Этапы следственного эксперимента
— Подготовительный
Очень объемный, как при проверке показаний на месте, даже более объемный и серьезный.
— Рабочий
— Заключительный
— Оценка результата
Подготовительный этап
Я разделила на 2 части. Там должна быть серьезная и организационная, и техническая подготовка.
Организационные меры
— Определение задач эксперимента
Если мы не поймем, что нам нужно, мы собьемся в самой процедуре проведения. Мы должны понимать, что мы будем проверять, потому что обратите внимание, что иногда эксперимент решает сразу несколько задач. Например, возможность выполнить действие и какие следы оставляет действие, а, может, еще возможность зафиксировать действие какими-то средствами. Например, в какие камеры видеонаблюдения наш фигурант мог попасть. Это все надо предусмотреть заранее для того, чтобы следственное действие было не только объективным, но и дающим как можно больше доказательств.
— Принятие решения
Скажите, если у вас бабушка-старушка, 76 лет, говорит, что на видела соседа по дому Петрова. Окна ее коммунальной квартиры выходят на улицу, и она наблюдает за каким-то вышедшим из подъезда гражданином в окровавленном сером плаще. А мы как раз разыскиваем преступника, который пролил кровь невинной жертвы, и для нас с вами это очень важный момент. Принимайте решение – будем проверять? Она еще и говорит, что это сосед из 14 квартиры. Как она так рассмотрела? На же надо что-то предъявлять человеку. Она живет на 3 этаже.
|
|
|
Хорошо бы проверить. Мы можем только из этой квартиры наблюдать и только в этом доме. Такой петербургский колодец – там очень специфическое освещение. А если я скажу, что эта бабушка была на даче…Например, она пронаблюдала это дело, мы не вызвали ее своевременно, она уехала на дачу и вернулась через 3 месяца. Картинка в принятии решения ужасно меняется.
Обстановку несложно воспроизвести: там окно, там нет растений, голый двор. Но, например, там уже осенний день или даже зима. Например, уехала на дачу она в мае, а вернулась в сентябре. Сентябрь и май – услышали меня? Опа! Нельзя проводить. 7 часов в сентябре и 7 часов в мае – это несопоставимые вещи. Что делать? Год ждать?! Что делать?
Похожие условия создавать. Если электрическое освещение, то проблем нет: лампочку другую вкрутили. А если нет? Считать по закату солнца я следователям не рекомендую. С кем проконсультируетесь? С метеослужбой. Спросим, когда в сентябрьский день освещение как в мае в 7 часов. И мы будем проводит не в 7 часов, а, например, в 4 часа.
Скорниченко: «А если бабушка с заболеваниями какими-то?»
Иногда в некоторых случаях очень важно состояние здоровья человека. В разных состояниях мы по-разному воспринимаем. Если человек был в состоянии алкогольного опьянения…Если он наблюдал трезвым, то мы не можем допустить, чтобы в следственном эксперименте он участвовал в состоянии алкогольного опьянения. Это глупый пример. Хотела наоборот придумать, но не получилось.
|
|
|
Надо спрашивать, в каком состоянии наблюдал, и чувствует ли себя нормально сейчас. Или, например, не изменилась ли острота зрения, не появилось ли заболевание глаз…
Например, у вас есть свидетель, который говорит, что в 12 часов 13 минут четко слышал, как соседка по лестничной площадке верещала на лестничной площадке. Сейчас нам нужно провести следственное действие: можно ли это услышать через стены, а оказывается, что у человека в этот момент болят уши.
Это тоже важный момент.
Еще сложнее со следственными экспериментами, которые проводит суд. Особенно в делах по ДТП. Например, надо определиться, как двигались автомобили, была ли возможность тормозить и т.д. Представляете, какой сложный следственный эксперимент, когда всех надо расставить по местам. И не просто расставить, а воспроизвести условия, в которых это происходили.
ДТП редко бывает при сухом покрытии и солнечном дне – чаще всего это снегопад или дождь. Если мы проводим такой следственный эксперимент, то нам надо найти момент, когда будут присутствовать все обстоятельства, которые характеризовали обстановку этого происшествия: и освещение, и осадки, и туман.
|
|
|
— Выбор места и времени проведения
Выбор должен быть с учетом наибольшего соответствия заданных параметров.
