Первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами

Хуриев М.А.

Юб1703

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

Тема 4.2. Методика расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами

Задание 1: Составьте и отобразите в виде схемы внутреннюю организацию (структуру) ОПФ. Дайте характеристику свойств личности членов преступного формирования по структурным уровням

Исследователи выделяют следующие типы лидеров преступных формирований: вдохновители, инициаторы, лидеры-организаторы.

Лидер-вдохновитель, как правило, выполняет функции технического или «криминального» советника, юридического консультанта, предостерегающего членов всей группы от опасных для ее существования шагов. Вместе с тем такой лидер зачастую является психологически сильной личностью, способной укрепить решительность своих подчиненных и т. д.

Лидер-инициатор – нестабильный, переходной лидер в организованном преступном сообществе. Довольно часто инициатива у него сочетается с организаторскими функциями. Обычно такой лидер становится реальным инициатором определенного направления организованной преступной деятельности сообщества.

Центральной фигурой организованного преступного формирования, как правило, является лидер-организатор. Зачастую в этом качестве выступает человек с последовательно-криминогенным типом личности, характеризующемся высокой степенью антиобщественной направленности, устойчивым криминальным мировоззрением, который не ищет подходящей криминальной ситуации, а сам создает ее своими целенаправленными действиями.

Для рядовых членов организованного преступного формирования основополагающим стереотипом поведения является беспрекословное подчинение лидеру, нормам поведения, принятым в преступном мире, и разделяемым группой, четко выраженная престижно-потребительская ориентация. Для лиц, выполняющих функции охранников, боевиков и т.п., характерны решительность, быстрота реакции, профессиональное использование оружия и приемов боевой борьбы. Им свойственны также агрессивность, готовность к разрешению конфликтов путем насилия или запугивания, готовность без колебания применить жестокие методы воздействия на жертву. Причем при систематическом участии в насильственных действиях операциональная агрессия и жестокость могут превратиться в потребность.

Характерным для участников организованных преступных формирований общеуголовной и смешанной направленности является значительная доля рецидивистов в их составе (38 %). Велика и доля бывших спортсменов – специалистов силовых и боевых видов спорта, как и большая распространенность в их среде употребления наркотиков и других одурманивающих веществ. Целенаправленная вербовка новых участников организованной преступности из среды подростково-молодежных территориальных группировок, безработных молодых людей влечет омоложение контингента организованных преступников.

Ведущей личностной чертой участников организованных преступных сообществ, по общему правилу является жадность, ориентация на максимальные преступные доходы. Характерна и такая психологическая особенность большинства участников организованных формирований, как уверенность в безопасности занятия криминальной деятельностью, в безнаказанности этой деятельности.

Следует отметить и такую деталь, свойственную вообще типу личности организованного преступника, как маскировка образа жизни и поведения под законопослушное.

Задание 2: на основе анализа исходной информации составить план первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами.

Исходная информация

«По оперативной информации в октябре 2012 г. в г. Иркутске организованной преступной группой была создана туристическая фирма

«Рита», которая обеспечила ввоз товаров из КНР российскими предпринимателями с существенным занижением таможенных платежей.

Преступники применяют следующую схему незаконного уклонения от уплаты таможенных платежей:

Предприниматели под видом «туристов» вывозятся фирмой «Рита» в КНР, где приобретают товары народного потребления каждый для себя с целью их ввоза в Россию и последующей коммерческой реализацией. Данная туристическая фирма на территории КНР помещает эти товары на склад, где они упаковываются, каждому месту присваивается определенный номер конкретного предпринимателя. С каждого предпринимателя за последующее таможенное оформление в РФ фирма «Рита» взимает плату в размере 111,5 долларов США за килограмм веса товара. Российская автотранспортная компания «Ростек-Транс» по договору с туристической фирмой «Рита» перевозит данные товары из КНР в РФ. В КНР водителям выдаются товаротранспортные накладные, описи грузовых мест и 4 экземпляра документа контроля за доставкой товаров. Во всех документах ввозимый товар отражался как отдельно следующий багаж предпринимателей, что соответствует действительности. По предварительному сговору с должностными лицами на таможенном переходе «Сосновая пядь» фактический досмотр ввозимых товаров не производится. Далее товары помещались на склад временного хранения.

При непосредственном декларировании в грузовой таможенной декларации данные о товаре изменяются: указывается, что декларируемый товар не отдельно следующий багаж, а товар, прибывший в адрес частного предпринимателя Петрова С.В. по договору между ним и фирмой в КНР. К ГТД прилагаются: договор, счет-фактура, договор на перевозку груза между автотранспортным предприятием «Ростек-Транс» и частным предпринимателем Петровым, квитанция об уплате таможенной пошлины. При этом товар декларируется не своим наименованием, а другим, облагаемым более низкими ставками таможенной пошлины. ГТД поступает в отдел таможенного оформления Артемовской таможни. В Артемовской таможне фактического досмотра товара также не проводится, акты таможенного досмотра оформляются на основании описей товара, представленных Петровым С.В.

После выпуска отдельно следующего багажа в свободное обращение он помещался на склад частного предпринимателя Петрова, далее загружался в вагоны и убывал в разные города РФ для выдачи предпринимателям в соответствии с присвоенными ранее номерами.

В результате за каждый килограмм веса в бюджет РФ поступает в размере 1,5 долларов США, а 100 долларов присваивают себе преступники.

По результатам проверки оперативной информации возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.194 УК РФ».

Рекомендации к выполнению задания: план расследования выполняется в виде таблицы типового образца, где в первом столбце отражаются следственные действия и иные действия;; во втором – вопросы, подлежащие выяснению; в третьем – сроки проведения/исполнения действия; в четвертом

– участники/исполнители; пятый столбец – примечания.

При написании плана расследования, рекомендуется обратить особое внимание на применение системы криминалистической регистрации (т.е. конкретные криминалистические учеты и базы данных, которые необходимо применить, планируя данное расследование), а также обратить внимание на применение специальных познаний (т.е. назначение конкретных видов судебных экспертиз)!

ПЛАН

первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами

Следственные действия	Вопросы, подлежащие выяснению	Сроки проведения/исполнения действия	Участники/исполнители	Примечания
Проведение допроса сотрудников туристической фирмы «Рита», а также по месту жительства ряда лиц	Изучение состава лиц, совершивших преступление	Не более 4 часов	Следователь, подозреваемые,	При допросе выясняется количество лиц, совершивших преступление и другие важные аспекты
Допрос других лиц	Выяснение важных деталей важных для дела.	Не более 4 часов подряд	Следователь, подозреваемые,	Вероятность проведения задержания, для доставления на допрос.
Проведение обысков во всех доступных (всех лиц) локациях и изъятие электронных носителей	Поиск и изучение всех документов важных для дела.	В определенный промежуток времени	Следователь, специалист, оперативники, понятые, представители фирмы, организации, (возможно) защитники	Изъятие необходимых документов для изучения.
Направление запросов (для получения дополнительной информации) в Учеты ЦЭКТУ/ЦИТТУ России, запрос учетов МВД.	Получение дополнительной информации в виде образцов печатей/штампов сотрудников; Информации о ранее совершенных/зарегистрированных правонарушениях, преступлениях.	Ограничено по времени	Следователь, Сотрудники данных органов.

Дата добавления: 2020-12-12; просмотров: 141; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

Мы поможем в написании ваших работ!