Скорпион в ярости пожирает свой хвост 2 страница
Мэлор Стуруа. «Финансистки из Ленинграда, которые потрясли мир бизнеса… правда, не в десять дней» («МК» от 25.08.99): «Сегодня весь деловой мир Америки, и особенно Уолл–стрит, говорит только о трех вещах: угрозе инфляции, Наташе и Людмиле. Начнем с Наташи Гурфинкель–Кагаловской, поскольку она была боссом Людмилы (Люси) Эдвардс. На берега Ист–ривер в Нью–Йорке она припорхнула с берегов Невы. Наташа родилась в 1954 году и окончила Ленинградский государственный университет, но не его финансовый или экономический факультеты, а… восточных языков! Но, по–видимому, тяга к Западу оказалась сильнее тяги к Востоку, и в 1979 году Наташа эмигрировала в Соединенные Штаты. Оказавшись на Западе, она вновь повернула свое лицо к Востоку и продолжила его изучение в Принстонском университете. В 1986 году Наташа пошла служить в «Ирвинг бэнк корпорейшн», который в 1988 году был поглощен другим банком — «Бэнк оф Нью–Йорк».
Пока американские банки поглощали друг друга, Советский Союз был поглощен перестройкой — и доперестроился до дефолта. Американские банки, хотя они и были заняты по уши поглощением друг друга, тут же навострили уши. Вот тут–то им и понадобилась Наташа с ее знанием одичавшего Востока и его великого русского языка. Они стали брать ее с собой в златоглавую, и она, говоря несколько высокопарными словами «Нью–Йорк таймс», «присоединилась к элитарному контингенту американских банкиров и заслужила важный прорыв в своей карьере». Через несколько месяцев после возвращения из Москвы боссы определили Наташу руководить отделением «Бэнк оф Нью–Йорк» по Восточной Европе. Наташе было тогда всего 37 лет. Для женщины в таком возрасте, да еще эмигрантки, да еще на Уолл–стрите, пропахшем насквозь мужским шовинизмом, это была головокружительная карьера. «Все, что подымается, опускается». Сейчас познает эту печальную истину и Наташа. Кагаловские уже наняли адвоката. Это Стэнли Аркин, который прославился участием в делах о крупных финансовых мошенничествах. Он пока что с прессой не якшается. А счастье, закутанное в дорогие меха и увешанное бриллиантами, было так близко… Сенсационный взлет Наташи из грязи в князи сейчас грозит одному русскому князю. Став сотрудницей «Бэнк оф Нью–Йорк», Наташа поступила в услужение князю Владимиру Голицыну, известному в банковских и эмигрантских кругах по прозвищу Микки. И Микки, и Наташа подчинялись Алану Гриффиту, главе международного департамента банка. «Наташа была более настырной, а Микки – более джентльменом», — говорит сотрудник «Бэнк оф Нью–Йорк», хорошо знающий их. Джентльмену–князю явно не повезло. Семейные проблемы стали отвлекать его внимание от бизнеса, и ему пришлось делегировать свои обязанности настырной Наташе, а с ними — и полномочия.
|
|
|
А теперь несколько слов о Людмиле Эдвардс. Она тоже с берегов Невы (молодцы, питерцы!), тоже работала в «Ирвинг бэнк корпорейшн», поглощенном «Бэнк оф Нью–Йорк», и тоже служила под началом джентльмена–князя Микки и настырной Наташи. Людмила, конечно, не Голицына. Ее девичья фамилия Притцкер, и не стань Санкт–Петербург Ленинградом, наш князь, несмотря на всю свою джентльменскую суть, держал бы Людмилу подальше от себя. Прилетела Людмила в страну обетованную на крыльях любви. Ей было девятнадцать лет, когда ее сердце покорил американский парень–моряк с торгового судна. В 1977 году американский консул в Ленинграде сочетал их браком. Но вскоре выяснилось, что молодоженам не по пути. Они разошлись, но моряк сделал бывшей жене ценнейший подарок — американское гражданство. «Люси была общительной и даже пылкой женщиной. Она искренне заботилась о своих клиентах. Люди любили ее», — говорит о Притцкер–Эдвардс один из ее коллег. Людмила настолько искренне заботилась о российском эмигранте Питере Берлине, что он женился на ней, получив в качестве свадебного подарка по эстафетному наследству от торгового моряка невесту и американское гражданство. Но, к несчастью для Людмилы, заботившейся о Берлине, сам Берлин заботился о Семене Могилевиче, отмывая через подставную фирму «Бенекс» доходы мафиозного короля. Питер оперировал «Бенексом» из своего дома в нью–йоркском районе Квинс с помощью телефона и персонального компьютера. Какое–то время он держал и бюро путешествий в Нью–Джерси, которое тоже называлось «Бенекс». Это бюро добывало американские визы для людей Могилевича.