— Составление плана
Обязательно составляется. Где, когда, в каком порядке, как прибудут, какой будет транспорт, как будем говорить.
— Определение состава участников
Следователь, понятые, специалист в зависимости от того, что проверяем, специалист, который видео фиксацию проводит…
Например, мы ничего не видим, а бабушка говорит, что все видит: она по походке определила. Какой нам тогда специалист нужен? Вы не видите, вы очки забыли, она говорит, что видит, и понятые так говорят. Она говорит, что у него рукав плаща запачкан. Даже вы можете не видеть, а у нее такое зрение, что она видит. Зачем ей психиатр?! Это вам нужен психиатр.
Мы так проводим. Идет первый – она говорит, что не то. Второй опыт проводим, когда сумерки сгустились. Она говорит, что видит запачканный рукав. А потом вообще в темноте проводим – она говорит, что видела только, как тень мелькнула. Кушниренко бы здесь никакого специалиста бы не приглашала. Мы проверяем, придумала бабушка или нет, что она увидела.
|
|
|
А теперь давайте для ДТП. Восстанавливаем ситуацию. Водители, пешеходы, наблюдатели, скользкая поверхность, туман. Туман можно искусственно придумать. Мы возьмем специалистов-автотехников.
Кто-то из зала спорит, что плотность тумана можно определить по прогнозу.
По прогнозу нельзя туман определить В низине есть туман, а выехали на горку – нет тумана. Едете около озера – туман сгустился. Ветер дунул – туман рассеялся. Нельзя по прогнозу определить. Плотность тумана на конкретном участке в конкретный момент не сделаете. Здесь поможет только следственный эксперимент с учетом изгиба трассы, и тумана, и освещения, и с точки зрения конкретного потерпевшего.
Еще кого возьмем? Специалиста-криминалиста, который сделает видеозапись.
Жертву ДТП как возьмем?!
Следственное действие должно быть безопасным. Живых людей не подставляем –
И другие необходимые нам специалисты. Кушниренко взяла бы еще охрану, потому что когда речь идет о следственном действии на проезжей части при движении транспорта, все должно быть огорожено. Много случаев, когда гибли сами участники следственного действия. Никакого риска. Гибнет оцепление, гибнут даже следователи. Должны быть предприняты все меры для того, чтобы либо остановить полностью движение транспорта, либо перенаправить потоки.
Я потом расскажу, как нельзя поступать, как один раз я следственный эксперимент проводила.
Специалист-технолог, специалисты в области судебной медицины. Обязательно надо решить вопрос, нужны ли вам статисты или лица, которые будут выполнять те ли иные опытные действия.
Например, помните, когда мы вернулись с форума, была информация о том, что лицо, совершающее изнасилование женщин на первых этажах, пробирается через форточку? Помните? Мы не можем проверить: нет подозреваемого. Но для нас очень важно понять, как он мог залезть в форточку на первый этаж: с козырька подъезда или спустившись со второго этажа…Зачем нам это надо? Опечатки нужны. Все три квартиры, где было совершено преступление, нам известны. Что сделал следователь? Он взял человека, который попытался проделать это, пробраться через форточку. Кого бы вы попросили это сделать? Взяли акробата из цирка, который силовой, который очень сильный, то есть взяли человека на предельных возможностях. Оказалось, что все дома он выбирал…Как раз он вылезал через лестничную площадку второго этажа на козырек, вставал ногами на подоконник, подтягивался и залезал в форточку. Мы могли посмотреть, где оставались опечатки, следы. Это был единственный способ. По-другому акробат залезть не мог, другого варианта не было. Поэтому надо еще думать, кто будет выполнять эти действия.
Технические меры
— Специальное оборудование
— КТС
— Воссоздание условий
— Средства фиксации
— Подбор технических помощников, специалистов, экспертов, лиц, обладающих навыками проведения определенных манипуляций
— Обеспечение безопасности участников
Подготовка на месте
— Уяснение обстановки,
— расстановка участников
— Инструктаж
— Руководство реконструкцией
— Руководство подготовкой необходимых средств
Приехали на место, расставили всех участников, провели инструктаж, кто какие действия осуществляет, реконструируем условия, подготовили специальные средства.
Кого и куда мы поставим? Куда мы поставим понятых? И сколько нам надо понятых? В зависимости от того, какой следственный эксперимент. Два и больше. Как вы расставите? Чтобы можно было наблюдать действия с разных точек, чтобы они не мешали, чтобы они не были в опасности, но самое главное, чтобы они могли зафиксировать проведение следственного действия.
