Криминалистическая характеристика вымогательства

Стр 1 из 3Следующая ⇒

УТВЕРЖДАЮ

Начальник кафедры криминалистики

доктор юридических наук, доцент

полковник полиции

А. М. Баранов

«__»______________ 2011 г.

РАССЛЕДОВАНИЕ вымогательств

Фондовая лекция

Время – 2 часа

Специальность 030501.65 Юриспруденция

Форма обучения – очная

Омск 2011

Рецензенты:

Н.И. Огарь – Заслуженный юрист Российской Федерации, федеральный судья октябрьского районного суда г. Омска;

А.Н. Першин – кандидат юридических наук, доцент, заместитель начальника кафедры криминалистики ОмА МВД России;

М.М. Горшков – кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики ОмА МВД России

Переработанная фондовая лекция по дисциплине «Расследование преступлений против личности и собственности» обсуждена и одобрена на заседании кафедры криминалистики 16 июня 2011 г., протокол № 16.

Автор:

Бондарева М.В., кандидат юридических наук, доцент

ПЛАН

Введение

1. Криминалистическая характеристика вымогательств.

2. Особенности возбуждения уголовных дел о вымогательстве и обстоятельства, подлежащие установлению по делам данной категории.

3. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования и алгоритм действий следователя. Тактика следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования вымогательства.

4. Тактика следственных действий, проводимых на последующем этапе расследования вымогательства. Экспертизы, назначаемые по делам данной категории, и обстоятельства, устанавливаемые в ходе их проведения.

Заключение.

Список использованных источников.

ВВЕДЕНИЕ

Вымогательство, как вид преступления, известно очень давно. Шантаж и насилие всегда были одним из наиболее распространенных способов деятельности профессиональных преступников. Одно из наиболее ранних упоминаний о вымогательстве относится к Римскому праву. Наличие состава вымогательства в дореволюционном российском уголовном законодательстве свидетельствует о том, что и для нашей страны проблема вымогательства всегда была достаточно острой. Однако, несмотря на то, что уже в УК РСФСР 1922 г. была статья (195), регламентирующая ответственность за вымогательство, в первые годы после революции вымогательство, как вид преступления, регистрировалось достаточно редко. Причина этого кроется в том, что после революции потерпевшими от вымогательства являлись в основном лица, обладавшие значительными ценностями, накопленными в дореволюционный период, либо полученными как до революции, так и после нее в результате противоправной деятельности. Эта категория граждан, жившая по известными причинам «вне закона», никогда не обращалась за помощью к правоохранительным органам, а покорно платила дань преступникам или защищалась от рэкета своими силами.

В 90-х годах 20 столетия вымогательство в нашей стране обрело своего рода «второе дыхание». В 1985-1988 годах в России регистрировалось от 1078 до 1533 фактов вымогательства. В 1989 г. впервые количество выявленных вымогательств возросло по сравнению с предыдущим годом в 3 раза. Дальше шел постоянный рост их зарегистрированного числа. В 1995 г. и в 1998 годах было зарегистрировано вымогательств в 14,5 раза больше, чем в 1985 г. Росту количества вымогательств способствовало не только то обстоятельство, что этот вид преступности является наиболее быстрым и в определенной степени безопасным, по мнению самих преступников, способом обогащения, не требует «специальных навыков». Существуют и более глубокие причины распространения вымогательства.

Социально-экономические изменения в обществе предопределили появления большого числа лиц, обладающих значительными материальными средствами: сначала так называемых теневиков, потом кооператоров, теперь – предпринимателей различного ранга, что привело к заметному имущественному расслоению общества. Тем самым произошло своеобразное изменение объектов преступных посягательств.

Нельзя игнорировать и процессы, происходящие в преступной среде в начале - середине 80-ых годов прошлого века. Этот период характеризуется активным становлением преступных сообществ, распространением их влияния на различные сферы бизнеса, поисками новых, более эффективных способов преступного промысла. Вымогательство становится более жестким, преступники все чаще уже не ограничиваются угрозами в адрес потерпевшего, а применяют физическое насилие. Это, в свою очередь, обусловливает высокую латентность данного вида преступления. Другая причина латентности вымогательства связана с тем, что при возбуждении уголовного дела неизбежно имеет место не всегда желательная для потерпевших огласка способов извлечения доходов, зачастую связанных с уклонением от уплаты налогов, таможенных пошлин и т. п.

