никогда не предоставлялся. При этом копия доверенности, которая предоставлялась представителями Борискова В.А. может подтверждать только права Чикирева О.А. на представление интересов Общества до 22 февраля 2012 года, так как выдана на три года и датирована 22 февралем 2009 года. Факт подписания договора Борисковым В.А. не оспаривается. На судебном заседании по делу № 2-2829/15 он пояснил суду, что передал Чикиреву О.А. 500 000 рублей и он, Борисков В.А., здание покупал. Дополнительно об обстоятельствах, свидетельствующих об участии в незаконных действиях в числе прочих лиц, Мекшуна А.Н. хочет пояснить следующее. Представителем Борискова В.А. в судах общей юрисдикции и арбитражных судах является Родин Олег. Она (Кургина О.А.) знакома с Родиным Олегом с 2011 года. Он был представлен ей и Беляевой Е.С. Мекшуном А.Н., как работник Мекшуна А.Н., отвечающий за вопросы безопасности при осуществлении Мекшуном А.Н. предпринимательской деятельности. Раз в месяц появлялся в ООО «НТСК», как помощник Мекшуна А.Н. с целью контроля происходящих в Обществе хозяйственных операций. Адвокатом Борискова В.А. по уголовному делу № 28639, а также представителем Борискова В.А. являлся Медведев А.Н., для представления интересов Беляевой Е.С. в суде. Оплата услуг Медведева А. осуществлялась Мекшуном А.Н. Сам Мекшун А.Н. также участвовал в качестве представителя Борискова В.А. в судебных процессах по делам, рассматриваемым Тамбовским областным судом. Перед судебным заседанием, которые касались вопроса перехода прав на указанное здание от ООО «НТСК» к Борискову В.А. Беляева Е.С. общалась с представителем Борискова В.А. Медведевым А., которого, как она (Кургина О.А.) указала, знает давно. На ее вопрос о том, зачем он, Медведев А., помогает Мекшуну А.Н. в рейдерстве в отношении имущества компании Беляевой, он ответил, что Беляева Сашу (Мекшуна А.Н.) обманула, он не получил свою долю. Она (Кургина О.А.) присутствовала практически на всех судебных заседания, предметом которых было недвижимое имущество. 08 июля 2012 года в условиях сложившейся ситуации, то есть корпоративного конфликта, а также долга Общества в размере 86 млн руб. между ООО «НТСК», генеральным директором которого является Беляева Е.С. и ООО «АРКАДА» был заключен договор купли-продажи здания по адресу: Москва, пролетарский проспект, вл. 23 а. Генеральным директором ООО «АРКАДА» является она (Кургина О.А.). С 08 июля 2012 года ООО «АРКАДА» является владельцем здания, несет бремя расходов по содержанию. В 2016 году от ООО «АРКАДЫ» было подано заявление по делу № 2-2829/2015, судом ООО «АРКАДА» привлечено не было, судебные решения вынесли без участия ООО «АРКАДА». В ноябре 2016 года ООО «АРКАДА» было подано самостоятельно исковое заявление о признании договора между ООО «НТСК» и Борисковым В.А. ничтожным по факту подложности. Суд факт подложности установил, указал на действие Борискова В.А. и Чикирева О.А., как злоупотребление и требование ООО «АРКАДА» удовлетворил. Договор между Борисковым В.А. ООО «НТСК» признали ничтожным, в связи с составлением его задним числом и в отсутствие полномочий.

(том № 10 л.д. 283-289)

