Тема 9. Общая характеристика валютных отношений и правовые основы их регулирования
Понятие валюты и валютного законодательства. Основные термины, используемые в валютных правоотношениях. Состав валютного законодательства и проблемы его применения.
Понятие и виды валютных операций. Особенности осуществления валютных операций резидентами и нерезидентами. Права и обязанности коммерческих банков при осуществлении валютных операций.
Понятие валютного счета. Виды валютных счетов.
Валютное регулирование и валютный контроль. Органы валютного регулирования: виды и компетенция. Органы и агенты валютного контроля: структура и полномочия. Федеральная таможенная служба РФ как участник валютных правоотношений.
Рекомендуемая литература
Нормативно-правовые акты:
- Конституция РФ от 12.12.93 г. // Российская газета. - 1993. - № 237.
- Гражданский кодекс РФ (Часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32. - Ст.3301.
- Гражданский кодекс РФ (Часть вторая) от 26.01.96г. №14-ФЗ // Собрание законодательства РФ.- 1996.- №5. - Ст. 410.
- Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ// Собрание законодательства РФ.- 2002.- N 1 (ч. 1). - Ст. 1.
- Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ// Собрание законодательства РФ. - 1996. - N 25. - Ст. 2954.
- Таможенный Кодекс РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ//Собрание законодательства РФ. - 2003. - N 22.- Ст. 2066.
- ФЗ РФ от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)» // Российская газета. - 2002. - № 127.
- ФЗ РФ от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»// Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 6. - Ст. 492.
|
|
|
- ФЗ РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»// Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 50. - Ст. 4859.
- ФЗ РФ от 29.10.98г. №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»//Собрание законодательства РФ.-1998. - №44. -Ст. 5394.
- ФЗ РФ от 25.02.99г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» // Собрание законодательства РФ.1999. -№9. - Ст.1096.
- ФЗ РФ от 08.08.01г. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»// Собрание законодательства РФ.-2001.-№33.- Ст.3430.
- ФЗ РФ от 16.07.98г. №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» // Сборник законов Российской Федерации. – М.: Право, 2004. – с. 98-109
- ФЗ РФ от 11.11.03г. №152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» // Сборник законов Российской Федерации. – М.: Право, 2004. – 79 с.
- ФЗ РФ от 29.05.1992 г. № 2872-I «О залоге» // Ведомости съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. – 1992.- №23
- ФЗ РФ от 07.09.01г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 33 (ч. I). - Ст. 3418.
- ФЗ РФ от 10.01.02г. №1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - №2. - Ст.127
|
|
|
- ФЗ РФ от 26.10.02г. № 126-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»// Собрание законодательства РФ. - 2002. - N 43. - Ст. 4190.
- ФЗ РФ от 25.02.99г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»// Собрание законодательства РФ. - 1999. - N 9. - ст. 1097.
- ФЗ от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации "//Собрание законодательства РФ. - 2003. - N 52 (часть I). - Ст. 5029.
- ФЗ от 17.05.2007 N 82-ФЗ "О Банке Развития"// Собрание законодательства РФ. - 2007. - N 22 - Ст. 2562
- ФЗ от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях"//Собрание законодательства РФ. - 2005. - N 1 (часть 1). - Ст. 44.
- ФЗ от 26.03.1998 N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"// Собрание законодательства РФ. - 1998. -13. - Ст. 1463.
- ФЗ от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"//Собрание законодательства РФ. - N 17. - 1996 - Ст. 1918.
- ФЗ от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использование платежных карт "// Собрание законодательства РФ. - 2003.- N 21. - Ст. 1957.
- ФЗ от 29.07.2004 N 96-ФЗ "О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации "//Собрание законодательства РФ. - 2004. - N 31. - Ст. 3232.
|
|
|
- ФЗ от 11.03.1997 N 48-ФЗ "О переводном и простом векселе "//Собрание законодательства РФ. - 1997. - N 11. - Ст. 1238.
- ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах "//Собрание законодательства РФ. - 1996. -N 1. -Ст. 1.
- ФЗ от 04.06.99 N 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг»// Собрание законодательства РФ. – 1999. - № 26. - Ст. 3174
- ФЗ от 29.12.03 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2004. - Ст.1.