В настоящее время вымогательство зачастую является способом установления деловых, устойчивых взаимоотношений между коммерческими структурами с одной стороны и организованными преступными сообществами с другой. Именно этим объясняется тот факт, что многие бизнесмены не обращаются с заявлениями по поводу вымогательства, предпочитая делиться своими доходами с преступниками, чтобы в дальнейшем иметь возможность пользоваться их услугами.

Все изложенное оказывает свое влияние на ход расследования и раскрытия вымогательства и обусловливает ряд особенностей в возбуждении данной категории дел.

Криминалистическая характеристика вымогательства

Криминалистическая характеристика вымогательства включает следующие элементы: предмет преступного посягательства, способ совершения преступления, типичные следы преступления, личность потерпевшего, личность преступника.

Предметом вымогателей является частная собственность, ранее — личная собственность граждан, как наименее защищенная по сравнению с иными видами собственности. Доля вымогательств в отношении государственного, кооперативного или общественного имущества незначительна в общем числе зарегистрированных преступлений этого вида.

Непосредственным предметом вымогательств в подавляющем большинстве случаев являются деньги, что вполне соответствует природе и духу рассматриваемого посягательства, смысл которого состоит в получении имущественной выгоды. Практике известны случаи, когда в качестве непосредственного предмета вымогательства выступают автомашины, антиквариат и другие ценные вещи.

Способ совершения вымогательства чаще всего является полноструктурным, включает подготовку, непосредственное совершение и сокрытие преступления. С объективной стороны вымогательство представляет собой требование о передаче имущества, права на имущество или совершения иных действий имущественного характера, сопровождающееся угрозой применения насилия, уничтожения имущества или оглашения позорящих сведений, при этом угрозы могут касаться как самого потерпевшего, так и его близких. Квалифицирующими признаками вымогательства охватываются действия, когда помимо угроз применяется насилие, уничтожается имущество или оглашаются позорящие сведения.

В 70% случаев вымогательства сопровождается угрозой применения насилия.

Самым распространенным видом применяемой угрозы является угроза насилия над личностью потерпевшего (80%). В 5% случаев имела место угроза убийством потерпевшего и в 5% - угроза насилия близкими потерпевшего. В остальных случаях имели место иные виды угроз, удельный вес которых колеблется от 1 до 3%:

- угроза уничтожением имущества потерпевшего (3%);

- угроза повреждением имущества потерпевшего (3%);

- угроза уничтожением имущества близких потерпевшего (3%);

- угроза повреждением имущества близких потерпевшего (1%).

В 30% случаев вымогательства угроза сопровождалась применением насилия к потерпевшим. В результате примененного насилия потерпевшим были причинены:

- побои (27,9% случаев);

- легкие телесные повреждения, не повлекшие кратковременного расстройства (55,5% случаев);

- тяжкие телесные повреждения (16,6% случаев)

Приведенные данные позволяют говорить о том, что ситуация в обществе такова, что вымогателям в значительном числе случаев нет необходимости прибегать к насилию при совершении актов вымогательства. Зачастую достаточно всего лишь высказать угрозу, чтобы жертва выразила согласие удовлетворить их имущественное требование. Данное обстоятельство свидетельствует о достаточно высоком «преступном авторитете» вымогателей в обществе. Представляется, что, далеко не последняя роль в его формировании принадлежит и средствам массовой информации.

При совершении подавляющего большинства вымогательств преступниками используется огнестрельное либо холодное оружие заводского или кустарного изготовления. Оно, как правило, демонстрируется потерпевшему для подтверждения реальности высказанной угрозы.

Чаще всего требование о передаче предъявляется потерпевшему в следующих местах:

- у него дома — 40,2% случаев;

- на работе — 28,6%;

- на улице — 13,4%;

- в 10,7% случаев такое требование высказывалось на даче

- в 7,1% случаев вымогатели сами определяли место, где ими впоследствии высказывалось имущественное требование. Во всех других случаях такими местами являлись закусочная, кафе, ресторан.

