Подготовка к выезду на место осмотра. Она на- 28 страница

Особое место в плане расследования по делам об изнасилованиях занимает составление полного перечня необходимых экспертиз, опре­деление их оптимальной очередности и получение образцов и других материалов, необходимых для их производства.

4. Последующий этап расследования

Допрос свидетелей. В качестве свидетелей в пер­вую очередь допрашиваются те лица, на которых ссылаются потерпев­шая и подозреваемый, а затем их родственники, знакомые, сослужив­цы и соседи.

Если свидетели знали потерпевшую и подозреваемого, необходимо выяснить: как давно, откуда они знают их; каков моральный облик по­терпевшей, обвиняемого; круг их знакомых, друзей; образ жизни; ка-

467

кие были между ними взаимоотношения до и после преступления; от­куда им известно об изнасиловании, какие конкретные факты могут привести в подтверждение своего мнения; когда стало известно от по­терпевшей или подозреваемого о факте изнасилования; покушении на него или о добровольном совершении полового акта; в каком состоянии была в тот момент потерпевшая; показывала ли она следы насилия на теле или одежде.

При подготовке к допросу следователь должен тщательно проду­мать не только план и содержание допроса, но и его форму, чтобы из­бежать разглашения подробностей об интимной стороне жизни потер­певшей или подозреваемого.

Назначение экспертиз. По делам об изнасилованиях на последую­щем этапе расследования чаще всего назначаются судебно-биологиче-ские, криминалистические, судебно-психиатрические экспертизы. Не­которые из них назначаются на первоначальном этапе расследования, но поскольку процессуальная фигура обвиняемого появляется обычно на втором этапе, то, чтобы избежать дублирования, целесообразно рас­смотреть вопросы, связанные с назначением судебных экспертиз, пере­численных в этом разделе главы.

Судебно-биологическое исследование пятен крови, обнаруженных на одежде, белье и теле обвиняемого и потерпевшей, позволяет уста­новить половую принадлежность крови, определить ее групповую при­надлежность и т.д. На разрешение эксперта можно поставить следую­щие вопросы: имеется ли на данных предметах (одежде и др.) кровь;

если кровь принадлежит человеку, то к какой группе она относится;

какова половая принадлежность крови в пятне; совпадает ли эта кровь по группе с представленными образцами крови подозреваемого и по­терпевшей; каково региональное происхождение крови; какова дав­ность образования пятен крови; принадлежит ли кровь конкретному лицу? Для этого исследуются группы эритроцитарных, сывороточных и ферментных систем.

При обнаружении на одежде, белье и теле подозреваемого или по­терпевшей пятен, похожих на сперму, на разрешение экспертизы мож­но поставить вопросы: имеются ли на одежде пятна спермы; какова групповая принадлежность спермы (или выделений из влагалища); ес­ли в пятне спермы имеются примеси вагинального происхождения, то какова их групповая принадлежность; являются ли потерпевшая и по­дозреваемый (обвиняемый) выделителями групповых специфических свойств.

468

В качестве образцов на экспертизу представляют жидкую кровь или кровь, высушенную на марле. Образцы жидкой крови наливают в про­бирку емкостью 3—5 мл, закрьшают плотно пробкой и опечатывают.

В последние годы разработана методика проведения генотипоско-пической (геноидентификационной) экспертизы, позволяющей по вы­делениям организма (кровь, сперма, кусочки кожи, волосы и т.д.) идентифицировать человека. Данная экспертиза основана на комплекс­ном исследовании белка с дезоксирибонуклеиновой кислотой (ДНК).

После судебно-биологического исследования следов крови, слюны, спермы, обнаруженных на теле, одежде подозреваемого, потерпевшей, иногда возникает необходимость установления половой принадлежно­сти клеточных элементов, находящихся на предметах, которыми была причинена травма, а также пятен крови и волос (цитологическое ис­следование). На разрешение цитологической экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы: какова половая принадлежность час­тиц волос и тканей человека; имеются ли на одежде, теле, а также в содержимом под ногтями потерпевшей и подозреваемого тканевые и другие частицы человека; каково региональное происхождение этих частиц; каково региональное происхождение следов крови.

Криминалистические экспертизы. Их можно подразделить на следующие группы: исследования различных видов следов; установле­ние целого по частям, а также групповой принадлежности и единого источника происхождения исследуемых объектов; определение меха­низмов образования следов.

Экспертиза микрочастиц (экспертиза наложения). В связи со спецификой совершения данного вида преступления и действием ви­новных лиц по преодолению сопротивления потерпевших почти всегда должно происходить соприкосновение одежды подозреваемого и его жертвы. В результате взаимодействия частицы ткани одежды одного оказываются внедрившимися в ткани одежды другого.

