Модель корпоративного управления ПАО «Газпром»

Участие независимых директоров в работе Совета директоров ПАО «Газпром»

Независимые директора принимают активное участие в работе Совета директоров Компании, в том числе выступают инициаторами рассмотрения Советом директоров вопросов по основным направ- лениям деятельности ПАО «Газпром». Так, в отчетном году по пред- ложению независимых директоров Советом директоров рассматри- вался ряд вопросов, касающихся: — стратегии развития ПАО «Газпром» (в том числе, вопросы реа- лизации крупнейших инвестиционных проектов, повышения энергоэффективности и сокращения выбросов ПГ, дивидендной политики, противодействия коррупции); — повышения эффективности управления (в том числе, вопросы отчуждения непрофильных активов, выполнения мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления, оценки деятельности членов Совета директоров и его комитетов). Независимые директора составляют большинство в Комитете Совета директоров по аудиту и в Комитете Совета директоров по назначениям и вознаграждениям. Независимые директора В.А. Мау, В.Г. Мартынов и Т.А. Кулибаев неоднократно проводили встречи с Председателем Совета директо- ров ПАО «Газпром» В.А. Зубковым, Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером, другими членами Совета директоров и руководящими работниками ПАО «Газпром» вне заседаний Совета директоров. В ходе встреч происходил обмен мнениями по рассматривае- мым вопросам, выдвижение предложений по рассмотрению вопро- сов на заседаниях Совета директоров, обсуждение путей и мер по выполнению исполнительными органами ПАО «Газпром» решений Совета директоров и подготовки соответствующей отчетности.

Годовое Общее собрание акционеров 30 июня 2017 г.

— Место проведения — Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, конференц-зал корпуса 2. — Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. — Приняты решения по следующим вопросам, включенным в по- вестку дня. Собрание утвердило: Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2016 г.; годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Компании за 2016 г.; размер дивидендов (8,0397 руб. на одну акцию); дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 20 июля 2017 г.; дату заверше- ния выплаты дивидендов номинальным держателям и являю- щимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, — 3 августа 2017 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 24 августа 2017 г. ООО «Финан- совые и бухгалтерские консультанты» утверждено в качестве аудитора для проведения аудита отчетности ПАО «Газпром» за 2017 г. Кроме того, были утверждены изменения в Устав ПАО «Газпром», Положение о Совете директоров ПАО «Газпром», Положение о Правлении ПАО «Газпром», Положение о Предсе- дателе Правления ПАО «Газпром», новая редакция Кодекса корпоративного управления ПАО «Газпром». Собранием приняты решения о распределении прибыли ПАО «Газпром» по результатам 2016 г.; о выплате вознагражде- ний членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром», не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной граждан- ской службы, в размерах, рекомендованных Советом директоров. Собрание согласовало участие ПАО «Газпром» в ассоциа- ции Глобальный газовый центр — некоммерческой ассоциации, объединяющей, в частности, такие газовые компании, как ENGIE, Fluxys, NIGC, OMV, Statoil, Swissgas, а также Мировой энергетический совет. Собрание избрало новый состав Совета директоров ПАО «Газпром» и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром».

Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ПАО «Газпром», за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров Компании изби- раются Общим собранием акционеров на срок до следу- ющего годового Общего собрания акционеров

Совет директоров определяет приоритетные направ- ления деятельности Компании, утверждает годовой бюд- жет и инвестиционные программы, принимает решения

о созыве Общих собраний акционеров, об образовании исполнительных органов ПАО «Газпром», дает рекомен- дации по размеру дивиденда по акциям, а также решает другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета ди- ректоров Уставом ПАО «Газпром».

Состав Совета директоров ПАО «Газпром» сбаланси- рован таким образом, чтобы он мог решать поставленные задачи в интересах всех акционеров и Компании в целом. Важная роль в системе корпоративного управления

ПАО «Газпром» отводится независимым директорам.

Состав Совета директоров

в детализации по статусу членов Совета директоров, %

Неисполнительный директор 46

Исполнительный директор 27

Независимый директор 27

Работа Совета директоров ПАО «Газпром» осуществляет- ся на основе утвержденных полугодовых планов. Всего

в отчетном году проведено 59 заседаний Совета дирек- торов Компании, из них 12 — в очной форме, 47 — в форме заочного голосования. В ходе указанных заседаний Совета директоров принято 180 решений, в том числе

49 решений — в ходе очных заседаний, 131 — путем заочного голосования.

Полный перечень вопросов, рассмотренных в 2017 г. Советом директоров ПАО «Газпром», содержится в дополнительной информации к настоящему Годовому отчету, размещенной на интернет-сайте ПАО «Газпром»

Www.gazprom.ru

192 Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2017 год

Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 814; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

⇐ Предыдущая 59 60 61 62 636465 66 67 68 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!