Проверяем возможность слышимости. Помните, соседка услышала крики на лестничной площадке. Мы должны продемонстрировать в протоколе, что все у на сбыло объективно: что кто-то визжал тише, громче, с какой-то периодичностью, какие слова кричал. И в то же время двое понятых должно быть с нашим лицом, которые подтвердят, что действительно такая-то дама услышала в 11:15 крики и она четко различила, что там кричат «Ой, мамочки!», Например, второй крик в11:20, третий в 11:30. Все будет зафиксировано.
Тактика рабочего этапа
— Обеспечение условий, аналогичных проверяемым (место, время суток, время года, освещение, обстановка и др.)
— Опыты проводятся не менее 3 раз (не смешивать с ПОВТОРНЫМ экспериментом!)
— Условия проведения опыта должны варьироваться. Это позволит установить влияние различных условий на результат.
— Не должны иметь угрозу здоровью, жизни, чести, имуществу, оскорблять и унижать!
— Прогнозирование поведения участников
Начался рабочий этап. Проводим не менее трех опытных действий. Не смешивать это с повторным экспериментом – это выполнение всего того же самого, но повторно с воссозданием всех условий. Обязательно варьируем условия воссоздание опыта: кричали потише, погромче, такие слова кричали, другие слова и т.д. Проверяем, за сколько человек мог добраться из пункта А в пункт Б: сначала запустили одного спокойным шагом, потом запустили бегом, потом вообще запустили бегуна, а потом оказалось, что даже он не смог за это время добежать из пункта А в пункт Б без транспорта за 10 минут.
Действия не должны быть унижающими человеческое достоинство.
Мы, естественно, прогнозируем поведение участников. Если лицо находится под стражей, то мы должны обеспечить возможность охраны, исключить возможность побега, исключить возможность причинения вреда кому-либо.
Я вам показываю реконструкцию обстановки события.
Реконструкция обстановки события и опытные действия проводятся поэтапно. Обеспечивается наглядность, убедительность, правильная оценка, полная фиксация
Что здесь проверяют? Здесь обнаружение трупа в петле на дереве. Что здесь могло проверяться? Мог ли он сам. При каких физических данных, при каких условиях лицо могло закрепить петлю и осуществить самоповешение? Как он должен был пробираться? Где должна была быть зафиксирована петля, чтобы лицо могло самостоятельно выполнить такие действия.
Расскажу историю, как нельзя выполнять следственные действия (краткий пересказ).
Достаточно сложно уголовное дело о похищении денежных средств предприятия путем мошенничества.
Был договор предприятия с фармацевтическим заводом на вывоз особо токсичных отходов химической промышленности. Их вывозят специально оборудованные цистернами машины. Производство осуществляется круглосуточно. Вывозить отходы можно только на полигон Красного Бора. Там залегают невероятной глубины глины. Она имеет такую плотность, что воду и любые другие жидкости она не впитывает, такая плотность. Там вырыты огромные котлованы, куда сливаются особо токсичные отходы. Если их сольют в иное место, то будет выжженная почва.
По сговору со своими руководителями водители приписывали себе рейсы. Совершили три рейса, а написали 4-5 рейсов. Рейсы оплачиваются хорошо. Путевой лист они сдают в бухгалтерию. Она обрабатывает, получается зарплата в несколько раз больше. Совершается мошенничество. Следователь, то есть я, начинает проверять.
Можно выполнить физически эти рейсы? Сколько предельно можно выполнить рейсов с учетом всех условий?
У честного две ездки максимум, а у других по три-четыре. Они расторопные, видите ли. Конечно, я допросила.
Скорость будет варьироваться: если он едет в 10 часов, то один поток машин. В 4 часа – другой поток. Надо проводить опытные действия. Километраж известен и нас интересует конкретное место. Только на полигон можно отходы отправить.
Можно проверить альтернативные маршруты. Там два пути, но небольшая вариация.
Но это было безумием! Я поехала с водителем. Я одна – он за рулем. Без понятых, без охраны.
Но мошенники, воришки, они не убийцы.
Я хронометрирую, сколько идет загрузка. Хоть там бочка, хоть пятьсот литров – он все равно должен вывезти. Я зафиксировала.