Наиболее «удобное» время для предъявления имущественного требования — вечернее (50,9% случаев). В дневное время имущественное требование предъявлялось в 38,6% случаев; в 7,1% — в утреннее и в 3,1% случаев — в ночное. При этом вымогатели контактируют с потерпевшим, как правило, два и более раза, повторяя свое требование, это обстоятельство лежит в основе классификации типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования и используется для выработки алгоритма действий следователя.

Время же, назначаемое преступниками для непосредственной передачи требуемого, в подавляющем большинстве случаев является вечерним (65,2%); в 16,0% - дневное; в 12,5% - утреннее и в 6,3% случаев - ночное.

Это свидетельствует о том, что преступники чувствуют себя достаточно свободно, не опасаясь, с одной стороны, противодействия жертв преступных посягательств, а с другой - правоохранительных органов.

Место, в котором должна состояться непосредственно передача требуемого, как правило, определяется самими преступниками. Способ передачи осуществляется в подавляющем большинстве случаев путем непосредственного контакта преступника с потерпевшим.

Необходимо особо выделить вымогательства в отношении специфической категории потерпевших - лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью либо иной деятельностью, связанной с получением высоких доходов. Во всех случаях данная категория лиц начинает подвергаться вымогательству не ранее 6 месяцев с момента начала занятия такой деятельностью: 22,2% - через 6 месяцев; 22,2% - через 7-9 месяцев; 22,2% - через 1 год; 22,2% - через 2 года; 11,1% - через 5,5 лет.

Довольно продолжительный период времени, после которого предприниматель начинает подвергаться вымогательству, свидетельствует о следующем:

- преступники ищут жертву, то есть готовятся к совершению собственно акта вымогательства;

- дают жертве возможность «подняться», заработать определенные средства, которые впоследствии становятся предметом вымогательства без ущерба для существования коммерческой структуры. Психологически это вполне оправданно. Вначале предпринимателю нечего терять, и он скорее может обратиться защитой в правоохранительные органы. По мере усиления коммерческих позиций он легче смиряется с поборами. Таким образом, это свидетельствует о продуманном и тщательном планировании преступной деятельности вымогателей, подтверждая тезис о полноструктурном способе совершения преступления.

Концепция структуры личности преступника включает в себя следующие данные: 1) социально-демографические данные; 2) уголовно-правовые признаки; 3) нравственные свойства и психологические особенности.

Социально-демографические данные

Вымогательство — это преступление, совершаемое в подавляющем большинстве случаев лицами мужского пола. По данным ГИАЦ МВД РФ, процент женщин в общем числе яиц, совершивших вымогательства незначителен. Изучение следственной и судебной практики позволяет сделать вывод, что женщины редко выступают в качестве организатора или соисполнителя данного преступления, чаще всего это – пособники и подстрекатели.

В тех случаях, когда женщины все таки участвуют непосредственно в совершении вымогательства, преступление характеризуется следующими особенностями:

- вымогательства женщинами всегда совершаются в группе лиц, участниками которых являются только лица женского пола;

- потерпевшие от таких вымогательств - также лица женского пола, как правило, младшие по возрасту;

- для совершения вымогательств женщинами характерно применение массированного психического воздействия или насилия над личностью потерпевшей вслед за высказыванием имущественного требования, сопряженного с угрозой.

Наибольший удельный вес в числе всех лиц, совершивших вымогательства, в порядке убывания, занимают следующие возрастные группы: 18-24 год; 16-17 лет; 25-29 лет; 30 и старше; 14-15 лет. При этом необходимо отметить, что в общем числе вымогателей более всего представителей первых трех возрастных групп.

Таким образом, вымогательства в подавляющем большинстве случаев совершаются лицами молодого возраста (от 16 до 29 лет).

Преступники-вымогатели практически всегда совершают преступления там, где и проживают.

Данное обстоятельство объясняется тем, что вымогательство требует предварительной подготовки (обложение, раздел сфер влияния и т.п.), постоянного контроля на определенной территории и в определенной сфере, что, естественно, требует постоянного присутствия преступника в данном месте.

