Незаконное принятие иностранной валюты в качестве платежного средства, а равно иное незаконное использование ценных бумаг и платежных документов в иностранной валюте -
влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - от ста до двухсот базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации.
Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за правонарушение, предусмотренное в части первой настоящего подпункта, -
влекут наложение штрафа в размере от ста до двухсот базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - от ста пятидесяти до трехсот базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации;
Осуществление индивидуальным предпринимателем, юридическим или физическим лицом валютной операции, связанной с движением капитала, без разрешенияНационального банка, когда в соответствии с законодательством требуется такое разрешение, -
влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - от ста до двухсот базовых величин.
2. Предоставляется право:
2.1. составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных:
|
|
|
в подпунктах 1.1 - 1.3 пункта 1настоящего Указа, - уполномоченным должностным лицам органов Комитета государственного контроля;
в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1настоящего Указа, - уполномоченным должностным лицам органов внутренних дел, налоговых органов;
в подпунктах 1.2 и 1.3 пункта 1 настоящего Указа, - уполномоченным должностным лицам органов Национального банка;
2.2. рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных:
в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Указа, - районному (городскому) суду;
в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего Указа, совершенных физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, - районному (городскому) суду, а совершенных индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, - экономическому суду области (города Минска);
в подпункте 1.3 пункта 1 настоящего Указа, - органам Комитета государственного контроля и Национального банка в случае составления протоколов должностными лицами указанных органов.
Объект правонарушения – общественные отношения в области обращения иностранной валюты.
Порядок обращения иностранной валюты закреплен в законе Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изм. и доп.).
|
|
|
Предметом правонарушения являются
– иностранная валюта – денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; средства в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах, находящиеся на счетах в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, банках и иных кредитных организациях за пределами Республики Беларусь.
– ценные бумаги в иностранной валюте;
– платежные документы в иностранной валюте.
Ценные бумаги в иностранной валюте:
– ценные бумаги, являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Республики Беларусь, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте;
– ценные бумаги, являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Республики Беларусь, не имеющие номинальной стоимости и выраженные в иностранной валюте;
– ценные бумаги, выпущенные нерезидентами и являющиеся таковыми в соответствии с законодательством иностранных государств, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте;
|
|
|
– ценные бумаги, выпущенные нерезидентами и являющиеся таковыми в соответствии с законодательством иностранных государств, не имеющие номинальной стоимости и выраженные в иностранной валюте.
Платежные документы в иностранной валюте – дорожные чеки, именные чеки и денежные аккредитивы, выраженные в иностранной валюте, а также иные документы, являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
В отношениях между физическими лицами – резидентами, к которым относятся физические лица – граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство в Республике Беларусь, не выступающими при проведении валютных операций в качестве индивидуальных предпринимателей, разрешается использование иностранной валюты, ценных бумаг в иностранной валюте и платежных документов в иностранной валюте в случаях:
– дарения (в том числе в виде пожертвований), а также отмены дарения;
– предоставления займов, возврата займов и процентов за пользование ими;
– передачи на хранение и их возврата.
|
|
|
С субъективной стороны правонарушение характеризуется прямым умыслом.
Субъектом правонарушения является физическое лицо, вменяемое, достигшее 16-летнего возраста, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо.
Порядок осуществления валютных операций в Республике Беларусь регламентируется Банковским кодексом Республики Беларусь, законом «О валютном регулировании и валютном контроле» 22 июля 2003 г. N 226-З (с изм. и доп.), Указом Президента Республики Беларусь от 6 октября 2011 г. № 449 «О некоторых вопросах осуществления валютно-обменных операций физическими лицами», Инструкцией о порядке совершения валютно-обменных операций с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 июля 2005 г. № 112, Инструкцией о порядке проведения валютных операций с использованием наличной иностранной валюты и наличных белорусских рублей и иными нормативными актами.
В соответствии с указом Президента Республики Беларусь от 6 октября 2011 г. № 449 продажа иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте за белорусские рубли физическим лицам осуществляется банками Республики Беларусь при предъявлении документа, удостоверяющего личность, данные которого подлежат регистрации в порядке, установленном Национальным банком.
Подделка проездных документов (ст. 11.33 КоАП)
Объект правонарушения – установленный порядок выпуска и обращения проездных документов.
Предметом правонарушения являются билеты или иные документы на проезд пассажиров либо провоз грузов.
Билет – документ, удостоверяющий право пользования пассажиром указанным в нем видом транспорта (автомобильным, железнодорожным, воздушным и др.) и подтверждающий заключение договора перевозки между перевозчиком и пассажиром.
Иные документы на проезд пассажиров – электронный билет, требование для получения проездных документов (билетов) на проезд в пригородном железнодорожном сообщении и автомобильным транспортом и др.
