Статья 30.39. Оборот денежных суррогатов
1. Прямое или косвенное понуждение со стороны поставщика товаров, обладающих собственной потребительской стоимостью, к оплате за них с использованием денежных суррогатов по сделкам гражданско-правового характера в отсутствие возможности осуществить такую оплату без использования денежных суррогатов, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на индивидуальных предпринимателей - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц от четырех миллионов до пяти миллионов рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
2. Купля-продажа денежных суррогатов за валюту Российской Федерации или иностранную валюту, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, –
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на индивидуальных предпринимателей - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц от двух миллионов до трех миллионов рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
|
|
|
3. Совершение операций по отчуждению денежных суррогатов со встречным предоставлением товаров, работ или услуг, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей.
4. Совершение операций по безвозмездному предоставлению (дарению) денежных суррогатов третьим лицам –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от четырехсот тысяч до шестисот тысяч рублей.
Примечание. Не являются административными правонарушениями, административная ответственность за которые предусмотрена в настоящей статье:
|
|
|
1) использование средств, которые подлежат квалификации в качестве денежных суррогатов, лицом, осуществившим прохождение идентификации или упрощенной идентификации;
2) создание для определенного лица в системе учета прав на денежные суррогаты учетной записи в отсутствие факта акцепта данным лицом условий использования таковых денежных суррогатов и совершения операций по их отчуждению, переводу и (или) расходованию;
3) единоразовое приобретение денежных суррогатов, выпущенных в документарной форме, в качестве сувенирной продукции без намерения их дальнейшего использования.
Статья 30.40. Содействие обороту денежных суррогатов
1. Производство в целях сбыта либо реализация программного обеспечения, необходимого и достаточного для выпуска (эмиссии) денежных суррогатов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, –
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на индивидуальных предпринимателей - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц от четырех миллионов до пяти миллионов рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
|
|
|
2. Умышленное распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях информации, необходимой и достаточной для осуществления выпуска (эмиссии) денежных суррогатов, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от восьми тысяч до десяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц от четырех миллионов до пяти миллионов рублей.
Примечание. Не является административным правонарушением распространение на специализированных мероприятиях и в специализированных изданиях информации, указанной в части 2 настоящей статьи.
Статья 30.41. Нарушение требований законодательства Российской Федерации в части обязательного контроля операций хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации
|
|
|
1. Открытие счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществам, находящимся под их прямым или косвенным контролем, указанным в Федеральном законе от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», либо заключение с указанными обществами договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) кредитными организациями, не соответствующими установленным для этого требованиям законодательства Российской Федерации, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц - от десяти миллионов до шестидесяти миллионов рублей.
2. Открытие счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, указанными в Федеральном законе от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в кредитных организациях, не соответствующих установленным для этого требованиям законодательства Российской Федерации, либо приобретение указанными обществами ценных бумаг кредитных организаций, не соответствующих установленным для этого требованиям законодательства Российской Федерации, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц - от десяти миллионов до шестидесяти миллионов рублей.
Статья 30.42. Совершение уполномоченным банком операций, проведение которых не допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере государственного оборонного заказа
Совершение уполномоченным банком операций по счету, открытому головному исполнителю, исполнителю для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу, проведение которых по такому счету не допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере государственного оборонного заказа, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей.
Статья 30.43. Неисполнение требований о предоставлении информации о лицах, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов
1. Ненаправление организацией финансового рынка в уполномоченные органы или направление с нарушением установленных порядка и (или) сроков информации о лице, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, либо о поступлении в организацию финансового рынка запроса (дополнительного запроса) иностранного налогового органа и (или) иностранного налогового агента, уполномоченного иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов (далее в настоящей статье - иностранный налоговый орган), о предоставлении информации о лице, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
2. Ненаправление организацией финансового рынка в уполномоченные органы либо направление с нарушением установленных порядка и (или) сроков информации о регистрации такой организации финансового рынка в иностранном налоговом органе, совершенной в целях предоставления информации о лицах, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.
3. Направление в иностранный налоговый орган информации о лице, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, при наличии решения о запрете на направление такой информации либо в иных случаях, когда предоставление такой информации запрещено федеральным законом, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей.
Примечания:
1. Под организацией финансового рынка в настоящей статье понимаются кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, клиринговая организация.
2. Под уполномоченными органами в настоящей статье понимаются Банк России, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Дата добавления: 2018-10-27; просмотров: 204; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!