Замена частей (листов) документа. 19 страница
Важное значение в ходе расследования по делам о налоговых правонарушениях имеют доказательства, полученные в результате проведения экспертиз.
Кроме уже упоминавшихся технико-криминалистических исследований документов, активно используются почерковедческие экспертизы (для установления исполнителя документа или лица, подписавшего документ); экономические экспертизы (для проведения сложных расчетов, позволяющих сделать вывод о сокрытии объектов налогообложения); судебно-бухгалтерской экспертизы (для оценки, восстановления, данных бухгалтерского учета) и др.
111. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации.
При расследовании преступлений в данной сфере можно выделить (как и по другим категориям) три типичные следственные ситуации. Преступление, связанное с движением компьютерной, информации произошло:
в условиях очевидности — характер и его обстоятельства известны (например, какой вирус и каким способом введен в компьютерную сеть) и выявлены потерпевшим собственными силами, преступник известен и задержан (явился с повинной);
известен способ совершения, но механизм преступления в полном объеме неясен, например произошел несанкционированный доступ к файлам законного пользователя через Интернет, через слабые места в защите компьютерной системы, преступник известен, но скрылся;
налицо только преступный результат, например дезорганизация компьютерной сети банка, механизм преступления и преступник неизвестны.
|
|
|
Остановимся подробнее на особенностях тактики отдельных следственных действий, в ходе которых, производится обнаружение, фиксация, изъятие компьютерной информации, а именно:осмотра места происшествия (местности, помещений, предметов, документов),обыска (в том числе личного, на местности и в помещении),выемки (предметов, документов, почтово-телеграфной корреспонденции, документов, содержащих государственную тайну),прослушивания телефонных и других переговоров. При производстве этих следственных действий необходимо тактически правильно производить поиск информации в компьютере.
Часто решающее значение имеет внезапность обыска.Обязательное участие специалиста.
Не следует ограничиваться поиском информации только в компьютере; необходимо внимательно осмотреть имеющуюся документацию, вплоть до записей на клочках бумаги.
О высокой степени защищенности компьютера может свидетельствовать наличие специальных систем защиты информации.
Далее допрос.
Основной род экспертиз — компьютерно-технические. В соответствии с их задачами и спецификой объектов исследования в настоящее время в рамках этого рода экспертиз можно выделить два вида:
|
|
|
техническая экспертиза компьютеров и их комплектующих,которая проводится в целях изучения конструктивных особенностей и состояния компьютера, его периферийных устройств, магнитных носителей и пр., компьютерных сетей, а также причин возникновения сбоев в работе;
экспертиза данных и программного обеспечения, осуществляемая в целях изучения информации, хранящейся в компьютере и на магнитных носителях.
По делам данной категории могут назначаться экспертизы других классов и родов: трасологические — для анализа следов взлома, дактилоскопические — следов рук, как на внешних, так и на внутренних поверхностях компьютеров и их комплектующих.Судебно-экономические экспертизы, в частности,финансово-экономические и бухгалтерские, назначаются, когда, например, преступления в сфере движения компьютерной информации связаны с преступлениями в кредитно-финансовой сфере. Весьма распространенытехнико-криминалистические экспертизы документов, когда компьютер используется как средство для изготовления поддельных документов, фальшивых денежных билетов и пр. При использовании средств прослушивания переговоров назначаютсяфоноскопические экспертизы.
|
|
|
112. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Тактика отдельных следственных действий.
1. Подозреваемый задержан с поличным при совершении преступления связанного с накротическим средствами и у него изъяты наркотики.
2. Лицо задержано по подозрению, но наркотики у него не обнаружены
Первая ситуация:
Производится личный обыск, выемка и осмотр одежды подзреваемого. Осмотр места задержания или местности. Осмотр наркосодержащих средств, документов, предметов. При необходимости обыск либо выемка по месту жительства задержанного. Назначение судебных экспертиз. Допрос подозреваемого и свидетелей.
Вторая ситуация:
Освидетельствование подозреваемого, выемка и осмотр предметов, документов и одежды подозреваемого. Допрос подозреваемого и свидетелей. Назначение экспертиз. Производство ОРМ направленных на установление фактов незаконного оборота наркотиков, мест их хранения, преступных связей подозреваемого, соучастников преступления, каналов поставки.