Характеристика лиц, совершающих вымогательства, как имеющих повышенный по сравнению с лицами, образовательный уровень, стала уже традиционной. Большой удельный вес лиц, имеющих достаточно высокий образовательный уровень, в общем числе лиц, совершивших вымогательства, объясняется тремя обстоятельствами:

- сложностью объективной стороны и объекта данного вида посягательства, совершение которого предъявляет к преступнику повышенные требование в смысле его интеллектуальной подготовки;

- достаточно безопасным и «цивилизованным» (потерпевший сам передает преступнику имущество, право на имущество, совершает иные действия имущественного характера) способом завладения желаемым;

- высокой степенью доходности данного вида преступной деятельности.

Наибольший интерес представляют три категории вымогателей, удельный вес которых в общем числе лиц, совершивших данный вид посягательства, наиболее значимый. Это - лица, не имеющие источника дохода; рабочие; учащиеся и студенты.

В результате изучения уголовных дел о вымогательствах также было установлено, что лица, занимающиеся совершением вымогательств, в основной своей массе, нигде не работают и не учатся.

Следует отметить, что среди нигде не работающих и не учащихся вымогателей выделяются по меньшей мере две группы:

1) одиночки, которые совершают данное преступление с целью добывания средств к существованию. При этом вполне возможно, что такие преступления ими совершаются более или менее регулярно, а объект посягательства определяется случайно;

2) члены преступных групп. Это, как правило, исполнители собственно актов вымогательства, «сбора дани» и т.п.

В результате изучения уголовных дел о вымогательствах установлено, что подавляющее большинство лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение данного вида посягательства, холосты (93,2%). Это обстоятельство объясняется по тремя мере тремя причинами:

- молодым возрастом вымогателей.

- отсутствие зарегистрированного брака далеко не всегда означает фактическое отсутствие семьи у вымогателей. Фактическое наличие семьи у вымогателей без регистрации брака представляется выгодным, с их точки зрения, в смысле сбережения преступно нажитого имущества в случае привлечения к уголовной ответственности, наложения на него ареста последующей конфискации.

- брак не рассматривается как социальная ценность, а зачастую и отвергается как институт.

Около половины зарегистрированных фактов вымогательств носят групповой характер. Причем вымогательства часто совершаются группами лиц, действующих по предварительному сговору, и организованными преступными группами. При этом достаточно часто признаки организованной группы усматриваются и даже вменяются обвиняемым, однако ввиду недостатков предварительного следствия, объясняемых спецификой доказывания по делам данной категории, в ходе судебного следствия наличие указанного квалифицирующего признака не находило своего подтверждения.

Подавляющее большинство как групп по предварительному сговору, так и организованных групп вымогателей состоят из 2-3 соисполнителей.

В результате изучения уголовных дел о вымогательствах установлено, что из числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности за данное посягательство, имели одну судимость — 30%; две судимости - 32,0%; три судимости и более - 12,0%.

Характер прежних судимостей вымогателей свидетельствует о том, что подавляющее большинство из них ранее были судимы за корыстные посягательства. Пройдя «школу» грабежей и разбоев, преступники обратились к более современному и «цивилизованному» способу обогащения.

Как отмечалось выше, вымогатели в подавляющем большинстве случаев нигде не работают, отрицательно относятся к такому важному социальному институту, как семья. Таким образом, они лишены положительного влияния таких малых социальных групп, как семья, производственный коллектив. В обществе же, в целом, произошла «переоценка ценностей», основной постулат сегодняшней жизни -«обогащение любой ценой».

На этом фоне сформировался новый тип преступника (вымогателя-рэкетира), для которого характерны, с одной стороны, достаточно высокий уровень образованности, в целом положительные характеристики, а с другой - примитивизм взглядов и потребностей, нередко склонность к злоупотреблению спиртными напитками, употреблению наркотиков. Данные ГИАЦ МВД РФ свидетельствуют о довольно значительном числе лиц, совершавших вымогательства в состоянии алкогольного опьянения

Анализ насилия, примененного вымогателями, по изученным уголовным делам данной категории, показывает, что им свойственны жестокость, садистские наклонности и т.п. Кроме того, для вымогателей характерны замкнутость, стремление к поддержанию преступных связей и сплочению уголовной среды, противодействие правоохранительным органам и, в целом, негативное отношение к законопослушному образу жизни, деятельность «с позиции силы».