- ФЗ от 29.07.04 г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»// Собрание законодательства Российской Федерации. - 2004. - Ст.3814.
- ФЗ от 05.03.05 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2005. - № 10. - Ст.1163.
- Конвенция УНИДРУА «О международном финансовом лизинге» // Собрание законодательства РФ. - 1999.-№32.- Ст.4040.
- Конвенция о Единообразном законе о переводном и простом векселе (заключена в г. Женеве 07.06.1930) // Собрание законов. 1937. Отд. II № 18. Ст. 108.
|
|
|
- Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о переводных и простых векселях (заключена в г.Женеве 07.06.1930) // Собрание законов. - 1937. Отд. II. № 18. - Ст. 109.
- Инструкция ЦБ РФ от 14.01.2004 N 109-И "О порядке принятия банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций "//Вестник Банка России. - 2004.- N 15.
- Инструкция ЦБ РФ от 25.08.2003 N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации "// Вестник Банка России. - 2003.- N 67.
- Инструкция ЦБ РФ от 10.03.2006 N 128-И "О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации"//Вестник Банка России. - 2006. -N 25.
- Инструкция ЦБ РФ от 28.04.2004 N 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц"//Вестник Банка России. – 2004. - N 33.
- Положение «О порядке подготовки и вступления в силу официальных разъяснений Банка России» от 18 июля 2000 г.// Нормативные акты по банковской деятельности. - 2000. - № 7
- Положение ЦБ РФ от 12 апреля 2001 года № 2-П «Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации» // Вестник Банка России. – 2001. - № 5
- Положение Банка России от 24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях совершаемыми с использованием платежных карт» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2005 г. № 6431).
- Положение об обязательных резервах кредитных организаций от 29.03.2004 N 255-П//Вестник Банка России.- 2004. -N 25.
- Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности от 26.03.2004 N 254-П// Вестник Банка России. – 2004.- N 28.
- Письмо ЦБ РФ от 24.05.05г. №76-Т «Об организации управления операционным риском в кредитных организациях»//Вестник Банка России. -2005. - № 28.
- Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 г. N 104/1341 «О введении в действие Положения о переводном и простом векселе» // Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства Союза ССР. - 1937. - N 52. -Ст. 221.
Основная:
- Эриашвили Н.Д. Банковское право: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008г. – Базовый учебник.
- Банковское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»//под ред. И. Ш. Килясханова, Е. Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008г.
- Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право РФ. Общая часть: Учебник (в 3-х частях) / Под общ. ред. Б.Н. Топорнина. - М.: Юристъ, 2004.
- Банковское право: Учеб. пособие / Отв. ред. А.А. Травкин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2005.
- Тедеев А.А. Банковское право: Учебник. – М.: Изд-во Эксмо - 2005.
- Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к ФЗ РФ от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ О Центральном банке РФ (Банке России). - М.: Юстицинформ, 2006.
- Тосунян Г.А. Валютное право РФ- М.: Акад. нар. Хозяйства при Правительстве РФ: Дело, 2004.
- Фомина О.Е. Комментарий к Закону «О банках и банковской деятельности». - М.: Фонд «Правовая культура», 2002.
Дополнительная:
- Арефьева Н.Н., Волкова И.А., Карабанова К.И. Банковское право. - 2-е изд. - Волгоград: Изд-во Волгогр. ун-та, 2003.
- Банковское законодательство: Учебное пособие для вузов /Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001.
- Банковское право Англии / Вишневский А.А.. - М.: Статут, 2000.
- Банковское право Европейского Союза / Вишневский А.А.. - М.; Статут, 2002.
- Белов В.А. Банковское право России: теория, законодательство, практика: Юридические очерки. - М.: Учебно-консультационный центр “ЮрИнфоР“, 2000.
- Белов В.А. Практика вексельного права. - М.: Дело, 2002.
- Белов В.А. Очерки по вексельному праву. - М.: БЕК, 2000.
- Брагинский, М.И. Обязательства и способы их обеспечения: неустойка, залог, поручительство, банковская гарантия: Комментарий к новому ГК Российской Федерации / М.И. Брагинский. - М., 1995.