Первоначальные следственные действия после задержания (административного) лица, при котором обнаружены наркотические средства:
|
|
|
-задержание подозреваемого
-выемка обнаруженного у задержанного вещества у лица, проводившего задержание
-освидетельствование задержанного
-допрос лиц, проводивших задержание и присутствующих при досмотре в качестве свидетелей
-допрос подозреваемого
-осмотр изъятого у задержанного вещества
-назначение экспертизы
-производство обыска по месту жительства
При допросе задераженного:
-где берет средства на приобритение наркотиков
-когда, какое наркотическое средство и какую дозу употреблял в последний раз
-где когда и с кем потреблялись наркотики
-где у кого по какой цене в каких каличествах, с какой целью какие и как часто приобретались наркотические средства,
-где когда, какие средства введения в наркотиков в организм использовались, кто этому содействовал, присутствовал или знал об этом.
При допросе изготовителя нужно выяснить:
-где он приобретал сырье у кого в каких калличествах, по какой цене
-где брал средства на приобретения
-кто содействовал приступной деятельности
-где и в каких условиях производились наркотики
-откуда доправшиваемый подчерпнул сведения или знания о способах изготовления наркотиков
-период времени в течении которого изготовитель занимался преступной деятельностью
-где кому когда, в каких размерах по какой цене, каким образом сбывался наркотик и какой получен доход
При допросе распространителя:
-когда он начал заниматся преступной деятельностью, кто вовлек в нее
-какие виды наркотиков сбывал
-у кого, когда, по какой цене он преобритал наркотики
-кто содействовал в этом
-имеется ли у него прямая связь с изготавителями или наркотики приобритались через посредника
-где когда кому при каких обстоятельствах и по какой цене он сбывал наркотики
Особенности освидетельствования
При освидетельствовании на теле человека могут быть обнаружены следы наслоения наркотических средств или их отдельных кампонентов. Могут быть обнаружены следы образовавшиеся на теле следы применения наркотиков.
Контакт с наркотическими средствами оставляет следы на теле человека даже когда преступник успел принять меры к их уничтожению.
Для того чтобы доказать что задержанный проводил операции с наркотой необходимо в ходе освидетельства провести смывы с губ, с носогубного треугольника, изъять поднактевое содержимое задерженного лица, в послости рта. Желательно взять образцы биологической жидкости. Рекомендуется сделать смывы с рук. Изъятые смывы упоковываются и опечатываются отдельно друг от друга . Отдельно упоковывается контрольный образец материала с помошью которого производился смыв. Каждый из тампонов помешяется в герметическую емкость. В протоколе фиксируются части тела подвергшиеся освидетельствованию, способы и средства использовавшиеся для обнаружения, фиксации и изъятия объектов, и места откуда изъмались следы.
Особенности осмотра.
Объектом могут быть приспособления для изготовления но и сами наркотики. При осмотре посевов наркосодержащих ростений необходимо выяснить и отразить в протаколе следующие сведения:
-размер плошади посева или колличество вырашиваемых кустов.
-надо указать вид засеянной или вырашеной культуры
-спечиалист должен установить биологическое состояние культуры
-обнаружить следы на плантации людей, следы орудий, внесение удобрений
-отразить расположение участка по отношению к дому подозреваемого
-с помошью специалиста необходимо изъять образцы посева
- при осмотре наркотических апаратов указывается обший вид лекарственных апаратов, их название если имется на упаковке вес из колличества, особенности упоковки
-изъятые наркотические средства взвешиваются с точностью до грамма или долей грамма
-в протоколе указывается цвет, вязкость, влажность, наличие признаков и иные характерные признаки.
Особенности производства обыска:
Основными задачами обыска являются обнаружение наркотических средств и материалов в которые они были упакованы, частиц наркотика, обнаружение приспособлений для изготовления расфосовки наркотических средств, обнаружение емкостей для хранения и перевозки наркотиков, обнаружение потдельных документов использующихся для получения наркотиков
-обнаружение писем, телеграм, книжек с телефонами.
-роездных билитов, квитанций об оплате междугородних переговоров
-спец литературы по изготовлению наркотических средств и ценности нажитых преступным путем.