В среде вымогателей помимо преступных групп выделяются и преступные сообщества, которые характеризуются следующим:

- состоят из нескольких организованных преступных групп (обычно 5-10), которые существовали по четыре-пять лет. Каждая группа и сообщество в целом хорошо организованы, вооружены, обладают развитыми связями в органах государственной власти и управления. На службе у них, как правило, находятся бывшие работники МВД, ФСБ; возглавляются авторитетными лидерами;

- формируются по территориальному принципу, лидеры входящих организованных преступных групп, образующих сообщество, знают друг друга продолжительное время, часто - это участники бывшей дворовой компании либо спортивной секции;

- из конгломерата организованных преступных групп, образующих сообщество, всегда выделяется один лидер, которому остальные делегируют свои права для решения принципиальных для сообщества вопросов;

- каждая организованная преступная группа, входящая в сообщество, имеет свои территории и сферы влияния, источники преступных доходов. В случае, когда этим интересам угрожает опасность со стороны, сообщество сплоченно защищает интересы каждого своего субъекта.

Что касается структуры собственно организованных преступных групп вымогателей, то опросы работников правоохранительных органов позволили выявить следующее: как правило, организованная преступная группа состоит из лидера, кассира, телохранителей, бригадира, исполнителей, подмастерьев («новобранцев») и наводчиков. Кроме того, каждая организованная группа имеет консультантов (советников), которые не являются членами данной организованной группы, но услугами которых данная группа пользуется постоянно.

Необходимо отметить, что входящие в сообщества организованные преступные группы в целом сохраняют свою внутреннюю структуру.

При расследовании вымогательства следователь должен учитывать типичные черты личности потерпевшего, так как этот фактов в значительной степени обуславливает организацию расследования, выбор тактических приемов проведения следственных действий.

Потерпевшие от вымогательств по социальному положению распределяются следующим образом.

Первую группу, специфическую по отношению к двум другим, составляют учащиеся средних школ. Можно сказать, что практически каждый десятый потерпевший от вымогательства относится к этой категории. Результаты исследования свидетельствуют о том, что жертвами в данном случае являются подростки с 6-го по выпускной класс включительно.

Особенность данной группы потерпевших в том, что ее представители, как правило, еще не вышли из-под опеки родителей, не имеют в своем распоряжении личных денежных средств и для удовлетворения требований вымогателей вынуждены обращаться с соответствующей просьбой к родителям.

Вторую группу (21,4 % от общего числа потерпевших) составляют учащиеся ПТУ, техникумов и студенты вузов. Представители данной группы практически «вышли» во взрослую жизнь, а свое свободное время они посвящают «свободным заработкам», благодаря чему имеют определенные денежные суммы в своем распоряжении, которые и являются предметом вымогательства со стороны группировок их сверстников или молодых людей немного более старшего возраста.

Третья группа - предприниматели и временно не работающие лица (39,3% от общего числа потерпевших).

Изучение уголовных дел о вымогательствах показало, что временно не работающие - это лица, находящиеся в вынужденных отпусках и уволенные по сокращению штатов и поэтому вынужденные заниматься коммерцией. По мнению вымогателей, у этой категории лиц, «есть что взять», что и предопределило их положение как объекта посягательства.

Данные свидетельствуют о том, что выделилась еще одна группа потерпевших - рабочие и ИТР, которые не имеют высоких официальных заработков, в связи с чем, на первый взгляд, не могут представлять интереса для преступников. Однако представители данной группы, как известно, в настоящее время часто занимаются различного рода коммерческой деятельностью («челноки» и т.п.), что и делает их привлекательными для вымогателей. С учетом этой группы доля потерпевших, занимающихся тем или иным видом предпринимательства, значительно возрастает (до 51,8%), что вписывается в природу рассматриваемого преступления.

Не являлись объектами посягательств со стороны вымогателей колхозники и безработные.

Половозрастная характеристика потерпевших от вымогательства выглядит следующим образом: более двух третей из них мужчины, чуть менее одной трети – женщины. Судя по имеющимся данным, наиболее виктимны три возрастные группы мужчин и женщин: 18-24 года; 30- 33 года и 35-39 лет.