При производстве данной экспертизы может быть установлено имеются ли на одежде потерпевшей и подозреваемого микрочастицы;

сходны ли эти волокна с волокнами-образцами материалов одежды по­дозреваемого, потерпевшей; сходны ли волокна-образцы из материала одежды потерпевшей с волокнами — образцами из материала одежды обвиняемого?

Проведение трасологических экспертиз по делам об изнасиловани­ях какой-либо специфики не имеет.

469

ГЛАВА 31 РАССЛЕДОВАНИЕ КОРЫСТНЫХ

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

1. Криминалистическая характеристика и классификация экономических преступлений

Изменения в формах собственности повлекли за собой радикальные изменения в структуре преступлений в сфере эко­номики.

В современных условиях наряду с традиционными хищениями, со­вершаемыми путем присвоения и растраты вверенного имущества, по­лучило распространение завладение денежными и материальными цен­ностями, принадлежащими другим юридическим лицам, путем мошен­ничества. С развитием предпринимательской деятельности практиче­ски утрачена специфика преступных посягательств на государствен­ную и личную собственность. Все собственники получили возмож­ность осуществлять расчетно-кредитные и другие операции на одина­ковых условиях, с использованием счетов в банке, заключением дого­воров и т.п. Поэтому корыстные посягательства на различные виды собственности совершаются, как правило, одними и теми же способа­ми. В основе их лежит использование подложных документов, зло­употребление доверием и обман. Вместе с тем наблюдается активная адаптация преступников к новым формам учета материальных ценно­стей и взаимоотношений между хозяйствующими субъектами. Так, с введением механизированного учета расчетов с рабочими и служащи­ми табельщики и бухгалтеры-расчетчики из числа расхитителей для маскировки необоснованного начисления заработной платы на имя подставных лиц стали использовать свободные табельные номера, ко­торыми кодируются фамилии получателей заработной платы.

В сфере бизнеса возникли нетрадиционные приемы преступного вмешательства в хозяйственную деятельность юридических лиц раз­личных форм собственности. К ним можно отнести создание лжепред­приятий, заключение фиктивных договоров на поставку товаров в счет предоплаты, использование заведомо ложной рекламы для привлече­ния клиентов с последующим присвоением поступивших от них денег.

Новые способы посягательства на чужую собственность применя­ются также при осуществлении банковских операций, когда хищения совершаются с использованием подложных авизо, поддельных кредит­ных карт или заключаются в присвоении денег, полученных в счет кредита по фиктивным документам.

Преступления в сфере экономики отличаются большой латентно-стью, так как совершаются с участием специалистов, знакомых с тех­нологией банковских операций и системой отпуска товарно-материаль­ных ценностей. Их знания и опыт используются участниками преступ­

470

ления для маскировки своих противоправных действий под обычные хозяйственные операции. Количество и состав преступных групп, а также степень их организованности зависят от предмета посягательст­ва и способа завладения чужим имуществом. При совершении простых хищений путем присвоения и растраты расхитители из числа матери­ально ответственных лиц обычно действуют без чьей-либо помощи. При совершении замаскированных хищений наряду с материально от­ветственными лицами могут участвовать товароведы, работники бух­галтерии и руководители предприятий, которые, используя свое слу­жебное положение, оформляют фиктивные документы на списание по­хищенных товарно-материальных ценностей. В настоящее время на­блюдается тенденция создания небольших преступных групп в различ­ных регионах страны и за ее пределами. Члены таких криминальных образований действуют согласованно, по единому плану со строгим разделением обязанностей. Так, при совершении хищений с использо­ванием подложных авизо одни из членов преступного сообщества ус­танавливают контакты с работниками почты, телеграфа, телетайпа и банковских структур, другие подыскивают предпринимателя, который согласился бы предоставить в их распоряжение свой расчетный счет в коммерческом банке, третьи отслеживают продвижение фальшивых документов в системе банковских учреждений и т.д.

Все эти действия происходят в разных городах в течение времени, необходимого для прохождения документов в банковских структурах при межфилиальных оборотах. Разрыв в пространстве и во времени действий по завладению чужим имуществом в значительной степени затрудняет обнаружение следов, которые образуются от противоправ­ных действий каждого участника мошеннической операции.

Классификация корыстных преступлений в сфере экономики

С учетом уголовно-правовой классификации к ко­рыстным преступлениям в сфере экономики можно отнести хищения, совершаемые в форме присвоения, растраты и мошенничества', зло­употребления при выпуске ценных бумаг, лжепредпринимательство, преднамеренное банкротство и др.