- показания свидетеля Мекшуна А.Н. от 22.03.2018 о том, что в начале 2000 годов он познакомился с семьей Беляевых. Их дети ходили в один детский сад. Между ними были дружеские отношения. При этом, Беляева Е.С. является крестной матерью его сына Никиты. В свою очередь, его жена Горюнова Е.С. является крестной матерью дочери Беляевой Е.С.- Полины. Беляева Е.С. была близким человеком для его семьи. В 2007 - 2008 году, ему (Мекшуну А.Н.) стало известно о конфликте между супругами Беляевыми. Ими был заключен брачный договор, по которому все имущество, нажитое совместно в браке, перешло в собственность Беляева О.А., в том числе ООО «НТСК». Беляева Е.С. обратилась к нему за помощью в расторжении брачного договора. Он (Мекшун А.Н.) решил помочь Беляевой Е.С., так как её пожалел. Беляева Е.С. предоставила ему копию брачного договора. Он (Мекшун А.Н.) показал его адвокату Алешкиной Е.Н., которая составила юридическое заключение с рекомендациями о дальнейших действиях по оспариванию в суде данного документа. В последствии судебные процессы по оспариванию брачного договора были проиграны, в связи с истечением срока давности. Все судебные издержки и иные расходы оплачивались им (Мекшуном А.Н.), так как у Беляевой Е.С. были проблемы с денежными средствами. Примерно в начале 2009 года между Беляевой Е.С и Беляевым О.А. было заключено алиментное соглашение на сумму 10 тыс. евро ежемесячно. Он (Мекшун А.Н.) по просьбе Беляевой Е.С. заказывал у Алешкиной Е.Н. проект данного соглашения. Он (Мекшун А.Н.) надеялся, что из этой суммы Беляева Е.С. покроет часть его расходов, понесенных ранее, однако этого не произошло. В дальнейшем, Беляев О.А. перестал выполнять алиментное соглашение, и он (Мекшун А.Н.) оплатил юристов по истребованию неоплаченных сумм. Затем Беляев О.А. ссылаясь на низкие доходы в судебном порядке прекратил алиментное соглашение, и по просьбе Беляевой Е.С. оплату юристов осуществил он (Мекшун А.Н.). Более того, Беляев О.А. выгнал Беляеву Е.С. с двумя несовершеннолетними детьми из дома, и она была вынуждена переехать к родителям, и осталась вообще без средств к существованию, так как в их семье работал один отец, и заработанных им денег не хватало, чтобы содержать семью. В этой ситуации, помимо предоставления Беляевой Е.С. средств на оплату юристов и судебных расходов, он (Мекшун А.Н.) нес расходы по содержанию её семьи. Согласно исполнительного производства, с Беляева О.А была истребована сумма в размере около 4 млн. рублей в пользу Беляевой Е.С. Однако после получения указанной суммы, Беляева Е.С. не возместила понесенные им (Мекшуном А.Н.) расходы. ООО «НТСК» занималось сдачей в аренду торговых площадей, находящихся на балансе организации. Данные торговые площади являются временными торговыми некапитальными объектами, часть из которых, расположенных возле станций метро Орехово и Автозаводская уже снесены, как временные, хотя на них было оформлено свидетельство о праве собственности как на объекты недвижимого имущества.    В 2009 году учредителями ООО «НТСК» в равных долях являлись Щербаков А.Г и Беляев О.А. Генеральным директором ООО «НТСК» являлся Беляев О.А. Летом 2009 года между Беляевой Е.С. и Беляевым О.А. был подписал договор купли-продажи доли последнего в уставном капитале ООО «НТСК», по номинальной стоимости доли. Беляева Е.С. обращалась к нему (Мекшуну А.Н.) за содействием в составлении данного договора. Он (Мекшун А.Н.) по просьбе Беляевой Е.С. оказывал ей помощь в подготовке текста данного документа, но при его подписании не присутствовал. Согласно данного договора, к Беляевой Е.С. переходило 50 % доли уставного капитала ООО «НТСК», однако после подписания данного договора Беляев О.А. отказался от его исполнения, ссылаясь на то, что он его не подписывал. Беляева Е.С. снова обратилась к нему (Мекшуну А.Н.) за помощью в разрешении спорного вопроса. Он (Мекшун А.Н.) посоветовал ей защищать свои интересы в суде. В случае положительного исхода дела, Беляева Е.С. предложила отдать ему (Мекшуну А.Н.) половину своей доли в уставном капитале ООО «НТСК», так как не имела материальной возможности нести судебные расходы и не знала каким образом защитить свои права в суде. Кроме того, она утверждала, что самостоятельно вести бизнес не сможет и ей нужна его помощь. Он (Мекшун А.Н.) счел данное предложение приемлемым, взял на себя оплату услуг адвокатов и всех судебных издержек, приняв предложение Беляевой Е.С. о получении части её доли. В 2011 году Арбитражный суд Москвы признал собственником 50% уставного капитала Беляеву Е.С., и она стала полноправным участником ООО «НТСК», начала получать доходы от деятельности общества. При этом Беляева Е.С. отказалась от исполнения своих обязательств, связанных с передачей ему (Мекшуну А.Н.) обещанных 25% доли уставного капитала ООО «НТСК», сославшись на второго участника общества Щербакова А.Г., который был против данной сделки. Примерно в начале 2011 года Чикирев О.А. стал генеральным директором ООО «НТСК». Беляева Е.С. дала ему (Мекшуну А.Н.) его телефон и попросила с ним встретиться и узнать ситуацию. Из разговора с последним, ему стало известно, что Чикирев О.А. является доверенным лицом Беляева О.А. и ООО «НТСК». На него, с его слов, оформлены доверенности по управлению долей в ООО «НТСК», принадлежащей Беляеву О.А., и на представление интересов ООО «НТСК». Так же он пояснил, что Беляев О.А. понимая, что лишится доли в уставном капитале ООО «НТСК» из-за судебного спора с Беляевой Е.С. попросил его распродать имущество, находящееся на балансе общества и вывести Щербакова А.Г. из состава участников ООО «НТСК». Для этого Чикирев О.А. зарегистрировался генеральным директором ООО «НТСК». После чего Чикирев О.А., обладая информацией о приобретении Щербаковым А.Г. не оплаченной доли ООО «НТСК», начал оформление 50 % доли Щербакова А.Г. на общество. Также от Чикирева О.А. ему (Мекшуну А.Н.) стало известно, что имущество ООО «НТСК», в виде торгового центра «Аркада», расположенного по адресу: г.Москва, Пролетарская, д.23, продано и вынесен судебный акт об исполнении данного договора. Проверив указанную информацию по Щербакову А.Г., он (Мекшун А.Н.) убедился, что Щербаков А.Г. купил, но не оплатил долю. Он (Мекшун А.Н.) знает, что между Беляевой, Щербаковым и Чикиревым была встреча и они о чем-то договорились. Детали ему не известны, но после этого все успокоилось. С целью пресечения деятельности Беляева О.А. по выводу имущества компании, Беляева Е.С. обращалась в Росреестр и ОЭБ и ПК УВД по ЮАО г. Москвы. В 2011 году генеральным директором после Чикирева О.А. была зарегистрирована Беляева Е.С. В указанный период между Щербаковым А.Г. и Беляевой Е.С. возник конфликт, так как, с её слов, Щербаков А.Г., обманув её бывшего мужа Беляева О.А., оформил на себя 50 % уставного капитала ООО «НТСК» вместо 20%. В свою очередь, как Беляев О.А., так и Беляева Е.С. не выплачивали Щербакову А.Г. дивиденды, тем самым вынудив его написать заявление на выход из состава участников общества. В связи с отказом в выплате ему действительной стоимости доли, Щербаков А.Г. был вынужден обратится в Арбитражный суд, который в последствии выиграл. В июне 2011 года, до выхода Щербакова А.Г. из состава участников ООО «НТСК» Беляева Е.С. предложила ему (Мекшуну А.Н.) зарегистрировать на него и её сестру, Кургину Ольгу, компанию ООО «Паритет», с целью передачи туда имущества ООО «НТСК». Таким образом, она предложила рассчитаться с ним (Мекшуном А.Н.) за оказанную им ранее помощь. При этом, Беляева Е.С. предложила оформить на него 49 % доли ООО «Паритет» и 51 % доли оформить на её сестру Кургину Ольгу. Вывод имущества ООО «НТСК» на ООО «Паритет» был обусловлен тем, что в ООО «НТСК» был корпоративный конфликт, что мешало нормальной хозяйственной деятельности. В последствия он узнал, что действительной целью Беляевой Е.С. была попытка уменьшить стоимость доли Щербакова А.Г. в уставном капитале ООО «НТСК», для чего и выводилось имущество, находящееся на балансе общества, а не исполнение данных ему (Мекшуну А.Н.) обещаний. Документами по данному выводу имущества занималась Заварзина Нина, знакомая Беляева О.А., которая в последствии стала работать с Беляевой Е.С. против Беляева О.А., предложив последней свои услуги, а также передав документы ООО «НТСК» которых у Беляевой Е.С. не было. Летом 2011 года Беляева Е.С. по адресу одного из торговых павильонов ООО «НТСК» (г. Москва, Пролетарская 23А), зарегистрировала ООО «Паритет», на вышеуказанных условиях. Данная регистрация ООО «Паритет» была возможна только с согласия генерального директора ООО «НТСК» Беляевой Е.С. Генеральным директором ООО «Паритет» была Кургина Ольга. Затем ООО «НТСК» в лице Беляевой Е.С. заключило с ООО «Паритет» договора купли - продажи торгового объекта «Аркада» по адресу: г. Москва, Пролетарский проспект вл. 23А. Однако доводить данную сделку до завершения Беляева Е.С. с Кургиной не стали, сказав ему (Мекшуну А.Н.), что надо еще подумать. В начале лета 2012 года ему (Мекшуну А.Н.) позвонила Кургина Ольга и пояснила, что ими получены решения Третейского суда г. Тамбова и им нужна его помощь. При встрече Беляева Е.С. снова попросила его (Мекшуна А.Н.) о помощи сказав, что Чикирев О.А. с Беляевым О.А. вновь выводят имущество общества. Он (Мекшун А.Н.) позвонил Чикиреву О.А. и спросил, что происходит. На что он подтвердил информацию, полученную от Беляевой Е.С., сказав, что стал заниматься данным вопросом, так как перестал получать денежные средства от ООО «НТСК». Он (Мекшун А.