Вымогательство в отношении мужчин наиболее распространено в сфере коммерции, в школах и техникумах и в среде временно неработающих.

Вымогательство в отношении женщин — в сфере коммерции, в среде временно неработающих и в ПТУ.

Представляют интерес данные о социальном положении мужчин и женщин, подвергавшихся вымогательству.

Образовательный уровень потерпевших от вымогательств выглядит следующим образом: имеют среднее образование - 66,8%, среднее специальное образование - 13,3%, высшее - 19,9%.

Потерпевшие в основном характеризуются положительно.

Принимая во внимание, что вымогательство и рэкет чаще всего совершаются в отношении лиц, занимающихся предпринимательством, было проведено исследование и опрошено 100 человек, занимающихся данным видом деятельности. Среди факторов, мешающих им заниматься бизнесом, 20% опрошенных назвали рэкет. При этом 40% из них сталкивались с рэкетом. Из числа респондентов, подвергавшихся вымогательству, только
10 % заявляли об этом в правоохранительные органы, 90% не стали искать защиты у государства. Основной причиной, по которой потерпевшие избегают контактов с правоохранительными органами, является неуверенность в том, что им действительно могут помочь, базирующаяся на отрицательной оценке уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Не случайно на вопрос: «При каких условиях вы бы стали искать защиты от рэкета в правоохранительных органах?» почти треть респондентов из группы риска затруднились с ответом; 8% опрошенных обратились бы в правоохранительные органы в ситуации полной безысходности («в крайнем случае, когда обращаться уже некуда»); 4% - в случаях угрозы собственной жизни и столько же при угрозе жизни ребенка; 16% опрошенных считают, что искать защиты в правоохранительных органах бесполезно в любом случае.

В этой связи вызывают интерес результаты опроса потерпевших от вымогательств, уголовные дела о которых были рассмотрены судами, и преступники понесли наказание.

Данная категория респондентов оценила положительно деятельность правоохранительных органов по разоблачению вымогателей и привлечению их к уголовной ответственности. И только 5,4% респондентов высказали неудовлетворение деятельностью судов, которые, по их мнению, определяли несоразмерно низкое наказание виновным. При этом более 12% граждан этой категории на вопрос: «Как они поступят, если вновь подвергнутся вымогательству?», ответили, что удовлетворят требования преступников, а 8,8% ответили, что решат эту проблему сами.

Результаты данного анкетирования показывают, что опыт обращения потерпевших от вымогательств в правоохранительные органы далеко не всегда является положительным, даже в случае установления и наказания преступника.

Обращение потерпевших от вымогательств за защитой в правоохранительные органы было вызвано рядом причин.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что воздействие угрозы и, в частности, угрозы насилием над личностью потерпевшего, как самой распространенной и «эффективной», не следует преувеличивать. Страх за свою жизнь и здоровье явился побудительным мотивом для обращения в правоохранительные органы для менее, чем четверти потерпевших. Самым «слабым местом» для данной категории опрошенных явились личное материальное благополучие, жизнь и здоровье близких.

Исследование показало актуальность проблемы обеспечения безопасности потерпевших в ходе следствия и судебного разбирательства. 33,6% потерпевших от вымогательств на стадии предварительного расследования и 17,9% — во время рассмотрения уголовного дела в суде получали предложения от вымогателей совершить действия, которые бы позволили виновным избежать уголовной ответственности. Предлагалось изменить показания (75%), или забрать заявление из правоохранительных органов (25%). Иногда такие предложения сопровождались угрозами (54%) или обещанием материального поощрения (36%). Такие предложения высказывались родственниками вымогателей (68%), самими вымогателями (16%), знакомыми вымогателей (16%). Все это обусловливает то, что нередко после возбуждения уголовного дела потерпевшие и свидетели меняют свои показания.

Заканчивая рассмотрение вопроса отметим, что знание криминалистической характеристики вымогательства не только позволяет следователю выдвинуть типичные версии, но и помогает определить направление расследования, выбрать тактические приемы производства следственных действий.

Дата добавления: 2022-01-22; просмотров: 188; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

12 3 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!