Важным классификационным признаком данного вида посяга­тельств на чужую собственность в современных условиях является от­ношение субъекта преступления с предприятием, имущество которого

' Здесь и далее имеется в виду коммерческое мошенничество, т.е. мошенничество, со-нершаемое в процессе производственно-хозяйственной и финансовой деятельности в отно­шении юридических лиц независимо от формы собственности и физических лиц, зарегист­рированных в качестве предпринимателей, при осуществлении ими производственно-хо-)яиственной и финансовой деятельности.

471

 

 

похищается. По этому основанию можно выделить преступления, со­вершаемые работниками предприятия, и лицами, не работающими на данном предприятии.

Субъектами первой группы являются лица, которым вверено иму­щество. Преступления совершаются ими в форме присвоения или рас­траты. К этой же группе можно отнести сотрудников предприятия, имеющих доступ к бланкам, штампам и печатям предприятия, а также лиц, работающих с компьютерной техникой. Они, как и посторонние для предприятия субъекты, чаще оказываются участниками мошенни­ческих операций по завладению чужим имуществом.

По предмету посягательства можно выделить две группы хищений:

хищение денег и хищение товарно-материальных ценностей.

По способам хищения подразделяются на простые и замаскирован­ные. Простые хищения совершаются лицом, которому имущество вве­рено собственником для какой-либо цели. В этой ситуации виновный расходует ценности на свои личные нужды, не заботясь о сокрытии их недостачи. Замаскированные хищения совершаются с применением различных мер по сокрытию как самого события преступления, так и последствий от его совершения. В случаях завладения чужим имуще­ством путем мошенничества наряду с этим нередко применяются меры по сокрытию личности участников предварительного следствия пре­ступления.

С этой целью применяется регистрация лжепредприятий на имена подставных лиц или по подложным паспортам. В такой ситуации при выявлении события преступления возникает проблема установления личности его участников, что не свойственно для хищений, совершае­мых путем присвоения и растраты вверенного виновному имущества.

2. Основные способы корыстных преступлений в сфере экономики

Хищения, совершаемые путем присвоения или растраты вверенного имущества. Хищения вверенного имущества в государственных и муниципальных организациях совершаются мате­риально ответственными лицами. В коммерческих структурах субъек­тами таких преступлений являются лица, имеющие в отношении дан­ного имущества определенные полномочия в силу занимаемой долж­ности или специального поручения его собственника. Приемы завладе­ния чужими ценностями зависят от предмета посягательства и тех пол­номочий, которыми обладают виновные.

При хищении денег вносятся подлоги в платежные ведомости в ви­де завышения итогов, увеличения сумм, выданных получателям, или посредством включения в платежные документы фамилий подставных и вымышленных получателей заработной платы. Субъектами таких преступлений обычно являются кассиры или мастера и начальники

472

участков, которым поручается непосредственный расчет с рабочими на отдаленных объектах.

Поджоги с целью хищения денег могут вноситься также в наряды на выполненные работы. При оформлении этих документов завышают­ся расценки или объемы выполненных работ, начисление заработной платы в этих случаях производится на имя вымышленных или под­ставных лиц. Такие способы хищения применяют лица, в обязанности которых входит оформление нарядов (мастера, начальники участков, прорабы).

При механизированном учете расчетов с рабочими и служащими фамилии подставных лиц кодируются свободными табельными номе­рами. Информацию о свободных табельных номерах получают бухгал­теры-расчетчики, кассиры и табельщики, поэтому расхитители стре­мятся вовлечь их в сферу своей противоправной деятельности.

При совершении хищений товарно-материальных ценностей путем присвоения или растраты по подотчету материально ответственного лица образуется недостача. Чтобы замаскировать последствия, винов­ные применяют разнообразные приемы: списывают похищенные мате­риалы на производство, создают резерв для хищения путем составле­ния фиктивных актов на недопоставку или порчу материалов; допуска­ют при изготовлении продукции подмену похищенных материалов ма­лоценным сырьем и т.д. «Сэкономленные» таким способом материалы похищаются в натуре или идут на изготовление неучтенной продук­ции.

Приготовленные к хищению материалы вывозятся с территории предприятия среди аналогичных изделий, отгрузка которых оформлена надлежащим образом. На случай возможной проверки груза в пути на его транспортировку иногда оформляются временные накладные, кото­рые уничтожаются сразу же после сдачи похищенной продукции реа-лизаторам.

К признакам хищений путем присвоения или растраты можно отне­сти: подлоги в документах (платежных ведомостях, нарядах на выпол­ненные работы, накладных на транспортировку груза и др.); несоответ­ствие количественных и качественных показателей товаров, указанных в сопроводительных документах, их фактическому наличию; обнаружение излишков или недостач товарно-материальных ценностей и денег в крупных размерах; задержание подозреваемых с поличным и др.

