Задания для самостоятельной работы
1. Тематика инициативных докладов (сообщений).
1.1. Законный порядок осуществления предпринимательской деятельности как объект преступных посягательств.
1.2. Уголовно-правовое противодействие деятельности «фирм-однодневок» – генезис и тенденции развития законодательства.
1.3. Соотношение легализации преступных доходов и налоговых преступлений.
1.3. Международно-правовые и законодательные основы противодействию легализации преступных доходов.
2. Задачи.
2.1. Безденежных, ранее судимый за кражу имущества, освободившись из мест лишения свободы, на путь исправления не встал. На работу не устроился, но решил проверить свои способности в сфере финансовой деятельности. По договоренности с ранее судимым за хулиганство Хромовым, он создал коммерческую организацию «Изотоп», фактическим руководителем которой стал сам, а бухгалтером – Хромов. Организация была зарегистрирована на утраченные гражданами паспорта. После получения крупного кредита в одном из сбербанков «Изотоп» был ликвидирован.Квалифицируйте действия указанных лиц.
2.2. Силаев, планируя заняться «обналичиванием» денежных средств, создал для этих целей ООО. Для регистрации организации он использовал паспорт, который за 500 рублей ему предоставил на время сосед – алкоголик Васильев, не поинтересовавшийся целями приобретения паспорта.
Квалифицируйте действия Силаева и Васильева.
|
|
|
Вариант 1: изменится ли уголовно-правовая оценка действий Васильева, если он знал, что паспорт будет использован для создания юридического лица.
2.3. Веллер, имея постоянный доход от контрабанды наркотиков, с целью придания правомерного вида преступным доходам тратила полученные деньги на приобретение земельных участков и недвижимости. Таких объектов ею было приобретено на сумму 120 млн. рублей. При этом все сделки, а также регистрация права оформлялись на Щукину, Веселову и Катина. Щукина была осведомлена о происхождении денег у Веллер, а Веселовой и Катиной Веллер объяснила, что деньги ей передают неофициально родственники из-за границы.
Квалифицируйте действия виновных лиц.
2.4. Иванов, стремясь получить право на единоличное управление организацией, соучредителем которой он являлся, представил в налоговую инспекцию по месту нахождения фирмы подложные документы для внесения в ЕГРЮЛ изменений, свидетельствующих о замене второго учредителя на подставное лицо, необходимые паспортные данные которого и соответствующие копии документов он получил обманным путем. Для успешной регистрации изменений Иванов подкупил сотрудника налоговой инспекции Петрова, осуществляющего проверку документов и регистрацию. Петров совершил необходимые регистрационные действия по внесению изменений в реестр.
|
|
|
Квалифицируйте действия указанных лиц.
Вариант: изменится ли квалификация действий Иванова, если Петров отказался брать у него деньги, отказал в регистрации и сообщил о действиях Иванова в полицию?
3*. Изучить материалы судебной практики по вопросам привлечения к уголовной ответственности за преступления, предусмотренные ст. 173.1 – 174.1 УК РФ и подготовить письменную работу с выдержками из судебных решений.Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной работы и подготовке к семинарам и практическому занятию
При подготовке инициативных докладов (сообщений) необходимо проанализировать несколько соответствующих источников из рекомендуемой литературы и приведенных к теме нормативных правовых актов, обобщить информацию и изложить собственные выводы по исследуемому вопросу.
При решении задачи нужно определить все статьи Особенной части УК РФ, подлежащие применению в указанных случаях, и мотивировать свой ответ со ссылкой на нормативные правовые акты, регламентирующие соответствующие правоотношения. Задачи решаются студентами самостоятельно при подготовке к практическому занятию, а решения обсуждаются в дискуссии на занятии.
|
|
|
При подготовке к семинару необходимо изучить нормативные правовые акты, определяющие установленный (законный) порядок деятельности по государственной регистрации предпринимательской деятельности юридических лиц, а также нормативные правовые акты, определяющие порядок осуществления финансовых операций и иных сделок с имуществом и денежными средствами. Анализ поставленных вопросов уголовно-правовой квалификации должен осуществляться с учетом их положений.
Для выполнения третьего задания студентам рекомендуется использование справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» и «Гарант», в которых содержатся материалы судебной практики, как Верховного Суда РФ, так и региональных судебных органов, а также обзоры судебной практики. Кроме того, обзоры судебной и следственной практики можно найти на сайтах судебных и правоохранительных органов в сети Интернет.
Контрольные вопросы для самопроверки
1. Что понимается под образованием юридического лица?
2. Сформулируйте понятие подставного лица.
3. Какие формы деяния предусмотрены в частях 1 и 2 ст. 173.2 УК РФ?
|
|
|
4. Чем отличаются виды легализации в ст. 174 и 174.1 УК РФ?