Приехали на полигон. Там ворота, там шлагбаум, там лаборант, который проводит анализ пробы из этой машины, 20 минут идет анализ, он выписывает направление, куда отходы должны быть слиты. Вылили – вернулись, у нас снова взяли анализ и поехали. На все это необходимо определенное время.
Там бы ничего от меня не осталось, если бы меня подтолкнули в картер. Я сказала, что поехала на этот эксперимент только паре своих друзей-следователей. Они уже потом сами вечером заволновались и прокурору сказали. Прокурор бегал в предчувствии сердечного приступа.
Мой следственный эксперимент был ужасающим по всем обстоятельствам абсолютно.
Но ни сразу перестали выдумывать дурацкие версии. Все лежало вокруг возможности выполнения этих ездок. Еще лаборанты отмечали езды. В сговоре были транспортники.
Фиксация
— В протоколе подробно отражается подготовка условий, сами действия и результаты каждого опыта
— Дополнительная фиксация
Дополнительная фиксация при необходимости. Может быть очень оригинальной, например, замедленная съемка или с использованием приборов ночного видения.
Оценка результатов
— Достоверность результата
— Вероятность вывода
— Выдвижение и проверка версий
Опознание
Опознание – очень важное следственное действия, но я очень коротко, у нас уже нет времени. Опознание – это следственное действие, которое заключается в узнавание объектов, которыми могут быть: человек, животное участок местности – каким-либо лицом для решения вопрос об участии этого предмета или объекта в обстановке, связанной с совершением преступления, или лица, участвующего в совершении преступления. Мы можем опознавать, как совершивших преступление, так и жертву. Это любой объект, который лицо узнает. Лицо должно быть очень подробно опрошено, должны быть зафиксированы те признаки, по которым можно узнать конкретный объект.
Время и место здесь не важно так. Проводится чаще всего в помещении при искусственном освещении.
Подготовка сводится к следующему. Подбор опознаваемых объектов, объектов этих должно быть не менее трех. Они обязательно должны иметь исходные признаки.
Когда вы читаете в литературе, такие экзотические опознания, знайте, что это не глупость автора, а скорее такой художественный прием. Сидят в помещении мужчины и женщина разного вида и возраста. Приглашается жертва, и ее просят указать на преступника. Это недопустимо. Все они должны обладать приблизительно одинаковыми признакам: пол, рост, возраст или т.д.
Если человек говорит, что оно знает лицо, то познание не проводится. Опознаются только неизвестные лица.
Как добиться сходных признаков?
Случай из практики.
Развратные действия в отношении маленьких детей совершаются на детских площадках. Сотрудник милиции занимается такими вещами. В Московском районе общежитие, где он живет, пока проходит курсы повышения квалификации. Вдруг о удача – лицо задержано. Девочки увидели плохого дядю, позвали папу, папа выскочил, его схватил. В милиции его отпустили, потому что он показал удостоверение полковника милиции. Папа побежал в прокуратуру, нажаловался. Он запомнил ФИО, он видел документ.
Мы нашли этого гражданина. Гражданин этот приходит ко мне на допрос. Он приходит, а у него совершенно изменена внешность. Девочки его запомнили с бородой, усами и в очках. Он приходит без бороды и очков.
Он в два раза старше меня и в три раза опытнее меня. Смотрит на меня, как на червяка.
Первым делом поехали на обыск в общежитие. Кругом там следователи одни. Берет понятых. Девчонки говорят, что у него был зеленый спортивный костюм. Его жаба душила, он его не выбросил – мы его нашли.
Дальше я принимаю решение проводить опознание. Он у меня без бороды. Пока она отрастет – он уедет. Я принимаю решение гримировать. Обзваниваю театры. Соглашается только Театр Комедии имени Акимова.
Следователи в общаге вокруг хохочут. Мы садимся в машину, едем в театр. У полковника падает настроение. Его гримируют при понятых и сожителях из комнаты, которые его видели с бородой. И мы составляем протокол гримирования. А что еще делать?! К нему приклеивают усы, подбирают очки – настроение у полковника совсем упало.
Мы нашли еще похожих. Отдельно дали на опознание в обыкновенном костюме, отдельно дали в спортивном костюме. Девчонки опознали и в первом, и во втором случае. Дядю посадили.
Сейчас бы я дала опознать за невидимым стеклом.
