Тема 32. Методика розслідування шахрайств.
Ключові слова: Розслідування шахрайства, кримінальна справа, побудова версій, особа обвинуваченого.
Аудиторні заняття- 1 год ( 2 бали)
Контрольні запитання
1. Криміналістична характеристика шахрайства.
2. Дослідча перевірка первісної інформації про шахрайство. Порушення кримінальної справи.
3. Побудова версій, проведення слідчих та інших дій на початковому етапі розслідування в залежності від типової слідчої ситуації.
Питання до самостійної роботи
1. Тактика проведення окремих слідчих та інших дій на послідуючому етапі розслідування шахрайства.
2. Вивчення особи обвинуваченого у шахрайстві. Встановлення обставин, що сприяють шахрайству та їх усунення.
3. Особливості розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК).
Методичні рекомендації та завдання.
При підготовці до практичного заняття, студенти повинні вивчити рекомендовану літературу для відповіді на контрольні питання і письмово в робочих зошитах виконати завдання за наведеною фабулою.
Фабула: В чергову частину РВ 22 лютого звернулася гр. Зінченко Г.Г. із заявою про те, що Львов М.К., зловживаючи довірою, присвоїв її гроші в розмірі 5000 доларів США.
22 січня Зінченко і Львов подали заяву до ЗАГСу про вступ до шлюбу. Після цього Зінченко дала Львову 5 тис. доларів на придбання однокімнатної квартири для сумісного проживання, але з 1 лютого Львов зник з грошима і особистими речами.
|
|
|
За цим фактом було проведено перевірку і зібрано матеріал, який надійшов у слідче відділення:
Рапорт оперуповноваженого карного розшуку, в якому разом з іншим вказувалося, що Зінченко, ознайомившись із фототекою злочинців, які були на обліку, впізнала в одному з них Львова (на фотографії був зображений відомий аферист Міляга Н.Н., який знаходився в розшуку).
Письмова заява та пояснення Зінченко про обставини присвоєння Львовим грошей та ознаки його зовнішності.
Справка Харківського адресного бюро, в якій повідомлялось, що Львов М.К. (мешканець м.Київа) в листопаді подав заяву до міліції про те, що у нього разом з речами був вкрадений паспорт у потязі “Київ - Харків”.
Письмове пояснення Львова про обставини вкрадення паспорта і порушення з цього приводу кримінальної справи.
Повідомлення Харківського міського бюро ЗАГС про те, що громадянин Львов М.К. і Зінченко Г.Г. 22 січня подали заяву про вступ до шлюбу.
Завдання: проаналізуйте первісний матеріал і прийміть аргументоване рішення відносно порушення кримінальної справи;
складіть письмовий план початкового етапу розслідування.
Заняття здійснюється для практичного опрацювання планування побудови версій, проведення слідчих та інших дій при розслідуванні шахрайств.
|
|
|
Література
1. Наказ МВС України N» 273 від ЗО червня 1991 р.
2. Криминалистика. - М.: Академия МВД СССР, 1970. - С. 416-426.
3. Гуров А.И., Наумкин Ю.В. Карточное мошенничество (шулерство) и борьба с ним. - М., 1977. - 51 с.
4. Лукашов В .Л. Предотвращение и раскрытие мошенничества. • М., 1977. • 45с.
Тема 33. Методика розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
Ключові слова Методика розслідування, слідчі дії, судово-бухгалтерська експертиза.
Аудиторне заняття - 2 год. ( 2 бали)
Контрольні запитання
1. Криміналістична характеристика розкрадань майна шляхом привласнень, розтрат та зловживання службовим положенням.
2. Побудова версій, проведення слідчих та інших дій на початковому етапі розслідування при порушенні кримінальної справи за матеріалами документальної ревізії.
Питання до самостійної роботи
1. Побудова версій, проведення слідчих та інших дій на початковому етапі розслідування при порушенні кримінальної справи за оперативними матеріалами.
2. Проведення слідчих та інших дій на послідуючому етапі розслідування розкрадань майна. Призначення судово-бухгалтерської експертизи.
|
|
|
3. Вивчення особистості злочинця, виявлення обставин, що сприяють розкраданню майна і прийняття профілактичних заходів.
Методичні рекомендації
Готуючись до практичного заняття, студенти повинні вивчити рекомендовану літературу для відповіді на контрольні запитання і письмово виконати завдання за наведеною фабулою.