Н.) по просьбе Беляевой Е.С. решил лично проверить данную информацию, поехав в Тамбов. Приехав в Третейский суд г. Тамбов, он (Мекшун А.Н.) переговорил с генеральным директором общества по имени Алексей, при котором работал Третейский суд. Алексей, предоставить ему какую-либо информацию отказался, потому что у него (Мекшуна А.Н.) отсутствовала доверенность общества, однако сказал, что такое дело есть. Затем он (Мекшун А.Н.) встретился с Борисковым В.А., который подтвердил, что договор между Чикиревым О.А. и Борисковым В.А. на продажу недвижимости «Аркада» был заключен. В ходе разговора с Борисковым В.А. он (Мекшун А.Н.) понял, что в связи с длительным неисполнением ООО «НТСК» вышеуказанного договора в части передачи имущества, Борисков В.А. готов отказаться от претензий на имущество по данному договору при условии компенсации его затрат. Полученную информацию он (Мекшун А.Н.) передал Беляевой Е.С., которая вновь просила его помочь. При этом разговоре присутствовала Заварзина Н.И., юрист компании. Он (Мекшун А.Н.) сказал, что ситуация, на его взгляд, серьезная, пути решения должны быть, но прежде всего нужно объективно оценить ситуацию. После этой встречи ему стало известно, что Беляева Е.С. зарегистрировала ООО «Аркада» по адресу: г. Москва, Пролетарский проспект вл. 23А на свою сестру Кургину, единственного участника общества и выводит имущество ООО «НТСК» на данную компанию. После данных событий, летом 2012 года он (Мекшун А.Н.) от Беляевой Е.С. узнал, что в отношении Чикирева О.А. возбуждено уголовное дело. На встрече с Беляевой Е.С., она сказала, что посадит Чикирева О.А., а также, ссылаясь на Заварзину Нину, сказала, что договор купли-продажи недвижимости является поддельным, так как заключен задним числом. Он (Мекшун А.Н.) ей возразил, во-первых, то что договор поддельный, надо еще доказать, во-вторых, можно просто расторгнуть договор с Борисковым В.А., так как он был открыт к диалогу, но Беляева Е.С. осталась при своем мнении. Он (Мекшун А.Н.) понял, что Беляева Е.С. его постоянно обманывает, что все вопросы она решает способами, которые для него не приемлемы, и порвал с ней все отношения, вышел из состава участников ООО «Паритет», написав соответствующее заявление. Он также вернул ей все документы, которые она ему передавала. В дальнейшем от адвоката Медведева А.В. он (Мекшун А.Н.) узнал, что тот заключил соглашение на оказание юридической помощи с Борисковым В.А. Он (Мекшун А.Н.) посчитал, что по отношению к Борискову В.А. Беляева Е.С. поступила не порядочно. Он был убежден, что договор, оспариваемый Беляевой Е.С., был в действительности заключен и не являлся подложным. В связи с чем, он (Мекшун А.Н.) по просьбе Медведева А.В. несколько раз участвовал в судебных заседаниях в судах г. Тамбова. При этом против Беляевой Е.С. и ООО «НТСК» он лично никогда не действовал. Ему (Мекшуну А.Н.) также стало понятно, что Беляева Е.С. вводила его в заблуждение и относительно торгового объекта «Аркада»: данный торговый объект не является объектом недвижимого имущества и не может быть продан по договору купли-продажи как недвижимость, с последующей регистрацией права собственности. Данный объект был построен при отсутствии разрешительной документации и оформлен как временный на основании акта о вводе в эксплуатацию рынков, мелкооптовых ярмарок, с нарушением санитарно-защитной полосы действующего городского водовода диаметром 900 мм., питающего весь район водой и расположен внутри 25 метровой зоны от входа в метро. Кроме этого, ООО «НТСК» нарушены особые условия договора аренды земельного участка, на котором расположено здание «Аркада», в связи с чем он подлежит расторжению, о чем прямо указано в договоре. В этой связи, данный объект не представляет из себя никакого коммерческого интереса, в случае исполнения договора купли-продажи, покупателю пришлось бы выплатить 27 млн. рублей за временный торговый объект, подлежащий сносу, построенный с нарушением действующих строительных норм и правил, что делает данную сделку абсолютно не выгодной для покупателя. Беляева Е.С. знала о данном факте и скрывала его. По спору в Нагатинском районном суде г. Москвы может пояснить следующее. Кто являлся участниками данного спора ему не известно. Какие предоставлялись документы сторонами процесса ему не известно. Он (Мекшун А.Н.) лично никаких документов по данному спору не готовил, в судебных заседаниях не участвовал. Детали спора ему не известны. Весной-летом 2016 года ему (Мекшуну А.Н.) от Родина О.С. стало известно о новом уголовном деле по факту предоставления подложных документов в Нагатинский районный суд г. Москвы. Так же тот ему (Мекшуну А.Н.) сообщил, что по данному делу проведена новая экспертиза, которая установила, что договор купли-продажи недвижимости здания «Аркада» является подложным и дата его подписания не совпадает с датой его заключения. Более ему ничего не известно. Так же хочет пояснить, что в период времени с начала декабря 2014 года по июнь 2015 года находился на лечении сначала в ФГБУ ЦИТО, где ему (Мекшуну А.Н.) сделали операцию в связи с разрывом ахилова сухожилия правой ноги, а впоследствии дома, так как на всю длину ноги ему был наложен гипс и передвигался он (Мекшун А.Н.) мог только по дому. В указанный период времени он из дома не выходил и ни с кем не встречался. Медицинские документы по данному факту будут им предоставлены позднее. К компьютеру, изъятому в ходе обыска в офисе по адресу: г. Москва, ул. Веселая, д.33, из кабинета 1 этажа имела доступ Беляева Е.С., которая периодически использовала компьютер для сканирования, печати и копирования, в том числе документов ООО «НТСК». Данный компьютер никогда в его (Мекшуна А.Н.) личном пользовании не был и являлся общим офисным компьютером. Другой компьютер, изъятый из кабинета 2 этажа офиса, принадлежит ему. Он был приобретен в феврале 2017 года. В данном компьютере не могут находится какие-либо файлы, связанные с деятельностью ООО «НТСК». Готов предоставить пароль к данным компьютерам. По выпискам из ЕГРЮЛ, изъятых при обыске, может пояснить следующее: данные выписки были получены после просьбы Беляевой Е.С. проверить законность банковских переводов с расчетного счета ООО «НТСК» контрагентам до 2012 года. При этом часть этих операций были осуществлены в период управления компанией Беляевым О.А., часть в период управления Беляевой Е.С. С целью проверки законности денежных переводов, были получены выписки ЕГРЮЛ на сомнительных контрагентов, часть из которых была изъята при обыске. Проверка была осуществлена с использованием электронной версии бухгалтерских проводок базы 1С, переданной ему (Мекшуну А.Н.) Беляевой Е.С. Данные выписки просто валялись в данном шкафу все эти годы. На вопрос следователя, знаком ли ему Родин Олег Станиславович, Мекшун А.Н. ответил, что да, Родин О.А. ему знаком, с ним они познакомились очень давно, до 2011 года, Родин О.А. оказывал ему дружескую помощь и он (Мекшун А.Н.) с ним консультировался по вопросам, касающимся безопасности. Когда у Беляевой Е.С. возникла необходимость в охране объектов, он (Мекшун А.Н.) познакомил Беляеву Е.С. с Родиным О.С., и далее, как ему известно, они вместе сотрудничали. На вопрос следователя, как он может пояснить то, что в ходе осмотра компьютера Irbis, изъятого в ходе обыска по адресу: г. Москва, ул. Веселая, д. 33, обнаружен файл формата PDF, содержимым которого является скан доверенности на Родина О.С. от Борискова В.А., Мекшун А.Н. ответил, что откуда данная доверенность в данном компьютере он сказать не может, возможно она сканировалась на данном компьютере, так как Родин О.С. имел к нему доступ. Для каких целей Родину О.С. выдана данная доверенность он пояснить не может. На вопрос следователя о том, что в своих показаниях он сообщил, что несколько раз участвовал в судебных заседаниях в судах г. Тамбова, при этом против Беляевой Е.С. и ООО «НТСК» он лично никогда не действовал. В связи с чем он, являясь близким человеком для семьи Беляевой Е.С. и на основании каких документов представлял интересы Борискова В.А., который участвовал в гражданско-правовом споре, касающемся выдачи исполнительного листа на решение третейского суда. В ходе данного вопроса свидетелю Мекшуну А.Н. предъявлено апелляционное определение по делу № 33-33 от 15.04.2013 года. На вышеуказанный вопрос Мекшун А.Н. ответил, что действовал на основании доверенности, выданной ему Медведевым А.В. Из представленного ему апелляционного определения не следует, что он (Мекшун А.Н.) действовал против интересов Беляевой Е.С. На вопрос следователя о том, что в ранее данных показаниях он сообщил, что несколько раз участвовал в судебных заседаниях в судах г. Тамбова, чьи интересы он в них представлял, и какие цели преследовал при участии в данных судебных заседаниях, Мекшун А.Н. ответил, что цель - оказать содействие судебному производству в объективном рассмотрении спора, так как со слов Медведева А.В., Беляева Е.С. и Заварзина Н.И. вводят суд в заблуждение, предоставляя недостоверные сведения относительно участников ООО «НТСК» и директоров. Действовал по просьбе и от имени Медведева А.В., так же хочет пояснить, что всю позицию по данному делу формировал Медведев А.В., а если ему пришлось где-то и выступить, то все сводилось к озвучиванию написанного текста, так как на одном из заседаний Медведев А.В. заболел и, присутствуя на заседании, не мог нормально говорить. Так же хочет пояснить, что после всех этих событий, что далее происходило с ООО «НТСК» ему не известно.

