Система корпоративного управления ПАО «Лукойл»
Эффективно функционирующая система корпоративного управления является важным фактором устойчивого развития и успешной реализации стратегии в целях создания акционерной стоимости. В Компании функционирует развитая система корпоративного управления, которая строится на основе международных стандартов корпоративного поведения и деловой этики, требований российского законодательства, требований листинга Московской биржи, рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. Основные принципы построения системы корпоративного управления ПАО «ЛУКОЙЛ»:
• Уважение и защита прав акционеров и инвесторов;
• Последовательность и коллегиальность в принятии решений;
• Активность и профессионализм Совета директоров;
• Стабильная и прозрачная дивидендная политика;
• Информационная открытость и прозрачность;
• Неприятие коррупции в любых ее проявлениях;
• Соблюдение этических норм поведения;
• Корпоративная социальная ответственность
Таблица 2. Структура корпоративного управления ПАО «Лукойл»
В 2016 году значительное внимание уделялось развитию системы корпоративного управления Компании и совершенствованию внутрикорпоративных процедур и практик в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, реко- мендованного к применению Банком России (далее – Кодекс). Был реализован ряд мероприятий по следующим направлениям:
|
|
|
• Формирование института Корпораивного секретаря в соответствии с рекомендациями Кодекса. Решением Совета директоров утверждено Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ЛУКОЙЛ», назначен Корпоративный секретарь, определен размер его вознаграждения;
• Совершенствование системы внутреннего аудита. В начале отчетного года проведено реформирование системы внутреннего аудита, в ходе которого функция внутреннего аудита отделена от функций внутреннего контроля и управления рисками. Для выполнения соответствующей функции в Компании создана Служба внутреннего аудита. Решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:
- утверждены локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность внутреннего аудита, в том числе Положение о внутреннем аудите в ПАО «ЛУКОЙЛ»; - назначен Вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита, функционально подчиненный Совету директоров и административно – Президенту Компании. Кроме того, в апреле 2016 года досрочно прекращены полномочия Вице-президента – руководителя Службы внутреннего аудита в качестве члена Правления Компании;
• Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Совета директоров и его комитетов и обеспечивающих реализацию прав акционеров. Утверждены новые положения о комитетах Совета директоров:
|
|
|
- функции и задачи комитетов приведены в соответствие с требованиями Правил листинга Московской биржи и рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Утверждена Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсациям) членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». Кроме того, утверждены Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» и Положение о дивидендной политике ПАО «ЛУКОЙЛ», а также Положение о предоставлении информации акционерам Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». В результате реализации всех вышеперечисленных и других мероприятий доля принципов Кодекса, полностью соблюдаемых в ПАО «ЛУКОЙЛ», возросла с 52% в 2015 году до 66% в 2016 году. По состоянию на конец отчетного года ПАО «ЛУКОЙЛ» соблюдало практически все базовые принципы Кодекса корпоративного управления. Компания и в дальнейшем намерена продолжать работу по совершенствованию корпоративного управления в целях повышения эффективности деятельности и усиления своих конкурентных преимуществ.
|
|
|
В первую очередь ПАО «ЛУКОЙЛ» будет ориентироваться на внедрение тех принципов, практик и процедур, которые в большей степени востребованы инвестиционным сообществом и применимость которых подтверждается практикой крупных компаний. Основные планируемые направления развития корпоративного управления Компании в 2017 году:
• внесение изменений в Устав Компании, которые позволят применять технологии электронной регистрации и голосования при проведении общих собраний акционеров;
• актуализация внутренних документов Компании с учетом изменений в законодательстве РФ.
Таблица 3. Самооценка практики корпоративного управления на соответствие принципам и рекомендациям Кодекса
Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «ЛУКОЙЛ», к компетенции которого относится принятие решений по наиболее важным вопросам деятельности Компании:
• внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение Устава в новой редакции;
• определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
• избрание членов Ревизионной комиссии Компании и досрочное прекращение их полномочий;
|
|
|
• утверждение аудитора Компании;
• выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного периода;
• утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании;
• утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании;
• принятие решений о согласии на совер- шение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Полный перечень вопросов, принятие решений по которым относится к компетенции Общего собрания, установлен требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» определен Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров от 18.12.2012 г., с последующими изменениями и дополнениями). Процедура проведения Общего собрания акционеров обеспечивает равную возможность участия всех акционеров Компании в собрании.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров играет ключевую роль в формировании и развитии системы корпоративного управления, обеспечивает защиту и реализацию прав акционеров, осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов. Порядок образования, компетенция Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определены Уставом и Положением о Совете директоров (утверждено решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 27.06.2002 г., с последующими изменениями и дополнениями). К компетенции Совета директоров, в частности, относится:
• Определение приоритетных направлений деятельности Компании;
• Созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров, а также вопросы подготовки Общего собрания акционеров;
• Образование коллегиального исполнительного органа – Правления;
• Утверждение внутренних документов Компании, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Собрания акционеров и исполнительных органов Компании;
• Утверждение регистратора Компании и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним
• Одобрение сделок в соответствии с действующим законодательством и Уставом Компании
• Принятие решений о назначении на должность и освобождении от должности Корпоративного секретаря и руководителя подразделения внутреннего аудита Компании.
Члены Совета директоров в количестве 11 человек избираются Общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования (избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов). Компания обязана включать вопрос об избрании членов Совета директоров в повестку дня годового Общего собрания акционеров. Предложения по включению кандидатур в список для избрания в Совет директоров вправе направить акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций, в срок не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года. Совет директоров проводит ежегодную работу на основании утвержденных планов, в том числе по подведению итогов деятельности за прошедший год, подготовке общих собраний акционеров, а также по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок в соответствии с Уставом ПАО «ЛУКОЙЛ».
Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 6043; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!