Модуль 2. Правовой статус участников банковской системы государства
Тема 1. Организационно-правовые основы деятельности Банка России
Структура и организация управления банковской системой Российской Федерации:
а) Уровни банковской системы;
б) Взаимодействие уровней банковской системы;
в) Органы и принципы управления банковской системой.
Центральный банк Российской Федерации (Банк России):
а) Правовые основы деятельности Банка России;
б) Органы управления и структура Банка России;
Двойственная правовая природа Банка России. Функции Банка России как органа государственного управления. Банк России как юридическое лицо, занимающееся банковской деятельностью.
Система профессионального контроля за деятельностью кредитных организаций.
Тема 2. Особенности правового статуса кредитных организаций
Понятие и виды кредитных организаций.
Понятие и признаки коммерческого банка. Виды коммерческих банков. Правовое положение отдельных видов банков. Особенности правового положения коммерческих банков, образованных с участием иностранного капитала.
Понятие и признаки небанковских кредитных орг анизаций. Виды небанковских кредитных организаций. Особенности правового положения отдельных видов небанковских кредитных организаций.
Тема 3. Создание и прекращение деятельности кредитной организации
Порядок создания коммерческих банков. Основные правовые акты и содержание требований, предъявляемых к порядку их создания. Этапы создания коммерческого банка.
|
|
|
Процедура открытия филиалов коммерческих банков. Особенности открытия в России филиалов зарубежных банков.
Прекращение деятельности коммерческого банка: основания, порядок, последствия.
Особенности создания небанковских кредитных организаций. Прекращение деятельности небанковских кредитных организаций.
Модуль 3. Правовое регулирование первичного финансового мониторинга и программа «Знай своего клиента»
Тема 1. Международно-правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных в результате преступной деятельности
Понятие противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем (международного финансового мониторинга). Участники международного финансового мониторинга.
Международная практика применения норм валютного законодательства и законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в отношении реализации различных инновационных технологий в сфере розничных платежей.
Тема 2. Правовое регулирование финансового мониторинга в РФ. Программа «Знай своего клиента»
|
|
|
Правовое регулирование деятельности, направленной на противодействие легализации денежных средств, полученных преступным путем в РФ.
Критерии отнесения операций к сомнительным. Порядок предоставления информации о совершении сомнительной операции.
Модуль 4. Правовое регулирование отдельных видов банковских сделок
Тема 1. Общая характеристика отдельных видов банковских сделок. Правовое регулирование привлечения денежных средств во вклады
Понятие и содержание договора банковского счета. Договор расчетного и текущего счета. Порядок и основание заключения договора расчетного счета. Права и обязанности сторон по договору расчетного счета. Прекращение договора банковского счета.
Виды вкладов. Срочный вклад. Вклад до востребования. Вклад на иных условиях возврата. Особенности правового регулирования депозитных счетов. Понятие и особенности использования депозитных и сберегательных сертификатов. Правила изменения процентной ставки по вкладам юридических и физических лиц.
Тема 2. Организация наличных расчетов и кассового обслуживания
Понятие и особенности расчетов наличными деньгами. Правила расчетов наличными деньгами, осуществляемых различными субъектами (юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица).
Кассовое обслуживание: понятие, особенности правого регулирования. Виды кассовых операций. Лимит кассы. Порядок заполнения бланков первичных учетных документов.
Договор расчетно-кассового обслуживания: понятие и особенности правового регулирования.
Дата добавления: 2019-11-16; просмотров: 134; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!