|
|
|
|
|
|
Пока что неизвестны масштабы ролей, которые играли Наташа и Людмила в деле об отмывании денег российской мафии через «Бэнк оф Нью–Йорк». Их отстранение от вице–президентских должностей еще не означает признания их вины. Это дело судебных органов. Не исключено, что Гурфинкель–Кагаловская и Притцкер–Эдвардс–Берлин могут оказаться козлами (козлицами) отпущения и мальчиками (девочками) для битья. Уолл–стрит беспощаден и, в отличие от князя Микки, совсем не джентльмен. Здесь бытует старая традиция приносить в жертву так называемых «озорных сотрудников» или «сотрудников–шалунов». Так именуют банковских работников, приносящих большие прибыли не совсем честным путем.
|
|
|
А теперь перейдем к более серьезным вещам, чем финансовые вариации на вечную тему «шерше ля фам». Правоохранительные органы, расследующие дело «Бэнк оф Нью–Йорк», заинтересовались среди прочего и тем, не являлся ли этот банк кондуитом, с помощью которого определенная доля кредитов Международного валютного фонда России шла, так сказать, налево. Конкретно имеется в виду, например, сумма в 200 миллионов долларов. Эта сумма прошла через три коммерческих банка в США и Европе, прежде чем оказаться на оффшорном счету банка на острове Гуернсей, который контролируется российскими коммерческими финансовыми структурами. Этот банк, как сообщает газета «Уолл–стрит джорнэл», сигнализировал британским властям. Те быстро провели расследование «в обратном направлении» и установили, что первоначальным источником кочующих по белу свету 200 миллионов был МВФ. «Хотя еще неизвестно, каковы причины этих объездов, — пишет «Уолл–стрит джорнэл», — расследование поднимает вопрос о возможности того, что фонды МВФ незаконно откачивались».
В связи с этим в «Бэнк оф Нью–Йорк» сразу вцепились федеральные власти. Идет форменная гонка по следу отмываемых денег. Зашевелились и обитатели Капитолия. В конгрессе давно ворчали по поводу того, что МВФ «неадекватно контролирует свои кредиты России». Сравнительно недавно нанятая МВФ фирма–аудитор установила, что ЦБ России в 1996 году канализировал 1,2 миллиарда долларов из кредитов МВФ подконтрольной ему фирме «Фимако», которая прописана на острове Джерси. ЦБ долгое время скрывал это от МВФ, затем, припертый к стенке, объяснил «островное» местонахождение денег желанием держать их подальше от кредиторов. Тем не менее, под нажимом клинтоновской администрации МВФ выдал Москве после визита ныне уже экс–премьера Сергея Степашина очередной кредит на сумму в 4,5 миллиарда долларов. Что касается подозрительного финта на островах, то, по официальным данным, ЦБ России перевел 200 миллионов долларов российскому коммерческому банку, названия которого здесь еще не знают. С одной стороны, утверждается, что деньги пошли на покрытие долгов этого банка, а с другой — что ЦБ лишь временно «запарковался» на оффшорной стоянке, чтобы немного разжиться на процентах. По более мрачной версии, деньги были похищены сотрудниками банка».
Приятно цитировать Стуруа, пишет как Гюго свой «Таинственный остров», зачитаешься. Поэтому продолжу. Мэлор Стуруа. «Россия – «черная дыра» мировых финансов». («МК» от 27.08.99): «Зашевелились и на Капитолии. Комитет по банкам палаты представителей Конгресса США объявил о том, что вскоре начнет слушания «О международной финансовой коррупции и угрозе американской банковской системе со стороны отмывателей денег». Только что выступивший в передаче «Манилайн» телевизионного канала Си–эн–эн председатель этого комитета республиканец–конгрессмен Джим Лич сказал: «Вопрос состоит в том, был ли этот иностранный грабеж совершен при соучастии банковской деятельности западного мира, включая Соединенные Штаты». Затем председатель банковского комитета взял еще более высокие регистры. Он сказал, что речь идет о самом крупном финансовом преступлении в современной истории. На вопрос ведущего: займется ли его комитет расследованием улик о возможном участии в этой «Панаме» российского правительства? — Джим Лич категорически ответил: «Абсолютно да!» И объяснил, что 80 процентов российских банков инфильтрированы организованной преступностью, клептократия — символ, который правит страной. Лич сказал далее, что Россия — «одна из трех стран, которые будут доминировать в XXI веке», и поэтому абсолютно необходимо вырвать ее из рук преступности и коррупции. Он выразил свое возмущение тем, что русскому народу не хватает даже хлеба, а клептократы купаются в миллиардах долларов (выделено мной). Вот почему России нужна чистка и гласность. (Почти по Горбачеву, только вместо перестройки — чистка!..) Заявление министра финансов России о том, что Москва может сполна отчитаться за каждый доллар, полученный от МВФ, здесь или проигнорировали, или встретили со скептицизмом.