Фабула: В слідче відділення надійшов матеріал про розкрадання грошових коштів службовими (посадовими особами) у відкритому акціонерному товаристві (ВАТ) “Харківський молочний комбінат” при виконанні монтажних робіт вентиляційного обладнання приватним підприємством (ПП) “Пуск”. Підприємство виконувало монтажні роботи вентиляційного обладнання на молочному комбінаті за договором укладеним 28.02.2002 р.
В рапорті оперуповноваженого відділення служби боротьби з економічною злочинністю було вказано, що при виконанні монтажних робіт директор підприємства “Пуск” Горнов В.В. за попередньою домовленістю з начальником цеху №1 ВАТ “Харківський молочний комбінат” Григоровим В.М. з метою розкрадання грошей систематично щомісяця, в період з березня по серпень 2002 р., завищував обсяги виконаних робіт по встановленню вентиляційного обладнання на комбінаті, складаючи відповідні первинні документи і включаючи туди підставних осіб. Григоров, займаючи посаду начальника цеху №1 у якому монтувалося обладнання, свідомо підписував акти прийомки, у яких обсяги виконаних робіт були суттєво завищеними. На підставі цих документів на банківський рахунок ПП “Пуск” перераховувалися гроші за виконану роботу у значно більшому розмірі ніж це повинно було бути. Після надходження грошей на рахунок підприємства “Пуск” Горнов одержував у бухгалтера підприємства Волошиної Н.М. платіжні відомості і гроші для видачі зарплати робітникам ПП, частину яких привласнював, розписуючись за підставних осіб. Таким чином Горнов за вказаний період при допомозі Григорова незаконно заволодів 14 762 грн., причинивши шкоду ВАТ “Харківський молочний комбінат” у великому розмірі.
|
|
|
До рапорту оперуповноваженого додавалися:
1. Договір про виконання монтажних робіт ПП “Пуск” на Харківському молочному комбінаті і кошторис цих робіт на суму 156 000 грн.
2. Акти прийомки робіт за 6 місяців (березень-серпень), виконаних МП на комбінаті, які підписані начальником цеху № 1 Григоровим (замовник) і Горновим (підрядник).
3. Акт контрольних замірів робіт, виконаних ПП “Пуск” на комбінаті за 6 місяців (обсяг робіт завищено на 14 762 грн.).
4. Відомості про списання будматеріалів на монтажні роботи на комбінаті.
5. Платіжні відомості на зарплату робітникам ПП “Пуск” за 6 місяців, де значаться разом з іншими Петрушенко А.М., Риков В.М., Матюхін В.С.
6. Пояснення Петрушенко А.М., Рикова В.М., Матюхіна В.С. про те, що в ПП “Пуск” вони ніколи не працювали і грошей не одержували.
7. Пояснення бухгалтера ПП “Пуск” Волошиної про те, що вона оформлювала відомості і нараховувала зарплату робітникам на підставі документів, які надавав їй Горнов , а також одержувала гроші в банку і передавала їх і платіжні відомості Горнову для видачі зарплати.
8. Пояснення Горнова про те, що він дійсно оформлював фіктивні первинні документи з підставними особами, розписувався за них в платіжних відомостях, залишаючи гроші у себе. Але робив це він в інтересах підприємства, використовуючи ці гроші для оплати матеріалів і робіт спеціалістів, які залучались МП.
9. Копія рішення райвиконкому про реєстрацію ПП “Пуск” і його статут.
Завдання:
1. Проаналізуйте матеріал, зібраний оперуповноваженим служби БЕЗ і прийміть по ньому рішення.
2. Складіть письмовий план дій.
Заняття здійснюється для практичного опрацювання планування побудови версій, проведення слідчих та інших дій при розслідуванні привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».
Література
1. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26.01.93 р.
2. Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні” (затверджена наказом ГоловКРУ України від 03.10.97 р.)
3. Наказ МВС України № 745 від 25.11.1992 р.
4. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і фак. (За ред. проф. В.Ю.Шепітька). – Харків: Право, 1998, гл. 18.
5. Волобуєв А.Ф. Аналіз первинного матеріалу про розкрадання майна в сфері підприємництва при порушенні кримінальної справи. -Право України, № 4, 1999, с.79-83.
Дата добавления: 2018-10-27; просмотров: 225; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!