(том № 12 л.д. 127-132)

- показания свидетеля Щербакова А.Г. от 11.10.2013 о том, что Общество с ограниченной ответственностью «Независимая торговая строительная компания», ОГРН 1027700354681, ИНН 7737065901, (далее - Общество) зарегистрировано Московской регистрационной палатой 17.04.1995 г, свидетельство о регистрации №418831. Учредителями Общества являлись граждане РФ Беляев О.А., Рассказов А.В. и Старостин С.В. Впоследствии в 2000 году, в целях приведения учредительных документов Общества в соответствие с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», были внесены соответствующие изменения в учредительные документы. 8 мая 2000 года были приведены в соответствие действующему законодательству учредительные документы Общества с ограниченной ответственностью «Независимая торговая строительная компания». 19 мая 2000 года между Старостиным С.В. и Беляевым О.А. был заключен договор №2 купли-продажи доли. В соответствии с данным договором Старостин С.В. продал 10% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Независимая торговая строительная компания» Беляеву О.А, Тем самым оформив взаимоотношения, сложившиеся при создании Общества, в момент оплаты Беляевым О.А. 50% доли в уставном капитале Общества. 19 мая 2000 года между Рассказовым А.В. и им (Щербаковым А.Г.) был заключен договор №1 купли-продажи доли. В соответствии с данным договором Рассказов А.В. продал 50% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Независимая торговая строительная компания» ему (Щербакову А.Г.). Изменения в составе участников были зарегистрированы надлежащим образом в государственном реестре юридических лиц. Таким образом, он (Щербаков А.Г.) являлся участником Общества с долей в уставном капитале 50% с 2000 по 2011 год. 28 декабря 2011 года мной было подано Обществу заявление о выходе из состава участников Общества и выплате ему действительной стоимости доли. Наиболее ликвидными (и фактически единственными) активами Общества являются здания, расположенные по адресу:

- здание, общей площадью 822,2 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, просп. Пролетарский, вл. 23А, кадастровый номер: 77-05-05011-000-3804711; условный номер 94202, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 77-01/05-157/2000-5543 от 19 апреля 2001 года;

- здание, площадью 257,1 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, владение 2А, кадастровый номер (или условный) номер: 175577, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 77-01/30-572/2002-283;

- здание, площадью 359,4 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, пр. Шипиловский, д. 39, стр. 3, кадастровый (или условный) номер: 77-77-11/094/2007-838.

В июне 2009 года в результате заключения договора купли-продажи доли Беляев О.А. продал свою долю в уставном капитале Общества Беляевой Е.С., после чего участниками общества стали он (Щербаков А.Г.) совместно с другим учредителем Беляевой Е.С. с долями по 50 % каждый. После этого между Беляевым О.А. и Беляевой Е.С. возник конфликт о праве собственности на долю 50% в связи с их разводом. В результате ряда судебных процессов, в 2011 году право на долю в размере 50% было признано за Беляевой Е.С. Позже, ему (Щербакову А.Г.) стало известно, что генеральным директором общества с даты государственной регистрации соответствующих изменений - с 17 февраля 2011 года являлся Чикирев О.А. Данное лицо - Чикирев О.А. им, как участником общества на должность генерального директора не назначалось, в собраниях Общества, на которых бы решался вопрос о возможности избрания Чикирева О.А. генеральным директором, он (Щербаков А.Г.) никогда не участвовал. Чикирев О.А. осуществил регистрацию себя в качестве генерального директора ООО «НТСК» на основании им же составленных и подписанных подложных документов (протокола, выписки из протокола, приказа). Решение о назначении Чикирева О.А. было впоследствии признано Арбитражным судом города Москвы недействительным, как принятое лицом, не являющимся участником Общества. Со слов второго участника и генерального директора Общества Беляевой Елены Станиславовны, Общее собрание участников ООО «Независимая торговая строительная компания» ею не созывалось и не проводилось.

(том № 10 л.д. 15-18)

- дополнительные показания свидетеля Щербакова А.Г. от 27.03.2018 о том, что ранее данные показания подтверждает в полном объеме и на них настаивает. На вопрос следователя о его взаимоотношениях с Беляевым О.А., Щербаков А.Г. ответил, что у них с Беляевым О.А., всегда были исключительно деловые отношения, с 19 мая 2000 года он (Щербаков А.Г.) являлся участником общества с долей в уставном капитале в размере 50%, остальная часть в размере 50% уставного капитала общества находилась у Беляева О.А. До июня 2009 года, Беляев являлся генеральным директором ООО «НТСК», а после в июне 2009 года Беляев О.А. продал свою долю своей жене Беляевой Е.С., после чего произошло собрание учредителей, в лице его (Щербакова А.Г.) и Беляевой Е.С., в ходе которого решено было назначить генеральным директором Беляеву Е.С. После чего между Беляевой Е.С. и Беляевым О.А., возник конфликт, как он (Щербаков А.Г.) понимал, конфликт как раз и произошел на почве продажи Беляевым О.А. доли уставного капитала Общества Беляевой Е.С. Во время конфликта Беляева О.А. и Беляевой Е.С., однажды ему позвонил Беляев О.А., и спросил у него уверен ли он (Щербаков А.Г.), что давал согласие на продажу Беляевым О.А. доли в уставном капитале общества, на что он (Щербаков А.Г.) ответил, что написал о своем согласии прямо на договоре купли продажи. На вопрос следователя, каким образом он узнал, что Чикирев О.А. является генеральным директором общества, собиралось ли собрание учредителей при его назначении, Щербаков А.Г. ответил, что об этом он узнал из ИФНС России № 46 по г. Москве, собрание учредителей не собиралось и он вообще не понимает, каким образом Чикирев О.А. смог стать законно генеральным директором ООО «НТСК». На вопрос следователя о том, в связи с чем он решил выйти из состава общества, Щербаков А.Г. ответил, что в связи с тем, что корпоративный конфликт и личные разбирательства между Беляевым О.А. и Беляевой Е.С. негативно сказывались на деятельности компании, чтобы не участвовать в этом им было принято решение о выходе из общества. На вопрос следователя, известно ли ему о том, что Беляев О.А., в связи с тем, что проигрывал в судебных разбирательствах, принимал попытки отчуждения имущества ООО «НТСК», Щербаков А.Г. ответил, что он слышал, что были какие-то попытки переоформить недвижимость, но конкретно кто предпринимал эти попытки ему не известно

(том № 10 л.д. 19-21)

- показания свидетеля Карначева Е.Н. от 03.05.2018 о том, что по существу уголовного дела может показать следующее. На вопрос следователя, известны ли ему Мекшун Александр Николаевич, Борисков Владимир Анатольевич, Чикирев Олег Александрович, Тихонов Алексей Михайлович, Беляев Олег Александрович, Беляева Елена Станиславовна, Карначев Е.Н. ответил, что указанные лица ему не знакомы. На вопрос следователя, известны ли ему организации ООО «Независимая торговая строительная компания» (ООО «НТСК»), ООО «КамТел», ООО «Геркон», ООО «ТопТрейд», Карначев Е.Н. ответил, что вышеуказанные организации ему не известны, об их деятельности ему ничего не известно. На вопрос, предлагал ли кто-либо ему покупать объекты недвижимости в виде нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, Пролетарский пр-т, влд. 23А, Карначев Е.Н. ответил, что ему покупку данного помещения не предлагали, об этом ему ничего не известно. На вопрос следователя, имеет ли он возможность покупки нежилого помещения в г. Москве, Карначев Е.Н. ответил, что не имеет, так как ежемесячная заработная плата у него 30 000 рублей начиная с 2011 года, а иных доходов он не имеет.