На каждую девочку проводилось отдельное следственное действие. Будущие адвокаты запомните, что нельзя допускать, чтобы опознающие виделись, например, пересекались в коридоре.
И еще, не должно быть явно выделяющейся одежды, не в арестантском халате приводим опознаваемого.
Взяточничество одно из самых сложных преступлений для выявления и доказывания. Взяточничество страшно латентное преступление. Все участники преступления, злодеяния – они все субъекты преступления. Там нет потерпевшего, нет заинтересованного лица, желающего, чтобы эти факты были выявлены, виновного посадили. Если человек готов дать взятку, чтобы получить какое-то благо, думаете он побежит докладывать о том, что он совершил преступление. Человек, получивший благо незаконно, за взятку, не побежит сообщать.
У нас есть некоторые должности, которые совмещают в себе служебную и профессиональную деятельность. Например, водопроводчик. Он что-то там ковырял, ковырял, а бабушка ему еще сверх 10 рублей доплатила. Он не должностное лицо. А есть, например, главный врач и он же действующий хирург. Обязательно необходимо выяснить, за что передано. Если он отлично провел операцию – и ему заплатили, будем привлекать? Нет, ему передали за профессиональную деятельность. Услышали, да?
Наша заведующая злосчастная за детсадом, которой передали взятку за устройство ребенка. А нам говорят, нет. Она великолепный логопед, она так занимается с детьми, что у моего ребенка была каша во рту, а она научила моего ребенка нормально говорить. Я так счастлива, что подарила ей дорого телефон или те самые 70 тыс. за ее профессиональную деятельность. Это очень важный момент.
Адвокаты, например, но чаще всего мы это видим у врачей и преподавателей.
Задача
По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны депутаты Т-ской городской Думы Макаров, Потапова, Семенов, Гургулия и Райзман. Из материалов доследственной проверки усматривается, что по заявлению гр. Алексеева о требовании взятки в размере 10 тыс. евро за голосование в поддержку решения, одобряющего передачу имущества муниципального унитарного предприятия "Тверьводоканал" в пользу ООО "Росводоканал", был проведен оперативный эксперимент передачи взятки под контролем депутату Макарову.
При наружном наблюдении с использованием видеозаписи зафиксирован факт передачи Макаровым конвертов с вложенными в них денежными суммами депутатам Потаповой, Семенову, Гургулия и Райзману в зале заседаний Думы непосредственно перед началом сессии, рассматривавшей указанный вопрос.
После проведения сессии и голосования депутаты задержаны с поличным: при каждом обнаружены конверты с вложенными 2 тыс. евро, на конвертах имеется рукописная надпись соответствующей фамилии депутата. Макаров, Гургулия и Райзман от дачи объяснения отказались. Потапова и Семенов сообщили, что указанные суммы получили от Макарова для «работы по депутатским запросам на местах».
Порешали эту задачку немножко? Если была бы такая задачка на экзамене, решили бы ее? Сомнения есть, что здесь субъекты взяточничества?
Нет сомнений: это представители власти, депутаты – ни у кого не возникло мысль, что голосуют так, как считают нужным? Они не свободны, они проголосовали в интересах определенной компании. А если бы взяли деньги, но не проголосовали? Для квалификации значения не имеет. Лицо даже изначально могло решить, что голосовать не будет, решить, что это низко, цинично, но это не имеет значение: важно, что оно могло это сделать.
Это было супер дело, Тверское дело. Был такой резонанс, что лишение свободы получили даже женщины с детьми. Сейчас мы вернемся назад.
Что здесь надо проверять? Здесь благоприятная ситуация для вас. Здесь произошло задержание, здесь было наружное видеонаблюдение, была видеозапись. Было на картинке видно, что они открывают конвертики, а такое лицо у них, что типа было в прошлый раз значительно больше.
Указанные суммы были получены для работы по депутатским запросам на местах. Как с этим будете работать? Для работы на местах депутатам передают наличные деньги. Дальше что? Что? Как это оприходуется? Были ли раньше такие передачи? На что тратиться? Куда эти деньги пошли, кто это может подтвердить? Бумагу на них туалетную купили и т.д.
Я вывесила для того, чтобы вы уговорили преподавателя решить эту задачку на семинаре, чтобы вы еще раз к этому вернулись.
Что еще устанавливается, сами прочитаете.