- Брагинский, М.И., Витрянский, В.В. Договорное право. Общие положения / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. - М.: Статут, 2003.
- Вексельное право. Учебное пособие / под ред. В.В. Яркова. – СПб: Издательство юридического факультета С.-Петерб. гос. ун-та, 2006.
- Гражданско-правовое регулирование банковской деятельности: Учебное пособие / Под ред. Е.А. Суханова. - М.: Юристъ, 2004.
- Ефимова Л.Г. Банковские сделки. Комментарий законодательства и арбитражной практики. – М.: Контракт, 2004.
- Евзмин З.П., Дмитриев-Мамомнов В.А. Теория и практика коммерческого банка. - М.: РАО, 2004.
- Зорин Н.А. Права векселедержателя по законодательству России. - М.: Прогресс-Традиция, 2004.
- Каримуллин, Р.И. Права и обязанности сторон кредитного договора по российскому праву. - М.: Статут, 2001.
- Новоселова, Л.А. Проценты по денежным обязательствам. – М.: Юрид. лит., 2002.
- Олейник, О.М. Основы банковского права: курс лекций / О.М. Олейник. – М.: Юристъ, 2001.
- Организация деятельности центрального банка: Учебник / Под общ. ред. Г.Г. Фетисова. - М.: КНОРУС, 2007.
- Пастушенко Е.Н. Юридическая доктрина публичности статуса Центрального банка РФ // Российская юридическая доктрина в XXI веке: проблемы и пути их решения: Научно-практическая конференция (3 - 4 октября 2001 г.) / Под ред. А.И. Демидова. - Саратов, 2001.
- Пешкова И.Ю., Токарева Ю.А. Договор банковского вклада: проблемы защиты прав вкладчиков // Труды юридического факультета Ставропольского государственного университета. - Ставрополь: Изд-во СГУ, 2003.
-Тедеев А.А. Банковское право в схемах и таблицах с комментариями: Учебное пособие. - М.: Эксмо, 2006.
Периодическая печать:
- Гузнов, А.Г. Ближайшие перспективы развития российского банковского законодательства // Законодательство. 1997. № 6.
- Давыдова А. В. Анализ ответственности за банковские правонарушения//Журнал «Юридическая работа в кредитной организации. 2007. № 1.
- Давыдова А. В. История возникновения и развития вексельного обращения в России//«Юридическая работа в кредитной организации» 2007. № 2.
- Давыдова А. В. Невозрат кредитов - возможно ли решение проблемы//«Юридическая работа в кредитной организации». 2007. № 3.
- Давыдова А. В. Особенности правового регулирования банковских операций с векселями на территории Российской Федерации//«Юридическая работа в кредитной организации». 2006. № 4.
- Давыдова А. В. Правовое регулирование расчетов по аккредитивам в Российской Федерации//«Юридическая работа в кредитной организации». 2006. № 5.
- Давыдова А. В. Особенности развития рынка банковских карт: правовой аспект//«Юридическая работа в кредитной организации». 2005. № 3.
- Давыдова А. В. Чеки и чековое обращение: прошлое и будущее// «Юридическая работа в кредитной организации». 2005. № 4.
- Давыдова А. В. Историко-правовой аспект возникновения кредитных отношений//«Банковское кредитование». 2005. № 4.
- Дубинич, А. Гражданско-правовое регулирование заемно-кредитных отношений в современных условиях// Хозяйство и право. 1998. № 2.
- Дубинчин А.Н. Некоторые аспекты правового регулирования заемно-кредитных отношений в современных условиях // Хозяйство и право. 2003. №2.
- Дубов И.А. Правовой статус кредитной организации // Законодательство. 1998. №2.
- Ерпылева, Н.Ю. Банковское право России: современные проблемы// Гражданин и право. 2002.
- Зарщиков А.В. Унылая пора // Профиль. 2007. №24.
- Козаченко И., Васильева Я. Незаконное получение кредита // Российская юстиция. - 2001. №11
- Мищенко Е.А. Защита прав гражданина-вкладчика по договору банковского вклада // Банковское право. - М.: Юрист. - 2001. № 3.