(том № 12 л.д. 15-18)

- показания свидетеля Борискова В.А. от 25.05.2017 о том, что по существу уголовного дела может показать следующее. На вопрос следователя, знаком ли ему гражданин Тихонов, Борисков В.А. ответил, что не знаком. На вопрос следователя, знаком ли ему гражданин Борисов, Борисков В.А. ответил, что не знаком. На вопрос следователя, при каких обстоятельствах выдавалась доверенность от его имени на имя Тихонова как на доверенное лицо в судебных заседаниях Нагатинского суда г. Москвы, Борисков В.А. ответил, что не помнит. На вопрос следователя, выдавал ли он доверенность на право представления интересов в Нагатинском суде г. Москвы Тихонову, Борисков В.А. ответил, что он выдавал, подписывал доверенность Родину Олегу и Жениной Марии, иным лицам он доверенности не выдавал и не подписывал, но в настоящее время он точно не помнит, так как прошло много времени. На вопрос следователя, собирался ли он купить объект недвижимости по адресу: г. Москва, Пролетарских пр-т, влд. 23А, стоимостью 27 миллионов рублей, Борисков В.А. ответил, что планировал покупку. На вопрос следователя, что с учетом планируемой им покупки здания столь высокой стоимостью и в последующем не состоявшейся сделки, почему он не участвует в судебных заседаниях по определению права собственности на указанный объект недвижимости, Борисков В.А. ответил, потому что его интересы представляют Родин Олег и Женина Мария. На вопрос следователя, как он относится к тому, что его интересы в суде представляет Тихонов, Борисков В.А. ответил, что он относится к этому нейтрально, так как этот человек должен действовать в рамках закона. Также он хочет дополнить, что он лично представлял свои интересы в Московском городском суде. Он лично Тихонова не знает, возможно он выдавал ему доверенность, но сейчас это достоверно указать не может, так как прошло много времени, более 3-х лет, но если он представляет его (Борискова В.А.) интересы, он должен руководствоваться законом.

(том № 12 л.д. 138-141)

- дополнительные показания свидетеля Борискова В.А. от 25.04.2017 о том, что на учетах в НД, ПНД не состоит, ранее не судим. На вопрос следователя, как давно он знаком с Чикиревым и в каких отношениях находятся или находились, Борисков В.А. ответил, что знаком с ним с 2008 года, ранее несколько лет они с Чикиревым катались на мотоциклах. В настоящее время отношения не поддерживают. На вопрос следователя, знаком ли ему Беляев Олег Александрович, если да, то при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях находятся или находились, Борисков В.А. ответил, что лично с ним не знаком, но ему известно, что он являлся бывшим директором ООО «НТСК». На вопрос следователя, известно ли ему, осуществлял ли трудовую деятельность Чикирев в период времени с начала 2009 по конец 2014 года, если да, то где именно и в каких должностях, Борисков В.А. ответил, что ему не известно осуществлял ли Чикирев трудовую деятельность, однако он знает, что он являлся представителем по доверенности ООО «НТСК», а в последующем стал генеральным директором ООО «НТСК». На вопрос следователя, известно ли ему являлся ли Чикирев в каких – либо организациях руководителем, если да, то в каких именно, Борисков В.А. ответил, что ему не известно. На вопрос следователя, известно ли ему кто принимал решение о назначении Чикирева на должность генерального директора ООО «НСТК», Борисков В.А. ответил, что ему не известно. На вопрос следователя, в какой период времени Чикирев являлся генеральным директором ООО «НТСК», Борисков В.А. ответил, что ему не известно. На вопрос следователя, известен ли ему состав учредителей ООО «НТСК», если да, то может ли он назвать их, Борисков В.А. ответил, что в настоящее время состав учредителей ООО «НТСК» ему не известен. На вопрос следователя, кто в настоящее время является генеральным директором ООО «НТСК», Борисков В.А. ответил, что точно ему не известно, думает, что Беляева. На вопрос следователя, каким образом происходило заключение и подписание договора купли-продажи здания от 22 февраля 2009 года заключенный между ООО «Независимой Торговой Строительной Компанией» в лице Чикирева О.А. и Борискова Владимира Анатольевича, Борисков В.А. ответил, что в письменной форме, в интернет кафе на территории ТЦ «Москва», расположенном на Каширском шоссе. При подписании договора кроме них никто не присутствовал. На вопрос следователя, когда, где именно, каким образом и при каких обстоятельствах он передал денежные средства Чикиреву, в виде предоплаты (аванса), Борисков В.А. ответил, что после подписания договора, в этот же день, находясь в отделении Банка (название, адреса не помнит), он передал Чикиреву наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей, с которыми он сразу же совершил неизвестные ему (Борискову В.А.) банковские операции и передал ему приходно-кассовый ордер, подтверждающий получение данных денежных средств. На вопрос следователя, имеются ли у него в настоящее время документы, подтверждающие покупку нежилого здания, расположенного по адресу: г. Москва, Пролетарский проспект, влад. 23А, если да, то какие, и может ли он их предоставить следствию, Борисков В.А. ответил, что в настоящее время оригиналов указанных документов у него не имеется, так как они были у него изъяты в рамках уголовного дела 28634 возбужденного 19.06.2012 года, следователем СЧ СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве Лименько А.В. и до настоящего времени не возвращены. На вопрос следователя, соответствует ли дата, указанная в договоре купли – продажи здания, расположенного по адресу: г. Москва, Пролетарский пр-т, влад. 23А, дате его заключения и дате, указанной в договоре купли-продажи указанная в Арбитражном соглашении о передаче спора на рассмотрение действующего третейского суда от 20.12.2009 г., Борисков В.А. ответил, что да, дата, указанная в договоре купли-продажи – 22.02.2009 года, соответствует дате его фактического заключения – 22.02.2009 года. Да, дата, указанная в Арбитражном соглашении о передаче спора на рассмотрение действующего третейского суда от 20.12.2009 года, соответствует дате его фактического заключения – 22.02.2009 года. На вопрос следователя, что он может пояснить по факту того, что согласно выводам технико-криминалистической экспертизы даты, указанные в вышеуказанных документах не соответствует дате их создания, Борисков В.А. ответил, что с выводами технико-криминалистической экспертизы в рамках уголовного дела 18481 от 12.09.2013 его никто не ознакамливал, поэтому по данным выводам ничего пояснить не может. Однако заключением экспертов АНО «Центр Судебных Экспертиз» в области судебно-технического исследования давности документов №0624/1/77001/092013-28639/И-0475 от 30.04.2013 г. установлено, что определить время выполнения подписей Борискова В.А. и Чикирева О.А. в Договоре купли-продажи здания от 22.02.2009г. не представляется возможным, так как период активного старения штрихов шариковой ручки истек, а штрихи оттисков печати и подписей имеют количество определяемых компонентов соизмеримых с их содержанием в чистом участке бумаги документа. Кроме того, данной экспертизой установлено, что Договор купли-продажи здания от 22.02.2009 г. не содержит признаков искусственного старения. На вопрос следователя, знакомы ли ему следующие организации ООО «ТопТрейд», ООО «КамТел» и ООО «Геркон», Борисков В.А. ответил, что данные организации ему не известны.

(том № 10 л.д. 239-246)

