Какие документы можно подать для актуализации, если ДУЛ на замене?
2020
Клиенты «Альфа-Банка» линии обслуживания юридических лиц, кто они?
| Клиент - резидент ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
|
| Клиент - нерезидент ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 
|
Индивидуальный предприниматель (ИП) – физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
Юридическое лицо - организация, предприятие или объединение различных форм собственноcти, являющееся по закону субъектом гражданских прав и обязанностей. Юридическое лицо обладают имуществом, может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права и обязанности, заключать договоры, выступать как истец и ответчик в суде, арбитраже и третейском суде. Юридическое Лицо имеет свое фирменное название, устав, юридический адрес, печать и расчетный счет в банке. Юридические лица проходят государственную регистрацию и заносятся в государственный реестр.
Физические Лица, занимающиеся частной практикой – адвокаты, врачи, нотариусы.
Сегментация - это
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
|
|
Альфа-Банк делит бизнес-клиентов на сегменты в зависимости от годовой выручки компании:
Бэк-офис – это
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Укажи названия отделов:
| |
| |
| |
| |
|
Каналы связи клиента с банком
С кем клиент может связаться в зависимости от способа взаимодействия?
| |
| |
  
|
Подробнее о документах для открытия счета
Карточка с образцами подписей и оттиском печати КОП – это
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сколько подписей должно быть в документах?
Если Клиенту необходимо установить порядок подписания расчетных документов на бумажном носителе, отличный от порядка, установленного в договоре банковского счета, такому Клиенту необходимо подписать дополнительное соглашение!
|
|
|
Сведения о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях
Бенефициарный владелец - _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Выгодоприобретатель-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сведения о деловой репутации
Внимание! Это не обязательный документ для открытия счета. Предоставляется только при наличии его у Клиента.
Отзыв предоставляется в Банк в оригинале или в виде нотариально заверенной копии. Дата оформления отзыва должна быть не более 3 месяцев до даты представления в Банк.
В случае отсутствия вышеперечисленных документов возможность принятия на обслуживание рассматривается в индивидуальном порядке при обращении в Банк. Отсутствие любого из документов может стать причиной для отказа в открытии счета.
Решение или Протокол
ЕИО – это
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
|
|
Каким документом назначается ЕИО? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 |
Какой документ необходимо оформить ЮЛ?
если
 | |||
 | |||
 | |||
 |
ДУЛ – это ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Для справки:
ДУЛ, являются:
1. Для граждан РФ:
Паспорт гражданина РФ.
Дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт гражданина РФ, удостоверяющие личность гражданина РФ за пределами РФ (например, заграничный паспорт);
Свидетельство о рождении гражданина РФ - для граждан РФ в возрасте до 14 лет.
Временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта гражданина РФ (справка по форме 2-П).
Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина РФ в соответствии с законодательством РФ.
Например, удостоверение личности моряка, удостоверение личности военнослужащего или военный билет - эти документы могут являться ДУЛ-ами только для лиц, находящихся на действительной военной службе. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, паспорта выдаются или заменяются по окончании установленного срока военной службы по призыву.
|
|
|
2.Для иностранных граждан:
Паспорт иностранного гражданина.
Иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность - Заграничный паспорт для постоянно проживающих за границей физических лиц, которые временно находятся на территории РФ.
ВНИМАНИЕ! Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством РФ (нотариально заверенная копия перевода ДУЛ).
3. Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории РФ:
вид на жительство в РФ.
4. Для иных лиц без гражданства:
Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства.
Разрешение на временное проживание в РФ - Разрешение на временное проживание лица без гражданства в РФ (для лиц, не имеющих документа, удостоверяющего личность).
Вид на жительство - Вид на жительство в РФ для лиц без гражданства.
Документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ.
5. Для беженцев:
Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением РФ либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе.
Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ.
Удостоверение беженца - Для лиц (не граждан РФ), признанных беженцами в соответствии со
статьями 1 и 7 Федерального закона от 19.02.1993 № 4528-1
Какие документы можно подать для актуализации, если ДУЛ на замене?
Система Банка автоматически проверяет срок действия ДУЛ и в дату окончания срока его действия частично блокирует этому УЛ доступ в интернет-банк (ИБ).
Для актуализации данных и разблокировки работы ИБ УЛ может предоставить один из документов:
1. Временное удостоверение личности по форме 2П (выдается Гражданину до оформления нового паспорта, по его просьбе, территориальным органом Министерства внутренних дел РФ.
2. Загран.паспорт.
5. Устав - это ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ
Расчетный счет – это базовый продукт, который является основой продуктового портфеля для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Клиенты могут проводить операции по счету в пределах остатка на этом счете без каких-либо ограничений, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
А что я получу, открыв р/с?
Клиент получает целый набор сервисов, которые предоставляет банк:
Структура счета
Дата добавления: 2021-02-10; просмотров: 130; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!