— Имело ли место вымогательство
— Какова вина каждого субъекта взяточничества
— Имеются ли смягчающие и отягчающие вину обстоятельства
— Каковы причины и условия, способствовавшие взяточничеству
Поводы для возбуждения дела
— Заявления граждан (чаще всего)
— Результаты ОРД
— Расследование других уголовных дел
Версии выдвигаются, что кое-кто передал кое-кому за кое-что.
— Имело место получение взятки
— Мошенничество
Понятно, как разграничивать? Субъект надо устанавливать.
— Иное преступление против интересов государственной службы
Какое, например? Говорили о взятке – и хоп, поняли, что разговариваем о злоупотреблении – статье 285, может быть, даже 286 или 284. Понятно, где собака зарыта? Мы посмотрим все элементы преступления: за что передавалось, была ли там корысть, потому что Егор, например, говорит, а если эти деньги на остекление окон, посадку цветов вокруг детсада? Совсем другая история. Не имела права получать, потратила для того, чтобы показать качество работы, поэтому статья 285 УК – из иной личной заинтересованности.
— Коммерческий подкуп
— Оговор
Вполне возможен оговор. Обязательно напишите на экзамене. Вполне возможно, что человек сделал заявление, чтобы скомпрометировать должностное лицо. Как проверять? Доказывать в полном объеме и либо подтвердить, либо опровергнуть это заявление.
Типичные следственные ситуации. Что должно быть обязательно проанализировано. Есть четыре следственной ситуации.
— Взятка требуется или вымогается (информация достоверная и может быть проверена)
Самая благоприятная в информационном отношении. Почему? Там ответ уже есть. Она хороша для нас тем, что ее можно проверить. Мы можем сейчас возбуждать уголовное дело? Можем. Мы можем возбуждать дело по заявлению о готовящемся преступлении. УПК РФ – вторая настольная книга. Но я согласна, что здесь надо столько всего проверить, а если возбудить уголовное дело и не подтвердиться заявление, потом надо будет прекращать, отписываться, почему незаконно возбужденное уголовное дело, поэтому, конечно, лучше сначала проверить, а потом возбудить уголовное дело.
Если мы не возбуждаем уголовное дело сразу, а проводим доследственную проверку, то мы даем поручение органам ОРД проверить. Они проверят, принесут нам все документы – и тут мы решим возбудить ли уголовное дело.
— Взятка передана в прошлом, имеется заявление субъекта (информация достоверна, но не проверяется)
Переходная ситуация. Информация достоверная, потому что нам, как правило, сообщает взяткодатель, но прошло время.
— Имеются результаты оперативных разработок
— Имеется заявление третьих лиц (информация недостоверна)
Самая неблагоприятная – остальные будут переходными. А вот нам стало известно, сосед Марьи Ивановны говорит, что там такое безобразие в органе. Там взяточничество и вообще Бог знает что! То есть заявление от лица, которое не обладает достоверной информацией, не участвует в совершении преступления, то есть нам приходится начинать все сначала.
Особенности возбуждения уголовного дела (что необходимо установить к моменту возбуждения уголовного дела)
— Установление статуса должностного лица
Правовой статус должностного лица, за какие действия передается взятка.
— Наличие предмета взятки
Где находится предмет взятки. Если нет взятки, даже при наличии всего остального, не рекомендую возбуждать уголовное дело, потому что дело не пройдет.
Например, Егор сейчас спрашивал про небольшой предмет взятки. Небольшой размер взятки, и передана она в прошлом. Например, 10 тыс. рублей, 20 тыс. рублей, ну 20 тыс. – это еще так, более или менее. Например, взял главврач 1000 рублей за больничную койку. Он пока шел с работы, яблок и колбасы купил. Нет больше предмета взятки. Был предмет взятки, но через какое-то время его не установить, не признать вещественным доказательством. Даже след его не установить, а должен быть установлен сам предмет взятки или его след.
Или, например, в качестве предмета взятки передали автомобиль. Будет ли след какой-то? Конечно, будет след. Либо его передали в собственность, и тогда там будет регистрация, или генеральная доверенность, и она там где-то зарегистрирована, или просто доверенность и в ОСАГО с КАСКО записали. Поэтому там мы отследим этот след.
