Уважаемые члены Государственной аттестационной комиссии!
Уважаемый председатель Государственной аттестационной комиссии!
Уважаемые члены Государственной аттестационной комиссии!
Позвольте представить вам дипломную работу на тему «Некоторые аспекты методики расследования мошенничеств» студентки 5 курса очного отделения Карандеевой Натальи Александровны. (слайд №1)
Актуальность избранной темы подтверждается, во-первых, тем, что мошенничество является одним из наиболее распространенных преступлений в структуре современной преступности среди преступлений против собственности. Число мошеннических действий с каждым годом увеличивается, способы их совершения становятся более сложными, что сказывается и на проценте раскрываемости данной категории преступлений. И, во-вторых, существует необходимость дальнейшей разработки эффективных методик раскрытия и расследования мошенничеств, о чем свидетельствуют высокий уровень латентности данной категории преступлений, низкие показатели их раскрываемости. Отсутствие надлежащего методического обеспечения, недостаточная профессиональная подготовленность сотрудников правоохранительных органов, и как следствие – наличие серьезных ошибок в расследовании мошенничеств также не может ни вызывать озабоченности. (слайд №2)
На следующем слайде представлена статистика по числу зарегистрированных мошенничеств за различные годы, начиная с 2000 и заканчивая 2010 годом. (слайд №3)
|
|
|
Целью нашего исследования являлась систематизация имеющегося теоретического материала по отдельным вопросам расследования мошенничеств, выявление основных сложностей, возникающих при раскрытии и расследовании различных видов мошенничеств на практике и разработка на этой основе рекомендаций по совершенствованию деятельности сотрудников правоохранительных органов. В основе работы лежат нормы уголовного, уголовно-процессуального и гражданского законодательства, работы ученых в области криминалистики, уголовного процесса и судебной экспертизы, а также материалы уголовных дел, находившихся в производстве следователей Следственной части Следственного управления УВД по городу Вологде, материалы судебной практики и статистические данные о количестве совершенных мошенничеств. (слайд №4)
В ходе исследования мы пришли к следующим выводам.
1. Изучение методики расследования мошенничеств невозможно без анализа элементов его криминалистической характеристики, которая, являясь системой обобщенных сведений об определенном преступлении, по существу дает возможность на первоначальном этапе расследования мошенничеств найти отправную точку и правильно определить направление расследования.
|
|
|
Под криминалистической характеристикой мошенничества понимается основанная на научном анализе и структурированная особым образом система сведений о хищениях, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием, предназначенная для оптимизации раскрытия и расследования преступлений данного вида. Элементами криминалистической характеристики мошенничества являются данные об обстановке совершения преступления; способе преступления; механизме совершения преступления; объекте и предмете преступного посягательства; личности преступника; личности потерпевшего; обстоятельствах и условиях, способствовавших совершению преступления; особенностях механизма следообразования. (слайд №5)
2. Расследование мошенничеств, как и любого преступления, должно быть надлежащим образом организовано. Организационные основы расследования мошенничества включают в себя деятельность следователя на этапе возбуждения уголовного дела; выдвижение и проверку следственных версий; предварительную квалификацию преступного деяния; определение оптимальной последовательности расследования и определение перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию.
|
|
|
Чаще всего предварительное расследование мошенничества ведется в условиях дефицита сведений о совершенном преступлении. Поэтому для установления обстоятельств произошедшего следователю приходится выдвигать различные предположения относительно событий и фактов, не известных на конкретный момент расследования, т.е. следственные версии. Они опираются на уже имеющиеся сведения, профессиональный опыт и знания следователя. Следственные версии могут строиться в отношении расследуемого события в целом (общие версии) и в отношении отдельных его обстоятельств (частные версии). (слайд №6)
В зависимости от того, какое основание положено в основу, выделяют различные типичные следственные ситуации (один из подходов классификации представлен Вашему вниманию). Их выявление и исследование способствует выдвижению наиболее соответствующих им следственных версий. Для каждой следственной ситуации выработана наиболее целесообразная последовательность проводимых следственных и иных процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий, если таковые требуются. (слайды №7 и №8)
Наиболее сложной для расследования является ситуация, когда деятельность мошенника замаскирована под законную деятельность. Для нее характерны следующие особенности:
|
|
|
- значительно расширяется круг лиц, в т.ч. должностных, которых необходимо проверить на причастность к преступным действиям;
- возрастает количество документов, подлежащих изъятию и изучению с точки зрения их соответствия нормативным правовым актам, правильности отражения хозяйственной деятельности предприятия и т.д.;
- создание дополнительной убежденности у потенциальной жертвы в благонадежности партнера. Замаскировав свои действия под законную деятельность, мошенник проще входит в доверие к своей жертве;
- повышенный уровень безопасности мошенников, т.к. поверхностная проверка со стороны потенциальной жертвы подтверждает подлинность представленной о фирме информации;
- кажущаяся легальность деятельности делает неочевидным для потерпевшего факт совершенного мошенничества, он принимает самостоятельные меры к поиску исчезнувшего неплательщика, теряет время, чем создает дополнительные трудности при проведении оперативно-розыскных мероприятий для правоохранительных органов. (слайд №9)
3. Основной объем доказательственной и иной информации следователь получает при производстве различных следственных действий. Однако на практике при расследовании мошенничеств их производство осуществляется не всегда качественно и своевременно, что приводит к утрате важных следов преступления, появлению в деле ложной информации, неустановлению значимых для дела обстоятельств. Во избежание этих и иных типичных ошибок представляется целесообразным производство осмотра места происшествия во всех случаях выявления мошеннических действий, назначение комплекса судебных экспертиз, тщательная подготовка и грамотное производство допросов различных категорий лиц. (слайд №10)
Проведенное исследование позволило сформулировать следующие рекомендации по совершенствованию деятельности сотрудников правоохранительных органов при расследовании дел о мошенничествах:
1. Планирование мероприятий, проводимых в рамках расследования мошенничества, должно основываться на тщательном изучении личности мошенника и потерпевшего, а также других элементов криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступления.
2. На наш взгляд, важным условием повышения эффективности деятельности по раскрытию и расследованию мошенничества является комплексный подход к разработке и проведению на протяжении всего процесса расследования тактических операций с использованием сил и средств не только следственных, но и оперативно-розыскных органов.
3. Необходимо разрабатывать новые и совершенствовать существующие методические рекомендации, позволяющие своевременно и в полном объеме устанавливать все обстоятельства подготавливаемого или совершаемого мошенничества.
4. Считаем возможным высказать предложение о разработке методических рекомендаций по установлению способа противодействия и путей его преодоления при расследовании мошеннических действий, т.к. никаких криминалистических рекомендаций в данной области не выработано. (слайд №11)
Спасибо за внимание. (слайд №12)
Дата добавления: 2015-12-17; просмотров: 23; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!