- показания свидетеля Малоба Л.Н. от 05.04.2017 о том, что показания давать желает. На учете в НД и ПНД не состоит, ранее не судима. На вопросы, какое образование ею получено, в каком учебном заведении, какими знаниями и практическими навыками владеет, какими профессиями владеет, Малоба Л.Н. ответила, что ею получено средне-специальное в Музыкальном хореографическом училище. Указанное ученное заведение окончила в 1976 году. Обладает знаниями английского языка. На вопрос, является или являлась ли она руководителем и учредителем в каких-либо организациях, если да, то с какого периода, Малоба Л.Н. ответила, что нет, фактически не являлась. Однако ей известно из ИФНС № 46 г. Москвы о том, что на неё зарегистрировано ООО «ТопТрейд». Предполагает, что неизвестные лица оформили на неё данную организацию, используя её паспортные данные. Возможно сведения из паспортных данных неизвестным лицам стали известны в то время, когда она искала работу и предъявляла возможным работодателям свои паспортные данные. На вопрос, какие сведения ей известны об вышеуказанных возможных работодателях, Малоба Л.Н. ответила, что ей не известны, так как прошло слишком много времени, около 10 лет. На вопрос, теряла ли она свой гражданский паспорт, если да, то обращалась ли она в правоохранительные органы с заявлением по данному факту, Малоба Л.Н. ответила, что однажды паспорт ею был утерян в 2007 году, сроком на 2 недели, после чего ей его вернул таксист, сведения о котором ей не известны. С заявление об утрате паспорта она в правоохранительные органы не обращалась. На вопрос, кто являлся инициатором создания организации ООО «ТопТрейд», с какой целью она создана, какими видами деятельности планировалось заниматься, а также какими видами деятельности организация занималась фактически, Малоба Л.Н. ответила, что ей не известно, так как она не являлась инициатором создания организации ООО «ТопТрейд», фактически не участвовала в создании данной фирмы. На вопросы, является ли она руководителем или учредителем в других организациях, если да, то в каких и с какого момента (с указанием, наименования, ИНН, срок занимаемой должности), Малоба Л.Н. ответила, что не является. На вопросы, если ООО «ТопТрейд» создавали для предпринимательской деятельности, за счет каких источников полагали финансировать бизнес, имеет ли ООО «ТопТрейд» офисные, складские помещения и иные нежилые помещения, по какому адресу располагалась бухгалтерия ООО «ТопТрейд», каков вид деятельности ООО «ТопТрейд», подлежит ли он лицензированию, если да в какой орган она обращалась для получения лицензии, какие документы представлялись для получения лицензии, направляла ли она пакет документов в лицензирующий орган самостоятельно или через доверенное лицо, Малоба Л.Н. ответила, что ей не известно. На вопросы, формировала ли она бухгалтерскую и налоговую отчетность в ООО «ТопТрейд», подписывала ли лично бухгалтерскую и налоговую отчетность, поручала ли она делать это кому-либо от своего имени и представлять ее в налоговые органы, выдавалась ли ею кому-либо доверенность на подписание финансово-хозяйственных документов, касающихся деятельности ООО «ТопТрейд», если да, то кому, Малоба Л.Н. ответила, что указанных действий она не осуществляла. На вопросы, в каких банках (кредитных учреждениях) ООО «ТопТрейд» имеет и имело расчетные счета, сколько человек согласно штатному расписанию работало и работает в ООО «ТопТрейд», каким образом оформлены сотрудники организации (по трудовому договору или договору гражданско-правового характера), Малоба Л.Н. ответила, что ей не известно. На вопросы, каким образом ей выплачивалась заработная плата, кто её ей начислял и выплачивал в ООО «ТопТрейд» с указанием размера заработной платы, Малоба Л.Н. ответила, что данных действий не осуществлялось. На вопросы, кто является или являлся главным бухгалтером организации ООО «ТопТрейд», кто основные поставщики ООО «ТопТрейд», кто основные покупателиООО «ТопТрейд», есть ли у ООО «ТопТрейд» в собственности объекты недвижимого имущества или другие права на объекты недвижимого имущества, каковы основные расходы ООО «ТопТрейд», каковы основные доходы ООО «ТопТрейд», каким образом она ищет или искала своих поставщиков и покупателей ООО «ТопТрейд», каков размер выручки в 2011-2013 г. ООО «ТопТрейд», предоставлялись ли ООО «ТопТрейд» отчеты в ИФНС России по г. Москве, если да, то в какие и кто из должностных лиц их принимал, Малоба Л.Н. ответила, что ей не известно. Дополнительно хочет сообщить, что к ней никогда никто не обращался с предложением оформления каких-либо документов в отношении ООО «ТопТрейд». Она никогда не вела никаких разговоров по данным вопросам, ни с кем не встречалась. Никаких документов от имени общества, в том числе доверенностей, или поручений, на такую деятельность не выдавала.

(том № 10 л.д. 206-209)  

- показания свидетеля Иванова Н.В. от 05.05.2017 о том, что учредителем или генеральным директором ООО «Кам Тел» ИНН 7724742426, не являлся, в данной организации не работал, ни о каких перечисления денежных средств ООО «НТСК». Организации ООО «Кам Тел» и ООО «НТСК» ранее не знал. паспорт на свое имя не терял.

(том № 10 л.д. 297-298)    

- показания свидетеля Ивлева С.В. от 21.04.2017 о том, что учредителем или генеральным директором ООО «Геркон» не является. Лично не известно перечислении денежных средств с расчетного счет ООО «НТСК» ни чего не известно. Примерно в 2007 г. следуя в электричке, утерял паспорт гражданина РФ, на свое имя, через пару дней его обнаружила в почтовом ящике. С заявлением в ОМВД не обращался, так как паспорт нашелся.

(том № 10 л.д. 293-294)    

- очная ставка между потерпевшей Беляевой Е.С. и обвиняемым Чикиревым О.А. от 04.06.2018 о том, что на вопрос, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой, Беляева Е.С. ответила, что с Чикиревым О.А. познакомились при жизненных обстоятельствах, имеет неприязненные отношения, так как Чикирев О.А., пытался у неё украсть имущество, которое принадлежит ей по закону, Чикирев О.А. ответил, что Беляеву Е.С. он знает, познакомился с ней в 1988 году, неприязненных отношений не имеет, равнодушен к ней. На вопрос следователя Чикиреву О.А. об обстоятельствах заключения договора купли-продажи объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. Москва, Пролетарский пр-т, влад. 23 «А», Чикирев О.А. ответил, что он уже неоднократно пояснял по данным обстоятельствам, в связи чем добавить ему больше нечего. На вопрос следователя Чикиреву О.А. о том, известно ли ему, что на момент заключения договора купли-продажи объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. Москва, Пролетарский пр-т, влад. 23 «А» Беляева Е.С. участвовала в арбитражных процессах по факту узаконивания 50% доли ООО НТСК и о том, что 11 июня 2009 года между Беляевым О.А. и Беляевой Е.С. заключен договор купли-продажи доли ООО «НТСК» в размере 50%, Чикирев О.А. ответил, что ему известно, что данный договор является подложным, то есть сфальсифицированным Беляевой Еленой Станиславовной, текст договора выполнен поверх подписи Беляева О.А., у него есть доказательства фальсификации данного договора, которые он будет предоставлять в соответствующие органы. На вопрос следователя Чикиреву О.А. готов ли он предоставить данные доказательства в настоящий момент, Чикирев О.А. ответил, что нет, так как он не знал, что будет очная ставка. На вопрос следователя Чикиреву О.А. о том, уведомлял ли его следователь о том, что состоится очная ставка, Чикирев О.А. ответил, что нет, не уведомлял. На вопрос следователя Беляевой Е.С. о том, что она может пояснить по факту услышанного, Беляева Е.М. ответила, что по факту услышанного может пояснить следующее, что данный договор подписан между ней и Беляевым О.А. без присутствия Чикирева О.А., так же тот факт, что данный договор был подписан Беляевым О.А., подтверждает решение арбитражного суда, в котором данные обстоятельства были исследованы и проведены соответствующие экспертизы. Так же хочет пояснить, что данный договор подписан 3 людьми: ею, Беляевым О.А. и Щербаковым А.Г. и Щербаков А.Г. подписал данный договор, только после подтверждения данного факта Беляевым О.А., и данное заявление в письменном виде было предоставлено в арбитражный суд представителем Щербакова А.Г. Так же в материалах уголовного дела имеется аудиозапись, на которой Беляев О.А. лично сообщает, что подписывал данный договор. На вопрос следователя Чикиреву О.А., слышали ли он ответ Беляевой Е.С., понятен ли тот ему, может ли он что-либо пояснить по данному факту, Чикирев О.А. ответил, что ответ Беляевой Е.С. он слышал, он ему понятен, пояснить может следующее: Беляев О.А. ему неоднократно говорил, что не подписывал данный договор, кроме того, данный договор заключен с нарушением требований действующего законодательства и не оплачен Беляевой Е.С. На вопрос следователя Чикиреву О.А. о том, каким образом он занял должность Генерального директора ООО «НТСК», на основании каких правоустанавливающих документов, Чикирев О.А. ответил, что на данный вопрос он отвечал ранее, сейчас обстоятельств не помнит, повторно на данный вопрос ответ давать не хочет. На вопрос следователя Беляевой Е.С. о том, известно ли ей при каких обстоятельствах Чикирев О.А. назначен на должность генерального директора ООО «НТСК», Беляева Е.С. ответила, что конечно известно, он предоставил в ИФНС выписку из несуществующего собрания учредителей, в результате которой он назначен на должность генерального директора ООО «НТСК», данная выписка была сфальсифицирована, так как участия в данном собрании учредители ООО «НТСК» не принимали. На вопрос следователя Чикиреву О.А. о том, понятен ли ему ответ Беляевой Е.С., что он может пояснить по данному факту, Чикирев О.А. ответил, что ответ понятен, хочет пояснить, что все документы были проверены Нотариусом и его назначение никем не оспаривалось, на что Беляева Е.С. ответила, что данный факт активно оспаривался ею в арбитражном суде. На вопрос следователя Чикиреву О.А. о том, собиралось ли общее собрание учредителей ООО «НТСК», в результате которого он назначены на должность генерального директора ООО «НТСК», если собиралось, то каков был состав участников, Чикирев О.А. ответил, что не помнит, ответ на данный вопрос он давал ранее, более добавить ему нечего. На вопрос следователя Чикиреву О.А.: Далее участникам очной ставки для обозрения предоставляется копия выписки из протокола общего собрания ООО «НТСК» от 01.02.2011 года. На вопрос следователя Чикиреву О.А. о том, подписывал ли он данный документ, кем он составлен, и на основании каких документов, Чикирев О.А. ответил, что почерк его, так что данный документ составлен возможно им, ответ на данный вопрос он давал ранее, более добавить ему нечего. На вопрос следователя Беляевой Е.С., знаком ли ей вышеуказанный документ, Беляева Е.С. ответила, что возможно она его видела, скорее всего в суде. На вопрос Беляевой Е.С. к Чикиреву О.А. о том, что она только что ознакомилась с выпиской из протокола общего собрания ООО «НТСК» от 01.02.2011 года, где находится сам протокол общего собрания, Чикирев О.А. ответил, что так как она является генеральным директором ООО «НТСК», то все учредительные документы должны находится у нее. На вопрос следователя Беляевой Е.С. о том, передавали ли ей протокол общего собрания учредителей ООО «НТСК» от 01.02.2011 года, для того чтобы она осуществляла его сохранность, Беляева Е.С. ответила, что данный документ не могли ей передать, так как его не могло существовать, так как она и Щербаков А.Г. не присутствовали на собрании и данный протокол не подписывали. Как можно передать то, чего существовать не могло. На вопрос следователя Чикиреву О.А., слышал ли он пояснения Беляевой Е.С., понятны ли они ему, что он может пояснить по данному факту, Чикирев О.А. ответил, что пояснения Беляевой Е.С. он слышал, они ему понятны, может пояснить, что такой протокол существовал, собрание учредителей происходило, кто из учредителей на нем присутствовал он не помнит, ответ на данный вопрос он давал ранее, более добавить ему нечего. Так же может пояснить, что Беляева Е.С. в арбитражном суде г. Москвы заявляла о том, что Щербаков А.Г. не является участником ООО «НТСК», так как он не оплатил вступительный взнос, так же она получала соответствующие выписки из «МАК-банка». На вопрос следователя Чикиреву О.А., осуществлял ли он замену карточки подписи в ООО «МакБанк», если да, то с какой целью, Чикирев О.А. ответил, что не помнит. На вопрос следователя Чикиреву О.А. о том, могут ли быть произведены финансовые операции по расчетному счету ООО «НТСК» без наличия карточки подписи лица, производящего данные операции, Чикирев О.А. ответил, что не могут. На вопрос следователя Беляевой Е.С., известно ли ей, что в ООО «МакБанк» была произведена замена карточки подписи на подпись Чикирева О.А., Беляева Е.С. ответила, что данный факт ей известен. При каких обстоятельствах стало известно она не помнит, как только ей стало об этом известно, то данный факт был так же оспорен в судебном порядке. На вопрос следователя Чикиреву О.А., производил ли он финансовые операции по расчетному счету ООО «НТСК», находясь в должности генерального директора ООО «НТСК», Чикирев О.А. ответил, что производил, что за операции он не помнит. На вопрос Чикирева О.А. к Беляевой Е.С. о том, у какого нотариуса заверялось заявление для предоставления в ИФНС № 24 о назначении ее на должность генерального директора ООО «НТСК» и предоставляла ли она свидетельство о предоставлении ОГРН и ИНН, Беляева Е.С. ответила, что все документы необходимые для регистрации были предоставлены, фамилию Нотариуса она не помнит в связи с давностью событий. На вопрос следователя Беляевой Е.С., кто являлся участником ООО «НТСК» в период с 17 февраля 2011 года по 04 мая 2011 года, Беляева Е.С. ответила, что по выписке из ЕГРЮЛ участниками являлся Беляев О.А. и Щербаков А.Г., однако, как она пояснила ранее, в 2009 году она выкупила долю ООО «НТСК» у Беляева О.А., что подтверждается решением арбитражного суда. На вопрос следователя Беляевой Е.С. интересна ли ей, как фактическому участнику ООО «НТСК», финансово-хозяйственная деятельность Общества, Беляева Е.С. ответила, что интересна. На вопрос следователя Беляевой Е.С. о том, в ходе допроса в качестве потерпевшего она пояснила, что за период с 17 февраля 2011 года по 04 мая 2011 года Чикирев О.А. со счета ООО «НТСК» в ЗАО «Мак-Банк» осуществил платежи на общую сумму свыше 5 000 000 рублей, в т.ч. по несуществующим договорам. Давала ли она как участник общества согласие на данные финансовые операции и ставили ли её об этом в известность, Беляева Е.С. ответила, что по данным фактам может пояснить следующее, что по поводу данных финансовых операций её никто в известность не ставил, как только она узнала о них, то сразу же обратилась в суд, и в связи с тем, что факт назначения Чикирева О.А. является незаконным по решению суда, то данные финансовые операции являются так же незаконными. На вопрос Чикирева О.А. к Беляевой Е.С. о том, при каких обстоятельствах и когда она получила свидетельство ОГРН и ИНН ООО «НТСК», Беляева Е.С. ответила, что данные документы были восстановлены в связи с тем, что не были ей предоставлены бывшим генеральным директором ООО «НТСК», путем обращения в налоговые органы. Также Беляева Е.С. в дополнение к очной ставке хочет пояснить, что Чикирев Олег Александрович сам лично работал в третейском арбитражном суде г. Тамбова при ООО «Основа», где и был изготовлен договор купли-продажи на объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Москва, Пролетарский пр-т, влад. 23 «А», на Борискова В.А., в связи с чем он, обладая возможностями и специальными познаниями, и изготовил данный договор. На вопрос Беляевой Е.С. к Чикиреву О.А., кто оплачивал проект по незаконному отчуждению здания, Чикирев О.А. ответил, что ему не известно откуда у великой мошенницы Беляевой Е.С. имеется какая-либо информация о каких-либо оплатах в каких-то проектах, на что Беляева Е.С. ответила, что она не согласна с ответом Чикирева О.А., ей известно, что данный проект оплачивал Мекшун А.Н.

