Преступные образования в сфере экономики
Цели образования преступных групп. Исследование способов и закономерностей формирования преступных образований. Анализ оперативных данных и материалов следственной практики. Пять способов формирования преступных образований.
Формально-производственный способ (где образуется; цель образования; состав групп; «беловоротничковая преступность»; закономерности связи между членами группы).
Управленческо-волевой (договорный) способ (закономерности образования; сферы деятельности преступных групп; уровни преступной организации).
Нелегитимно-производственный способ (сферы деятельности преступных групп, образованный таким способом; состав таким групп).
Функционально-договорный способ (суть методов объединения; критерии подбора членов группы; криминальная направленность данной категории преступных групп; узкая специализация – отличительный признак).
Ситуативно-волевой способ.
Дополнительная литература и нормативные акты.
1. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции. Изд.2-е. М.: Волтерс Клувер, 2005.
2. Степовой Р.А. Криминологический анализ способов формирования организованных преступных формирований // Российский следователь, 2009, № 10.
3. Эминов В.Е. Концепция борьбы с организованной преступностью в России. – М., 2007. 48с.
Тема 8.
Надзор за исполнением земельного законодательства
|
|
|
Реформирование земельного законодательства и земельных отношений. Нарушения законодательства при реформировании земельных отношений. Статистика нарушений по сведениям органов прокуратуры. Виды нарушений земельного законодательства. Незаконное неперечисление средств от оплаты за землю в федеральный бюджет. Невыдача правоустанавливающих документов. Неопределение границ и площади используемых земель. Захват земель. Введение органами местной власти отличного от установленного федеральным законодательством порядка взимания земельного налога. Нарушения сроков внесения арендных и налоговых платежей за землю. Принятие актов о незаконном предоставлении налоговых льгот. Нецелевое расходование средств, поступающих от платежей за землю. Нецелевое использование земельными комитетами средств бюджетов; издание незаконных правовых актов для этих целей. Нарушения прав граждан и юридических лиц при предоставлении и изъятии земель. Нарушения сроков и порядка рассмотрения жалоб по вопросам земельных правоотношений. Нарушение законодательства при приватизации земельных участков; работа прокуроров по решению этих процессов. Передача земель в собственность и аренду гражданам и юридическим лицам без заключения каких-либо договоров. Нарушения в области сохранения земель. Нарушения земельного законодательства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Нарушения при передаче земель в частную собственность для некоммерческих целей. Меры борьбы с правонарушениями, принимаемы органами прокуратуры, органами, осуществляющими контроль за использованием и охраной земель и судами.
|
|
|
Дополнительная литература и нормативные акты.
1. Калугина О.В. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением земельного законодательства в Российской Федерации // Административное и муниципальное право. 2012. N 12. С. 5 - 16.
2. Липски С.А. Правовой механизм государственного регулирования рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения в современной России: особенности формирования, тенденции и перспективы // Право и экономика. 2011. N 12. С. 18 - 24.
3. Чергинская С.В. Проблемы обеспечения прав граждан при предоставлении земельных участков для строительства // Экологическое право. 2010. № 1. С. 19 - 24.
4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.12.2001 г. № 136-ФЗ (с послед. изм.).
5. Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве».
|
|
|
6. Закон РФ от 11.10.1991 г. № 1738-1 «О плате за землю» (с послед. изм. и доп.).
7. Письмо Минимущества РФ 20.02.2002 г. № ДА-3/3875 «О некоторых вопросах управления земельными участками на период до разграничения государственной собственности на землю».
Тема 9.
Банковская тайна и прокурорский надзор
Краткая характеристика федерального закона «О банках и банковской деятельности». Понятие и характеристика понятия банковская тайна. Правовой инструментарий, обеспечивающий защиту информации специального назначения. Основания истребования и порядок предоставления информации, составляющей банковскую тайну. Наиболее типичные проблемы.
Характеристика статьи 857 Гражданского кодекса РФ в свете указанной проблемы. Определение круга государственных органов, имеющих право на получение информации, содержащей банковскую тайну. Нормативные правовые акты, которыми предусмотрено право государственных органов на получение информации, содержащей банковскую тайну.
Разграничение понятий общей и специальной нормы в свете вышеуказанной проблемы. Унификация законодательства – есть выход из сложившейся проблемы.
Дополнительная литература и нормативные акты.
|
|
|
1. Письмо Генпрокуратуры РФ от 12.03.2010 № 73/1-380-2010 по вопросам, связанным с предоставлением органам Прокуратуры РФ информации, составляющей банковскую тайну (смотреть во взаимосвязи с письмом Ассоциации российских банков // Вестник Ассоциации российских банков, 2010, № 8).
2. Антонов В.М. Криминал в банковской системе. Теория и практика борьбы в союзе России и Беларуси. – М., 2001. 525с.
3. Воронова А.В. Будущее банковской тайны // Налоговая политика и практика, 2009, № 7.
4. Карчевский С.П. О предоставлении государственным органам сведений, составляющих банковскую тайну // Юридическая работа в кредитной организации, 2008, № 2.
5. Коровяковский Д.Г. Проблемы правового регулирования банковской тайны // Бухгалтер и закон, 2008, № 4.
6. Паламарчук А. Прокурорский надзор за исполнением законов о банках и банковской деятельности // Законность, 2008, №1.
7. Рафибеков Э.Э. Вопрос-ответ (Могут ли органы прокуратуры требовать от кредитных организаций информацию, составляющую банковскую тайну? // Законодательство и экономика. 2010 № 8. С. 80 - 81.
8. Арбитражный процессуальный кодекс РФ
9. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (с послед. изм. и доп.).
10. Гражданский кодекс РФ (с послед. изм. и доп.).
11. Федеральный закон РФ 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с послед. изм. и доп.).
12. Федеральный закон РФ от 21.07.1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах» (с послед. изм. и доп.).
13. Федеральный закон РФ от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (с послед. изм. и доп.).
14. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с послед. изм. и доп.).
15. Федеральный закон от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
16. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях».
17. Постановление Правительства РСФСР от 05.12.1991 г. № 35 «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну» (в ред. от 03.10.2002 г.).
18. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.2003 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О судебных приставах» в связи с запросом Лангепасского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа».
19. Указ Президента РФ от 01.11.2001 г. № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с послед. изм. и доп.).
20. Положение ЦБР от 19.09.2002 г. № 197-П «О порядке представления информации о банковских холдингах».
21. Письмо ЦБР от 30.06.2003 г. № 99-Т «О предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну».
22. Письмо ЦБР от 24.08.2001 г. № 31-2-8/1850 «О предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну, органам Федерального казначейства».
23. Письмо Ассоциации российских банков от 28.08.2000 № А-01/5-506 «К вопросу о банковской тайне».
24. Письмо Ассоциации российских банков от 10.02.2010 N А-01/5-105"Об истребовании у банков органами Прокуратуры РФ информации, составляющей банковскую тайну"
Тема 10.
Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 534; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!