- Наумова, Л. Существенные условия кредитного договора// Хозяйство и право. 2003. № 12.
- Новоселова, Л.А. О правовых последствиях нарушения денежного обязательства // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1999. № 3.
- Павлодский Е.А. Кредитно-расчетные отношения по Гражданскому кодексу // Дело и право. 2005. № 11.
- Рогов В.В. Правовой режим банковских счетов в кредитных учреждениях дореволюционной России // Ежегодник истории и правоведения - М.: Фонд «Правовая культура». 2000.
- Ропов А.З. Порядок открытия банковских счетов // Финансовая газета. Региональный выпуск. 2002. №34.
- Рубанов А.Г. Залог и банковский счет в договорной практике // Хозяйство и право. 2000. №9.
- Толмачев А.Г. Товарный и коммерческий кредит: анализ действующего законодательства // Хозяйство и право. 2002. №11.
- Эрделевский А.В. Сберегательная книжка // Российская юстиция. 2000. №8.
- Эрделевский А.В. Договор банковского вклада // Российская юстиция. 2004. № 9.
- Яни П.С. Незаконное получение кредита // Законодательство. 2000. №5
Исторические источники:
- Агарков М.М. Основы банкового права. Учение о ценных бумагах (по изданию 1929 г.). - М.: ИНФРА, 1994.
- Агарков М.М. Основы банковского права: Курс лекций - М.: ПРИОР, 1994г.
- Бишоф А. Краткий обзор истории и теории банков - Я.: ФКТИ, 1887.
- Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. - М.: Статут, 2000.
- Иоффе О.С. Избранные труды: В 4 т. Т. III. - СПб.: Питер, 2004.
- Федоров Л.Ф. История векселя. - Одесса, 1895.
- Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. - М.: Статут, 2004.
- Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. В 4 т. Т. II: Товар. Торговые сделки. – М.: Статут, 2003.
Материалы судебной практики:
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. - 1996. - № 9.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 13, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 14 от 8 октября 1998 г. «О практике применения положений ГК РФ о процентах за пользование чужими денежными средствами» // БВС РФ.- 1998.- № 12.
- Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 июля 1997 г. N 18 «Обзор практики разрешения споров, связанных с использованием векселя в хозяйственном обороте» // Вестник ВАС РФ. - 1997. - N 10.
- Постановление Конституционного Суда РФ от 23 февраля 1999 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности положения части второй статьи 29 Федерального закона от 3 февраля 1996 года «О банках и банковской деятельности» в связи с жалобами граждан О.Ю. Веселяшкиной, А.Ю. Веселяшкина и Н.П. Лазаренко» // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 10. - Ст. 1254.
- Обзор судебной практики ВС РФ за IV квартал 2001г. (по гражданским делам) (утв. постановлением Президиума ВС РФ от 05.04.2002г.) Определение №56 В-01-6к // Бюллетень ВС РФ. - 2002. - №7.
- Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 01.07.2001г. №6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ» // библиотечка Российской газеты. - 2001. - №20.
- Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 января 2002 г. N 67 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с применением норм о договоре о залоге и иных обеспечительных сделках с ценными бумагами» // Вестник ВАС РФ. 2002. № 3.
- Постановление Президиума ВАС РФ от 01.10.2003г. №2262/2003 // Вестник ВАС РФ. - 2003. - №1.
- Обзор судебной практики ВС РФ «Некоторые вопросы судебной практики по гражданским делам ВС РФ» // Бюллетень ВС РФ. - 2004. - №11.
- Постановление Президиума ВАС РФ от 30.03.2004г. №6925/04 // Вестник ВАС РФ. - 2004. - №8.
- Постановление Пленума ВАС РФ от 19.04.2005г. №5 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета» // Вестник ВАС РФ. - 2005.- №7.
- Постановление Президиума ВАС РФ от 14.04.2006г. №6606/05 // Вестник ВАС РФ.- 2006. -№5.
- Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 01.07.2006г. №6/8. // Вестник ВАС РФ. 2006. №9.
- Постановление Президиума ВАС РФ от 29.08.2006г. №352/06 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - 2006. - №11.
Вопросы к семинарским и практическим занятиям
Дата добавления: 2016-01-05; просмотров: 99; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!