Характеристика состава преступления , предусмотренного ст. 200.1. УК РФ.
Министерство образования Российской Федерации
Челябинский государственный университет
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Кафедра экономики отраслей и рынков
ЗАДАНИЕ
По дисциплине: Основы квалификации преступлений в сфере ТД
Вопросы: 49. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (Статья 200.1. УК РФ)
52. Посредничество в коммерческом подкупе (Статья 204.1. УК РФ)
56. Служебный подлог (Статья 292 УК РФ)
Выполнил: гр. 21ТЗ-501
Карпов Михаил Сергеевич
Проверила: Колосовский В.В.
Челябинск 2021
Содержание
Вопрос 49. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (Статья 200.1. УК РФ)
Вопрос 52. Посредничество в коммерческом подкупе (Статья 204.1. УК РФ)
Вопрос 56. Служебный подлог (Статья 292 УК РФ)
Тестовые задания
Вопросы
Вопрос 49. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (Статья 200.1. УК РФ)
Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном размере, наказывается штрафом в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.
|
|
|
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:
а) в особо крупном размере;
б) группой лиц, -
наказывается штрафом в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет.
Примечания. 1. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.
2. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в особо крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.
|
|
|
3. При расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.
4. Лицо, добровольно сдавшее наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Не могут признаваться добровольной сдачей наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, указанных в настоящей статье, их обнаружение при применении форм таможенного контроля, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.
|
|
|
5. Под денежными инструментами в целях настоящей статьи понимаются дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.
Характеристика состава преступления , предусмотренного ст. 200.1. УК РФ.
Основным объектомявляются общественные отношения, регулирующие нормальное функционирование сферы внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля. Также необходимо учесть и дополнительный объект – обеспечение общественной безопасности, что в определенной мере снимает противоречия относительно разделения видов контрабанды в УК РФ по различным главам/
Предметомпризнаются денежные средства и (или) денежные инструменты.
Согласно таможенному законодательству наличными денежными средствамипризнаются денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки.
|
|
|
Согласно примечанию 5 к рассматриваемой статье под денежными инструментамипонимаются дорожные чеки, векселя, банковские чеки, а также ценные бумаги в документарной форме.
Объективная сторонахарактеризуется незаконным перемещением денежных средств и (или) денежные инструменты через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС.
Незаконным способом признается перемещение:
1) вне установленных мест;
2) с сокрытием от таможенного контроля;
3) с не декларированием товаров;
4) с использованием поддельных документов.
Под крупным размеромпонимается сумма, которая в 2 раза превышает разрешенную таможенным законодательством для перевозки без письменного декларирования.
Местом совершения преступлениявыступает таможенная граница Таможенного союза либо государственная граница Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС.
Состав данного преступления формальный, так как признается оконченным с момента незаконного перемещения предмета преступления через таможенную границу.
Субъективная сторонапреступления характеризуется виной только в форме прямого умысла. Довольно редко встречаются апелляционные жалобы, в которых оспаривается законность приговора ввиду неправильного установления формы вины, ссылаясь на то, что осужденный не имел умысла на совершение преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ, так как был уверен, что оформленные за рубежом в иностранном банке документы на получение денежных средств являются достаточными для их перевозки в Российскую Федерацию и не могут предполагать, что их перемещение через таможенную границу является общественно опасным деянием.
Субъект преступления общий– вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.
В данной статье также присутствуют квалифицированные составы это:
1) особо крупный размер, который предполагает перемещение средств в 5 раз превышающих размер разрешенных к перемещению без декларирования;
2) совершение деяния группой лиц.
В таких случаях, виновным грозит более строгое наказание – принудительные работы или ограничение свободы на срок до четырех лет, либо штраф в размере в 10–15 раз, превышающий контрабандную сумму или заработной платы преступника за период до 3 лет.
Особо крупный размер– это денежные средства или финансовые инструменты, сумма которых в 5 раз превышает, разрешенную для перевозки сумму без составления декларации.
Проблемы определения предмета контрабанды денежных инструментов.
Как уже было выше сказано денежными инструментами признаются дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги.
Для того, чтобы понять сущность дорожного чека, векселя и банковского чека достаточно изучить акты, регламентирующие их обращение, в то время как последний вид инструмента содержит в себе как минимум 4 различных виды ценных бумаг, для уяснения которых потребуется тщательное изучение норм гражданского законодательства.
Исходя из выше сказанного, у сотрудников таможни могут возникнуть проблемы при идентификации денежного инструмента, поэтому стоит тщательнее проработать примечание 5 ст. 200.1 УК РФ.
Освобождение от ответственности по примечанию 4 ст. 200.1 УК РФ.
Согласно примечанию 4 ст. 200.1 УК РФ лицо, добровольно сдавшее наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.
Дата добавления: 2021-04-06; просмотров: 74; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!