Или, например, дали в качестве взятки замечательную путевку по Италии на майские праздники. У нас есть такая путевка в профсоюзном комитете – 55 тыс. рублей. Понятно, как доказывать? Это будет не товарно-материальная ценность, а услуга по отдыху. Здесь будет важно и пересечение границы, и посещение отелей, и выкуп в туристическом агентстве, и страхование, и т.д. Мы все проверим, и у нас сложится картинка: уже съездили, уже получили удовольствие от весенней Италии, но след остались.
— Определение момента возбуждения
— Следственные действия, выполненные до возбуждения
— Наличие разрешений суда
— Соответствие протоколов сущности проведенных действий
В зависимости от ситуации, проверяем результаты ОРД (оперативного эксперимента).
— Основания для проведения
— Вынесение постановления о проведении
— Постановление о рассекречивании
— Постановление о передаче прокурору, следователю, суду
— Фиксация результатов ОРМ (протокол или акт)
— Субъектный состав
Результаты ОРД должны быть направлены в соответствии с инструкцией 2014 года. «Инструкция о передаче результатов ОРД следователю, прокурору, в суд» - там указано, что должно быть. Там должно быть:
· сопроводительное письмо о том, что направляем
· постановление о рассекречивании результатов (как следователь вы не имеет право рассекретить)
· подтверждение основания (то самое заявление о том, что там вымогают или требуют взятку; безосновательно ОРД не проводятся)
· постановление сотрудника о проведении оперативного эксперимента
· согласие начальника органа ОРД на проведение
· протокол или акт о проведении ОРМ
Если чего-то из этого перечня не хватает, то вы не можете работать с этими материалами, потому что вы не можете в дальнейшем их легализовать как доказательства. Обязательно укажите а это при решении задачи на экзамене.
У вас будет перед экзаменом такая программка, как нужно действовать в каждой из ситуаций. Смотрите: взятка требуется или вымогается
— Проверка заявления оперативным путем
— Задержание с поличным
— Допрос подозреваемых
Сразу же. Почему не завтра, не послезавтра, почему? Потому что он потом возьмет себя в руки, позвонит кому надо, заплатит кому надо. Начнет рассказывать, как собирался отнести денежные средства в детдом, и там будет всякое-всякое – поэтому сразу же.
— Допрос свидетелей
Кто будет здесь свидетелем? Кто предмет видел. Кто расскажет про садик. Сотрудники детсада, подруги бедной женщины, которым она жаловалась, сотрудники банка, где она брала в кредит эти средства и т.д., и т.д.
— Изъятие предмета взятки
Что за изъятие? Почему я так написала? Смотря при каком оперативном или следственном мероприятии осуществлено. Выемка, обыск, осмотр или какое-либо иное процессуально действие. Необходимо расшифровывать, потому что процессуального изъятия не бывает.
— Осмотр места происшествия
Для того, чтобы написать, что в осмотре места происшествия принимал участие задержанный гражданин. Только правильно его организуйте. Иногда мы там что-о видим, иногда нет. Но я рекомендую произвести. Запечатлеть хотя бы остановку. Вряд ли там будут какие-то следы. Если они долго сидели, разговаривали или, например, в машине передавали – обязательно сделайте осмотр места происшествия так же, как и при убийстве. Забытая перчатка, стряхнутый пепел, следы рук и т.д., чтобы он потом не сказал, что он там вообще не сидел, не был вообще.
— Обыск места жительства, офиса и пр.
И др. – это другие места пребывания, где это может быть. Что по месту работы изымаем? Документ ищем, в котором отразилось служебное действие, выполненное за взятку. Что дома ищем? Любые документы, которые имеют отношение к передачи и получению взятки. Помните курское дело с начальницей налоговой? Там могут быть фотографии, видеозаписи какие-то, где они все вместе празднуют, видно, какое-то отношение.
— Осмотр документов
— Изъяли и осмотрели документы. Если это важные документы, например, документ, за который дана взятка, то это важное доказательство.
Взятку передали в прошлом.
Пока не убедились, где предмет взятки или где его следы – не возбуждаем. Как только убедились…Был у меня такой предмет взятки – шуба, перешитая, переделанная. Как я доказывала? Этому целый том уголовного дела был посвящен.
— Допрос заявителя
— Выемка и анализ документов
— Поручение органу дознания
— Поиск предмета взятки и его изъятие
— Допрос свидетелей
— обыски
Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 1357; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!