В протокле неоходимо указать
-способ хранения, упоковку, внешний вид, цвет, объем или массу, указать на каких весах производилось взвешивание.
Каждый изывамаемый объект упаковывается отдельно.
Особенности допроса свидетелей.
У предстовителей правоохранительных органов необходимо выяснить
-где и в качестве кого работают
-каково их взаимоотношение с задержанным
-что явилось поводом к задержанию подозреваемого
-как подозреваемый вел себя до момента и после задержания
-не пытался ли он избавится от каких либо предметов, если да то от каких, что было обнаружено у подозреваемого при личном досмотре и где именно, что говорил задержанный по поводу обнаруженных наркотических средств
-аналогичные вопросы задаются понятым присутствующих при личном обыске.
У родствеников, соседей выясняются сведения о его личности поведении, физ состоянии, образе жизни и групе знакомств, о поездках и встечах. Выясняется имели ли факты потребления подозреваемым наркотических средств, если да то когда, под влиянием каких лиц у подозреваемого появилось вличение к наркотикам, какие именно наркотики употребляет и в каком месте
-где приобретает, как расплачивается, какую семму тратит за определенный период времени, каков источник получения денег.
-не совершал ли подозреваемый поездки в другие населенные пункты.
Назначение судебных экспертиз
Экспертизы может осуществлятся в рамках криминалистической, судебно -фармацифтической..
Криминалистическая
На резрещение крим экспертизы наркотич средств могут быть поставлены следующие вопросы:
-явлеется ли представленное вешество наркотическим средством, если да то каким именно
-какова масса наркотического средства
-каково содержание наркотически активных веществ в представленом на экспертизу объекте.
- имеются ли следы наркотических средств на представленых на экспертизу объектов если да то каких именно
-имеют ли изъятые вешества обший источник по способу изготовлению условиям хранения либо месту произростания.
В распоряжение эксперта направляется наркотические средства промышленного либо кустарного производства, целые растения или измельченные части растений канопли или мака, эксперту направляются объекты насители на которых могут быть обнаружены микро следы наркотических средств.
Направляются образцы для сравнительного иследования. Если обнаружено не большое количество наркотиков они представляются эксперту целиком в том виде в каком они были обнаружены, если же изъято значительное количество наркотических средств, то эксперту предоставляется части обнаруженных мас отражающие свойсва всей массы объема для этого из обнаруженного объема наркотиков отбераются 4- 5 образцов. Каждый образец 10-20 грамм. Образцы берутся из разным мест. Если жидкие формы наркоты то перед отбором проб их нужно чательно перемешать.
Если объектом являются растения то при решении задач по установлению видовой принадлежности растений канопли или мака в распоряжени эксперта следует представить рестения с сохранением их вигетативных частей. Для решения вопроса о способе кустарного производства наркотических средств растительного происхождения эксперту наряду с образцами иследуемых веществ должны предстовлятся и предметы которые могли быть использованы для получения наркотиков.
При решении вопроса о месте произростания наркотических растений эесперту кроме этих растений необходимо предоставить образцы почв в месте предпологаемого произрастания растений, и образцы растений других видов растуших рядом и сведения о специфических условиях произростания.
Обязательно проводить наркологическую экспертизу.
На разрешение наркологич экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы- находится ли лицо в наркотическом опъянени или голодани
-является ли больным наркоманией и к какому наркотику испытвает резко выраженное пристрастие.
Агротехническая экспертиза:
-имеют ли посевы наркосодержащих культур дикорастуший или культурный характер
-какова примерная величина ожидаемого урожая данных посевов.
113. Особенности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами.
Организованная преступность – вся совокупность преступлений (экономических и общеуголовных), профессионально совершаемых в виде постоянного промысла лицами, объединившимися в устойчивые, хорошо организованные, законспирированные и защищенные от разоблачения формирования, существующие самостоятельно или являющиеся структурными частями еще более сложной преступной системы межрегионального или транснационального уровня.
Началу расследования анализируемой преступной деятельности в одних случаях предшествует разная по продолжительности (чаще всего длительная) оперативно-розыскная проверка (разработка) преступной деятельности организованной преступной группы (сообщества), заканчивающаяся передачей собранной розыскной информации в следственные органы либо операцией по задержанию отдельных ее членов – участников каких-то ранее совершенных и не раскрытых преступлений, в ходе, например, сходки преступных авторитетов и других криминальных акций.
