Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
Объект:общественные отношения, связанные с нормальной предпринимательской деятельностью.
Предмет преступления – денежные средства и иное имущество, нажитые самим преступником.
Объективная сторона:деяние выражается в форме совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, нажитым самим преступником.
Субъект:вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет, участвовавшее в совершении первичного преступления.
Субъективная сторона:характеризуется прямым умыслом. Цель – придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Конструкция состава:формальный. Преступление признается оконченным с момента совершения финансовой операции или иной сделки.
Квалифицированный состав (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ):
Группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием своего служебного положения.
Особо квалифицированный состав (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ): деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой.
Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
Предметами преступления, предусмотренного в ч. 1 ст. 176 УК РФ, выступают: кредит; льготные условия кредитования.
По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
|
|
|
Льготные условия кредитования – это более выгодные по сравнению с общими условия получения кредита или его возврата. Заемщику предоставляются преимущества в процентной ставке за кредит или отсрочка начала его погашения.
Объективная сторона состоит в получении индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования.
Под получением кредита понимают его выдачу (хотя бы в части) кредитором заемщику.
Способы совершения преступления – представление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации.
Кроме того, обязательными элементами объективной стороны являются наступление последствий в виде причинения крупного ущерба (в сумме, превышающей двести пятьдесят тысяч рублей) и причинная связь между деянием и наступившими последствиями. При исчислении ущерба от этого преступления учитывается не только реальный ущерб, но и упущенная выгода (неполученные доходы).
|
|
|
Преступление окончено, когда причинен крупный ущерб.
Субъективная сторона характеризуется прямым или косвенным умыслом. Субъект – индивидуальный предприниматель или руководитель организации.
Часть 2 ст. 176 УК РФ предусматривает уголовную ответственность: за незаконное получение государственного целевого кредита; его использование не по прямому назначению.
Незаконное получение кредита следует отличать от мошенничества. При мошенничестве обман или злоупотребление доверием служит средством изъятия имущества в свою собственность или в собственность других лиц. При незаконном получении кредита цель обращения денежных средств в свою собственность не преследуется, так как виновный рассчитывает на временное пользование полученными обманным путем деньгами.
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК РФ.
Объект – кредитные отношения как часть экономической деятельности.
Предмет – кредиторская задолженность в виде денежных средств, которая включает сумму всех денежных обязательств должника, возникших не только по кредитному договору, но и по другим сделкам. Задолженность по оплате ценных бумаг есть часть кредиторской задолженности. К ценным бумагам относятся: гос.облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификат, акция и др. документы.
|
|
|
Объективная сторона характеризуется бездействием – неисполнением своих обязательств перед кредиторами и другими лицами по истечении срока, обусловленного договором или ФЗ. Закон называет две формы бездействия: злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности и злостное уклонение от оплаты ценных бумаг. В отношении первой формы установлен крупный размер, которым признается сумма в размере 250.000 (?).
В законе не раскрывается понятие злостного уклонения, оно является оценочным. При определении злостности следует учитывать: наличие вступившего в законную силу судебного акта, фактическое наличие материальных средств для погашения долга и поведение должника, свидетельствующее о нежелании выполнить свои обязательства перед кредиторами.
Состав по конструкции формальный.
Субъективная сторона – прямой умысел. В литературе есть мнение о том, что совершение данного преступления возможно с косвенным умыслом.
Субъект специальный – должник: руководитель организации или гражданин, в т.ч. ИП, достигший возраста 18 лет, а в случаях, не связанных с банковскими кредитами – 16 лет.
|
|
|
32)Ограничение конкуренции
Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере.
Устранение конкуренции имеет место, когда в результате действий виновного конкуренция была исключена из соответствующей сферы функционирования товарного рынка.
Состав преступления – материальный. Для признания преступления оконченным необходимо наступление последствий в виде крупного ущерба (сумма которого превышает один миллион рублей).
Субъективная сторона – прямой умысел.
Субъект преступления – общий, а по ч. 2 ст. 178 УК РФ – специальный – лицо, использующее свое служебное положение для совершения деяния.
Квалифицирующие признаки:
· совершение деяния лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору (ч. 2);
· совершение деяния, предусмотренного ч. 1 или 2, с применением насилия или с угрозой его применения, а равно с уничтожением или повреждением чужого имущества либо с угрозой его уничтожения или повреждения, при отсутствии признаков вымогательства либо организованной группой (ч. 3).
· Непосредственный объект - общественные отношения, обеспечивающие свободу и добросовестность конкуренции в сфере предпринимательской деятельности.
· Объективная сторона характеризуется несколькими обязательными признаками: деянием, которое совершается в форме следующих действий (недопущение, ограничение или устранение конкуренции); различными способами их выполнения (путем заключения хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля) или неоднократного злоупотребления доминирующим положением, выразившимся в установлении и (или) поддержании монопольно высокой или монопольно низкой цены товара, необоснованном отказе или уклонении от заключения договора, ограничении доступа на рынок); последствием в виде крупного ущерба, находящимся в причинной связи с деянием, либо извлечением дохода в крупном размере в результате совершения деяния.
· Состав преступления формально-материальный
Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 484; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!