Тем временем всплывают все новые и новые подробности скандала. Оказывается, первым сигнал тревоги подал «Рипаблик нэйшнл бэнк оф Нью–Йорк», раздраженный тем, что с помощью Наташи Гурфинкель–Кагаловской «Бэнк оф Нью–Йорк» стал умыкать у него желанных российских клиентов. Произошло это еще в августе прошлого года, когда «отвергнутый любовник» — «Рипаблик нэйшнл» — настрочил донос в ФБР на «Бэнк офНью–Йорк». Когда ФБР поставило об этом в известность «Бэнк оф Нью–Йорк», последний поспешил настучать на самого себя и изъявил желание «сотрудничать с правоохранительными органами». Дело об отмывании денег российской мафии стало для «Бэнк оф Нью–Йорк» вопросом жизни и смерти. Если подтвердится, что он был соучастником аферы, федеральные регуляторы отберут у него лицензию, и ему будет крышка. Вот почему руководство банка пытается сейчас свалить всю вину на головы двух бывших ленинградок Наташи и Людмилы. Но, как утверждают эксперты, подобная тактика отнюдь не гарантирует банку выживание. По словам Чарльза Интриаго, специалиста по делам по отмыванию денег, «не существует такого правила, согласно которому для того, чтобы банк был признан виновным, необходимо знать о противозаконных операциях, совершенных более чем одним из его сотрудников. Если даже один его сотрудник действовал в рамках своих полномочий, совершая противозаконные акции, ответственность несет весь банк. А когда речь идет о счетах таких огромных масштабов, проверка должна была проводиться по всей линии — сверху донизу». Так что Наташа и Людмила вместо козлиц отпущения вполне могут стать камнем на шее «Бэнк оф Нью–Йорк»…
Выяснилась также любопытная подробность деятельности лондонского филиала компании «Бенекс», с помощью которой, как подозревают органы правосудия, мафиозный король Семен Могилевич отмывал свои деньги. Счетами «Бенекс» заправлял муж Людмилы Эдварде Питер Берлин. Так вот, весь штат лондонского филиала «Бенекс» состоял всего лишь из одной персоны — некоего Найма Горая, который был и бухгалтером, и секретарем, и Аллах ведает, чем еще, в одном лице. Наим Горай показал, что единственным родом деятельности, которым он занимался в «Бенекс», было сортирование бумаг. Он сказал, что «Бенекс» со дня его основания в мае 1998 года «не вел никакого бизнеса». Показания Горая еще раз подтверждают фиктивный характер фирмы «Бенекс», единственным назначением которой было отмывание мафиозных денег… Выступая вчера по телевидению, еще один эксперт по отмыванию денег преступного мира Джеффри Робертс назвал Россию «черной дырой мировых финансов».
Отмывание денег, даже в особо крупных размерах, — в конце концов, только уголовное преступление. Оно предусматривает по закону то или иное наказание, смотря по масштабам награбленного. Но какое адекватное наказание можно изобрести для людей, превративших великую страну в одну сплошную «черную дыру», из которой, как из космической, ничто не возвращается, в которой все, засасываясь, гибнет?..»