Типовая криминалистическая ситуация, складывающаяся на данном этапе раскрытия указанной преступной деятельности, формируется оперативно-розыскной информацией, требующей надлежащего процессуального оформления.
Подобная значимость оперативно-розыскных материалов объясняется тем, что преступная деятельность ОПГ самой различной криминальной направленности чаще всего тщательно готовится, маскируется и сопровождается умелым сокрытием (уничтожением) следов-последствий. Указанные группы обычно имеют хорошо налаженную систему внутренней и внешней защиты с помощью коррумпированных и иных связей. Поэтому выявить, а еще в большей степени создать надлежащую доказательственную базу для начала расследования, очень сложно.
Практическая ценность и важность разведывательной работы и возможность ее использования для возбуждения уголовного дела и начала расследования во многом зависит от качества ее документирования.
В процессе оперативно-розыскной деятельности должно быть налажено в необходимых случаях взаимодействие между оперативно-розыскными службами разных ведомств.
Уголовные дела о преступлениях, совершенных организованными преступными группами обычно возбуждаются следующий образом:
1) по результатам оперативно-розыскной разведывательной деятельности, в предварительной оценке результатов которой, принимал участие следователь или прокурор, осуществляющий надзор за исполнением законов в данной деятельности;
2) после соответствующей проверки оперативной информации и данных из других источников о преступной деятельности организованной преступной группы, которая не разведывалась оперативно-розыскным путем.
В первой ситуации, а иногда и во второй до начала расследования, собранный оперативно-розыскной материал, позволяет начать расследование с операции по задержанию преступников с поличным. В этом случае первой и основной задачей следователя (руководителя следственно-оперативной группы) является тщательное совместное обдумывание и планирование этой операции.
Другой задачей следователя является быстрое процессуальное закрепление ранее полученной оперативно-розыскной информации.
К числу первоначальных в этой следственной ситуации обычно относятся следственные действия: задержание с поличным, личный обыск задержанных, осмотр места задержания, допрос подозреваемых, свидетелей и потерпевших, обыски по месту проживания подозреваемых, предъявление для опознания и др.
Если же расследование (вторая ситуация) начинается с выявления преступления, в котором обнаруживаются признаки организованной преступной деятельности неизвестной правоохранительным органам криминальной организации, то в этих случаях, наряду с расследованием данного деяния целесообразно провести и оперативно-розыскную работу по установлению реальности существования данной группы и проверку ее деятельности с целью получения общего представления о ней.
Поскольку расследование преступной деятельности организованной криминальной группы начинается с одного из выявленных эпизодов, важно предпринять меры к быстрейшему выявлению всех совершенных данным формированием преступлений и его базовой направленности.
На заключительных стадиях следственные действия во многом направлены на работу следователя с задержанными подозреваемыми, обвиняемыми.
114. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступных нарушениях правил техники безопасности или иных правил охраны труда. Планирование расследования в типичных следственных ситуациях.
Обстоятельства подлежащие доказыванию:
- имело ли место в данном случае нарушение правил охраны труда (какие правила охраны труда были нарушены—по технике безопасности, правила промышленной санитарии;
- могло ли нарушение повлечь за собой несчастный случай с людьми или иные тяжкие последствия;
- если же имеет место несчастный случай с людьми, то с кем именно и его последствия (смерть граждан, причинение гражданам телесных повреждений и степень их тяжести);
- время нарушения правил и время несчастного случая;
- место, где произошел несчастный случай;
- во время каких работ он произошел;
- механизм несчастного случая, что и как произошло;
- в чем конкретно выразилось нарушение правил охраны труда;
- кто допустил их нарушение (является ли допустивший нарушение правил охраны труда должностным лицом, занимаемая им должность.
- каковы права и обязанности допустившего нарушение правил охраны труда, была ли на него возложена обязанность по обеспечению правил охраны труда);
- имеется ли причинная связь между действием должностного лица и наступившими последствиями;
виновность обвиняемого в совершении преступления и мотивы преступления;
Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 262; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!