Требование для получения проездных документов (билетов) на проезд в пригородном железнодорожном сообщении и автомобильным транспортом – воинский перевозочный документ, предназначенный для получения проездных документов (билетов) на военнослужащих или воинские команды численностью не более 30 человек на проезд в пригородных поездах железнодорожным транспортом и автомобильным транспортом во внутриреспубликанском сообщении.
Электронный билет – это метод документирования продажи перевозки и контроля перевозки, не требующий оформления бумажного документа.
Все действия, связанные с перевозкой, вносятся в компьютерный файл записи документа и хранятся в нем. Электронный билет является документом, удостоверяющим договор перевозки пассажира и багажа, в котором информация о перевозке пассажира и багажа представлена в электронно-цифровой форме.
Документ на провоз багажа – накладная, пересылочная накладная, пересылочная ведомость, проездной документ (билет), багажная квитанция, а также транспортный (перевозочный) документ, к которому относятся коносамент, накладная или иные документы, свидетельствующие о принятии товаров к международной или внутриреспубликанской перевозке и сопровождающие их при такой перевозке.
Объективную сторону правонарушения образуют два действия: изготовление или сбыт указанных документов.
Состав правонарушения формальный. Оно признается оконченным с момента совершения любого из указанных действий.
Изготовление проездных документов – незаконное создание проездных документов любым способом, в том числе и путем модификации подлинных документов (допиской, стиранием, травлением и иным способом).
Сбыт – как возмездная, так и безвозмездная их передача другим лицам, которая может быть осуществлена посредством продажи, дарения, обмена, уплаты долга, дачи взаймы и иным способом.
С субъективной стороны правонарушение характеризуется прямым умыслом: лицо сознает, что противоправно изготавливает или сбывает поддельные билеты или иные документы на проезд пассажиров либо провоз грузов, и желает этого.
Субъектом правонарушения является физическое лицо, вменяемое, достигшее 16-летнего возраста.
Ч. 7 ст. 2.4 КоАП устанавливает ответственность пособника за соучастие в рассматриваемом административном правонарушении.
Следует помнить о разграничении ст. 11.33 КоАП и ст. 262 Уголовного кодекса. Изготовление либо сбыт поддельных билетов или иных документов на проезд пассажиров или провоз грузов, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут уже уголовную ответственность по ст. 262 Уголовного кодекса.
Вывод по вопросу:
Таким образом, административные правонарушения в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности – это совершаемые умышленно или по неосторожности, предусмотренные в гл. 11 КоАП деяния, которые причиняют вред охраняемым законом общественным отношениям. Наиболее распространенными правонарушениями в данной области являются правонарушения, посягающие на установленный порядок валютного обращения.
Задача №1
Седой на своем земельном участке нашел и присвоил восемь золотых монет.
Задача №2
Милиционер Комаров во время несения службы задержал и доставил в дежурную часть РОВД рабочего стеклозавода Крючкова, который украл на заводе 30 пустых бутылок емкостью 0,5 л.
Задача №3
Рабочий Рыжков, рабочий грузчиком мясокомбината, на территории комбината во время погрузки мясных изделий в автомобиль, развозивший эти изделия по магазинам, похитил 1 кг. Мяса. При выходе из комбината это мясо было изъято, о чем составлен протокол.
Задача №4
Сорина украла бутылку водки в автобусе у гражданина Козлова.
Задача № 5
Жильцы подъезда № 1 дома № 24 вызвали милицию для разбирательства по факту порчи стен и разбитого стекла на втором этаже данного подъезда. Работниками милиции было выяснено, что испортили покраску стен и разбили стекло Винни -пух и Пятачок (возраст 14 лет), которые перед этим приобрели в магазине № 16 бутылку вина и выпили ее в этом подъезде. После распития у них завязалась драка в ходе которой и были испорчены стены и выбито стекло, драка произошла в 12ч. 30мин. ночи.
Продавец магазина № 16, сообщила, что данным гражданам она действительно продала вино, но она не знала, что им всего по 14 лет, так как выглядели они значительно старше.
Задача № 6
Крот ночью проник на земельный участок Мухиной, собрал и вынес созревшие головки чеснока в количестве 30 шт. (около 1 кг. 200гр.), после чего скрылся.
Задача № 7
В дежурную часть Могилевского РОВД за хулиганство доставлен Серов, в сумке которого обнаружено 2 литра самогона и 4 бутылки вина домашнего изготовления. Серов в дежурной части заявил, что он приобрел их у незнакомой гражданки.
Задача № 8
Сотрудники налоговой инспекции во время проверки финансово-хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью «Факел» обнаружили, что отсутствует бухгалтерские документы за 1-ое полугодие сего года. Директор ООО «Факел» Скворцов В.Г и бухгалтер Чижова А.А, пояснили, что данные документы пришли в негодность в связи с небрежным отношением и потому их пришлось уничтожить.
Сделать юридический анализ административного правонарушения. Составить необходимые процессуальные документы.
Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 431; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!