Леонид Крутаков. ««Зеленый коридор» для олигарха. Чьи деньги отмывала «русская мафия» в Нью–Йорке» («МК» от 25.08. 99): «За российскую коррупцию взялись всерьез. В борьбу вступили западные спецслужбы, накрывшие счет в «Бэнк оф Нью–Йорк», через который, как считает ФБР, «русская мафия» от–мывала грязные деньги. На этом счете, по сообщениям западной прессы, уже засветились видные российские олигархи: глава «Инкомбанка» Виноградов и бывший президент «Менатепа» Ходорковский. Но «МК» засветил еще одного — Бориса Березовского…
Уже после первой публикации «Нью–Йорк таймс» стало очевидно, что речь идет не о простом счете «русской мафии». Как отмечала западная пресса, через счет в «Бэнк оф Нью–Йорк» с сентября прошлого года по март нынешнего было проведено около 10000 трансакций и «прокручено» порядка 10 млрд. долларов. Всех потрясли сумма и сроки. Но никто из наблюдателей не обратил внимания на дату: инвестиционный бум у «русской мафии» начался сразу же после дефолта (выделено мной). Откуда у русских деньги — в тот момент, когда рынок ГКО обвалился, национальная валюта рухнула, а олигархи ревут с телеэкранов?..
Существует версия, что отечественные банкиры знали о предстоящем обвале. И потому все деньги они заблаговременно вывели в многочисленные оффшоры и списали потери на дефолт. Знали о готовящемся дефолте, судя по всему, и на Западе. Иначе МВФ не навязал бы нам стабилизационный кредит в 4,8 млрд. долларов. Кредит этот, в нарушение всех законов миновав российский Минфин, был зачислен на счета ЦБ и выброшен на валютный рынок. Понятно, что деньги давали для удержания рубля, чтобы западные спекулянты без потерь смогли вытащить из страны свои вложения. Не учли одного: наши олигархи не лыком шиты. Они и большую часть своих денег спасли, и платить по международным кредитам отказались. В итоге значительная часть денег зарубежных спекулянтов все–таки застряла в России. Неудивительно, что сразу после воцарения в Белом доме
Евгения Примакова ему было сделано (по старым разведканалам) недвусмысленное предложение западных спецслужб: «Мы помогаем в розыске секретных счетов ваших олигархов, но с условием, что в первую очередь с этих счетов будут погашаться невозвращенные международные кредиты». Счет в «Бэнк оф Нью–Йорк», арестованный на днях ФБР, и был одним из «перевалочных каналов» по переброске валюты из России в оффшоры.
Самое интересное: куда потом переправлялись «отмытые» деньги? Если верить западной прессе, десятки миллиардов долларов уходили на Антигуа в «Бэнк оф Нью–Йорк — Интер Меритайм». Банк этот находится в совместном пользовании «Бэнк оф Нью–Йорк» и международного авантюриста Раппопорта. А дальше? Деньги не могут мертвым грузом лежать — они должны работать. Ранее «МК» высказывал предположение о причастности Березовского к нью–йоркскому счету «русской мафии». Версию свою мы строили на чисто логическом уровне. Однако сегодня в редакции уже есть документы, доказывающие стопроцентное участие Бориса Абрамовича в афере века. Если судить по выпискам Центробанка об иностранных кредиторах Объединенного банка, выходит, что в этом списке в последние полгода числятся только две западные компании: «Форус Лимитед» и… «Бэнк оф Нью–Йорк — Интер Меритайм». Оказывается, у американской «дочки» с Антигуа есть постоянный счет в «Объебанке». Деньги на нем размещены под 20% годовых. У «Форус Лимитед» таких счетов — четыре. При этом все счета расположены по порядку один за другим: 31604, 31605, 31606, 31607. Излишне напоминать, что Объединенный банк является финансовым ядром империи Березовского в России, а «Форус Лимитед» — в Швейцарии, Лихтенштейне и на Кипре.
Чтобы кольцо замкнулось, недостает одного звена — счета «Объебанка» в «Бэнк оф Нью–Йорк». Если этот счет обнаружится, то выстроится очень стройная картинка. Сначала деньги «русской мафии» и олигархов через нью–йоркский банк переправляются в его оффшорную «дочурку» на Антигуа, оттуда — снова в Россию, и уже «отмытые» — опять в Нью–Йорк…»
Зураб Налбандян. ««Российский след» Скотленд–ярда» («Труд–7» от 27.08.99): «Сотрудники самого элитарного специального подразделения Скотленд–Ярда, занимающиеся особо крупными случаями организованной преступности, обыскали на днях квартиры двух высокопоставленных чиновников «Бэнк оф Нью–Йорк». (…) Вслед за этим, как сообщала газета «Нью–Йорк таймс», следователи выяснили, что компания Вепех связана с другой американской компанией — YBM Magnex, которой и заправляет Семен Могилевич. Расследование, проведенное самим банком, показало, что другим сотрудником, причастным к операциям со счетом Вепех, является Наташа Гурфинкель, первый вице–президент банка и жена недавнего представителя России в Международном валютном фонде (с 1992 по 1995 годы) Константина Кагаловского.
