Более подробно вопросы данной темы
изложены в следующих источниках:
1. Криминалистика: Учебник для студентов вузов /под ред. А.Ф.Волынского, В.П.Лаврова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. С. 643-649.
2. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики /Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. Нижний Новгород: Нижегородская высшая школа МВД РФ, 1995. Гл. 8, 9.
3. Расследование экономических преступлений / Под. ред. С.Ю. Жу-равлева, В.И.Каныгина – М.: ЦОКР МВД России, 2006. 528с.
5. Руководство для следователей /Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. М.: ИНФРА-М, 1997. Гл.29.
6. Шмонин А.В. Расследование экономических преступлений: учеб.- практ. пособие. М.: «Дашков и К», 2004. – 302с.
Тема 28. Методика расследования мошенничества.
Основные вопросы
1. Криминалистическая характеристика мошенничества.
2. Первоначальные следственные действия. Типичные версии.
3. Экспертизы по делам о мошенничестве.
1. Мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ). Доля мошенничеств в общем объеме преступности колеблется от 2,5 до - 2,8% ко всем зарегистрированным преступлениям. В структуре выявленных экономических преступлений это в пределах 13%. Однако общественная опасность мошенничеств очень велика. Современные мошенники причиняют гражданам, коммерческим банкам, акционерным предприятиям, государству колоссальный ущерб. Велика (до 50%) и латентность мошенничества. Раскрываемость зарегистрированных мошенничеств относительно высока: на уровне 73-77% ежегодно.
|
|
Типичные способы мошенничества делятся на две большие группы:
1) старые (традиционные);
2) новые (характерные для рыночных отношений).
Способы первой группы:
· получение денег или имущества с использованием денежной или вещевой «куклы» («подкидка»);
· продажа фальшивых ювелирных изделий или поддельных драгоценных камней под видом настоящих («фармазонство»);
· «самочинный обыск»;
· «разгон»: жене бизнесмена, взяточника, другого состоятельного человека сообщают о якобы предстоящем аресте мужа. Она собирает ценности и пытается отнести их в надежное место. На улице ее встречают «сотрудники органов», требуют документы, предлагают оставить сумку с ценностями, а когда женщина уходит за документами - скрываются с похищенным;
· обман при размене крупных денежных купюр («ломка»);
· получение с помощью поддельных документов пенсий, различных пособий, вкладов в сберегательных банках и т.п.;
· обман во время игры в карты или при других азартных играх;
· гадание, «снятие порчи», «привораживание» как способы завладения деньгами или ценными предметами;
|
|
· продажа поддельных произведений искусства, антикварных вещей «известных мастеров», и другие, им подобные.
К способам второй группы относятся:
· создание фиктивных фирм, взимающих с клиентуры деньги под обязательство оказать различного рода услуги;
· присвоение товаров или денег, получаемых от коммерческих и государственных предприятий с использованием подложных банковских документов и иных приемов обмана;
· получение кредитов в банках по чужим или поддельным документам и присвоение полученных средств;
· получение кредита действительным владельцем паспорта с последующим отказом от факта получения кредита под предлогом того, что документ был похищен и использовался для получения кредита другим лицом;
· поборы с владельцев коммерческих магазинов и других предприятий с использованием фальшивых удостоверений сотрудников налоговой инспекции, полиции и других силовых структур;
· «продажа» и «обмен» квартир, принадлежащих на праве собственности гражданам, не подозревающим, что их квартира продается или обменивается и т.д.;
· продажа страховых полисов компаний, ушедших с рынка; поддельных или недействительных страховых полисов и другие способы мошенничеств, совершаемых при заключении договоров страхования посредством глобальной сети Интернет.
|
|
Особую актуальность приобретает проблема доказывания мошенничества, совершенного с применением гипноза. Психологическое воздействие со стороны мошенника направлено на то, чтобы человек перестал частично или полностью соображать и трезво контролировать свое поведение. В доказывании особая роль отводится комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизе, поскольку при оценке интересующих фактов используются как знания медицины, так и психологии.
Типовой портрет мошенника, возраст от 25 до 40 лет, имеет устойчивую антисоциальную направленность, хитрый, с богатой фантазией, умеющий войти в доверие; более половины мошенников ранее судимы, а около четверти - судимы три и более раз. Одну треть мошенников составляют женщины. Каждое четвертое мошенничество совершается группой лиц.
2. Круг и характер первоначальных следственных действий по делам о мошенничестве зависят от исходной следственной ситуации и, прежде всего - от способа преступления.
Выделяются три типичные исходные ситуации:
|
|
· мошенник известен, но скрывается от потерпевших и органа расследования;
· мошенник известен; он не скрывается, но заявляет, что никого не обманывал и доверием не злоупотреблял;
· мошенник неизвестен - личность его не установлена.
Первая исходная ситуация характерна для коммерческих, финансовых афер, лжепредпринимательства. Здесь две стратегические задачи:
· доказывание самого факта мошенничества и виновности в нем скрывающегося лица;
· розыск и задержание мошенника, установление его соучастников.
Вторая ситуация характерна для случаев использования как новых, так и «традиционных» способов мошенничества. Главной (тактической) задачей при ее разрешении является установление наличия (или отсутствия) заведомого обмана в действиях подозреваемого по отношению к потерпевшему.
Третья ситуация является наиболее сложной для разрешения и характерна прежде всего для старых способов мошенничества. Главной творческой задачей расследования на первоначальном этапе здесь является поиск, установление лица, совершившего мошенничество.
Круг типичных первоначальных следственных действий.
· обыски по месту жительства заподозренного и в арендуемом им «служебном» помещении;
· наложение ареста на денежные средства и имущество; допросы потерпевших - обманутых граждан;
· допросы свидетелей;
· выемка документов и их осмотры; назначение документальной ревизии; назначение экспертиз;
· наложение ареста на корреспонденцию;
· контроль и запись телефонных и иных переговоров; направление следственных поручений по месту возможного появления скрывшихся мошенников;
· объявление скрывшихся от следствия мошенников в местный, федеральный, а при необходимости – и в международный розыск.
Последовательность и особенности тактики проведения перечисленных и некоторых иных действий зависят от того, в какой из трех указанных выше ситуаций начинается расследование.
3. Экспертизы, наиболее характерные для дел о мошенничестве: почерковедческая; технико-криминалистическая экспертиза документов; дактилоскопическая; установление целого по частям; физико-химическая; товароведческая; фоноскопическая; судебно-бухгалтерская; финансово-экономическая; судебно-психиатрическая.
Мошенники, наряду с убийцами, нередко прибегают к симуляции психического заболевания. Будучи неплохо осведомленными о способах противодействия расследованию, а подчас и действительно страдая различными отклонениями в психической сфере, некоторые из них заранее становятся на учет у районных психиатров, запасаются медицинскими справками, иными документами, чтобы впоследствии подкрепить свое ходатайство о назначении стационарной судебно-психиатрической экспертизы, затянуть расследование, а то и совершить побег из психиатрической лечебницы. Экспертиза позволяет разоблачить подобные уловки, установить подлинное психическое состояние мошенника, помогает разрешить вопросы о его вменяемости или наличии у него психического расстройства, не исключающего вменяемости (ст.22 УК РФ).
Математическая экспертиза, использующая положения математики и теории вероятности, в ряде случаев может помочь в доказывании обмана при игре в карты, при мошенничестве с использованием игровых автоматов.
Дата добавления: 2018-09-22; просмотров: 303; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!