Легализация (отмывание), приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (статьи 174, 174.1 ,175 УК РФ): понятие, признаки, квалификация.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, - это умышленное общественно опасное активное поведение, которое выражается в совершении финансовых операций либо других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 1991 и 1992 УК), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Непосредственным объектомявляется общественные отношения по поводу установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, которые строятся на принципе запрета придания правомерности денежным средствам и имуществу, полученным в результате преступной деятельности, а также недопущения вливания таких финансовых средств в легальную экономику.
Предмет преступления – денежные средства и иное имущество, приобретенные другими лицами преступным путем. Денежные средства могут быть выражены в любой валюте и представление в наличной и безналичной форме. Имущество включает ценные бумаги, вещи, движимое и недвижимое имущество (земельные участки, транспортные средства, здания, сооружения и др.). перечисленные объекты могут быть предметом данного преступления только в том случае, если они получены в виде дохода от заведомо преступной деятельности, что означает их приобретение в результате совершения различных преступлений.
|
|
|
Объективная сторона в придании правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными иными лицами преступным путем. Закон указывает способ, при помощи которого это можно сделать: совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.
Под финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществомследует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществления, например, договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей.
Уголовная ответственность по ст. 174 УК РФ наступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенными преступным путем денежными средствами или имуществом.
|
|
|
По конструкции объективной стороны данный состав преступления формальный, т.е. считается оконченным с момента выполнения указанных действий.
С субъективной стороны данное преступление характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла. Кроме этого для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Субъектпреступления общий: физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. Субъект преступления не должен принимать участия в совершении предикатного преступления, т.е. преступления, в результате которого были получены денежные средства и иное имущество, в т.ч. не являться организатором, подстрекателем, пособником этого преступления, а также иным участником организованной группы или преступного сообщества, совершившего преступления.
В ч. 2 ст. 174 УК РФ предусмотрен квалифицирующий признак: совершение преступления в крупном размере.
|
|
|
Финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом признаются совершенными в крупном размере, если их сумма превышает 1,5 млн. руб. (примечание к ст. 174 УК РФ).
В ч. 3 ст. 174 УК РФ предусмотрены следующие особо квалифицирующие признаки:
1) совершение преступления группой лиц по предварительному сговору;
2) совершение преступления с использованием своего служебного положения.
В ч. 4 ст. 174 УК РФ предусмотрен особо квалифицирующий признак:
совершение преступления организованной группой либо в особо крупном размере. Особо крупный размер составляет 6 млн руб.
Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 349; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!