(том № 12 л.д. 171-175)

- очная ставка между свидетелем Беляевым О.А. и обвиняемым Чикиревым О.А. от 27.07.2018 о том, что на вопрос, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой, Беляев О.А. ответил, что сидящего напротив него человека он знает, это Чикирев Олег Александрович, они знакомы с детского сада, неприязненных отношений, причин для оговора, долговых обязательств не имеет, Чикирев О.А. ответил, что Беляева Олега Александровича он знает, они знакомы с детского сада, неприязненных отношений, причин для оговора, долговых обязательств не имеет. На вопрос Беляеву О.А., какие должности, с какого и по какой период он занимал в ООО «НТСК» ИНН 7737065901, Беляев О.А. ответил, что в ООО «НТСК» с 1995 года по примерно 2010 год он занимал должность Генерального директора ООО «НТСК», так же во время занятия им должности Генерального директора, он так же являлся учредителем указанного общества. В 24.08.2011 года согласно выписки из ЕГРЮЛ, его бывшая жена Беляева Е.С. стала владельцем 50 % доли уставного капитала ООО «НТСК» на основании договора купли-продажи доли Общества, который впоследствии был им оспорен в судебном порядке, итоговым решением арбитражного суда было признание договора действительным на основании экспертизы. которую предоставила Адвокат Заварзина Н.И., в экспертизе было указано, что договор был подписан Беляевым Олегом Александровичем под воздействием алкогольного либо наркотического опьянения на неровной наклонной поверхности. На основании данного решения Беляева Е.С. зарегистрировала себя как участник ООО «НТСК» с долей в 50 % уставного капитала. На вопрос Беляеву О.А., он подписывал вышеуказанный договор купли-продажи доли ООО «НТСК», Беляев О.А. ответил, что желает воспользоваться ст. 51 Конституции РФ. На вопрос Беляеву О.А., что явилось поводом для подачи искового заявления в Арбитражный суд г. Москвы на признание недействительным вышеуказанного договора, после консультации с адвокатом Беляев О.А. пояснил, что так как он посчитал договор неоплаченным, и его сумма не соответствовала фактической стоимости доли, то он обратился в суд. Обстоятельства дела подробно изложены в прилагаемом им к протоколу очной ставки решении суда (Приложение № 1 на 5 листах). На вопрос Беляеву О.А., что сейчас он пояснил, что подал исковое заявление в связи с тем, что посчитали договор является неоплаченным, и его сумма не соответствовала фактической стоимости доли, однако не сообщали о том, что не подписывали данный договор. Можно ли на основании изложенного сделать вывод о том, что подпись на договоре купли-продажи доли Общества выполнена им, Беляев О.А. ответил, что по данному факту произведено 2 экспертизы подписи в рамках гражданского судопроизводства, 1 из них признала, что подпись не принадлежит ему, а одна экспертиза признала то, что подпись принадлежит ему, на основании этой экспертизы судом принято решение о действительности данного договора. На вопрос Беляеву О.А. о том, что ранее он пояснил, что в экспертизе было указано, что договор был подписан Беляевым Олегом Александровичем под воздействием алкогольного либо наркотического опьянения на неровной наклонной поверхности. Согласен ли он с заключением эксперта на основании которого Беляева Е.С. стала владельцем 50 % доли уставного капитала Общества в части того, что подпись в данном договоре выполнена им, Беляев О.А. ответил, что все указано в материалах Арбитражного дела в приложении № 1. На вопрос Беляеву О.А., передал ли он уставные и учредительные документы, а также печать Общества «НТСК» ИНН 7737065901, после перехода собственности Беляевой Е.С., Беляев О.А. ответил, что не помнит в связи с давностью событий. На вопрос Беляеву О.А., на каком основании и по чьему решению с 17 февраля 2011 года Чикирев О.А. был назначен генеральным директором ООО «НТСК», Беляев О.А. ответил, что с 2009 по 2010 год в связи с тем, что тогда у него с Беляевой Е.С. шел бракоразводный процесс, он перестал принимать участие в деятельности ООО «НТСК» и Чикирев О.А. предложил свои услуги для того, чтобы привести учредительные документы Общества в порядок, так как в тот момент выяснилось, что уставной капитал компании оплачен только на 50% и согласно законодательству нужно было исправить данный факт. В дальнейшем все регистрационные мероприятия, касающиеся деятельности ООО «НТСК» Чикирев О.А. совершал самостоятельно, не согласовывая действия с ним, ему была предоставлена полная свобода действий, он ему доверял. На вопрос Чикиреву О.А., слышал ли он пояснения Беляева О.А. на вышеуказанный вопрос следователя, что он может пояснить по поводу услышанного, Чикирев О.А. ответил, что данный ответ Беляева О.А. он подтверждает, хочет добавить, что уставной капитал Общества был ниже требуемого законом 10 000 рублей, насколько ему известно Беляев О.А., договор купли-продажи не подписывал, а на его неоднократные просьбы подать в отношении Беляевой Е.С. заявление в правоохранительные органы отказывался, так как боялся, что это отразится на их совместных детях. Кроме того, Беляева Е.С. зарегистрировала себя как генеральный директор и как участник общества не на основании судебных решений, а на основании поддельного договора купли-продажи доли и поддельных заявлений, а договор купли-продажи доли ООО «НТСК» является ничтожным, так как противоречит данному законодательству. Согласно п. 12 ст. 21 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» участник может распоряжаться долей в обществе в том числе участвовать в общих собраниях общества, только после государственной регистрации перехода права собственности на долю, Беляева Е.С. зарегистрировала себя как участник общества только в 2012 году, а участвовала в собрании и назначила себя Генеральным директором в 2011 году, при этом, насколько ему известно, она подделала нотариальные печать и подпись на заявлении от 04.05.2011 года о назначении себя Генеральным директором ООО «НТСК» (к ответу прилагает выписку из ЕГРЮЛ Приложение № 2 на 9 листах). На вопрос Чикиреву О.А. о том, что он сообщил, что ему известно о том, что договор купли продажи доли ООО «НТСК» является поддельным. Откуда ему стало известно о данных обстоятельствах, Чикирев О.А. ответил, что о данных обстоятельствах ему стало известно из экспертизы и от Щербакова А.Г. На вопрос Беляеву О.А., что ранее он пояснил, что Чикиреву О.А. была предоставлена полная свобода действий по управлению ООО «НТСК», Беляев О.А. ответил, что Чикиреву О.А. была дана от него доверенность (от какого числа он не помнит) на приведение в соответствии с 21-ФЗ («Об обществах с ограниченной ответственностью) учредительных документов ООО «НТСК». Доверенностей на отчуждение имущества ООО «НТСК» Чикиреву О.А. он не давал. На вопрос Чикиреву О.А., слышал ли он пояснения Беляева О.А. на вышеуказанный вопрос следователя, что он может пояснить по поводу услышанного, Чикирев О.А. ответил, что по поводу доверенности он не помнит, ничего пояснить не может, но, когда он являлся генеральным директором ООО «НТСК», он имел полное право совершать сделки по отчуждению имущества. Все доверенности и документы как правило готовил он, какие-то из них подписывал Беляев О.А. Печать и учредительные документы ООО «НТСК» находились у него. На общий вопрос участникам очной ставки, что им предоставляется для обозрения копия доверенности от Беляева О.А., на имя Чикирева О.А. от 22.02.2009 г., что они могут пояснить по данному вопросу, Беляев О.А. ответил, что данная доверенность является копией, кроме этого она малоинформативна и ее содержание не поддается чтению, текст размыт, подписи от имения Беляева О.А. обведены поверх светокопии, а кроме этого уже прошло около 10 лет, что не позволяет подтвердить ее подлинность и реальное оформление. При предъявлении оригинала он готов дать объективные пояснения. На вышеуказанный вопрос Чикирев О.А. ответил, что он подтверждает пояснения Беляева О.А. На общий вопрос участникам очной ставки, что для обозрения им предоставляется акт экспертного исследования № 508/12, знакомо ли им данное исследование и как они могут его пояснить, Чикирев О.А. ответил, что первый раз видит данное заключение, ничего пояснить не может, Беляев О.А. ответил, что выводы в данной экспертизе не обоснованы, поскольку эксперту на исследование предоставлена копия доверенности, а выводы делаются в отношение оригинала данной доверенности в связи с чем возникает необоснованность и противоречивость заключения. Кроме этого в исследовании написано, что подпись выполнена веществом сине-фиолетового цвета, а рукописная подпись Беляева О.А. выполнена красителем черного цвета, кроме того это не является заключением эксперта, а всего лишь исследованием, в связи с чем эксперт за дачу ложного заключения не предупреждался, и это не может быть доказательством. На вопрос Беляеву О.А., каким образом Чикирев О.А. имел возможность распоряжаться расчетным счетом ООО «НТСК» открытым в «Мак-Банке», Беляев О.А. ответил, что когда Чикирев О.А. приводил документы в соответствии с ФЗ об ООО и произошла оплата 50 % доли уставного капитала, он посчитал Щербакова А.Г. нелигитимным участником общества, Чикирев О.А. провел собрание, на которое Щербаков А.Г. не явился и назначил себя Генеральным директором, после чего оплачивал все необходимые хозяйственные расходы по компании, как руководитель Чикирев О.А. пользовался банк-клиентом привязанным к расчетному счету ООО «НТСК». На вопрос Беляеву О.А., известен ли ему Борисков В.А., если да, то при каких обстоятельствах они познакомились, Беляев О.А. ответил, что не известен. На вопрос Беляеву О.А. о том, что он сообщил, что выдавал доверенность Чикиреву О.А. на приведение в соответствии с законодательством документации ООО «НТСК», на момент выдачи данной доверенности он был уполномочен ее выдавать, Беляев О.А. ответил, что так как на тот момент он был участником общества, то имел право выдавать доверенность на управление своей долей в обществе, до момента регистрации права за другим участником общества. На вопрос Беляеву О.А., может ли он назвать дату выдачи данной доверенности, Беляев О.А. ответил, что доверенность была выдана в 2009 году, точную дату назвать не может в связи с давностью событий. На вопрос Беляеву О.А., известно ли ему о том, что Борисков В.А. хотел приобрести объект недвижимого имущества площадью 822 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, Пролетарский пр-т, вл. 23А, принадлежащий ООО «НТСК», Беляев О.А. ответил, что не известно, по данным обстоятельствам ничего не может пояснить. На вопрос Чикиреву О.А., сообщал ли он Беляеву О.А. о том, что собирается отчуждать имущество ООО «НТСК», Чикирев О.А. ответил, что не сообщал, действовал самостоятельно. На вопрос Адвоката Юнусова Д.Я. Чикиреву О.А., получал ли он вознаграждение от намерения по реализации недвижимого имущества ООО «НТСК», преследовал ли он корыстную или иную личную заинтересованность от намерения по отчуждению имущества, Чикирев О.А. ответил, что не получал, получал только зарплату. Корыстных и иных целей не преследовал. На вопрос Чикиреву О.А., каким образом, в какой сумме, от кого именно он получал заработную плату, находясь в должности Генерального директора ООО «НТСК», Чикирев О.А. ответил, что не помнит в связи с давностью событий.

(том № 12 л.д. 281-285)

- протокол осмотра предметов и документов в ходе которого осмотрено: документы полученные в ответе от 16.03.2018 №14/8578 на запрос №04/36-1481 от 25.02.2018 АО «ПроБанк» от агентства по страхованию вкладов в отношении ООО «ТопТрейд» ИНН 7743751722 с приложением: 1 диск CD - R № N 01 UF 25 Z 8194806 C 2. В ходе осмотра данного диска, на нем обнаружено: выписка по лицевому счету №40702810200410002648 в российских рублях ООО «ТопТрейд» за период с 03.09.09 по 29.12.16., в которой обнаружено 19.04.2011 перечисление денежных средств № 138 с расчетного счета № 3030281030000000003 ООО «Независимая торговая строительная компания» открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве на расчётный счет №40702810200410002648 ООО «ТопТрейд» открытого в АО «ПроБанк» в сумме 500 000 рублей, по договору № 1-04 от 02.04.2011 за оказание клининговых услуг на объектах; 26.04.2011 перечисление денежных средств № 144 с расчетного счета № 3030281030000000003 ООО «Независимая торговая строительная компания» открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве на расчётный счет № 40702810200410002648 ООО «ТопТрейд» открытого в АО «ПроБанк» в сумме 2 250 рублей, по договору № 1-04 от 02.04.2011 за оказание клининговых услуг на объектах. А всего в общей сумме 502 250 рублей.

Далее объектом осмотра являются документы полученные в ответе от 16.03.2018 № 240 на запрос №04/36-4811 от 25.02.2018 в отношении ООО «Геркон» от АКБ «Проминвестбанк» с приложением: копии документов юридического дела ООО «Геркон» ИНН 7724628748 по расчетному счету № 40702810500000001960 (договор банковского счета) на 12 листах, диск CD-R №LH3113U121114658D8.

Далее объектом осмотра являются документы полученные в ответе от 07.11.2013 № 1393 на запрос №38/11СЧ -12535 от 16.10.2013 в отношении ООО «Геркон» ИНН 7724628748 по расчетному счету № 40702810500000001960 от АКБ «Проминвестбанк» с приложением: выписки о движениях денежных средств на 300 листах и на 304 листах за период с 01.01.2008 по 30.10.2013. В ходе осмотра установлено, что 03.05.2011 перечисление денежных средств № 152 с расчетного счета № 3030281030000000003 ООО «Независимая торговая строительная компания» открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве на расчетный счет № 40702810500000001960 ООО «Геркон» ИНН 7724628748 открытого в АКБ «Проминвестбанк» в сумме 495 730 рублей, по договору № 33 от 25.04.2011 за оказание клининговых услуг на объектах.

Далее объектом осмотра являются документы полученные в ответе от 05.04.2018 №24-34/028713дсн на запрос №04/36-18481 от 25.02.2018 г. о предоставлении информации в отношении ООО «Геркон» от ИФНС России №24 с приложением копий следующих документов: Сводная опись документов регистрационного дела №1077758670241,Лист учета выдачи бланка Свидетельства о государственной регистрации юридического лица №1077758670241,лист учета выдачи бланка Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица № плтельщика 7724628748, доверенность от Ивлева С.В. от 24.07.2007 г., записи ЕГРЮЛ, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации юридического лица при создании, Квитанция о платеже, Заявление Ивлева С.В. о выдачи копии устава ООО «Геркон», Решение №1 учредителя о создании и деятельности ООО «Геркон» Ивлевым С.В. от 24.07.2007., Устав ООО «Геркон», квитанция об оплате гос пошлины, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Геркон», Сведения об учредителях юридического лица- физических лицах, Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, Сведения о видах экономической деятельности, сведения о видах экономической деятельности. Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Геркон».

Далее объектом осмотра являются документы полученные в ответе от 03.04.2018 №454/39466 на запрос № 04/36-1481 от 25.02.2018 от агентства по страхованию вкладов с приложением в виде копий документов ООО «КамТел» ИНН 7724742426 с оттиском печати, приказа №1 о принятии обязанностей генерального директора Филоновым М.Ю. от 02.04.2010., копия паспорта Филонова М.Ю., CD-R диск №N02TJ18Z8212752A2 на котором содержится выписка по расчетному счету № 40702810300000004734 открытая в КБ ПАО «Интеркредит».

