Раздел 285 Участие в незаконных азартных играх
Любой, принимающий участие в открытых азартных играх (Раздел 284), карается тюремным заключением на срок до шести месяцев или штраф до ста восьмидесяти дневных ставок оплаты труда.
Если преступник использует сайты с азартными играми для действий по отмыванию денег, то идентификация преступников часто затруднена[1147]. Примером служит подход[1148] для предотвращения незаконных азартных игр и действий по отмыванию денег, принятый в законе Соединенных Штатов по усилению борьбы с незаконными азартными играми через интернет 2005 года[1149].
5363 Запрет на принятие любых финансовых инструментов для незаконных азартных игр через интернет
Никто, участвующий в предприятиях по совершению ставок или заключению пари, не может умышленно принимать, для участия другого лица в незаконных азартных играх через интернет
1) кредит или проценты от кредита, принадлежащие другому лицу или от имени такого другого лица, включая кредит, полученный по кредитной карте;
2) перевод с электронного счета, или счетов переданных от имени или через предприятия по пересылке денег, или процентов от перевода с электронного счета или услуг по пересылке денег, от или от имени такого другого лица;
3) любые чеки, траты или подобные инструменты, подписанные таким другим лицом или от его имени и подписанные или оплачиваемые через любые финансовые организации; или
4) проценты от любого другого вида финансовых сделок, как Секретарь может предписать по правилам, которые используют финансовые организации в качестве плательщика или финансового посредника от лица или для пользы такого другого лица.
|
|
|
5364 Правила и процедуры для определения и предотвращения запрещенных сделок
До окончания периода в 270 дней с начала даты принятия этого параграфа Секретарь после консультаций с Советом управляющих федеральной резервной системы и Генеральным Прокурором должен установить правила, требующие от каждой отмеченной платежной системы и всех ее участников, определять и предотвращать запрещенные сделки при помощи создания правил и процедур, правильно составленных для определения и предотвращения запрещенных сделок любым из перечисленных способов:
1) Создание правил и процедур, которые
A) позволяют платежной системе и любому лицу, участвующему в платежной системе, определять запрещенные сделки посредством кодов в сообщениях авторизации или иными способами; и
B) блокируют запрещенные сделки, определенные в результате применения правил и процедур, разработанных в соответствии с подпараграфом А);
2) Создание правил и процедур, предотвращающих принятие продуктов услуг платежных систем, относящихся к запрещенным сделкам.
|
|
|
b) При создании правил в рамках подраздела а) Секретарь должен
1) определить виды правил и процедур, включая неисключительные правила, которые должны считаться достаточными, чтобы разумно применяться для определения, блокирования или предотвращения принятия продуктов услуг, учитывая каждый вид запрещенной сделки;
2) для расширения практического применения разрешить любому участнику платежной системы выбирать между альтернативными способами определения и блокирования, или, в ином случае, предотвращения принятия продуктов услуг платежных системы или участника, имеющих отношение к запрещенным сделкам; и
3) учитывать освобождение запрещенных сделок от любых требований, налагаемых в рамках таких правил, если Секретарь решит, что они недостаточно практичны для определения и блокирования, или, иначе, предотвращения таких сделок.
c) Должно предполагаться, что поставщик финансовых сделок соответствует правилам, установленным в рамках подраздела а), если
1) такое лицо полагается и соответствует правилам и процедурам обозначенной платежной системы, членом или участником оно является, чтобы
A) определять и блокировать запрещенные сделки; или
|
|
|
B) другими способами предотвращать принятие продуктов или услуг платежной системы, члена или участника, связанных с запрещенными сделками; и
2) эти правила и процедуры обозначенной платежной системы соответствовали требованиям правил, установленных в рамках подраздела а).
й) Лицо, к которому применяются правила, установленные или распоряжения, выпущенные в рамках данного параграфа и блокировки, или иные отказы в выполнении передачи,
1) которая является запрещенной сделкой;
2) что такое лицо достоверно считается совершающим запрещенную сделку; или
3) как член обозначенной платежной системы, в зависимости от правил и процедур платежной системы, в попытках соответствовать правилам, установленным в рамках подраздела (а), не должен помогать ни одной стороне в таких действиях.
е) Требования этого раздела будут усиливаться только Федеральными органами функционального регулирования и Федеральной комиссией по торговле, способами, указанными в разделе 505 а) закона Грамма-Лича-Блайли.
Уголовные санкции
a) Любой, нарушивший раздел 5363, будет оштрафован в рамках Статьи 18 или подвергнут тюремному заключению на срок не более 5 лет, или и то и другое.
|
|
|
b) По приговору лица в рамках данного раздела суд может ввести постоянный запрет для данного лица совершать, получать или любым другим способом делать ставки или пари или отправлять, получать или привлекать информацию, способствующую совершению ставок или пари.
Задачей этого закона является решение проблем и угроз обусловленных (зарубежными) азартными играми через интернет[1150]. Он содержит два важных правила: первое - запрет на принятие любым лицом, участвующим в предприятии, связанном со ставками и пари, любого финансового инструмента для незаконных азартных игр через интернет. Это положение не регулирует действий, предпринимаемых пользователем сайтов для незаконных азартных игр через интернет или финансовыми учреждениями[1151]. Нарушение данного запрета может привести к уголовному наказанию[1152]. Дополнительно Закон требует от Секретаря Казначейства и Совета директоров Федеральной резервной системы установить правила, требующие от поставщиков финансовых сделок определять и блокировать посредством любых приемлемых правил и процедур запрещенные сделки, связанные с незаконными азартными играми через интернет. Это втрое правило касается не только лиц, участвующих в компаниях по совершению ставок и пари, но в целом всех финансовых учреждений. В отличии от принятия финансовых инструментов для незаконных азартных игр через интернет лицом, участвующим в предприятиях по совершению ставок и пари, финансовые учреждения в целом не подвергаются уголовному преследованию. Учитывая международное воздействие правил, в настоящее время с Генеральным соглашением по торговле услугами (GATS)[1153] расследуются[1154]возможные конфликты.
Дата добавления: 2015-12-19; просмотров: 15; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!