Новые операции, подлежащие контролю

И в завершение. Есть в этой ст. 6 Закона N 115-ФЗ еще две новые опции с 10 января 2021 года. Они очень говорящие: это операции почтового перевода денежных средств в сторону физического лица и это операции по возврату сотовым операторам аванса, который был внесен на счет физического лица. В обоих случаях – при сумме свыше 100 тысяч рублей (п. 1.7, 1.8 ст. 6 Закона N 115-ФЗ). Я бы сказала, что это вызовы сегодняшнего дня. То есть таким образом можно раздавать деньги физическим лицам, пытаясь запутать следы с точки зрения источника этих денег, необходимости налогообложения соответствующих доходов физических лиц, и теперь эти операции поставлены под обязательный контроль. Соответственно, вот эти трансформации, эти изменения в ст. 6 Закона N 115-ФЗ интересны не только тем, кто должен эти сообщения передавать в Росфинмониторинг, но и, с позволения сказать, их жертвам, безусловно. Потому что чем более для вас прозрачен сам Закон N 115-ФЗ, тем больше вы понимаете, что именно и почему с вами происходит со стороны, в первую очередь, банков, если взять повседневную ситуацию.

Надеюсь, что наш разговор навел вас на какие-то мысли, вызвал ассоциации из вашей реальной жизни практической, профессиональной, и позволит сделать соответствующие выводы. Благодарю за внимание!

Мы поможем в написании ваших работ!