Далее объектом осмотра являются документы полученные в ответе на запрос (исх. №38/11 СЧ-12945 от 18.10.2013 г. и №38/11 СЧ-12536 от 16.10.13 г., вх. №8465 от 28.10.2013 г. и №8602 от 30.10.2013 г.) в отношении ООО «КамТел» (ИНН 7724742426) от КБ «Интеркредит»: информация о счетах, открытых ООО «КамТел» в КБ «Интеркредит» (ЗАО) на 142-листах. Номер счета-40702810300000004734, вид счета- расчетный, код валюты-810, дата открытия 06.10.2010, лицо, уполномоченное распоряжаться счетом- Филонов М.Ю. В ходе осмотра установлено, что 28.02.2011 перечисление денежных средств № 68 с расчетного счета № 3030281030000000003 ООО «Независимая торговая строительная компания» открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве на расчетный счет № 40702810300000004734 ООО «КамТел» ИНН 7724742426 открытого в КБ ПАО «Интеркредит» в сумме 550 000 рублей, по договору № 32 от 10.02.2011 за ремонт торговых павильонов. 01.03.2011 перечисление денежных средств № 68 с расчетного счета № 3030281030000000003 ООО «Независимая торговая строительная компания» открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве на расчетный счет № 40702810300000004734 ООО «КамТел» ИНН 7724742426 открытого в КБ ПАО «Интеркредит» в сумме 550 000 рублей, по договору № 32 от 10.02.2011 за ремонт торговых павильонов. 02.03.2011 перечисление денежных средств № 79 с расчетного счета № 3030281030000000003 ООО «Независимая торговая строительная компания» открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве на расчетный счет № 40702810300000004734 ООО «КамТел» ИНН 7724742426 открытого в КБ ПАО «Интеркредит» в сумме 321 297 рублей 38 копеек, по договору № 32 от 10.02.2011 за ремонт торговых павильонов. А всего в общей сумме 1 421 291 рубль 38 копеек. Таким образом, было перечислено денежных средств в общей сумме 2 419 271 рубль 38 копеек.

Далее объектом осмотра являются документы полученные в ответе от 05.04.2018 на запрос № 04/36-18482 от 25.02.2018 из ИФНС № 24 по Москве в отношении ООО «КамТел» ИНН 7724742426, а именно: выписка из ЕГРЮЛ, сведения о генеральном директоре Филонове М.Ю. расчетный счет № 40702810300000004734 ООО «КамТел» ИНН 7724742426 открытый в КБ ПАО «Интеркредит», заявление о внесении изменений, сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица Иванов Н.В.  

                                                   (том № 12 л.д. 108-114)

Вещественные доказательства:

- флэш-карта «Transcend», объемом 4 gb, черного цвета № C40269 1999/ЭD33193 – храниться при материалах уголовного дела.

(том № 2 л.д. 205-206)

- ноутбук «Samsung» серийный номер: ZAN093H5500368J – храниться в камере хранения вещественных доказательств СЧ СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве.

                                                   (том № 11 л.д. 93-94)

- документы полученные в ответе от 16.03.2018 №14/8578 на запрос №04/36-1481 от 25.02.2018 АО «ПроБанк» от агентства по страхованию вкладов в отношении ООО «ТопТрейд» ИНН 7743751722 с приложением: 1 диск CD - R № N 01 UF 25 Z 8194806 C 2. В ходе осмотра данного диска, на нем обнаружено: выписка по лицевому счету №40702810200410002648 в российских рублях ООО «ТопТрейд» за период с 03.09.09 по 29.12.16., в которой обнаружено 19.04.2011 перечисление денежных средств № 138 с расчетного счета № 3030281030000000003 ООО «Независимая торговая строительная компания» открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве на расчётный счет №40702810200410002648 ООО «ТопТрейд» открытого в АО «ПроБанк» в сумме 500 000 рублей, по договору № 1-04 от 02.04.2011 за оказание клининговых услуг на объектах; 26.04.2011 перечисление денежных средств № 144 с расчетного счета № 3030281030000000003 ООО «Независимая торговая строительная компания» открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве на расчётный счет № 40702810200410002648 ООО «ТопТрейд» открытого в АО «ПроБанк» в сумме 2 250 рублей, по договору № 1-04 от 02.04.2011 за оказание клининговых услуг на объектах. А всего в общей сумме 502 250 рублей.

документы полученные в ответе от 16.03.2018    № 240 на запрос №04/36-4811 от 25.02.2018 в отношении ООО «Геркон» от АКБ «Проминвестбанк» с приложением: копии документов юридического дела ООО «Геркон» ИНН 7724628748 по расчетному счету № 40702810500000001960 (договор банковского счета) на 12 листах, диск CD-R №LH3113U121114658D8.

документы полученные в ответе от 07.11.2013 № 1393 на запрос №38/11СЧ -12535 от 16.10.2013 в отношении ООО «Геркон» ИНН 7724628748 по расчетному счету № 40702810500000001960 от АКБ «Проминвестбанк» с приложением: выписки о движениях денежных средств на 300 листах и на 304 листах за период с 01.01.2008 по 30.10.2013. В ходе осмотра установлено, что 03.05.2011 перечисление денежных средств № 152 с расчетного счета № 3030281030000000003 ООО «Независимая торговая строительная компания» открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве на расчетный счет № 40702810500000001960 ООО «Геркон» ИНН 7724628748 открытого в АКБ «Проминвестбанк» в сумме 495 730 рублей, по договору № 33 от 25.04.2011 за оказание клининговых услуг на объектах.

документы полученные в ответе от 05.04.2018 №24-34/028713дсн на запрос №04/36-18481 от 25.02.2018 г. о предоставлении информации в отношении ООО «Геркон» от ИФНС России №24 с приложением копий следующих документов: Сводная опись документов регистрационного дела №1077758670241,Лист учета выдачи бланка Свидетельства о государственной регистрации юридического лица №1077758670241,лист учета выдачи бланка Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица № плтельщика 7724628748, доверенность от Ивлева С.В. от 24.07.2007 г., записи ЕГРЮЛ, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации юридического лица при создании, Квитанция о платеже, Заявление Ивлева С.В. о выдачи копии устава ООО «Геркон», Решение №1 учредителя о создании и деятельности ООО «Геркон» Ивлевым С.В. от 24.07.2007., Устав ООО «Геркон», квитанция об оплате гос пошлины, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Геркон», Сведения об учредителях юридического лица- физических лицах, Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, Сведения о видах экономической деятельности, сведения о видах экономической деятельности. Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Геркон».

документы полученные в ответе от 03.04.2018 №454/39466 на запрос № 04/36-1481 от 25.02.2018 от агентства по страхованию вкладов с приложением в виде копий документов ООО «КамТел» ИНН 7724742426 с оттиском печати, приказа №1 о принятии обязанностей генерального директора Филоновым М.Ю. от 02.04.2010., копия паспорта Филонова М.Ю., CD-R диск №N02TJ18Z8212752A2 на котором содержится выписка по расчетному счету № 40702810300000004734 открытая в КБ ПАО «Интеркредит».

документы полученные в ответе на запрос (исх. №38/11 СЧ-12945 от 18.10.2013 г. и №38/11 СЧ-12536 от 16.10.13 г., вх. №8465 от 28.10.2013 г. и №8602 от 30.10.2013 г.) в отношении ООО «КамТел» (ИНН 7724742426) от КБ «Интеркредит»: информация о счетах, открытых ООО «КамТел» в КБ «Интеркредит» (ЗАО) на 142-листах. Номер счета-40702810300000004734, вид счета- расчетный, код валюты-810, дата открытия 06.10.2010, лицо, уполномоченное распоряжаться счетом- Филонов М.Ю. В ходе осмотра установлено, что 28.02.2011 перечисление денежных средств № 68 с расчетного счета № 3030281030000000003 ООО «Независимая торговая строительная компания» открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве на расчетный счет № 40702810300000004734 ООО «КамТел» ИНН 7724742426 открытого в КБ ПАО «Интеркредит» в сумме 550 000 рублей, по договору № 32 от 10.02.2011 за ремонт торговых павильонов. 01.03.2011 перечисление денежных средств № 68 с расчетного счета № 3030281030000000003 ООО «Независимая торговая строительная компания» открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве на расчетный счет № 40702810300000004734 ООО «КамТел» ИНН 7724742426 открытого в КБ ПАО «Интеркредит» в сумме 550 000 рублей, по договору № 32 от 10.02.2011 за ремонт торговых павильонов. 02.03.2011 перечисление денежных средств № 79 с расчетного счета № 3030281030000000003 ООО «Независимая торговая строительная компания» открытого в ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Москве на расчетный счет № 40702810300000004734 ООО «КамТел» ИНН 7724742426 открытого в КБ ПАО «Интеркредит» в сумме 321 297 рублей 38 копеек, по договору № 32 от 10.02.2011 за ремонт торговых павильонов. А всего в общей сумме 1 421 291 рубль 38 копеек. Таким образом, было перечислено денежных средств в общей сумме 2 419 271 рубль 38 копеек.

документы полученные в ответе от 05.04.2018 на запрос № 04/36-18482 от 25.02.2018 из ИФНС № 24 по Москве в отношении ООО «КамТел» ИНН 7724742426, а именно: выписка из ЕГРЮЛ, сведения о генеральном директоре Филонове М.Ю. расчетный счет № 40702810300000004734 ООО «КамТел» ИНН 7724742426 открытый в КБ ПАО «Интеркредит», заявление о внесении изменений, сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица Иванов Н.В.  

                                           (том № 12 л.д. 115-120)

иные документы:

- заявление генерального директора ООО «НТСК» Беляевой Е.С., в котором просит привлечь к уголовной ответственности Чикирева О.А. который используя подложные документы похитил денежные средства с расчетного счета ООО «НТСК».

                                                                (том № 1 л.д. 146)

- рапорт о/у ОЭБ и ПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, об обнаружении признаков преступления.  

                                                         (том № 1 л.д. 147-148)

---

Дата добавления: 2019-09-08; просмотров: 108; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!