Одним из самых крупных клиентов госпожи Гурфинкель–Кагаловской был московский Инкомбанк, который пал жертвой прошлогоднего финансового кризиса. Но в лучшие времена Инкомбанк производил через систему «Бэнк оф Нью–Йорк» по 250 денежных переводов ежедневно. По словам бывшего американского адвоката Инкомбанка Эмануэля Зельтцера, именно Кагаловский уговорил руководство Инкомбанка перевести свой корреспондентский счет в «Бэнк оф Нью–Йорк». Как утверждает Зельтцер, перевод был затеян после того, как предыдущий американский банк, где находился счет Инкомбанка, подверг сомнению некоторые трансакции. В «Бэнк оф Нью–Йорк», как и обещал Кагаловский, дела пошли как по маслу. Действия Наташи Гурфинкель–Кагаловской и Владимира Голицина (еще один русский сотрудник в этом банке, князь, помните?) стали приносить банку огромные прибыли. Может быть, поэтому никто в «Бэнк оф Нью–Йорк» не ставил под сомнение легальность операций.
Другим ценным клиентом был московский банк Менатеп, которому «Бэнк оф Нью–Йорк» помог зарегистрировать свои акции на американском фондовом рынке. (…) Лондонская «Таймс», со своей стороны, сообщает, что швейцарские власти заморозили около 65 миллионов долларов, находившихся на нескольких банковских счетах. Это сделано в связи с расследованием о расхищении российской государственной собственности на сумму в 180 миллионов. Газета пишет, что согласно швейцарским источникам арест счетов связан со следствием в отношении коммерческой деятельности Бориса Березовского».
Виссарион Сиснев. ««Бенекс» знает за облаву» («Труд–7» от 27.08.99): «Вепех», фирма, сумевшая, как утверждают, за полгода прокачать через один–единственный счет в солиднейшем американском банке 4,2 миллиарда долларов темного происхождения. Сколько прошло через другие счета, и почему фирме позволили безнаказанно заниматься этим бизнесом, следствие пока умалчивает. Тем более что британские спецслужбы, оказывается, информировали американских коллег, что деньги со счета «Вепех» идут на оплату киллеров и наркобаронам.
Собственно, всю эту историю и начали разматывать англичане, изучавшие механику отмывания денег русской мафией. Именно они вышли на название «Вепех», которая, как дальше выяснилось, связана с компанией YBM Magnex, принадлежащей бывшему киевлянину 53–летнему Семену Могилевичу, состояние которого, по данным британской контрразведки, еще в 1995 году равнялось 100 миллионам долларов. Сейчас он живет в Будапеште, но, как утверждают американские СМИ, часто наведывается в Москву.
В мае прошлого года популярная нью–йоркская газета «Виллидж войс» напечатала о нем статью, озаглавленную «Самый опасный гангстер в мире». Что он и доказал автору этой статьи Роберту Фридмэну. Спецслужбы записали телефонный разговор, в котором он заказал убийство газетчика, пообещав за это 100 тысяч долларов. Фридмэну пришлось уйти в подполье. Но за него Могилевичу отплатили коллеги его потенциальной жертвы. Как раз накануне приезда в США российского экс–премьера Степашина, 25 июля, «Нью–Йорк таймс» опубликовала статью «Русские гангстеры пользуются капитализмом, чтобы увеличивать прибыли», где главным «героем» был как раз Могилевич. Отдельные лица из степашинской свиты сочли эту публикацию «прискорбным явлением», которое «не способствует укреплению российско–американской дружбы», что и было процитировано некоторыми изданиями. Появившаяся на днях в той же газете вторая статья на ту же тему называется «Миллиарды, возможно, были отмыты через «Бэнк оф Нью–Йорк». Общая картина такова. ЦРУ и европейские спецслужбы наблюдали за деятельностью Могилевича пять лет. Судя по всему, основа его империи заложена в то время, когда СССР отводил войска из Восточной Германии. Согласно отчету ФБР о российской организованной преступности он скупал вооружение у коррумпированных военачальников и перепродавал его другим странам, в частности, Ираку, Ирану и Сербии.
Дата добавления: 2018-05-31; просмотров: 231; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!