5. Сформулируйте содержание целей легализации.
Тема 1.3. Таможенные преступления, посягающие на порядок
осуществления таможенного, валютного и экспортного контроля
Уголовно-правовая характеристика незаконных экспорта из РФ или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнения работ(оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ).
Установленный порядок экспорта из РФ и передачи иностранной организации контролируемых товаров, работ и услуг двойного назначения. Понятие и содержание экспортного контроля. Понятие и характеристика предметов преступного посягательства.
Содержание понятий «незаконный экспорт», «передача», «выполнение работ» и «оказание услуг» как форм деяния, предусмотренных ст. 189 УК РФ, определение момента их окончания.
Отграничение ст. 189 УК РФ от государственной измены и контрабанды при вывозе аналогичных предметов.
Уголовно-правовая характеристика невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ).
Понятие культурных ценностей как предметов преступления. Установленный порядок их вывоза из РФ ценностей», как формы деяния, предусмотренного ст. 190 УК РФ, определение момента его окончания.
Отличие ст. 190 УК РФ от контрабанды культурных ценностей.
Уголовно-правовая характеристика уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ (ст. 193 УК РФ).
Установленные требования валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.
Уголовно-правовая характеристика совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ).
Установленные требования валютного и банковского законодательства Российской Федерации о переводе денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в адрес нерезидента.
Понятие и характеристика денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации как предмета преступных посягательств, предусмотренных ст. 193 и 193.1 УК РФ, определение их крупного и особо крупного размера.
Понятия резидента, нерезидента и валютных операций и их значение для квалификации преступлений, предусмотренных ст. 193 и 193.1 УК РФ.
Содержание понятия «перевод денежных средств» как формы деяния, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ, определение момента его окончания.
Характеристика документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.
Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).
Понятие и виды таможенных платежей как предмета преступного посягательства, предусмотренного ст. 194 УК РФ, определение их крупного и особо крупного размера.
Установленный порядок исчисления и уплаты таможенных платежей. Содержание понятия «уклонение от уплаты» как формы деяния, предусмотренного ст. 194 УК РФ, определение момента его окончания.
Семинар «Таможенные преступления, посягающие на порядок
осуществления таможенного, валютного и экспортного контроля» –
очная форма обучения
1. Уголовно-правовая характеристика незаконных экспорта из РФ или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнения работ(оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ).
2. Уголовно-правовая характеристика невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ).
3. Уголовно-правовая характеристика уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ (ст. 193 УК РФ).
4. Уголовно-правовая характеристика совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ).
5. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).
Семинар «Новеллы законодательной регламентации
таможенных преступлений, посягающих на порядок осуществления
таможенного, валютного и экспортного контроля: за и против» –
очная и заочная формы обучения – проводится в интерактивной форме
«Групповая дискуссия»
1. Студенты в ходе подготовки к занятию делятся на несколько подгрупп, каждая из которых заранее готовит мотивированный доклад по поводу генезиса законодательного регулирования и проблем квалификации указанной группы преступлений, который она будет представлять, на основе заранее проведенного анализа норм УК РФ и отраслевого законодательства.
2. Представители каждой группы кратко излагают суть и обосновывают достоинства и преимущества своей позиции.
3. Студенты в виде свободной дискуссии приводят свои возражения по поводу мнения представителей других подгрупп, которые должны аргументировать и защитить свое мнение.
4. Подводятся итоги дискуссии и определяются студенты, наиболее успешно отстоявшие свою позицию.
Практическое занятие «Таможенные преступления, посягающие на
порядок осуществления таможенного, валютного и экспортного
контроля» – очная и заочная формы обучения
Практическое занятие посвящено решению практических задач типа «case-study» по теме занятия на выбор преподавателя, направленных на выработку практического навыка оценки правовой ситуации и правильной квалификации преступлений, ответственность за которые установлена ст. 189, 190, 193, 193.1 и 194 УК РФ.
1. Преподаватель раздает каждому студенту учебный материал, который они должны проанализировать непосредственно в ходе занятия либо использует материалы задач, приведенных в настоящей рабочей программе по теме занятия, которые студенты должны решить заранее при подготовке к практическому занятию.
2. Студенты на основе анализа условий задач дают правовую оценку приведенных ситуаций с обязательной ссылкой на нормативные правовые акты в заданной учебным материалом сфере и озвучивают ее, аргументируя свою точку зрения.
3. Результаты решения задач обсуждается студентами в виде свободной дискуссии с преподавателем и другими студентами.
4. Преподаватель дает оценку качества решения задач и разъясняет выявленные проблемные вопросы и ошибки.
Дата добавления: 2020-12-22; просмотров: 826; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!