Хищения, совершаемые с использованием подложных кредито­вых авизо. Авизо — это письменное извещение, направляемое одним учреждением банка другому о выполняемых операциях по счетам кли­ентов.

473

При совершении правомерных расчетов авизо составляются и от­правляются сотрудниками расчетно-кассовых центров банка платель­щика в адрес расчетно-кассового центра, который обслуживает банк получателя. Расчетно-кассовый центр, начавший операцию по расче­там, принято называть РКЦ филиала «А», а принявший авизо—РКЦ филиала «Б».

При совершении хищения преступники сами составляют текст кре­дитового авизо и направляют его в РКЦ филиала «Б». По этой причи­не сотрудники банка плательщика и РКЦ филиала «А» об отправке авизо с их реквизитами ничего не знают. Выверка расчетов по меж­банковским операциям проводится один раз в месяц. Поэтому, если при оформлении фальшивого авизо не было допущено существенных ошибок, оно проходит незамеченным в общем потоке банковских до­кументов. Мошенники в таких условиях успевают получить деньги и скрыться.

Фальшивое авизо может быть отправлено в РКЦ филиала «Б» по почте, телеграфу, телетайпу или с нарочным.

Сведения о кодах и переводных ключах участники хищения полу­чают за взятки от банковских служащих, имеющих доступ к суммо­вым и кодовым справочникам. При оформлении подложного авизо в нем в качестве получателя указывается фирма, владелец которой со­гласился за вознаграждение предоставить свой расчетный счет в банке для «переброски» крупной суммы денег на счета других коммерческих структур. Для прикрытия мошеннической операции участники пре­ступной группы оформляют фиктивный договор об оказании фир­мой-получателем денег каких-либо посреднических услуг для органи­зации, от имени которой перечисляются денежные средства. После по­ступления денег на расчетный счет получателя он перечисляет заранее обусловленные суммы на счета предприятий, расположенных в разных регионах страны. Там эти средства обналичиваются или переводятся в валюту.

При совершении хищения с использованием подложных авизо не­редко создаются фиктивные коммерческие структуры. Делается это для того, чтобы затруднить установление личности получателя денег. Лжефирмы могут использоваться и для других целей, например, для незаконного получения кредита или уклонения от налогового обложе­ния. Регистрация такой фирмы проводится на имя подставных лиц или по подложным паспортам. Участник преступной группы, действующий от имени человека, у которого были похищены документы, открывает на его имя расчетный счет в одном из коммерческих банков и после перечисления на этот счет денег присваивает их или переводит на сче­та других коммерческих структур. Там эти деньги снимаются со счета

474

и передаются участникам преступной группы. В результате, когда о факте хищения становится известно правоохранительным органам, пе­ред ними предстают не реальные получатели денег, а человек, у кото­рого был похищен паспорт, или подставные лица, которые не знали об истинной сущности операции по перечислению денег.

К признакам хищений, совершаемых с использованием подложных авизо, можно отнести: отрицательный ответ РКЦ филиала «А» на за­прос о подтверждении факта отправления кредитового авизо в адрес РКЦ филиала «Б»; неправильное применение банковской терминоло­гии, ключевых и цифровых шифров в тексте авизо, наличие признаков подделки печати, которой заверен текст авизо, поступившего по почте или с нарочным и др.

Корыстные преступления, связанные с получением банковских кредитов. В соответствии со ст.33 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности» во избежание убытков кредит в банке выда­ется под гарантию страхового общества, под залог, при наличии пору­чительства или особого доверия к клиенту.

Недобросовестный заемщик в целях хищения денег путем незакон­ного получения ссуды действует с учетом вида обеспечения ее возвра­та. Для получения гарантии страхового общества предприятие-заем­щик представляет в страховое общество фиктивный договор на постав­ку крупной партии какой-либо продукции, например спиртных напит­ков. Сотрудники страхового общества, стремясь получить с клиента 15—20% от суммы договора, выдают ему без проверки реальности сделки страховой полис. В этом документе содержится обязательство страхового общества возместить банку ущерб в случае непогашения кредита его клиентом. Банк выдает деньги под эту гарантию и переда­ет страховому обществу право контроля за правильным расходованием страховой суммы. На практике сотрудники страхового общества не вмешиваются в деятельность своего клиента. В результате руководи­тель предприятия-заемщика получает возможность расходовать деньги не по назначению или просто присваивает их.

---

Дата добавления: 2020-11-23; просмотров: 57; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!